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Notaría Pública No 97
León Guanajuato
--En Estado de Guanajuato la Ciudad de León, República Mexicana, a los veintiocho días del
mes de Febrero de dos mil diez, ante mí, Licenciado Víctor Samuel Campos Álvarez, Notario
Público Número 97 noventa y siete, en Legal Ejercito en esta Municipalidad, comparecieron los
señores----------------------------------------------------------------------------------------------
Licenciado Juan Carlos Marinez Delgado, el INGENIERO JESUS MANUEL LOPEZ RANGEL y el
Arquitecto Jonathan Almansa Maldonado todos de mi personal conocimiento y en mi
concepto hábiles para contractar y obligarse, pues nada en contrario me constan y, DIJERON : :
Que han venido a constituir una Sociedad Mercantil de tipo Sociedad Anónima, al tenor de las
siguientes:--
-----------------------------------------------C L A U S U L A S------------------------------------------------------
---------------------------------------- C A P I T U L O P R I M E R O :------------------------------------
---------------------------------------------C A P I T U L O S E G U N D O :----------------
SEPTIMA.-El capital Mínimo será de $500,000 QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL)) y máximo ilimitado y estará representado en 500 Acciones ordinarias,
indivisibles, liberadas y nominativas, todas ellas con valor de $1,00.00 (mil pesos 00/100
MONEDA NACIONAL) cada una de las que confieren a sus tenedores iguales derechos y les
imponer idénticas obligaciones, cada una dará derecho a un voto en las Asambleas Generales
De Accionistas.----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-OCTAVA.- Los Títulos o Certificados de las Acciones contendrán las acciones a que se refiere l
articulo 125 ciento veinte cinco de la Ley de Sociedades Mercantiles, así como lo enunciado en
la cláusula sexta que antecede.--------------------------------------------------------------------------- - -
Estarán numerados progresivamente y llevaran adheridos cupones para el cobro. De
dividendos, debiendo ser autorizados con la firma autógrafa del Administrador Único o en caso
con las firmas autógrafas del Presidente del consejo de administración y de otros Consejeros,
cuando exista un consejo podrán amparar una o varias acciones.----------------------------------------
----------------------------------------- C A P I T U L O T E R C E R
O--------------------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE
ACCIONISTAS---------------------------------NOVENA.-Las Asambleas Generales de Accionistas, son
el órgano supremo de la sociedad, deberán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las
Extraordinarias se reunieran para tratar de los asuntos a que se refiere el artículo 182 ciento
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las demás serán Ordinados en el
artículo en el artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley
citada.--------------------------------------------------------------------------------------------------- - - -
DECIMA.-Las Asambleas Generales Ordinarias, se reunirán en el domicilio de la sociedad por lo
menos una vez al año, en la fecha señalada por el Consejo de Administración o por el
Administrador Único, si lo hubiere, dentro los cuatro meses siguientes a la terminación del
ejercito social. Las Asambleas Extraordinarias, se reunirán en el mismo lugar cada vez que sea
necesario tratar asuntos materia de ellas .Las materias podrán reunirse también a petición de
los accionistas en los términos de los artículos 104 , ciento cuatro y 185 ciento ochenta y cinco
de la Ley General De Sociedades Mercantiles-----------------------------------------------------------------
DECIMA PRIMERA.- -Tanto las Asambleas Generales Ordinarias, como las Extraordinarias,
serán convocadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración si lo hubiere o
bien por el de comisario. La convocatoria contén en todo caso la orden del día, o ira firmada
por quien lo haga .Fijara lugar fecha y hora de reunión designara donde y con qué anticipación
de deberán depositarse los títulos de las acciones para asistir a ellas y se publicara en el
periódico Oficial del estado de Guanajuato con 8 ocho días de anticipación por lo menos
estarán libres a disposición de los Accionistas y además todos los documentos necesarios para
que puedan enterrarse de ellos. No será necesario expedir convocatoria en la forma
mencionada, cuando todos los Accionista estuvieren representados-------------------------------------
DECIMA SEGUNDA.- Presidirá la asamblea el Administrador o el Presidente del Consejo de
Administración si lo hubiere y será Secretario quien para ese efecto designe los Accionistas en
los casos de ausencia de quienes están facultados para predecir la Asamblea este designara
para este fin a cualquiera de los Accionistas Presentes. El Presidente de la Asamblea designara
a 2 dos de los Accionistas para que hagan el escrutinio de las acciones representadas. Las
convocatorias serán económicas a menos que tres cuando menos concurrentes pidan que sean
nominales. Si se pudieran agotarse todos los puntos de la Orden del Día en la fecha señalada
de la Asamblea, esta podrá seccionar en los días subsecuentes que determinen sin necesidad
