JUNTA DE ACCIONISTAS

FUNCIONES GENERALES

La Juntan de Accionistas es la autoridad suprema de MACDESA. Sus acuerdos

obligan a los demás órganos de MACDESA y a los socios presentes y ausentes
siempre que se hubieren adoptado conforme al Estatuto, Reglamento y
Dispositivos legales vigentes.

Las Junta General de Socios serán convocadas y presididas por el Presidente del
Directorio

Sus principales funciones son los siguientes:

a) Aprobar e interpretar su propio Reglamento.

b) Tomar conocimiento de la Memoria Anual de Directorio y
de Auditoria, en la fecha establecida.
c) Aprobar en última instancia los Estados Financieros de la Empresa, la gestión
administrativa del Consejo Directiva.
d) Aprobar en última instancia las modificaciones al estatuto de MACDESA.
e) Aprobar la disolución de la Empresa y nombrar la Comisión liquidadora que
asumirá esta responsabilidad, de acuerdo al quórum mínimo establecido.
f) Resolver en última instancia las aplicaciones de las sanciones impuestas por la
Gerencia.
g) Resolver los asuntos que no sean competencia de otros órganos y que sean
sometidas a su consideración de acuerdo a procedimientos internos.
DIRECTORIO

- FUNCIONES GENERALES
- FUNCIONES TÉCNICAS

DIRECTORIO

FUNCIONES GENERALES

El Directorio es el órgano representante de MACDESA y es responsable de la

marcha administrativa de acuerdo con lo estipulado en la Ley en el Estatuto y en
sus Reglamentos Internos.

Sus principales funciones son:

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, las resoluciones de la Junta de Accionistas,

los Reglamentos Internos y sus propios acuerdos.
b) Nombrar, supervisar y remover al Gerente, a los ejecutivos y a los trabajadores.
c) Aprobar modificar e interpretar los Reglamentos internos, excepto los que sean
de competencia de la Junta de Accionistas.
d) Presentar y sustentar ante la Junta de Accionistas, los estados financieros y
ante el Plan de Desarrollo Anual y sus Presupuestos.
e) Aceptar la dimisión de sus miembros.
f) Aprobar el ingreso, renuncia y exclusión de los socios.
g) Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la Gerencia proponga para la
óptima realización de los fines de la empresa.
h) Adquirir enajenar y/o gravar los bienes y derechos de la Empresa, de acuerdo a
las Resoluciones de Junta General de Socios.
i) Fijar, a propuesta del Gerente, los límites máximos de los gastos para
remuneraciones fijas y eventuales.
j) Aprobar en primera instancia, la Memoria y Estados Financieros al 31 de
diciembre de cada año.
k) Denunciar ante la Junta de Accionistas los casos de negligencia o de exceso de
funciones en que incurrieran los demás órganos de MACDESA.
l) Designar las comisiones que estime conveniente.
m) Determinar a propuesta del Gerente, los Bancos y/o instituciones Financieras
con las cuales de MACDESA realizará sus operaciones.
n) Poner en conocimiento de la Comisión de Fiscalización y control interno, dentro
del término de la distancia, los acuerdos de cada sesión.
o) Delegar determinadas atribuciones al Gerente u otro ejecutivo mediante poder
expreso.
p) Delegar al Gerente, mediante poder, la representación legal de MACDESA en
los casos que así lo requiera la marcha empresarial.
q) Poner a disposición de los socios, mediante los jefes de grupos, el Plan de
Desarrollo Anual y sus Presupuestos correspondientes, así como la Memoria,
Estados Financieros y la información supletoria, por lo menos con OCHO(08)
días de anticipación a la fecha de convocatoria y Juntas

TITULO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

ÓRGANO: DIRECTIVO.
APROBADO POR: EL DIRECTORIO Y REPRESENTANTES DE LA JUNTA
GENERAL.

1.- RESPONDE: Junta General.

2.- EJERCE AUDITORIDAD Y SUPERVISA A :

- Personal a su cargo
- Oficina de auditoria interna
- Gerencia

3.- CARGO QUE LO REEMPLAZA :

Vicepresidente del Directorio

4.- OBJETIVO DEL CARGO :

Dirigir las actividades de la empresa en concordancia con los objetivos, políticas,
planes y presupuestos aprobados, controlando que los recursos de la misma sean
utilizados de una manera racional, con un criterio de eficiencia, que redunde en
una mayor productividad y procure bienestar para los asociados.

5.- FUNCIONES TÉCNICAS :

5.1 Ejercer la representación legal de la empresa.

5.2 Convocar y presidir las sesiones de Directorio.
5.3 suscribir con el secretario la correspondencia oficial y los actos jurídicos en los
que intervenga la empresa como parte.
5.4 Dirimir los empates en las votaciones de las sesiones de las asambleas
generales y del directorio.
5.5 visar los balances mensuales y otros estados financieros y disponer su
publicación.
5.6 supervisar el cumplimiento de los planes y programas.
5.7 firmar todo documento que implique obligaciones de pago y contrato,
conjuntamente con el Gerente.
5.8 remitir a la comisión de fiscalización copia de los acuerdos del directorio.
5.9 formular con el gerente el plan de desarrollo anual y los presupuestos
correspondientes en base a los objetivos y políticas aprobados por el
directorios.
5.10 evaluar y proponer al directorio la aprobación de los estados financieros de la
gestión realizada, en primera instancia.
5.11 redactar la memoria anual y presentarla a la Junta de Accionistas
5.12 dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de la empresa que conlleven
al logro de los objetivos establecidos, políticas, planes y presupuesto aprobado
y disponer las medidas correctivas que sean necesarias.
5.13 Disponer la realización de auditorias al término del ejercicio y exámenes
especiales de la gestión cuando lo considere pertinente.
5.14 proponer al directorio el nombramiento del gerente, ejecutivos y trabajadores,
así como su cese de acuerdo a la ley
5.15 informar al directorio sobre el ingreso, renuncia o exclusión de los socios para
su aprobación.
5.16 efectuar las demás funciones que le encomiende el Presidente del directorio.
TITULO: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
ÓRGANO DIRECTIVO
APROBADO POR: EL DIRECTORIO

