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El Caso de La Línea PDF
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Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las
figuras de Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de
protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia
al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y
se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27
de abril de 2015. Incluso cuando el presidente solicitó al Secretario General de las
Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG (Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre de 2017 como resultado de
estas protestas, la presión sobre el Gobierno no se aplacó porque ni el Ministerio
Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían
utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales
demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos políticos del
país.
Esta corrupción llevaría a los empréstitos con intereses onerosos y a las medidas
de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con
sus obligaciones por la falta de recaudación eficiente, lo que agrava la pobreza del
resto de la población.
Baldetti fue enviada a prisión preventiva a la cárcel de Santa Teresa luego de pasar
varios días en la privilegiada cárcel del cuartel de Matamoros y la ciudadanía
convocó a un Paro Nacional cuando se escuchó la voz del presidente durante la
audiencia legal que se le estaba siguiendo a Baldetti y que lo incriminaban en el
caso de defraudación aduanera. Finalmente, el 2 de septiembre de 2015 el
presidente Pérez Molina presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Congreso
de la República el 3 de septiembre, y ese mismo día fue juramentado el licenciado
Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo presidente de la República.
En un giro sorpresivo, el lunes 5 de octubre de 2015, Juan Carlos Monzón se
entregó a las autoridades y confesó ser miembro de la estructura aunque no el líder
de la misma, pues en el gobierno del Partido Patriota, nada se hacía sin la
autorización de Pérez Molina o Baldetti Elías; dijo también que estaba dispuesto a
colaborar, siempre y cuando se le diera protección a él y a su familia.
Involucrados
Un total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 allanamientos, y para los
cuales participaron 250 agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio
Público y de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala),
dio como resultado la captura de 20 personas, entre ellas autoridades y trabajadores
de la SAT, algunos empresarios y tramitadores. Desde tempranas horas del día
fueron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del
país, con la finalidad de ejecutar las respectivas órdenes de captura contra los
involucrados.
¿Cómo operaba?
De acuerdo con las pesquisas al momento en que algún importador quería pagar
menos impuestos, tenía que llamar a un teléfono (La Línea) para empezar la
negociación ilícita.
La estructura tenía todo un adamiaje de control en cargos claves de la SAT, desde
mandos altos y medios hasta vistas de aduanas, los cuales tenían roles bien
definidos para operar y defraudar al Estado en la salida de mercadería del recinto
aduanal, previo pago de los dueños de los contenedores.
Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina están acusados de asociación ilícita, caso
especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Para estos delitos, las leyes de la materia establecen las siguientes penas:
Asociación ilícita:
Pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los
delitos cometidos.
Defraudación aduanera:
a) Los autores, con prisión de siete a diez años.
b) Los cómplices, con prisión de dos a cuatro años.
c) Los encubridores, con prisión de uno a dos años
.
Cuando los encubridores o cómplices sean funcionarios, cualquier servidor público o
Agente Aduanero, se les aplicará la pena correspondiente a los autores.
Cohecho pasivo:
Prisión de cinco a diez años, multa de Q50 mil a Q500 mil, e inhabilitación especial,
sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.
Sentencias
1. Roxana Baldetti: 15 años y seis meses por asociación ilícita, fraude y tráfico
de influencias.
2. Allan Franco de León: 11 años por asociación ilícita y fraude.
3. Uri Roitman: 11 años por asociación ilícita y fraude. Fue absuelto por
cohecho activo. Debe ser investigado por lavado de dinero.
4. Sandra Nineth García: 12 años con ocho meses por asociación ilícita y
fraude.
5. Lizbeth Alonzo: 12 años con ocho meses por asociación ilícita y fraude.
6. Juan Diego Díaz Sandoval: 12 años ocho meses por asociación ilícita, fraude.
Fue absuelto por cohecho activo. Se ordenó que sea investigado por lavado
de dinero.
7. Esvin Ramos: Tres años por incumplimiento de deberes y absuelto por
fraude.
8. Mario Alejandro Baldetti Elías: 13 años por asociación ilícita, fraude y tráfico
de influencias.
9. Pablo González: 12 años con ocho meses por asociación, fraude. Absuelto
por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigado por lavado de dinero.
10. Jorge Mario Cajas: 11 años por asociación ilícita y fraude.
Absueltos
11. Sergio Alejandro Marroquín: Absuelto por cohecho activo. Se ordenó al MP
que lo investigue por lavado de dinero.
12. Marilyn Anabella Sosa: Absuelta por cohecho pasivo. Se ordenó que sea
investigada por lavado de dinero.
13. Rubén Torres: Absuelto por cohecho pasivo. Se ordenó que sea investigado
por lavado de dinero.