ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DÍA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN
EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y
DEPARTAMENTO DE ............., HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

A) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

C) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL/LA

SEÑOR/A ............................................................ Y ACTUÓ COMO SECRETARIO/A EL/LA
SEÑOR/A ......................................................

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,

CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL ............. DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA
VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA,

LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA
INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR ............................................., AL
CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL PONÍA EN CONSIDERACIÓN DE LA
JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA

RENUNCIA DEL SEÑOR .................................................................., IDENTIFICADO CON
DNI ........................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE TOMANDO

EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR, SE HACIA NECESARIO EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO
GERENTE GENERAL, PROPONIENDO PARA EL CARGO AL
SEÑOR ........................................................................., IDENTIFICADO CON
DNI. ......................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO
NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR ...........................................................,
IDENTIFICADO CON DNI. .................................

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR
TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.