Código : SG-PA-003-02

Versión : 01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES ORGANIZACIONALES
Fecha : 09/08/2019
Página : 1 de 1

Referencia: Clausula 4.5 Norma 37001:2016

DOCUMENTO ACTUALIZADO AL: 09/08/2019 OPORTUNIDAD ALTA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

OPORTUNIDAD IMPORTANTE
Melina Escriba Marita Alegre Marita Alegre

Oficial de Cumplimiento Gerente General Gerente General OPORTUNIDAD BAJA

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Nivel de Factibilidad

Nivel de Factibilidad
Índice de Impacto

Índice de Impacto
PLANIFICAR LA

Nivel del impacto

Nivel del impacto

PARTES
RESPUESTA A PLANES DE ACCIÓN
INTERESADAS/ CLASIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA
Nº PROCESO OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
CONTEXTO LA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
(PI/C)

Incremento de concursos públicos donde no reine el 1. Mayor participación en licitaciones por el

1 C 1 2 2 BAJA Explotar 3 1 3 IMPORTANTE
soborno. personal calificado y la experiencia adquirida.

Asociarse con empresas que no estén involucradas en 1. Realizar debida diligencia a clientes y a
2 C 1 3 3 IMPORTANTE Compartir 3 3 9 ALTA
Ata Dirección actos de soborno. empresas antes de asociarse.

1. Realizar procedimiento de comunicaciones

3 Buena comunicación externa (clientes). C 1 3 3 IMPORTANTE Explotar 3 3 9 ALTA
internas y externas.
1. Informe de evaluación continua del Sistema
4 Mantenimiento de una buena imagen. PI 2 3 6 IMPORTANTE Explotar 3 3 9 ALTA
de Gestión Antisoborno.

5 Gestión SIG Obtener la certificación ISO 37001:2016. C 2 2 4 IMPORTANTE Explotar 1. Certificar el Sistema ISO 37001:2016. 3 3 9 ALTA

1. Procedimiento de Controles financieros y no

Administración y Recursos Alta confianza en el personal administrativo de la
6 C 1 2 2 BAJA Compartir financieros. 3 2 6 IMPORTANTE
Humanos organización.
2. Política Antisoborno.

Administración y Recursos 1. Gestionar tasas de interés bajas en el

7 Mayor facilidad de créditos para invertir en el sector. C 1 2 2 BAJA Aceptar 2 3 6 IMPORTANTE
Humanos mercado.

Buen número de proveedores importantes que cuentan con 1. Realizar debida diligencia a proveedores con
8 C 1 2 2 BAJA Aceptar 3 2 6 IMPORTANTE
una política antisoborno. los cuales laboramos.
Logística
1. Realizar debida diligencia a proveedores con
9 Proveedores disponibles y buena relación con los mismos. C 1 1 1 BAJA Aceptar 2 2 4 IMPORTANTE
los cuales laboramos.
Alto conocimiento y amplia experiencia del mercado del
10 Gestión de Licitación C 1 2 2 BAJA Explotar 1. Realizar el procedimiento de licitaciones. 2 3 6 IMPORTANTE
sector construcción.
Administración y Recursos Cumplimiento de metas por el Personal comprometido con 1. Establecer y promover un canal de reporte de
11 C 1 1 1 BAJA Compartir 2 2 4 IMPORTANTE
Humanos la empresa. inquietudes interno.

OPORTUNDAD ALTA 4 q
OPORTUNIDAD IMPORTANTE 7
OPORTUNIDAD BAJA 0