1.- RESPONDE ANTE :

Presidente del Directorio

2.- EJERCE AUTORIDAD Y SUPERVISA A :

Personal a su cargo

3.- OBJETIVO DEL CARGO :

Apoyar en la ejecución de las actividades institucionales conducentes al logro de los
objetivos, políticas, planes y presupuestos aprobados y asumir la presidencia del
Comité especializado y otras funciones que le encomiende el Directorio.

4.- FUNCIONES TÉCNICAS :

4.1 asistir a las sesiones del directorio y actuar como vicepresidente.

4.2 firmar el libro de actas por la asistencia a las sesiones.
4.3 reemplazar al presidente del directorio, interinamente, con todas las
facultades, deberes y funciones de éste en los casos de licencia y/o ausencia
autorizada por el directorio.
4.5 coordinar con los dirigentes estamentos la presentación de los informes de
gestión realizada en el ejercicio terminado y preparar la memoria anual.
4.6 supervisar el normal funcionamiento de MACDESA.

ORGANO EJECUTIVO

GERENCIA GENERAL

Profesional con amplia experiencia en manejo de Empresas Mineras y/o

Accionista capacitado y con experiencia.

JEFE SUPERIOR : Presidente del Directorio

SUPERVISA A : - Gerente de Operaciones
- Gerente de Administración
- Área de Seguridad y Medio Ambiente
- Área de Vigilancia y Protección Interna

FUNCIONES:

1. Responsable directo del manejo de la Empresa Minera

2. Coordinación directa con el Gerente de Operaciones y Gerente
Administrativo
3. Responsable del Área de Seguridad y Medio Ambiente
4. Responsable del Área de Vigilancia y Protección Interna
 5. Delega funciones y responsabilidades a los Gerentes de Operaciones y
Administración.
6. Asistencia permanente a las reuniones de Directorio con su equipo de
trabajo (Gerente Operaciones, Gerente de Administración)
7. Otras funciones encargadas por el Directorio de la Empresa.

PARTE OPERATIVA

GERENTE DE OPERACIONES

Ingeniero de Minas, especialista en minado y diseño de operaciones.

Jefe máximo después de la Gerente General

JEFE SUPERIOR : Gerente General

SUPERVISA A : - Jefe de Geología y Topografía
- Jefe de Mina
- Jefe de Planta
FUNCIONES:

1. Planeamiento de Minado (Proyecciones y avances)

2. Producción por Áreas
3. Suministros
4. Organización funcional por Áreas (Redistribución de Guardias)
5. Recepción de informes de los Jefes de Áreas. Del Jefe de Geología, del Jefe
de Minas y del Jefe de Planta.
6. Emite y reporta informes a la Gerencia General.
7. Otras labores encargadas por el Gerente General.

JEFE DE GEOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA

Ingeniero Geólogo, con amplia experiencia en yacimientos auríferos en minería

subterránea

JEFE SUPERIOR : Gerente de Operaciones

SUPERVISA A : - Ingeniero asistente de geología
- Topógrafos y otros
FUNCIONES:

1. Levantamiento de planos
2. Cubicar Reservas
3. Levantamiento topográfico de labores Mineros por día.
4. Supervisa labores Mineras (Estructuras Geológicas)
5. Coordinación permanente con el Ingeniero de Minas
6. Otras labores encargadas por la Gerencia de operaciones.
7. Emite y reporta informes a la Gerencia de Operaciones.
JEFE DE MINAS

Ingeniero de Minas, con amplia experiencia en yacimientos auríferos en minería

subterránea

JEFE SUPERIOR : Gerente de Operaciones

SUPERVISA A : Jefes de guardia (03)

FUNCIONES :

1. Responsable de la Producción de las áreas en la Mina

2. Deberá cumplir con todas los mandatos de los manuales de seguridad
Minera
3. Esta obligado a cumplir con todas reglas de seguridad dispuestas y esta
comprometido a desarrollar la actividad minera preservando el medio
ambiente en todos sus aspectos.
4. Directo responsable del cumplimiento de los objetivos y programas se
explotación encomendados por el gerente de operaciones.
5. Supervisara en forma diaria las labores de explotación y desarrollo.
6. Responsable directo de coordinar en cada turno con los jefes de guardia
7. Coordinación permanente con el Ingeniero Jefe de Geología, sobre los
avances
8. Emite y reporta informes a la Gerencia de Operaciones
9. Otras labores encargadas por la Gerencia de Operaciones.

JEFE DE PLANTA

Ingeniero de Metalurgista, con amplia experiencia en metalurgia del oro

JEFE SUPERIOR : Gerente de Operaciones

SUPERVISA A : - Jefes de guardia (02)
- Jefe de Laboratorio

FUNCIONES :

1. Responsable directo de la producción de planta

2. Emite el reporte diario de leyes de producción de mineral
3. Coordinación permanente con el jefe de guardia y laboratorio.
4. Coordina con jefe de mina
5. Otras tareas encargadas por el jefe de operaciones.