Nombre aprendiz: Sneyders Moreno Rincón

Fecha: 23/07/2020
Desarrollo Guía Número 1

Desarrollo guía de aprendizaje N° 1.

Actividades de reflexión inicial.

¿Qué acciones considera necesarias para controlar el lavado de activos en
Colombia?
Respuesta: yo considero necesaria la regulación de entidades como DIAN, que
realicen el respectivo seguimiento a cuentas bancarias, movimientos de capital y
obtención de activos. Para ello existen acciones como las declaraciones de renta,
políticas de inversiones y compras, cesión de cuentas por cobrar y estudio de
títulos.

Actividad 1 - Evidencia 1: Foro temático “Herramienta para combatir el

lavado de activos”.

¿Cuáles considera han sido las consecuencias en la economía nacional del

desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el
Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad?
Respuesta: