ACTA TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD LEGAL MINERA LA VICTORIANA DEL UNO AL VEINTE

En San Felipe, República de Chile, a 15 de Abril de dos mil diecinueve, La

Sociedad Legal Minera La Victoriana del uno al veinte, conformada por
MIRIAM BEATRIZ FERNANDEZ ORELLANA, chilena, soltera, trabajadora
independiente, C.I. 11.092.334-1, domiciliada en Villa Portal de Aconcagua,
Calle Hernán Carrera N° 2059, comuna de San Felipe, Provincia de
Aconcagua, Región de Valparaíso; doña ROSA ELENA FERNANDEZ
ORELLANA, chilena, viuda, pensionada, C.I. 10.170.607-9, domiciliada en calle
Molina N° 75, comuna de San Felipe, Provincia de Aconcagua, Región de
Valparaíso; doña WANDANY INGRID FERNANDEZ ORELLANA, chilena,
soltera, trabajadora independiente, C.I. 11.222.022-4, domiciliada en Villa El
Carmen, Calle Arnold Pötzsch N° 1645, comuna de San Felipe, Provincia de
Aconcagua, Región de Valparaíso; doña IVONNE DE LAS MERCEDES
FERNANDEZ ORELLANA, chilena, soltera, empleada, C.I. 10.441.933-k,
domiciliada en Villa El Canelo, calle Juan Cavegnaro N° 21, comuna de San
Felipe, Provincia de Aconcagua, Región de Valparaíso; doña DAMARY
KALENA FERNANDEZ ORELLANA, chilena, soltera, técnico paramédico, C.I.
16.702.979-5, domiciliada en Calle Molina N° 75, comuna de San Felipe,
Provincia de Aconcagua, Región de Valparaíso y don WALDO ALEXIS
FERNANDEZ ORELLANA, chileno, soltero, transportista, C.I. 9.229.731-4,
domiciliado en Villa Juan Pablo II, pasaje Alejandro II N° 285, comuna de San
Felipe, Provincia de Aconcagua. Región de Valparaíso; todos mayores de
edad, que facultados vienen en celebrar JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD LEGAL MINERA LA VICTORIANA.

PRIMERO: I En San Felipe, 15 de Abril del 2019, siendo las 10:42 horas se
constituye la Tercera Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad Legal
Minera La Victoria del 1 al 20, convocada el día de hoy. La es Presidida por
doña WANDANY INGRID FERNANDEZ ORELLANA, a petición del resto de los
asistentes y actúa como secretaria, doña MIRIAM BEATRIZ FERNANDEZ
ORELLANA. SEGUNDO: II.- ASISTENCIA Y QUORUM: Concurren a la presente
Junta Ordinaria de Accionistas, la totalidad de los accionistas, es decir el
100% de los accionistas con derecho a voto y titulares cada uno del 16,66%
de las acciones emitidas por la sociedad. TERCERO: III.- CONVOCATORIA. La
accionistas que representando el 100% en que se encuentra dividido el
haber social, no se procede a efectuar la citación a junta por medios de
avisos de conformidad al artículo 185 del código de Minería. Los accionistas
declaran que no resulta necesario firmar lista de asistencia. La Sociedad Legal

Minera La Victoriana, es una sociedad legal constituida por inscripción de la

misma rolante a fojas once, número nueve, en el Registro de Propiedad de
Minas del Conservador de Bienes Raices de Llay Llay correspondiente al año
2016, e inscripción rolante a fojas uno, bajo el número uno del Registro de
Accionistas del Conservador de Bienes Raices de Llay Llay del año 2017.
CUARTO: IV.- INSTALACION DE LA JUNTA: La Presidenta con el
consentimiento unánime de los accionistas, da por instalada la Junta, y en
situación de poder adoptar acuerdos válidos. QUINTO: V.- OBJETO DE LA
CONVOCATORIA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD Y OTROS. a) La
Presidenta informa sobre acuerdos arribados en Junta de Accionistas
realizada con fecha 15 de Abril del 2019, aprobados en forma unánime por
los concurrentes; b) Se propone ampliar los poderes otorgados a las
representantes, MIRIAM BEATRIZ FERNANDEZ ORELLANA y/o WANDANY
INGRID FERNANDEZ ORELLANA, quienes podrán actuar indistintamente por
separadas a contar de esta fecha. A fin de que, ampliando expresamente
dicho mandato, el cual se otorgó en la Sesión del Directorio quedan
habilitadas para constituir Hipoteca con clausula de garantía general o parcial
así como también prohibición de celebrar actos y contratos, sobre la
Concesión Minera de Explotación denominada LA VICTORIANA DEL 1 AL 20,
ubicada en Sector Cerrillos, comuna de Catemu, Provincia de San Felipe,
Región de Valparaíso.

La Sociedad Legal Minera La Victoriana del 1 al 20 es dueña exclusiva de

dichas pertenencias Mineras, las que corren inscrita a fojas 11 N° 9 en el
Registro de Propiedad de Minas de LLay LLay del año 2016 a nombre de la
Sociedad, en el Registro de Propiedad de Minas, del conservador de Minas de
Llay Llay.

SEXTO: VI.- ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA: Analizadas las

materias sometidas a la consideración de esta junta y después de un breve
debate e intercambio de opiniones, los accionistas por unanimidad
acordaron: UNO.- Se aprueba, la designación de Administración y
Representación a doña MIRIAM BEATRIZ FERNANDEZ ORELLANA, y
WANDANY INGRID FERNANDEZ ORELLANA, todas las facultades otorgadas,
quienes actuaran gratuitamente y conforme a lo señalado en el artículo 192
del código de Minería. SEPTIMO: VI.- APROBACION DEL ACTA: La presente
Acta se entiende aprobada desde el momento de su firma y desde esa fecha
se podrán llevar a efecto los acuerdos a que esta se refiere.

La totalidad de los accionistas, dan poder a doña MIRIAM BEATRIZ

FERNANDEZ ORELLANA y/o a ROSA ELENA FERNANDEZ ORELLANA, ambas
accionistas, para presentar esta Acta ante la Notaria, para Protocolizar el
presente documento. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta
pone fin a la tercera Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11:58 hrs.
En comprobante, firmaron después de leída. Se da copia.-

MIRIAM FERNANDEZ ORELLANA ROSA FERNANEZ ORELLANA

DAMARY FERNANDEZ ORELLANA WANDANY FERNANDEZ ORELLANA

IVONNE FERNANDEZ ORELLANA WALDO FERNANDEZ ORELLANA