Es una guía para el fortalecimiento del sistema de

prevención de lavado de activos y financiamiento

del terrorismo.

FINALIDAD:
PLAN Proteger la integridad del sistema económico
NACIONAL financiero, reducir el poder del crimen organizado
ALA/CFT. y contribuir a la lucha contra la corrupción.

COMPONENTES:
La prevención, la detección y la represión penal.

 Los bancos en el contexto actual deben

plantearse por qué los lavadores ingresan sus
activos ilícitos a las empresas bancarias.
SISTEMA RELACION
NACIONAL ENTRE LOS
DE BANCOS Y  La apariencia de legalidad es la última finalidad
PREVENCION EL LAVADO del lavado de activos cuando se ingresa los
DE LAVADO DE ACTIVOS. recursos ilícitos en el sistema financiero.
DE ACTIVOS.
 Las empresas bancarias son la vía más rápida
para transferir fondos de un lugar a otro del
mundo sin dejar rastro detectable.

 Las diversas políticas y normas a nivel

internacional y nacional convierten a las
empresas bancarias en sujeto obligado.

 La empresa bancaria lleva a cabo una u otra

EL ROL DE LOS acción con respecto a la prevención del lavado
BANCOS de activos porque es socialmente responsable.
FRENTE AL
LAVADO DE
ACTIVOS. 1. Se buscará generar conciencia sobre la
gobernabilidad corporativa.
2. se procederá a definir normas y principios,
realizando capacitaciones a todo su
personal.
3. La empresa como un ente deberá tomar
conciencia de su gobernabilidad.