ESTUDIO CONFIABILIDAD DE

Fecha de emisión: 2019-09-01 Página 1 de 9

                 

CIUDAD - SEDE: Bogotá  

Número Estudio: N°  

Solicitante:  

Fecha Solicitud:  

Fecha Visita: 19 diciembre 2020  

Fecha Entrega:  

Analista: Adelson aguirre rodriguez  

Información Datos Personales

 

Nacionalidad: Colombiana    

Apellidos: Domínguez Carranza  

Nombre (s): Diego Andrés  

Datos Nacimiento: Fecha : (20 Octubre 1987) Lugar: (Bogotá.)  

Edad Persona: Años: 32  

Sexo: Masculino  

Datos Cédula N°1014190012 Fecha : (07 Febrero 2006) Lugar Exp: Bogotá ().  

Dirección: Calle 80A 118 30 In1 Ap 201Barrio: Ronda de San Patricio 2  

Otras Direcciones: Ninguna  

Teléfono Fijo: N ° 4423098 Celular: 3182632699  

Profesión: Ingeniero mecánico  

Cargo Actual: KAM  

Cargo Aspirado: KAM  

Empresa: Esenttia S.A.  

E-mail: diego.dominguez@esenttia.co  

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Información de Documentos
 

Certificado Judicial: Código Verificación: N° S/A () Bogotá D.C.  

Certificado Procuraduría: N° Sin sanciones ni inhabilidades () Bogotá D.C.  

Certificado Contraloría: Código Verificación: N°. Sin sanciones fiscales () Bogotá D.C.  

Certificado Expediente:

Consulta Lista OFAC:

Consulta Lista ONU

Libreta Militar: Nº87102059903 Clase: 2 Fecha de Exp: (30 jun 2005 ). Distrito: 1

Tarjeta de Conducta:

Pasaporte No. N°AM558954 Fecha Exp: ( 1 de octube de 2010 ) Lugar: Bogotá  

No. Salidas del País 20 Que países: USA, Brasil, Costa Rica, Jamaica, R. Dominicana, Argentina  

Visas Adquiridas: USA  

Licencia Porte de Armas No presenta

Lic. Conducción Vehículo: N° 1014190012 Fecha Exp: (21 octubre 2014). Categoría: B1 Lugar Exp: Bogotá Multas: si  

Licencia Moto: No

Concepto:                 

En el momento del desarrollo de la visita se solicita los documentos para corroborar su contenido, no
presentan alteraciones o modificaciones en su contenido.

Información Morfológica        

Estatura: 1.73 mts Cabello Color: Negro  

Rh: A+ Calvicie: No  

Contextura: Delgado Ojos Color: Café  

Color Piel: Blanco Barba: semi poblado  

Cabello Forma: Semi poblado    

                 

Tiene Cicatrices u otras: No presenta  

Alias u Apodos: No presenta  

Aspectos Generales del Evaluado

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 Uso del Tiempo Libre Leyendo, viajar.

Estado de Salud: Bueno

Presenta alguna Enfermedad: No

Ha sufrido accidentes laborales: No

Planes a futuros: Terminar el libro que escribe, invertir en finca raíz

Información Familiar          

Estado Civil Encuestado: Soltero          

Personas a cargo: (1)            

¿Tiene Hijos? (No)            

¿Tiene Hermanos? (No)            

Datos Conyugue            

Nombre y Apellidos:

Edad: Años

Datos Nacimiento Fecha ( ). Lugar ( )

Numero Cedula N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

Ocupación u Oficio:

Nivel Educativo:

Teléfono:

Hijos (1)

Nombres y Apellidos:  

Edad: Años

Número Identificación: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )  

Dirección Residencia:  

Ocupación u Oficio:  

Nivel Educativo:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular:  

Hijo (2)

Nombres y Apellidos:

Edad: Años

Número Identificación: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

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Ocupación u Oficio:

Nivel Educativo:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular

Hijo (3)

Nombres y Apellidos:

Edad: Años

Número Identificación: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

Ocupación u Oficio:

Nivel Educativo:

Teléfono Fijo: Teléfono Celular

Información Padre

Nombres y Apellidos: José Ignacio Dominguez

Datos Nacimiento: Fecha : ( ) Lugar: ( ) no suministra información

Numero Cedula: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( ) no suministra información

Dirección Residencia: no suministra información

Ocupación u Oficio: no suministra información

Teléfono Fijo: no suministra información Teléfono Celular:

Información Madre

Nombres y Apellidos: Nancy Carranza

Datos Nacimiento: Fecha : (27 Noviembre 1963 ) Lugar: (Bogotá )

Numero Cedula: N° 51727177 Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( ) no suministra información

Dirección Residencia: no suministra información

Ocupación u Oficio: no suministra información

Teléfono Fijo: no suministra información Teléfono Celular:

Información Hermanos

Nombres y Apellidos:

Número Cédula: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

Ocupación u Oficio:

Teléfono Fijo:

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Nombres y Apellidos:

Número Cédula: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

Ocupación u Oficio:

Teléfono Fijo:

Nombres y Apellidos:

Número Cédula: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

Ocupación u Oficio:

Teléfono Fijo:

Nombres y Apellidos:

Número Cédula: N° Fecha Exp: ( ) Lugar Exp: ( )

Dirección Residencia:

Ocupación u Oficio:

Teléfono Fijo:

Concepto:

Verificación Antecedentes Judiciales y Disciplinarios

Tipo Antecedentes Entidades

Detenido: No     Policía No    

Reseñado: No     CTI No      

Condenado No            

                 

Autoridad que lo condenó: Ninguna  

Concepto:                
           

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Información Académica

Tipo de Estudio: Estudios Primarios      

Nombre Plantel: Colegio El Minuto de Dios  

Dirección Plantel: Transversal 74 # 81 C – 05 Barrió Minuto de Dios  

Titulo Obtenido: Básica Primaria  

Tipo de Estudio: Estudios Secundarios      

Nombre Plantel: Colegio El Minuto de Dios  

Dirección Plantel: Transversal 74 # 81 C – 05 Barrió Minuto de Dios  

Titulo Obtenido: Bachiller académico  

Aprobación del Plantel: no suministra información  

Registro: no suministra información  

Tipo Financiación: no suministra información  

Costo y Forma de Pago: Padres – Banco República  

Tipo de Estudio: Estudios Técnicos      

Nombre Plantel:  

Dirección Plantel:  

Titulo Obtenido:  

Aprobación del Plantel:  

Registro:  

Tipo Financiación:  

Costo y Forma de Pago:  

Tipo de Estudio: Estudios Profesionales

Nombre Plantel: Universidad de los Andes

Dirección Plantel: Cra. 1 #18A 12

Titulo Obtenido: Ingeniero Mecánico

Aprobación del Plantel:

Registro:

Tipo Financiación:

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Costo y Forma de Pago: Beca Banco República
Concepto:

               

Información Laboral              
Bolsa de Empleo: No    
Empresa de Servicios Temporales No
Contratista: No
Nombre Empresa: Esenttia S.A.    
Dirección Empresa: Carrera 10 # 28 -49 Piso 22    
Celular:
Teléfono Fijo: N° 5960220 3182632699    
Cargo: KAM Gerente de cuentas clave    
Datos Ingreso: Fecha (11 junio 2011)    
Salario:   11.200.0000    
Jefe Inmediato: Mario Contreras    
¿Fue Sancionado? NO    
Datos Retiro: Fecha ( ) activo    
Motivo Retiro: Ninguno    
Tiempo Laborado: Ocho años cinco meses    

Bolsa de Empleo:

Empresa de Servicios Temporales

Contratista:

Nombre Empresa:

Dirección Empresa:

Teléfono Fijo: N° Celular:

Cargo:

Datos Ingreso: Fecha ( )

Salario:  

Jefe Inmediato:

¿Fue Sancionado?

Datos Retiro: Fecha ( )

Motivo Retiro:

Tiempo Laborado:
Concepto:

En el desarrollo de la encuesta en la visita el comportamiento del señor Diego Andres Domínguez es de

forma evasiva de inconformismo a la pregunta con relación al sueldo devengado. Y al cargo en el cual
se desempeña en la empresa Esenttia S.A.

