Señor Notario:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución

Simultánea de Sociedad Anónima Cerrada que otorgan:

- …, identificado con DNI. Nº …, de estado civil …, de nacionalidad peruana,

y domicilio en …, distrito de … provincia y departamento de Lima.
- …..
- JHONNY LARS LOAYZA JARA, identificado con DNI. Nº ……., de estado
civil …., de nacionalidad peruana, y domicilio ……… distrito de Lima,
provincia y departamento de Lima.

PRIMERA.- Bajo el nombre de …… S.A.C., los otorgantes acuerdan la

constitución simultánea de una Sociedad Anónima Cerrada, cuyo objeto se detalla
en el Estatuto Social.

SEGUNDA.- Su capital social es de S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 soles), debidamente

representado por 1000 acciones sociales de un valor nominal de Un Sol (S/. 1.00)
cada una, debidamente suscritas y pagadas de la siguiente manera:

….suscribe … acciones sociales, paga S/ ….00, equivalente al ….% del

capital social.

….suscribe … acciones sociales, paga S/ ….00, equivalente al ….% del

capital social.

TERCERA.- La sociedad se regirá por el siguiente Estatuto:

ESTATUTO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

TÍTULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denominará …… S.A.C.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes

actividades:

1. ……..
2. Se entienden en el objeto todos los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realización de sus fines, incluyendo la celebración de actos
y contratos lícitos, sin restricción alguna.
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad señala su domicilio en el Distrito de Lima,
Provincia y Departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales u oficinas en
cualquier lugar del país o en el extranjero.

ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es indefinido, iniciando

sus actividades desde la fecha de su inscripción en el registro de sociedades.

TÍTULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO.- El capital social asciende a la suma de S/ 1,000.00 (Mil y

00/100 soles), que estarán representados por 1000 acciones nominativas, de un
valor nominal de S/ 1.00 (un sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.

ARTÍCULO SEXTO: Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas
tienen el mismo valor nominal y cada una da derecho a un voto.

ARTÍCULO SÉTIMO.- Las acciones son indivisibles. En caso de copropiedad de

acciones, los copropietarios deberán designar a una sola persona para el ejercicio
de los derechos del socio.

ARTÍCULO OCTAVO.- La sociedad considera propietario de la acción a quien

aparezca como tal en el Libro de matrícula de acciones.

ARTÍCULO NOVENO.- La matrícula de acciones se llevara en el Libro

debidamente legalizado a que se refiere el artículo anterior. El accionista que se
proponga transferir total o parcialmente sus acciones, deberá comunicarlo a la
sociedad mediante carta dirigida al Gerente, quien lo pondrá en conocimiento de
los demás accionistas dentro de los diez días siguientes, para que dentro del plazo
de treinta días de recibida la comunicación puedan ejercer su derecho de
adquisición preferente. El accionista ofertante deberá comunicar el nombre del
probable comprador, el número de acciones que desea transferir, el precio y
demás condiciones de ser el caso. Luego de transcurrido treinta días de la
comunicación efectuada por el Gerente sin que los demás accionistas manifiesten
su voluntad de ejercer su derecho de adquisición preferente, el accionista
ofertante queda en libertad para transferir sus acciones total o parcialmente, en la
forma y modo que crea por conveniente debiendo comunicar a la sociedad de la
transferencia para efectos de su anotación en la matrícula de acciones.

TITULO III: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO DECIMO.- La sociedad tiene los siguientes órganos: A) La junta

general de accionistas; y, B) La gerencia. La sociedad no tendrá directorio.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Junta General De Accionistas: La junta
general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece la Ley General de
Sociedades los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas incluso
los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a
los acuerdos adoptados por la junta general. La convocatoria a junta de
accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artículo 245° de la Ley General de
Sociedades. El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de junta
general por medio de otro accionista, su cónyuge, o ascendiente o descendiente
en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Juntas No Presenciales: La celebración de

juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por la Ley General de sociedades.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Gerencia: No habiendo directorio, todas las

funciones establecidas en la Ley General de Sociedades para este órgano
societario serán ejercidas por el Gerente General. La junta general de socios
puede designar uno o más gerentes. La duración del cargo de gerente es por
tiempo indefinido. No se requiere ser socio para ser gerente. Sus facultades,
remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artículos 185° y
siguientes de la Ley General de Sociedades. El Gerente General está facultado
para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la
sociedad, asimismo ejercer a sola firma cualquier poder del régimen de poderes
indicado en el artículo siguiente.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La sociedad tendrá el siguiente régimen de

poderes:

