Carpeta Fiscal N° 7179-2018

Sumilla: Adjunta documentos.

SEÑORA FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE TACNA. -

Lidia Cari de Esquía, identificada con DNI Nº 01988855, con

domicilio en la Asociación de Vivienda 19 de noviembre Mza C
Lote 07 de la ciudad de Tacna, a usted respetuosamente digo:

En la declaración testimonial he sido requerido para que presente los

voucher de depósito efectuado a la Caja Cusco.

Cumplo con adjuntar al presente lo siguiente:

1. Copia de Voucher de S/. 5,000 soles.

2. Copia de Voucher de S/. 3,000 soles.
3. Copia de Voucher de S/ 5,000 soles.
4. Copia de Voucher de S/ 5,000 soles.
5. Copia de Voucher de S/ 2,000 soles.
6. Copia de Voucher de S/ 4,000 soles.
7. Copia de Voucher de S/ 1,000 soles.
8. Copia de la resolución de la Jefatura de Derechos de Personal del
Ejercito-COPERE de fecha 22 de diciembre del 2017, donde se disponer
otorgar a mi esposo Alberto Esquía Mamani, por compensación por
tiempo de servicios la suma de S/. 71,067.75 soles.
9. Copia de voucher de retiro de efectivo de la cuenta de mi esposo Alberto
Esquía Mamani en el Banco de la Nación, por las siguientes sumas de
dinero: S/ 11,689.00 soles; S/ 20,000 soles, S/ 20,000 soles, S/. 20,000
soles y S/ 26,000 soles.
10. Copia del reporte cronograma de CAJA CUSCO por la suma de S/.
15,000 soles y copia del depósito de retiro de la misma entidad
financiera, a nombre de mi esposo Alberto Esquía Mamani..
Con lo que acredito haber depositado en la cuenta Nº
106402321000073342 de la Asociación de Comerciantes Independientes
del Centro Comercial Grau la suma de S/ 25,000 soles.

Tal como indique en mi declaración, dicho dinero depositado era para la

subasta pública. Asimismo debo precisar que la recurrente es casada con
ALBERTO ESQUIA MAMANI, quien también es socio de la Asociación.

Por lo tanto:
Pido a usted se tenga por cumplido la exhortación de la
presentación de los documentos antes indicado
Adjunto lo siguiente:
1. Copia del DNI.
2. Copia de Voucher de S/. 5,000 soles.
3. Copia de Voucher de S/. 3,000 soles.
4. Copia de Voucher de S/ 5,000 soles.
5. Copia de Voucher de S/ 5,000 soles.
6. Copia de Voucher de S/ 2,000 soles.
7. Copia de Voucher de S/ 4,000 soles.
8. Copia de Voucher de S/ 1,000 soles.
9. Copia de la resolución de la Jefatura de Derechos de Personal del
Ejercito-COPERE de fecha 22 de diciembre del 2017, donde se disponer
otorgar a mi esposo Alberto Esquía Mamani, por compensación por
tiempo de servicios la suma de S/. 71,067.75 soles.
10. Copia de voucher de retiro de efectivo de la cuenta de mi esposo
Alberto Esquía Mamani en el Banco de la Nación, por las siguientes
sumas de dinero: S/ 11,689.00 soles; S/ 20,000 soles, S/ 20,000 soles,
S/. 20,000 soles y S/ 26,000 soles.
11. Copia del reporte cronograma de CAJA CUSCO por la suma de S/.
15,000 soles y copia del depósito de retiro de la misma entidad
financiera, a nombre de mi esposo Alberto Esquía Mamani.

Tacna 06 de noviembre del 2020