Información Vivienda

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Dirección Vivienda: Calle 80ª 118 30 Int: 1 Ap201    

Ciudad; Bogotá Departamento Cundinamarca    

Teléfono Fijo (s): N° 4423098 Teléfono Celular 318 2632699    

Vivienda Propia: familiar Arrendada Familiar: si    

Cedida: Pensionado   Otras      

Estrato: 3            

Número Pisos: 5 Apto 201              

Número Personas: 3              

Sector: Engativá            

Tipo: Vivienda Urbana            

Estado: Buena              

Tamaño: 62 mts2            

Aspecto Físico: Bueno            

Organización y Limpieza: Optimo            

Proximidad Delincuencial: Del sector de residencia,

Afectividad Subversiva:     Del evaluado,    

Comportamiento Ciudadano:   Del evaluado,    

Tiempo en el Sector:   20 Años    

Concepto:

Se evidencia los alrededores de la vivienda del señor Diego Andres Domínguez, sector de vivienda
residencial, donde se evidencia
 
que hay presencia permanente de policía (CAI CALLE 80) y CAI de
Ciudadela Colsubsidio también presenta   
presencia de seguridad  
privada (Seg. Bolívar)  de forma      
permanente por lo tanto no se evidencia inseguridad de igual forma el sector presenta centros
comerciales como Unicentro del occidente, y colinda con la autopista Medellín o calle 80 que comunica
           
con municipios y sabanas

Cuadro comparativo Seguimiento y Análisis Socioeconómico:

Años del Estudio

Descripción 2019 2018 Variación Observación

Vivienda:

Casa o apartamento: Apartamento Sin Información Existe variación

Estrato: 3 Sin Información Existe variación

Nº de pisos: 5 Sin Información Existe variación Apto. 201

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Teléfono fijo: 4423098 Sin Información Existe variación

Nº de personas: 3 Sin Información Existe variación

Nº de celular: 3182632699 Sin Información Existe variación

Dotación Física de Inventario: 2019 2018 Variación Observación

Agua: X Sin Información Existe variación si

Gas: X Sin Información Existe variación si

Alcantarillado: X Sin Información Existe variación si

Servicio de Internet: X Sin Información Existe variación si

Comedor: X Sin Información Existe variación si

Baños: X Sin Información Existe variación si

Terraza: no Sin Información Sin variación no

Nevera: X Sin Información Existe variación si

Computador: X Sin Información Existe variación si

Aire Acondicionado: no Sin Información Sin variación no

Luz: X Sin Información Sin variación si

Servicio de Teléfono: X Sin Información Sin variación si

Tv Cable: no Sin Información Sin variación no

Sala: X Sin Información Existe variación si

Alcobas: X Sin Información Existe variación si

Patios: no Sin Información Sin variación no

Televisor: X Sin Información Existe variación si

Lavadora: X Sin Información Existe variación si

Equipo de sonido: X Sin Información Existe variación si

Ventilador: no Sin Información Sin variación no

Información Financiera:

Cuentas Bancarias 2019 2018 Variación Observación

Cuenta de ahorro si Sin Información Existe variación

Entidad Sin Información Existe variación
Davivienda

Cuenta corriente No Sin Información Sin variación

Entidad No Sin Información Sin variación

Bienes Muebles e Inmuebles: 2019 2018 Variación Observación

Bienes Inmuebles: X Sin Información Existe variación

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Tipo: Apartamento Sin Información Existe variación
Dirección:
Calle 145 # 13 Sin Información Existe variación
43 cedritos.
Vivienda
No. Referencia Comercial: urbana Sin Información Existe variación

Avaluó comercial: $180.000.000 Sin Información Sin variación

Vehículo Carro: 2019 2018 Variación Observación

Tipo: Automóvil Sin Información Existe variación

Marca volkswagen Sin Información Existe variación

Placa NCN020 Sin Información Existe variación

Tarjeta de propiedad No la presenta Sin Información Sin variación

Avaluó Comercial $25.000.000 Sin Información Existe variación

Inversiones: 2019 2018 Variación Observación

Tipo de titulo Acción Sin Información Sin variación

Valor de título valor $2.800.000 Sin Información Sin variación

Entidad Ecopetrol Sin Información Sin variación

Negocios: 2019 2018 Variación Observación

Capital invertido no Sin Información Sin variación

Nombre del establecimiento no Sin Información Sin variación

Actividad Económica no Sin Información Sin variación

No. Registro Mercantil no Sin Información Sin variación

Dirección no Sin Información Sin variación

Ultima renovación de cámara de
comercio: no Sin Información Sin variación Ninguna

Año del Estudio

Descripción 2019 2018 Variación Observación

Sociedades comerciales:

