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La Comisión de Contraloría con base en el numeral #3 del artículo #39 del Reglamento
de Interior y Debates de la AN, que establece que la Comisión Permanente de
Contraloría tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos
públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la
transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas
limitaciones que establece la Constitución de la República y la ley, abre una
investigación en el entendido que dicha investigación se circunscribió a unos hechos y
tiempos determinados, por lo que sus conclusiones sólo pueden referirse a los mismos,
y no pueden extenderse ni proyectarse a otros hechos o tiempos pasados o futuros al
período 2004-2012, tiempo señalado en la denuncia para el desarrollo de la
investigación. (1)
Una vez realizada la investigación que contó con el análisis de una serie de documentos
presentados por Mauro Libi quien, además, compareció ante la AN el 05 de octubre
2016, se emitió la Resolución # 34 el 07 de diciembre 2016 cerrando la investigación
contra el ciudadano Mauro Libi Crestani por cuanto de la documentación analizada, y
que reposa en el expediente, no se verificó lesión al Patrimonio Público.
El Presidente de la Comisión de Contraloría de la AN para el período legislativo 2016-
2017 era Freddy Guevara y su Vicepresidente Ismael García.
La determinación de si hubo o no lesión al Patrimonio Público se centró en dos criterios:
• Si el otorgamiento de divisas preferenciales en el período 2004-2012 fue para la
adquisición de alimentos, así como se desprende del mismo título asignado a la
investigación
• Si el otorgamiento de tales divisas fue a compañías con actividad comercial, con
plantilla de trabajadores, presencia física y no a empresas fantasmas
Según la denuncia, las empresas propiedad de Mauro Libi que recibieron divisas a un
tipo de cambio preferencial por un total de más de 581 millones de dólares americanos,
y que serían empresas fantasmas son:
(1)
Comunicado de los Diputados Freddy Guevara y Carlos Berrizbeitiaa
https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/documentos/comision-
permanente-de-contraloria-comunicado-20191205012549.pdf
a) Pro Imagen de Venezuela, C.A.
b) Distribuidora Pasta Granoro, C.A.
c) Importaciones Millecose, S.A.
d) Industria y Procesadora de Cereales, INPROCECA C.A.
e) Representaciones Orval, C.A.
De la información que forma parte del expediente así como de la que se ha podido
recopilar de fuentes disponibles en Internet, se puede concluir que la misma varía
sensiblemente. De hecho, el representante legal de Mauro Libi para la investigación
hace notar en su exposición dos hechos relevantes en conexión al Listado Cadivi 2004-
2012, a saber:
a) El listado corresponde a divisas aprobadas, mas no necesariamente liquidadas a
sus adjudicatarios
b) No incluye las divisas otorgadas vía Convenio Aladi (2) al cual las empresas de
Mauro Libi se adhirieron
(2)
El Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI es un Convenio suscrito por 12
bancos centrales de la región, a través del cual se cursan y compensan entre ellos, durante
períodos de 4 meses, los pagos derivados del comercio de los países miembros, …. de modo
que al final de cada cuatrimestre sólo se transfiere o recibe, según resulte deficitario o
superavitario, el saldo global del banco central de cada país con el resto. El Convenio de Pagos
fue suscrito el 25 de agosto de 1982, por los bancos centrales de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y de la República
Dominicana.
Los objetivos del Convenio de Pagos son: i) estimular las relaciones financieras entre los países
de la región; ii) facilitar la expansión de su comercio recíproco; y, iii) sistematizar las consultas
mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos. Adicionalmente, el mecanismo
multilateral de compensación de pagos persigue…..: i) facilitar la canalización de los pagos e
intensificar las relaciones económicas entre sus respectivos países ii) reducir los flujos
internacionales de divisas entre los participantes; y iii) estimular las relaciones entre las
instituciones financieras de la región.
