COPIA CERTIFICADA

Nº 00209-16
CERTIFICO: Que he tenido a la vista el Primer Libro de Actas de propiedad y
uso de EMPRESA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS JEHOVA JIREH S.A.C., inscrito en la
Partida Nº 11038139 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote, que
consta de 100 páginas simples, legalizado por el Notario Público de Chimbote
Dr. Eduardo Pastor La Rosa, de conformidad con el Artículo pertinente de la Ley
del Notariado, con fecha 20 de Junio del 2,016, bajo el número de orden 2270-
16 y he constatado que en el folio 03 y siguientes de dicho Libro, se halla el acta
de fecha 23 de Junio del 2,016, cuyo tenor literal es como sigue: ==========
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En Chimbote, siendo las nueve de la mañana del día Veintitrés de Junio del año
Dos Mil Dieciséis, se reunieron los accionistas de “EMPRESA DE
TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS JEHOVA JIREH S.A.C.”, con R.U.C. Nº 20531705794,
inscrita en la Partida Nº 11038139 del Registro de Personas Jurídicas de
Chimbote, en su local sito en la Avenida Abancay Mz. Lt. 15 del Pueblo Joven
Primavera, procediéndose a redactar la lista de accionistas asistentes, a que se
refiere el artículo 123 de la Ley General de sociedades la cual se detalla a
continuación: ==================================================
FIORELLA KATHERINE TAMARIZ MIMBELA, Peruana, identificada con
Documento Nacional de Identidad D.N.I.Nº 43562138, comerciante, de estado
civil soltera, domiciliada en la Urbanización Los Olivos M.z E6, Lt. 10 del Distrito
de Nuevo Chimbote, titular de 1,000 acciones sociales del valor nominal de S/.
1.00 c/u por el total de S/. 1,000.00. =================================
MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA, Peruana, identificada con
Documento Nacional de Identidad D.N.I.Nº 32790319, Comerciante, de estado
civil soltera, con domicilio en Florida Alta – Angamos Nº 457 del Distrito de
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, titular de 1,000
acciones sociales del valor nominal de S/. 1.00 c/u por el total de S/. 1,000.00.
LUCIO AMERICO TAMARIZ CADILLO, Peruano, identificado con Documento
Nacional de Identidad D.N.I.Nº 32848288, Comerciante, de estado civil soltero,
con domicilio en la Avenida Pardo Nº 1634 del Distrito de Chimbote, Provincia
del Santa, Departamento de Ancash, titular de 1,000 acciones sociales del
valor nominal de S/. 1.00 c/u por el total de S/. 1,000.00. =================
INTERVIENE en esta Junta en calidad de invitado MITRANE JESUS CASTRO
ESPINO, peruano, identificado con DNI Nº 32769910, Obrero, de estado civil
viudo, domiciliado en el Jirón Villavicencio Nº 425 del Distrito de Chimbote,
Provincia del Santa, Departamento de Ancash, como
comprador=====================================================
PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Actúan como Presidente MERCEDES
VIOLETA MIMBELA AYASTA y hace de Secretario LUCIO AMERICO
TAMARIZ CADILLO.===========================================
QUORUM Y AGENDA: El Presidente, luego de computar el quórum requerido
por el Estatuto y de comprobar que se encontraban presentes la totalidad de los
accionistas, estando éstos conformes con reunirse en Junta Universal y con los
asuntos a tratar, declaró válidamente instalada la Junta y abierta la sesión, de
conformidad con lo establecido por el artículo 120º de la Ley General de
Sociedades, a fin de tratar la siguiente agenda: ========================
1.- Transferencia de Acciones sociales. =============================
2.- Remoción y Nombramiento de Gerente =========================
3.- Remoción y Nombramiento de Sub Gerente ======================
4.- Modificación Parcial del Estatuto Social. =========================
INFORMES: El Sr. presidente de la Junta manifestó a ésta que, como era de
conocimiento de los asistentes, resultaba necesario y conveniente a los fines
sociales, proceder a debatir los puntos de Agenda. ====================
ACUERDOS: Luego de deliberar sobre los asuntos sometidos a consideración
de la Junta, los señores accionistas acordaron por unanimidad: ============
PRIMER ACUERDO.- En vista que la accionista FIORELLA KATHERINE
TAMARIZ MIMBELA, con fecha 13 de Mayo del 2,016, ha presentado su carta
de oferta de transferencia de sus 1,000 acciones sociales de S/. 1.00 cada una,
y como los accionistas ni la sociedad no tienen interés de adquirir dichas
acciones renuncian al derecho preferencial que les corresponde y dejan en
libertad de que dicho accionista transfiera sus acciones a favor de la persona
presentada como posible comprador; por lo que en esta Junta se aprueba la
Transferencias de la totalidad de sus 1,000 acciones sociales, por el valor
nominal de S/. 1.00 cada una por el total de S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100
SOLES), a favor del invitado MITRANE JESUS CASTRO ESPINO, cantidad
de dinero que el transferente declara haber recibido de parte del adquiriente a
su entera satisfacción y por lo tanto no tiene nada que reclamarle por este ni por
ningún otro concepto. ============================================
Entendiéndose que en dicha transferencia de acciones se comprende los
activos y pasivos que de acuerdo a su porcentaje del accionariado le
corresponde y deja de ser accionistas de la sociedad, relevándole de toda
obligación al accionista adquiriente. ================================
También se deja constancia que la transferencia de acciones sociales no es
acto inscribible, tan solo se requiere que se encuentre registrado en el Libro
Matrícula de Acciones de acuerdo a la Ley General de Sociedades-Ley No.