de nueva convocatoria.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---DECIMA TERCERA-.LOS Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por
Apoderados bastando que el mandato se otorgue en carta dirigida a la Asamblea------------------
DECIMA CUARTA- LA Asamblea General Ordinaria se considera legítimamente instalada, ya
sea que se trate de primera o posterior convocatoria si a ella concurren accionistas que
represente cuando menos la mitad del capital Social. La Asamblea General Extraordinaria se
instalará legítimamente ya sea que se trate de primera posterior convocatoria, si en ella están
-representadas las tres cuartas partes cuando menos del Capital Social. Para que las decisiones
de las Asambleas Generales Ordinarias sean válidas, deberán ser tomadas por mayoría de
votos presentes, tratándose de Asambleas Generales Extraordinarias las decisiones se tomaran
siempre por el voto revocable del número de accionistas que representen cuando menos la
mitad del capital social-----------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA QUINTA.-Las Actas de las Asambleas Generales de Accionistas, se asentaran en el
libro autorizado al electo y deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la
Asamblea, así como por el comisario si concurre a menos que existiere acuerdo en el sentido de
que firmen los concurrentes a bien estos desearan hacerlo, en cuyo caso se requerida la
formulación de lista de Asistencia. Se tomaran expedientes relativos a cada Asamblea con los
documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en su caso en los términos de Ley
de estos Estatutos y las listas de asistencia serán firmadas por los asistentes y autorizados por
los Escrutadores Las Actas de las reuniones que por falta de quórum no hubieren podido
constituirse en Asamblea serán firmadas por las personas que hayan actuado como Presidente
y como Secretario------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------C A P I T U L O C U A R T
O-------------------------------------------------------------------DE LA ADMINISTRACION Y
VIGILANCIA-------------------------------------------- DECIMA SEXTA -. La Dirección y
Administración de los negocios de la Sociedad serán confiados a un administración Único a un
Consejo de Administración a Juicio de la Asamblea que estará integrada por un Consejero
Propietario según lo que determine la propia Asamblea, pudiendo haber los suplentes que esta
fije El Administrador Único y los consejeros podrán ser Accionistas o personas extrañas a la
Sociedad. El Consejo de Administración o en su caso el Administrador Único duraran 1 un
año .Podrán reelectos pero continuaran el desempeño de su funciones, aun cuando hubiere
concluido el plazo para el que haya sido designado, mientras no se hagan nuevos
nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos-.--------------------------
DECIMA SEPTIMA.-EL Administrador o los miembros del Consejo de Administración, serán
designados por simple mayoría de votos cuando hubiese consejo de todos los Accionistas o
grupos de Accionistas que representen cuando menos el 25%venticinco por ciento de Acciones
tendrán derecho a nombrar por lo menos uno de los miembros del consejo de Administración.
Si alguno o algunos de los Accionistas nombrara a simple mayoría de votos que ellos
representen hasta completar el numero acordado por la Asamblea .Los suplentes en su caso
será designados en la misma forma.-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-DECIMA OCTAVA.- Cuando hubiere consejo , la falta de Consejeros propietarios será cubierta
por los suplentes en su caso en el orden de su designación .En caso de falta de Consejeros
propietarios, suplentes y siempre con los consejeros presentes no haya un quórum, el
comisario podrá designar substitutos que duraran en sus funciones, hasta que concurran a
desempeñar sus cargos los propietarios suplentes respectivos o hasta que se reúnan en l
siguiente Asamblea General Ordinaria, que nombre a los nuevos Consejeros--- - - - - - - - - -
--DECIMO NOVENA-. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas al hacer designación de
consejeros en su caso, les asignara los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y
Tesorero. Teniendo los dos primeros individualmente , las facultades mencionadas en la
clausura Vigésima Tercera-------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMA -Cuando hubiere consejo de Administración, se reunirán cada vez sea necesario
convocado por el presidente, o por el Vice-Presidente, o por dos de los otros consejeros y
quedara igualmente instalado con la mayoría de los miembros que lo constituyen debiendo
tomarse decisiones por mayoría de votos de los concurrentes a la Sesión y teniendo al
presidente voto de calidad para en caso de empates. Las actas de las sesiones del consejo
deberán ser autorizadas por el presidente o el Vice-Presidente y el Secretario. No podrán
celebrarse cesiones del consejo sin intervención forzosa del Presidente o Vice-Presidente en
ausencia del primero---------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-VIGESIMA PRIMERA. – El Administrador Único o en su caso el consejo de administración,
representado por su presidente o en su ausencia de este por su Vice-Presidente tendrá el
carácter de mandatario temporal revocable.------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -
--VIGESIMO SEGUNDA-.EL Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración,
tendrán las siguientes facultades:-------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - -
--A)Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas , que se otorgue con todas las
facultades generales y las especiales que requieran clausula especial de acuerdo con la Ley por
lo que se confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo
primero del articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta cuatro del Código Civil Vigente en el
Estado de Guanajuato, estará por consiguiente facultado para desistirse de toda clase de
juicios aun de los amparo, para transigir, para someterse arbitraje, para articular y absolver
posiciones, para recusar, para intervenir en remate hacer posturas, pujas y mejoras y obtener
adjudicaciones, para recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados
por la Ley , Entran las que incluyen representar a la Sociedad ante Autoridades Penales
Federales , Civiles, Administrativas, autoridades del trabajo y legislativas entidades y
organismos descentralizados y tramitar los permisos correspondientes
--------------------------------B )Administrar los bienes y negocios sociales , con las facultades más
amplias de acuerdo con el párrafo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Vigente en el Estado de Guanajuato.--------------- -
- - - - - - - - - - - - - - -C)Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la
Sociedad de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero de articulo 2554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales y
su concordante del Código Civil Vigente en el Estado de Guanajuato
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-D)Otorgar, emitir, suscribir, ordenar, avalar o en cualquier forma negociar, con toda clase de
títulos de crédito , otorgar poderes generales o especiales y revocar los mismos---------------------
E)-Nombrar y remover libremente a los gerentes, así como a los apoderados y agentes de la
compañía y determinar sus atribuciones condiciones de trabajo y remuneraciones.--------
f)Convocara Asambleas Generales de carácter Ordinarias y Extraordinaria de accionistas y
ejecutar sus resoluciones------------.-------------------------------------------------------------------------
VIGESIMA TERCERA-.Las cuentas bancarias de la empresa serán abiertas única y
exclusivamente por el Administrador, por el Presidente o El Vice-Presidente dicho Consejo,
quienes señalaran las firmas autorizadas y condiciones de la Sociedad.---------------------------
VIGESIMA CUARTA.- La vigilancia de las operaciones sociales estará confiada a un comisario
que designará la asamblea por mayoría de votos. La asamblea podrá designar un comisario
suplente, los accionistas minoritarios, podrán designar también un comisario, se representan
por lo menos un 25% veinticinco por ciento Capital Social .El comisario durara en funciones 1
año pero Guiara en el ejercicio de su cargo mientras no tome posesión la persona que haya de
sustituirlo-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--VIGESIMA QUINTA.- Los integrantes del consejo de administración y el Comisario recibirán la
remuneración que anualmente señale la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas--------------------------------------------------------------------C A P I T U L O Q U I N T
O -------------------------
---------------------------------------CAPITULO OCTAVO--------------------------------------------------------
PRIMERA.- El capital de $500,000 (Quinientos Mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a que se
refiere a la cláusula séptima que antecede a quedado totalmente suscrito y pagado en la
siguiente forma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACCIONISTAS - - - - - - - - - - - - - ACCIONES - - - - - - - - - CAPITAL SOCIAL-- -
El efectivo pagado por los socios en los términos y proporciones señalados en los párrafos
procedentes ha ingresado a la caja de la sociedad y destinara para sus fines normales.------
SEGUNDA.-Constituidos todos los accionistas en la Asamblea General Ordinaria por el voto
unánime de los mismos , acurdan que por ahora la Administración de la Sociedad quede a
cargo de un Consejo de administración como sigue-----------------------------------------------------
TERCERA -.Igualmente y también por unanimidad de votos dichos accionistas nombraron al
señor Contador Público BRAYAN DE JESUS FUENTES Comisario de la sociedad quien tendrá las
facultades y atribuciones que le fija la Ley de la Notaria , el cual encontrándose presente
manifiesta que acepta el cargo que le confiere y protesta su fiel y legal cumplimiento
depositando en la caja de Tesorería la cantidad de $ 5,000 (cinco mil pesos 00/100 moneda
Nacional )----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-CUARTA.- los socios tendrá entre si el derecho al tanto, cuando se trate de vender acciones
por parte de cualquiera de ellos respecto a los socios fundadores---------------------------------------
----------------------------------C E R T I F I C A C I O N---------------------------------------------------
(INSERTADO EL SELLO)
REGISTRADO HOY A SOLICITUD DE BAJO EL NUMERO 789 FOLIOS 282 DEL TOMO 60 DEL
LIBRO DE COMERCIO. León Guanajuato 18 de abril del año 2010. Derechos $5,300.00
EL REGISTRADOR PÚBLICO