(3)
En el portal se aprecia la siguiente aclaratoria CADIVI Abierta es una tabla de datos
investigable por la Comisión de Administración de Divisas, un órgano regulador adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de
Venezuela. La tabla muestra total divisas aprobadas por empresas. [subrayado nuestro].
El resumen de los datos mostrados por las capturas de pantalla en lo relativo a las
divisas aprobadas por Mecanismo Ordinario se presenta a continuación:
Monto
Solicitudes Aprobado (USD) RNC
Industria y Procesadora de Cereales, INPROCECA C.A. 2,843,460.00 Avena Perlada 3,053,856.23 Compra maquinaria y equipos 5,897,316.23
Distribuidora Pasta Granoro, C.A. 145,152,531.17 Diversos rubros alimenticios 27,085,506.77 Diversos rubros alimenticios 172,238,037.94
Representaciones Orval, C.A. 25,906,994.91 Diversos rubros alimenticios 25,906,994.91
Es de destacar lo siguiente:
Así como la misma defensa de Mauro Libi dejó claro en su momento, algunas empresas
recibieron divisas al tipo de cambio preferencial por un monto superior al reportado en el
Listado Cadivi 2004-2012 si se toman en consideración las divisas recibidas por
Convenio Aladi; entonces el Grupo Libi recibió un total de USD 352 millones (USD
204.042.349,08 + USD 148.120.036 asignados a Pro Imagen de Venezuela, C.A.) a un
tipo de cambio preferencial, de los cuales USD 200,988,492.85 se destinaron a la
importación de alimentos (57% del total) y no USD 50.410.788,86, monto indicado en el
Informe Final de la Comisión.
Ahora bien, en nuestra opinión esta información es necesaria mas no suficiente para
determinar si hubo o no un daño al Patrimonio Público. La información aportada y que
forma parte de los anexos incluye:
a) Capturas de Pantalla del Listado Cadivi 2004-2012 así como se ha hecho en
este informe
b) Listado con las importaciones de alimentos realizadas por las diferentes
empresas
c) Relación de ventas realizadas por cada una de las empresas importadoras
Veamos el siguiente ejemplo que arroja dudas sobre una de las transacciones pero no
se tienen herramientas disponibles para conocer si se trata de una simple coincidencia,
un error o si en efecto hubo un arreglo económico detrás de la operación. Sabemos que
en el período 2004-2012 Industria y Procesadora de Cereales, INPROCECA C.A.
importó 1.400 Toneladas de avena perlada, según se desprende del documento
disponible en:
https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/documentos/comision-
permanente-de-contraloria-expediente-1651-anexo-20191205134613.pdf
Para ese mismo período, y según el mismo documento, las divisas vía Convenio Aladi
otorgadas a la empresa en cuestión ascendieron a USD 2,843,460.00, entonces la
tonelada de avena tuvo un costo de USD2.031,04 por Tonelada.
Fuente: https://www.cotrisa.cl/mercado/avena/internacional/relevantes.php
con fuente de ODEPA y USWHEAT.
Como lo muestra la tabla, los precios de la avena han ido en aumento desde el año
2004. Si tomamos el ultimo precio para Diciembre 2012 (la serie de años bajo
investigación va desde 2004 hasta el 2012) tenemos que la Tonelada de avena estuvo
en US254,03 (FOB, Chicago). Asumamos un 50% de costos para que la avena llegue a
Venezuela (transporte, flete, seguros) estaríamos hablando de USD317.59 por
Tonelada.
Este total al compararse con los USD2.031,04 por Tonelada que Industria y
Procesadora de Cereales, INPROCECA C.A. recibió, en promedio, a un tipo de cambio
preferencial da cuenta de un margen más que significativo por posibles diferencias de
calidad.
Una auditoría similar debió haberse realizado a cada una de las empresas a fin de
determinar si hubo efectivamente un daño al Patrimonio Público. Cualquier aumento que
se le haga a los precios de importación, por más que se trate de alimentos, representa
un detrimento al Patrimonio de la Nación. Es una transferencia de sector público al
sector privado.