¿Qué es el KYC?

Por Ariel Cabrera, guitarrista, compositor y Networker

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KYC o, por sus siglas en inglés, Know Your Customer (Conoce a tu
Cliente) es la práctica que realizan las compañías para verificar la
identidad de sus clientes, cumpliendo con las exigencias legales,
normativas y regulaciones establecidas para la prevención del
blanqueo de
capitales1.

Este término , que se

está convirtiendo en
una expresión común,
proviene del sector
bancario. Las
instituciones
financieras siempre deben poder verificar a sus clientes cuando abren
una nueva cuenta.

En sus Políticas contra el financiamiento del terrorismo y el blanqueo

de capitales, Trust Investing establece que cada afiliado tiene
permitida la creación de una
cuenta única de persona
natural, cuyos datos deberán
ser verificables con su
documentación de identidad
oficial de su país2, con el fin de
mantener la transparencia
mutua entre los afiliados y la
compañía, en el período de cumplimiento del servicio de gestión
contratado, así como el uso adecuado de la plataforma inteligente que
Trust Investing pone a disposición de sus clientes.

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Véase: Lavado de dinero
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Para el proceso de validación se solicita a cada afiliado subir a la plataforma imágenes de sus documentos
con determinados requisitos. En el caso de la Cuenta de Empresa, el titular deberá poseer la documentación
verificable que certifique la existencia de la empresa que ha contratado el servicio de Trust Investing.
2
¿Cómo relizar el KYC en Trust Investing?
1. Dirigirse al Menú principal

2. Seleccionar la opción “Mis Datos”

3. Ir al apartado “Documentos” y subir las imágenes requeridas

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Requisitos que deben cumplir de las imágenes:
a) Comprobante de residencia: Deberá tomar una foto de la parte
trasera del documento lo suficientemente nítida, con los datos de
residencia que fueron escritos durante la creación de cuenta. (ejemplo 1)
b) DNI: Debe tomar una foto sosteniendo su documento oficial de
identidad por la parte frontal y un papel que posea la fecha actual del
día en que se haga el procedimiento (puede ser impreso o escrito
manualmente), debajo del nivel de la barbilla, en dicha foto deberán
ser visibles los datos como el nombre y apellidos y número del
documento. (ejemplo 2)
*Los documentos deben encontrarse dentro de su plazo de vigencia*

Ejemplo 1: Ejemplo 2:

Dirección de residencia visible Código

QR
Código QR

Datos del documento visibles

Datos visibles

4. Una vez seleccionada la opción “Subir” aparecerá el panel de la

imagen a continuación, donde se podrá arrastrar las imágenes en una
PC, o navegar (botón Browse) en un smartphone para seleccionarlas

4
 5. Navegar en los archivos del dispositivo y seleccionar las imágenes
en cada caso

Android PC

6. Una vez subidas las fotos aparecerá la notificación “Por Validar”3

De esta manera se habrá completado el proceso de verificación de

datos que es requerido por la compañía para:

- Retiros de saldo de ganancias a billeteras de bitcoin

- Apertura de tickets con el departamento de soporte para la solución
de incidencias (reiniciar 2fa, cambio de correo y de cualquier
modalidad)
- Próximamente en vigor: KYC necesario para realizar transferencias
internas de saldo entre usuarios
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A modo de sugerencia: para que sus documentos sean validados, solicite un retiro de bitcoin (de su saldo disponible) por el valor de al
menos 1 USDT, en caso de no ser aceptadas las imágenes por no cumplir con algún requisito, el saldo será devuelto al apartado de
Disponible, encontrará en la sección “Mis datos” la razón por la cual no fue aceptado su KYC y podrá subir nuevamente sus
documentos de manera correcta.
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