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Este documento presenta la estructura orgánica de tres entidades en Colombia: la Unidad de Investigación Financiera, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General. Cada una tiene oficinas y unidades para funciones como control interno, planeación, investigación financiera y disciplina. La Superintendencia Financiera fue creada en 1923 y la Fiscalía en 1991.
Este documento presenta la estructura orgánica de tres entidades en Colombia: la Unidad de Investigación Financiera, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General. Cada una tiene oficinas y unidades para funciones como control interno, planeación, investigación financiera y disciplina. La Superintendencia Financiera fue creada en 1923 y la Fiscalía en 1991.
Este documento presenta la estructura orgánica de tres entidades en Colombia: la Unidad de Investigación Financiera, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General. Cada una tiene oficinas y unidades para funciones como control interno, planeación, investigación financiera y disciplina. La Superintendencia Financiera fue creada en 1923 y la Fiscalía en 1991.
analisis de operaciones, administrativa y feinanciera. Estructura Orgánica De La Unidad de investigacion fimanciera
Prevenir y detectar transacciones de
LA/FT Acudiendo a las autoridad. Detectar, prevenir y luchar contra el LA Ayuda a personas que pueden ser usadas para que se prevengan con controles e información. Velar por el cumplimiento de las normas, politicas, procedimientos, planes, Oficina de control interno programas, proyectos y metas y recomendar a los ajustes necesarios
Ejercer el control disciplinario y
adelantar e instruir los procesos respecto de los servidores y ex oficinas Oficina de control diciplinario servidores de la entidad, conforme al código disciplinario único y demás normas que la modifiquen o adicionen. Estructura Orgánica De La Superintendencia Financiera Fue creada mediante el articulo 19 de la ley 45 de 1923, año durante el cual se Administrar y promover el desarrollo, produjeron en nuestro pais importantes implementación y sostenibilidad del reformas legislativas que permitieron la Oficina asesora de planeacion sistema integrado de planeación y conformación de un marco institucional gestión de laq superintendencia apropiado para el crecimiento y desarrollo de muchos sectores. Es un organismo independiente , adscrito al poder judicial en colombia. la fiscalia general nacio en 1991 con la que es promulgación de la nueva constitución política y empezó a operar el 1 de julio de 1992
Despacho del fiscal general de la
nación
Estructura Orgánica De La Fiscalia
Dirección de asuntos internacionales general de la nación
unidad de Fiscalia Delegada ante la
Corte Suprema De Justicia
Establecimiento publico instituto
Entidades abscritas nacional de medicina legal y la ciencia forences