¿Qué dificultades presenta la investigación y la prueba del delito de lavado de activos?

¿Cómo
solucionarlas?

Las dificultades que presenta la investigación y la recolección de pruebas en el lavado de cativo se

basa en la técnica el enfoque de os operadores de justicia entre ellos la fiscalía y la policía nacional
que necesitan de una preparación idónea cabal, debido a que se requiere reunir para aprobar
este delito la prueba indiciaria. Se inicia la investigación mediante la emisión de la disposición de
diligencias preliminares al haber una sospecha inicial simple conforme al artículo 330, apartado 2
del CPP. Para la formalización de la investigación preparatoria se requiere la sospecha reveladora
de la existencia del delito que la acción no ha prescrito, se ha individualizado al imputado y se ha
satisfecho requisitos de procedibilidad, e cuanto a la acusación y la expedición del auto de
enjuiciamiento se precisa sospecha. Para la precisión preventiva se requiere sospecha grave.

El problema se presenta buscar los elementos de convicción idóneo y necesarios en cada fase del
procedimiento penal los mismo que debe justificar los actos preliminares la acusación el auto d
enjuiciamiento y finalmente la sentencia.

En mi concepto se debe establecer prueba para convalidar el delito de lavado de activos no a

través de la concepción formal de la prueba sino de la prueba indiciaria, estableciendo los
indicios : el incremento inusual del patrimonio de quien realiza las operaciones de ingreso de
dinero, la razonabilidad de las inversiones, el uso de dinero en efectivo que expongan operaciones
extrañas a las prácticas comerciales comunes; la inexistencia de negocios lícitos que sustentes el
incremento patrimonial; y la existencia de algún vínculo con actividades de tráfico ilícito de droga
o grupos de criminalidad; y el uso de documentos falsos aparentando operaciones inexistentes. Es
decir se debe de tener la agudeza y el ingenio de probar el delito de lavado de activos con prueba
indiciaria que es diferente a la prueba tasada que tiene una valoración preestablecida que vincula
al Estado.