Capital invertido no Sin Información Sin variación

Nombre del establecimiento no Sin Información Sin variación

Actividad Económica no Sin Información Sin variación

No. Registro Mercantil no Sin Información Sin variación

Dirección no Sin Información Sin variación

Ultima renovación de cámara de
comercio: No Sin Información Sin variación Ninguna
Créditos o Préstamos:
Observación 2019 2018 Variación Observación

Tipo Hipotecario Sin Información Sin variación Ninguna

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 Sin Información Existe variación

Entidad Fondesenttia

Fecha de solicitud Dic 2017 Sin Información Existe variación

Valor préstamo asignado $118.000.000 Sin Información Existe variación

Periodicidad de la cuota: Mensual Sin Información Existe variación

Cuotas pactadas 96 Sin Información Existe variación

Sin Información
Tipo Libre inversión Existe variación

Entidad Fondesenttia Sin Información Existe variación

Noviembre
Fecha de solicitud 2019 Sin Información Existe variación

Valor préstamo asignado $19.000.000 Sin Información Existe variación

Periodicidad de la cuota: Mensual Sin Información Existe variación

Cuotas pactadas 48 Sin Información Existe variación

Saldo actual $18.600.000 Sin información Existe variación

Reportes en las centrales de riesgo: 2019 2018 Variación Observación

Datacredito No Sin Información Existe variación

Cuotas atrasadas No Sin Información Existe variación

Artículos No Sin Información Existe variación

Fecha reporte No Sin Información Existe variación

Valor No Sin Información Existe variación

Entidad No Sin Información Existe variación

Embargos: 2019 2018 Variación Observación

Motivo embargo No Sin Información Sin variación

Cuota asignada No Sin Información Sin variación

Nombre entidad No Sin Información Sin variación

Valor deuda No Sin Información Sin variación

Saldo actual No Sin Información Sin variación

Otros Pasivos: 2019 2018 Variación Observación

Tarjeta de Crédito Sin Información Sin variación

Entidad Davivienda Sin Información Sin variación

Cupo asignado $18.300.000 Sin Información Sin variación

Cupo disponible $18.139.000 Sin Información Sin variación

Fecha de pago 19 diciembre Sin Información Sin variación

Cuota mínima 0 Sin Información Sin variación

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Tarjeta de Crédito Sin Información Sin variación

Entidad Sin Información Sin variación

Cupo asignado Sin Información Sin variación

Cupo disponible Sin Información Sin variación

Fecha de pago Sin Información Sin variación

Cuota mínima Sin Información Sin variación

Impuestos y Multas: 2019 2018 Variación Observación

Impuesto predial $600.000 Sin Información Existe variación

Impuesto vehículo $522.000 Sin Información Existe variación

Impuesto de renta $600.000 Sin Información Existe variación

Impuesto de industria y comercio no Sin Información Existe variación

Multas de transito si Sin Información Existe variación Exceso de velocidad 400.000

Ingresos Mensuales: 2019 2018 Variación Observación

Laborales: $11.200.000 $ Existe variación

Cargo que desempeña KAM Sin Información Existe variación Gerente de cuentas clave

Fecha de ingreso Junio 2011 Sin Información Existe variación

Independientes: $ Sin variación

Actividad que desarrolla no Sin Información Sin variación

Nombre comercial del negocio o
Empresa no Sin Información Sin variación
Tiempo de Inscripción en la cámara
de comercio, si la actividad
desarrollada es comercial. No Sin Información Sin variación
Las actividades que desarrolla, las
realiza como persona natural o a
través de una sociedad. no Sin Información Sin variación
Nombre de la sociedad y % de
participación en la sociedad o monto
del capital aportado. no Sin Información Sin variación

Apoyo Familiar: $0 $0 Sin variación

Vínculo familiar de quien recibe el
apoyo. familiar Sin Información Sin variación
Trabaja en el
banco de la
A qué se dedica la persona de quién republica,
recibe el apoyo y edad. hogar. Sin Información Sin variación
Analiata de
cuantas y
Empresa donde labora pagos Sin Información Sin variación

Salario 5.900.000 Sin Información Sin variación

Tiempo de vinculación 29 años No Sin variación

Otros: $0 Sin variación

Que otros ingresos recibe Arriendo No Sin variación 1.000.000

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Origen o entidad Apartamento No Sin variación Fondo de la empresa

