SARLAF

Corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas
con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo, también en el control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se
pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.

Financiación del Lavado de

terrorismo. activos. Riesgos. Normatividad.

Riesgo legal. Extinción de Práctica Engaño al Reputacional: Situación en la que Ley 1621 de Decreto 1674
dominio. delictiva. ente fiscal. puede caer una empresa por 2013 de 2016
desprestigio, mala imagen,
publicidad negativa, que puede
ser cierta o simplemente lo hagan
Utilización de Convergencia Recursos Testaferrato. Ley 526 de Ley 793 de
por difamación de la empresa,
dinero con criminal. ilegales. 1999 2002
respecto a sus actuaciones legales.
fines
terroristas.
Ley 1121 de Decreto 1068
Legal: Es el peligro al que se ve
2006 de 2015
abocada una empresa cuando es
requerida o conminada a
sanciones, multas e
indemnizaciones por no cumplir
con las normas, establecidas como
responsabilidad en su accionar
legal.

De contagio: Es el evento de
pérdida por el ejercicio o práctica
de otra institución que tenga
relación o algún vínculo con la
empresa y la afecte por el sistema
de rebote.
Elaborado por: ALEXANDER BELLO USECHE