26887. ======================================================
En vista que la accionista MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA, con
fecha 13 de Mayo del 2,016, ha presentado su carta de oferta de transferencia
de sus 1,000 acciones sociales de S/. 1.00 cada una, y como los accionistas ni
la sociedad no tienen interés de adquirir dichas acciones renuncian al derecho
preferencial que les corresponde y dejan en libertad de que dicho accionista
transfiera sus acciones a favor de la persona presentada como posible
comprador; por lo que en esta Junta se aprueba la Transferencias de la totalidad
de sus 1,000 acciones sociales, por el valor nominal de S/. 1.00 cada una por el
total de S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES), a favor del invitado
MITRANE JESUS CASTRO ESPINO, cantidad de dinero que el transferente
declara haber recibido de parte del adquiriente a su entera satisfacción y por lo
tanto no tiene nada que reclamarle por este ni por ningún otro concepto. =====
Entendiéndose que en dicha transferencia de acciones se comprende los
activos y pasivos que de acuerdo a su porcentaje del accionariado le
corresponde y deja de ser accionistas de la sociedad, relevándole de toda
obligación al accionista adquiriente. ================================
También se deja constancia que la transferencia de acciones sociales no es
acto inscribible, tan solo se requiere que se encuentre registrado en el Libro
Matrícula de Acciones de acuerdo a la Ley General de Sociedades-Ley No.
26887. ======================================================
En vista que el accionista LUCIO AMERICO TAMARIZ CADILLO, con fecha 13
de Mayo del 2,016, ha presentado su carta de oferta de transferencia de sus 970
acciones sociales de S/. 1.00 cada una, y como los accionistas ni la sociedad no
tienen interés de adquirir dichas acciones renuncian al derecho preferencial
que les corresponde y dejan en libertad de que dicho accionista transfiera sus
acciones a favor de la persona presentada como posible comprador; por lo que
en esta Junta se aprueba la Transferencias de la totalidad de sus 970 acciones
sociales, por el valor nominal de S/. 1.00 cada una por el total de S/. 970.00
(NOVECIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES), a favor del invitado MITRANE
JESUS CASTRO ESPINO, cantidad de dinero que el transferente declara haber
recibido de parte del adquiriente a su entera satisfacción y por lo tanto no tiene
nada que reclamarle por este ni por ningún otro concepto. ================
Entendiéndose que en dicha transferencia de acciones se comprende los
activos y pasivos que de acuerdo a su porcentaje del accionariado le
corresponde y deja de ser accionistas de la sociedad, relevándole de toda
obligación al accionista adquiriente. ================================
También se deja constancia que la transferencia de acciones sociales no es
acto inscribible, tan solo se requiere que se encuentre registrado en el Libro
Matrícula de Acciones de acuerdo a la Ley General de Sociedades-Ley No.
26887. ======================================================
SEGUNDO ACUERDO.- Con respecto al primer punto de la Agenda en este
acto aprueban la Remoción del cargo de Gerente a MERCEDES VIOLETA
MIMBELA AYASTA y se revoca las facultades que se le otorgó al ser
nombrado dándole las gracias por los servicios prestados a la sociedad,
nombrándose a MITRANE JESUS CASTRO ESPINO, peruano, identificado con
DNI Nº 32769910, Trabajador Independiente, de estado civil soltero, domiciliado
en el Jirón Estudiante Nº 357 del Pueblo Joven Miramar Bajo del Distrito de
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, quien ejercerá las
facultades del artículo décimo del estatuto social, que lo ejercerá a sola firma,
sin que se requiera poder por documento aparte.========================
TERCER ACUERDO.- Con respecto al Tercer punto de la Agenda en este acto
aprueban la Remoción del cargo de Sub Gerente a FIORELLA KATHERINE
TAMARIZ MIMBELA y se revoca las facultades que se le otorgó al ser
nombrado dándole las gracias por los servicios prestados a la sociedad,
nombrándose a LUCIO AMERICO TAMARIZ CADILLO, Peruano, identificado
con Documento Nacional de Identidad D.N.I.Nº 32848288, Comerciante, de
estado civil soltero, con domicilio en la Avenida Pardo Nº 1634 del Distrito de
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, quien reemplazará a
sola firma al Gerente General en caso de ausencia o impedimento con las
mismas facultades previstas para este en el articulo 10º del estatuto social====
CUARTO ACUERDO: A consecuencia de los acuerdos aprobados líneas arriba,
se modifican la CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL Y EL ARTICULO
5º DEL ESTATUTO SOCIAL, por lo que queda modificado de la siguiente
manera: ======================================================
.........PACTO SOCIAL
“SEGUNDO: El monto del capital social es S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles),
representado por 3,000 acciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles
del valor nominal de S/. 1.00 c/u, íntegramente suscritas y pagadas por los
accionistas de la siguiente manera: ==================================
LUCIO AMERICO TAMARIZ CADILLO, suscribe un capital de S/. 30.00 (Treinta
y 00/100 Soles) y le corresponde 30 acciones sociales del valor nominal de S/.
1.00 c/u. ======================================================
MITRANE JESUS CASTRO ESPINO, suscribe un capital de S/. 2,970.00 (Dos
Mil Novecientos Setenta y 00/100 Soles) y le corresponde 2,970 acciones
sociales del valor nominal de S/. 1.00 c/u. ==========================
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ===============
… ESTATUTO SOCIAL “Artículo 5º.- Capital Social: El monto del capital social es S/.
3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles), representado por 3,000 acciones sociales,
iguales, acumulables e indivisibles del valor nominal de S/. 1.00 c/u,
íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: =
LUCIO AMERICO TAMARIZ CADILLO, suscribe un capital de S/. 30.00 (Treinta
y 00/100 Soles) y le corresponde 30 acciones sociales del valor nominal de S/.
1.00 c/u. ====================================================
MITRANE JESUS CASTRO ESPINO, suscribe un capital de S/. 2,970.00 (Dos
Mil Novecientos Setenta y 00/100 Soles) y le corresponde 2,970 acciones
sociales del valor nominal de S/. 1.00 c/u. ============================
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ===============
No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la
mañana del mismo día y después de haber sido redactada ésta, fue leída y
aprobados todos los acuerdos que preceden y en señal de conformidad firman
los socios asistentes. ===========================================
Autorizan a MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA para que firme actas, e
inscriba el presente acuerdo en el registro correspondiente sin que pudiera
afectar al presente documento. =====================================
FIRMA Y HUELLA DIGITAL: FIORELLA KATHERINE TAMARIZ MIMBELA==
FIRMA Y HUELLA DIGTIAL: MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA=====
FIRMA Y HUELLA DIGITAL: LUCIO AMERICO TAMARIZ CADILLO========
FIRMA Y HUELLA DIGITAL: MITRANE JESUS CASTRO ESPINO=========
CERTIFICACION
MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA, identificada con Documento
Nacional de Identidad Nº 32790319, en mi calidad de Gerente General de la
Empresa EMPRESA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS JEHOVA JIREH SAC con nombramiento
inscrito en la Partida Electrónica Nº 11038139 del Registro de Personas
Jurídicas de Chimbote, en cumplimiento de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria del D.S. 006-2013-JUS, CERTIFICO: Que las
persona que aparecen mencionadas como accionistas en la introducción de la
presente acta de Junta General de fecha 23 de Junio del 2,016, son
efectivamente tales y que las firmas corresponden a los mismos ===========
Chimbote, 23 de Junio del 2016=====================================
FIRMA Y HUELLA DIGITAL: MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA=====
CERTIFICO: Que la firma y huella digital que antecede es autentica y
corresponde a: MERCEDES VIOLETA MIMBELA AYASTA, identificada con
DNI Nº 32790319, quien lo hace en su calidad de Gerente General de
EMPRESA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS JEHOVA JIREH SAC, con facultades inscritas en la
Partida Nº 11038139 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote,
conforme al Art. 10 8 del D.Leg Nº 1049 el Notario no asume responsabilidad
sobre el contenido del documento.==================================
Chimbote, 23 de Junio del 2016=====================================
Sello y firma Dr. Eduardo Pastor La Rosa- Notario Abogado ===============
CONCUERDA
Así consta del acta original de su referencia, al que me remito en caso necesario
y a solicitud de parte interesada expido esta Copia Certificada, previamente
confrontada lo rubrico, sello, signo y firmo, en Chimbote, a los SEIS días del mes
de JULIO del año DOS MIL DIECISEIS.===========================
Jul/