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DE DISPOSICIÓN

1.1. Organizar el régimen de la sociedad, celebrar contratos inherentes al
objeto de la sociedad, fijando sus condiciones, supervigilar y fiscalizar el
desarrollo de sus actividades.
1.2. Designar, siempre que lo considere necesario, uno o más delegados para
que cumplan funciones específicas.
1.3. Celebrar los siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere su cuantía
de los mismos:
 Ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, marcas, patentes o privilegios
de los cuales la sociedad sea titular.
 Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual.
 Enajenar o gravar los bienes de la sociedad sean estos muebles o
inmuebles. Recibir en garantía: Garantía mobiliarias, hipotecas y anticresis.
  Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos
de la sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o
arbitrales o fuera de ellos.
 Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales, con
indicación de las facultades que han de concedérseles y de las
condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo.
 Dirigir las operaciones de la empresa.
 Contratar y separar el personal subalterno y a los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la empresa, fijar sus atribuciones,
responsabilidades y remuneración.
 Usar el sello de la empresa, expedir la correspondencia epistolar y
telegráfica, cuidar que la contabilidad este al día, inspeccionando libros,
documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el
normal funcionamiento de la empresa.
 Dar cuenta a la junta general, cuando esta lo solicite, de la marcha y
estado de los negocios.
 Cobrar las sumas que pudieran adeudarse a la sociedad, otorgando toda
clase de recibos y cancelaciones.
 Comprar o vender a nombre de la empresa cualquier tipo de bienes
muebles o inmuebles, arrendar y sub arrendar activa y pasivamente
muebles o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arriendos y demás
condiciones.
 Controlar el funcionamiento de la organización, mantener bajo custodia los
bienes de la empresa y adoptar las medidas necesarias para lograr la
mayor eficiencia posible.
 Suscribir todo tipo de minutas y escrituras públicas.
1.4. Cumplir con los demás deberes que le impongan el estatuto y las normas
pertinentes.

2. FACULTADES CONTRACTUALES
2.1. Celebrar y suscribir los contratos a nombre de la sociedad:
 Contrato de trabajo a plazo fijo o indeterminado.
 Compraventa de bienes muebles, compraventa de bienes inmuebles.
Permuta, suministro, donación, mutuo con o sin garantía hipotecaria,
mobiliaria o anticrética o de cualquier otra índole. Arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles, comodato. Celebrar contratos y compromisos de
toda naturaleza, tratar toda clase de negocios, someter las disputas a
arbitrajes, intervenir en la formación de toda clase de sociedades,
aportando bienes o efectivo, arrendar o subarrendar activa o pasivamente
toda clase de bienes muebles e inmuebles, hipotecar bienes, solicitar,
 contratar, otorgar y revocar fianzas, y en general hacer todo cuanto estime
necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines sociales, así
como participar en remates judiciales y de cualquier otra clase.
 Prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios,
el contrato de obra, el mandato con y sin representación, el depósito y el
secuestro.
 Fianza solidaria o mancomunada a favor de la misma empresa o de
terceros.
 Contratos preparatorios y sub-contratos.
 Otorgamiento de garantías en general como garantías mobiliarias o
garantías hipotecaria y anticrética.
 Contratar seguros de cualquier clase y endosarlos.
 Cualquier otro contrato atípico o innominado que requiera celebrar la
sociedad.
 Contratos de créditos en cuenta corriente, créditos documentarios,
contratos de factoring, de fideicomiso, celebrar contratos de arrendamiento
financiero y retro arrendamiento financiero sobre bienes muebles o
inmuebles, y con empresas domiciliadas en el país y/o en el extranjero,
contratos leasing y/o lease back, contratos de advance account, etc.
2.2. Celebrar contratos de crédito bancario, financiero y de cualquier otro tipo,
para contratar fianzas, otorgar fianzas, mancomunada o solidaria, para
avalar, para otorgar garantía, ceder créditos, afectar depósitos en cuenta
corriente a terceras personas naturales o jurídicas.
2.3. Celebrar contratos de gestión de negocios, cesión de derechos,
obligaciones y cesión de posición contractual.
2.4. Suscribir contratos de transacción, celebrar transacciones judiciales o
extrajudiciales.
2.5. Suscribir contratos de garantías mobiliarias recibiendo u otorgando en
garantía cualquier clase de bienes muebles, acciones y participaciones,
créditos o valores sin reserva ni limitación alguna.
2.6. Contratar publicidad y servicios afines.
2.7. Suscribir contratos de sociedad de asociación en participación, joint
venture, consorcio y de colaboración empresarial.
2.8. Contratar los servicios de reparación, mantenimiento, limpieza.
2.9. Celebrar contratos de feltamento, transporte y carga.
2.10. Celebrar contratos para la administración y desarrollo de la plataforma
web y otros que requiera la operación normal de la empresa.
2.11. Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre de la
sociedad, registro de patentes, marcas, nombres comerciales o
concesiones.
 2.12. Firmar contratos en representación de terceros.