Año del Estudio

Descripción 2019 2018 Variación Observación

Gastos

Arriendo $530.000 $0 Sin variación Bodega en Tenjo

Servicios Públicos 0 $0 Sin variación

Alimentación $600.000 $ Sin variación

Educación 0 $0 Sin variación

Transporte $784.000 $0 Sin variación

Recreación $2.000.000 $ Sin variación

Deudas $3.800.000 $ Sin variación

Gasto totales $7714000 $

Ingresos totales 12200000 $

Capacidad de pago $

%Capacidad de pago 0

2019 2018

% Vs. Ingresos Total % Vs. Ingresos Total

Arriendo 0%

Servicios Públicos 0%

Alimentación %

Educación 0%

Transporte 0%

Recreación %

Deudas %

Concepto: Análisiselfinanciero
Al realizar análisis de la información financiera del señor, correspondiente al año 2019, se evidencian las siguientes conclusiones:

Ingresos y Gastos:

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Seguridad Social

Fondo de Pensiones: Porvenir

E.P.S.   Sanitas

Fondo de Cesantías: Porvenir

A.R.L   colmena

Sisben:   No

Medicina Prepagada: Colsanitas

Referencias Personales

Nombres y Apellidos: Fabio León

Dirección: No aporta información

Ocupación y Oficio: No aporta información

Teléfonos: N° Celular: 3133860510

Relación: amigo

Nombres y Apellidos: Ivan cubillos

Dirección: No aporta información

Ocupación y Oficio: No aporta información

Teléfonos: N° Celular:3106093168

Relación: Amigo
X Concepto:

Comportamiento Social          
1. ¿Existe alguna información o documentos falsos que haya entregado en su hoja de vida? no
¿Cuál? No
2. ¿Pertenece Usted a alguna asociación o sindicato?: no
¿Cuál? No
3. ¿Ha demandado o ha sido de mandado?: no
¿Por qué? No
4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha estado detenido registra antecedentes judicial? no
¿Quienes? No
5. ¿Consume Licor?: si
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¿Con qué Frecuencia? Ocasionalmente Reuniones familiares
6. ¿Ha dejado de ir a laborar por estar embriagado?       no
¿Cuántas veces?: No
7. ¿Ha sido despedido de alguna empresa por faltas disciplinarias? no
Explique los motivos: No
8. ¿Ha demandado a alguna empresa donde laboró? no
Explique las razones : No
9. ¿Ha tenido contacto con drogas ilegales?: no
Explique qué Droga: No
10. ¿Tiene Conocimiento de Armas de fuego u Explosivos?:     no
¿Por qué? No

           
Legalidad del Estudio
Poligrafia y Estudios de Confiabilidad S.A.S, no realiza procedimientos judiciales, únicamente pruebas técnicas de verificación, partiendo del
análisis de información recopilado de quien autoriza. La información contenida en los informes debe mantenerse bajo absoluta reserva, a fin de
preservar los derechos fundamentales de las personas evaluadas. Los resultados obtenidos no constituyen prueba, ni procedimiento judicial y
deben ser utilizados únicamente con el fin de orientar las decisiones de carácter laboral y privado dentro de la empresa. Por lo tanto, las medidas
tomadas por la persona que contrato el servicio, en ningún momento comprometen al analista o la empresa PEC S.A.S Poligrafia y Estudios de
Confiabilidad S.AS.

Aviso de Privacidad
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013, PEC Poligrafia y Estudios de
Confiabilidad S.A.S., se compromete en la protección de datos personales e información del personal visitado, para ello mantendrá bajo custodia
los formatos de levantamiento de información y todos los anexos del proceso de “Visita Domiciliaria y Estudio de seguridad”, obtenidos por
parte de nuestros colaboradores. La protección de la información radica en la empresa PEC S.A.S y cada uno de los visitadores que realizo el
proceso. Igualmente certifica que no existirán canales de transmisión o transferencia de datos y que el único receptor de la información contenida
en los documentos de soporte de la visita, será entregada al Cliente. La información contenida en los formatos, anexos, documentos e informes
del proceso, solamente será utilizada con fines de determinar la confiabilidad en proceso de administración del personal.

Concepto Final
Frente a lo afirmado por el señor Diego Andres Domínguez presento de forma evasiva a las
preguntas de sus ingresos y al igual no suministro mayor información de posibles otros ingresos
de igual forma el expreso en el formado de “CALIFICACION DE TRATO RECIBIDO
ESTUDIOS DE SEGURIDAD” (…) no se ve sincronía en las preguntas que se hacen y la
información que ya tiene la empresa, hay información que ya tiene la empresa(…).

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

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