Formulario de Aceptación y Conocimiento del Cliente

- Rellenar los espacios en blanco a mano, con tinta negra y en mayúscula -

A- Información de la Empresa
NOMBRE EMPRESA
NÚMERO DE REGISTRO
DIRECCIÓN
CIUDAD / PAÍS
NÚMERO TELÉFONO
NÚMERO DE FAX
DIRECCIÓN DE EMAIL

B- Información de los Socios

NOMBRE COMPLETO
NÚMERO DE PASAPORTE
NACIONALIDAD
ADDRESS
CIUDAD / PAÍS
NÚMERO TELÉFONO 1
DIRECCIÓN DE EMAIL

NOMBRE COMPLETO
NÚMERO DE PASAPORTE
NACIONALIDAD
ADDRESS
CIUDAD / PAÍS
NÚMERO TELÉFONO
DIRECCIÓN DE EMAIL

C- Información Bancaria
NOMBRE DEL BANCO
DIRECCIÓN
SUCURSAL
TITULAR DE LA CUENTA
NÚMERO DE LA CUENTA
NÚMERO DE IBAN
CÓDIGO SWIFT
OFICIAL BANCARIO
NÚMERO DE TELÉFONO

AURUM PARTNERS FZ-LLC - Boulevard Plaza Tower 2, Level 23 - Dubai (UAE) - PO BOX 9440 RAK
(UAE)
 D- Documentos Necesarios

1) CERTIFICADO DE REGISTRO
2) PASAPORTE DE LOS SOCIOS
3) LICENCIA COMERCIAL *Si eres un compraventa
4) LICENCIA MINERA *Si eres un Minero
5) LICENCIA DE EXPORTACIÓN
6) FOTOS DE LA MINA DE EXTRACCIÓN DEL ORO
7) OTROS:

Origen del Metal y de los Fondos

- El cliente garantiza a AURUM PARTNERS FZ-LLC que:

1- Todo el metal proviene de una fuente legítima.

2- No hay ningún tipo de actividad ilegal, tal como trabajos de menores de edad, violaciones de
los derechos humanos, financiación de conflictos armados o sanciones de las Naciones Unidas.
3- Ninguna Ley, nacional o internacional ha sido violada.
4- Notificará por adelantado cualquier futuro cambio respecto al origen del producto, metal y/o
documentos y deberá informar a Aurum Partners FZ-LLC antes de un posible envío.
5- Es responsable de guardar y mantener todos los documentos requeridos por el Departamento
de Compliance actualizados. 2

- EL CLIENTE AUTORIZA A LA EMPRESA AURUM PARTNERS FZ-LLC A HACER UNA VISITA SOBRE EL
TERRENO (INCLUIDA LA MINA O LAS MINAS).

Todos los documentos serán sometidos a Aurum Partners FZ-LLC de acuerdo con los procedimientos y
políticas del Departamento de Compliance.

Fecha

Nombre

Cargo

Firma y Sello de la Empresa