3. FACULTADES BANCARIAS:
3.1. Abrir y cerrar todo tipo de cuentas, abrir y cancelar cuentas a plazos de
ahorro, retirar imposiciones, depositar, comprar, vender y retirar valores.
3.2. Ingresar fondos a todo tipo de instituciones.
3.3. Retirar y transferir fondos de bancos y otras instituciones.
3.4. Girar, endosar, descontar, aceptar, avalar, protestar, cobrar y dar en
garantía letras, suscribir vales y pagarés, endosarlos, avalarlos,
descontarlos y en general cualquier documentación crediticia.
3.5. Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier
otra orden de pago.
3.6. Suscribir cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o
extranjera.
3.7. Suscribir créditos en general, créditos documentarios, aprobar y acordar
las operaciones de crédito que estime convenientes, contratar préstamos
o mutuos, sobregiros o avances en cuenta, abrir cartas de crédito con o
sin garantía, solicitar cartas fianzas bancarias, abrir, cerrar, depositar
transferir y retirar bajo cualquier modalidad y forma dinero de cuentas
corrientes bancarias, a plazo y de ahorro; girar, endosar, cobrar y
protestar cheques, endosarlos para abonar en cuenta de la empresa,
girarlos sobre saldos deudores o acreedores; girar, aceptar, endosar,
otorgar, recibos y cancelaciones, constituir garantías, otorgar fianzas,
prestar avales, comprar, transferir, vender toda clase de títulos y de
valores, depositar y retirar valores en custodia o garantía, cobrar giros,
transferencias, efectuar cargos y abonos en cuenta corriente, pago de
transferencia, acordar operaciones de factoring, girar, emitir, ceder,
transferir, aceptar, avalar, confirmar, endosar, renovar, descontar,
protestar, cobrar, prorrogar y anular letras de cambio, vales, pagarés,
warrants, certificados de depósitos, conocimientos de embarque, pólizas
de seguro, afianzar pagarés y demás títulos valores, afectar cuentas o
depósitos en garantías, afectar títulos valores en garantía, endosar
certificados de depósito, endosar cheques a terceros, endosar y renovar
pagarés y efectuar toda clase de operaciones bancarias y económico
financieras, ceder créditos y en general realizar operaciones con
instituciones de intermediación, apersonarse ante toda clase de
autoridades. Las operaciones facultadas en este inciso podrán realizarse
indistintamente en el país o en el extranjero, en moneda nacional o
extranjera.
3.8. Hipotecar, constituir garantía mobiliaria, contratar, constituir y endosar
pólizas de seguros, certificados de depósitos, warrants, conocimientos, y
 además documentos de embarque y de almacenes generales;
certificados para ceder créditos, para afectar depósitos en cuenta
corriente y a plazos.
3.9. Arrendar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido.
3.10. Depositar, retirar, comprar y vender valores.
3.11. Contratar pólizas de seguros y endosarlas.
3.12. Solicitar cartas fianza.
3.13. Suscribir vales y pagarés, endosarlos, avalarlos y descontarlos.
3.14. Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones, para
ordenar cargos transferencia en cuenta corriente y ahorros; recibir y
cobrar todas las sumas que se le adeude a la sociedad y otorgar en
consecuencia recibos y cancelaciones, sin reserva ni limitación alguna.
3.15. Suscribir los títulos valores y además instrumentos por los que se obligue
la sociedad.
3.16. Proceder a la apertura de cartas de crédito, solicitar créditos préstamos,
sobregiros, avances, adelantos en cuenta corriente, o cartas de crédito
para celebrar contratos por sistema computarizado o cualquier otro
medio existente o que pudiera crearse en el futuro.

4. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:
4.1. Representar a la sociedad ante los poderes del Estado, instituciones
nacionales y extranjeras y todo tipo de autoridades judiciales, civiles,
administrativas(SUNAT, INDECOPI, SUNARP y cualquier entidad del
estado), municipales, policiales, militares, laborales, aduaneras del fuero
común, privativo y arbitral, con todas las facultades y atribuciones
generales de representación, así como de las especiales para desaduanar,
para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones
o excepciones sean civiles, penales, administrativas, ya sean en procesos
contenciosos o no contenciosos para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o
de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda o pretensiones,
conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, sustituir o delegar la
representación procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar
acto jurídico posterior a la sentencia en interés de la sociedad, otorgar
contra cautelas, intervenir como tercero en cualquier proceso en que tenga
interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo
tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración,
apelación, revisión, casación o nulidad, ordinarios o extraordinarios,
intervenir en la ejecución de sentencias, incluso para el cobro de costas y
costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de
saneamiento y conciliación, pruebas, prestando declaración de parte,
 declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, con
las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los artículo
74 , 75 y 77 del Código Procesal Civil.
4.2. Asumir la representación de la sociedad en procedimientos laborales ante
el Ministerio de Trabajo, ante los juzgados y salas especializadas de
trabajo en todas las divisiones e instancias, con todas las facultades
necesarias.
4.3. Representar a la sociedad en procesos penales, con las facultades
específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva,
preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante
la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, sin límite de facultades.
4.4. Participar en licitaciones, concursos públicos o adjudicaciones, suscribir los
respectivos documentos para el otorgamiento de la buena Pro, contrato u
otro documento necesario para participar en cualquier proceso de
selección del Estado.
4.5. Asistir a los Centros de Conciliación, pudiendo ser invitado para conciliar,
formular o suscribir conciliaciones totales o parciales en cuanto a la
pretensión o pretensiones demandadas, con todas las contrapartes o
alguna de ellas, según juzgue su discrecionalidad, o en su caso dejando
constancia de la imposibilidad de llegar a conciliación, ante el Centro de
Conciliación que corresponda, o ante la autoridad judicial correspondiente.
4.6. Delegar o sustituir el presente poder a favor de terceras personas cuando
lo considere necesario, revocándolo, modificándolo y reasumiéndolo,
asimismo podrá otorgar poderes generales y especiales a favor de
terceros.
4.7. Representar a terceros.

TÍTULO IV: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL

CAPITAL

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La modificación del pacto social, el aumento y

reducción de capital se sujetan a lo dispuesto por los artículos 198 y 199 de la Ley
General de Sociedades, así como el aumento y reducción del capital social, se
sujeta a lo dispuesto por los artículos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de
la Ley General de Sociedades.

TÍTULO V: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los estados financieros y aplicación de utilidades

se rige por lo dispuesto en los artículos 40, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233 y 242 de la Ley General de Sociedades.

TÍTULO VI: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción
de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407, 409, 412, 410, 413 al
422 de la Ley General de Sociedades.

PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: La sociedad designa como su primer

Gerente General; al señor ……………….

SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL: NOMBRAMIENTO DE APODERADOS.-

Se designa como apoderado especial por tiempo indefinido al señor
……………………., quién ejercerá a sola firma todas las facultades descritas en el
artículo décimo cuarto.

Agregue Usted, Señor Notario, lo demás que fuere de Ley, cuidando de pasar los
partes correspondientes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para la
inscripción de este acto.

Lima, …………

_________________________________________
………….