Lismedy Elena Villanueva Ramírez

Inscrita en el Instituto de Previsión Social del

Abogado bajo el número 73.422

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.

SU DESPACHO.-

Yo, LISMEDY ELENA VILLANUEVA RAMÍREZ, venezolana, mayor de

edad, Soltera, de este domicilio y titular de cédula de identidad Nº V.-
10.868.458, suficientemente facultada para este acto por Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la Firma Mercantil INVERSIONES
OPTICAS DE ORIENTE, C.A, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con
sede en Puerto Ordaz, en fecha 12 de Noviembre del 2012, bajo el Nº 39,
Tomo 132-A; REGMERPRIBO, Rif Nº J-40166218-8, ante usted ocurro para
exponer: Que en Asamblea General Extraordinaria de Socios celebrada en
esta ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en fecha 07 de Diciembre del
2018, se han tratado los siguientes Puntos del Orden del Día: PUNTO UNICO:
Ratificación de Junta Directiva por un periodo de cinco (05) años. Pido
que una vez que haya tomado nota de la presente manifestación, se me
expida copia certificada con el asiento correspondiente, incluidos sus
anexos. Ciudad Guayana, a la fecha de su presentación.

LISMEDY ELENA VILLANUEVA RAMÍREZ

C.I. Nº V-10.868.458
 Lismedy Elena Villanueva Ramírez
Inscrita en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el número 73.422

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FIRMA

MERCANTIL INVERSIONES OPTICAS DE ORIENTE, C.A
RIF Nº J-40166218-8
En Puerto Ordaz, siendo las Once de la Mañana (11:00 a.m.), del día 07 de
Diciembre del 2.018, se reunieron en las oficinas de INVERSIONES OPTICAS
DE ORIENTE, C.A. ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, los accionistas:
REINALDO JOSE RANGEL ESTEVA, Venezolano, Mayor de edad, Soltero, de
este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.865.472, quien es
propietario de Ciento Sesenta y Cinco(165) Acciones, con un valor nominal
de Un Mil Bolívar (Bs. 1.000,ºº) cada una, comprendido en la cantidad de
Ciento Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 165.000) la accionista: JUDITH
ESTEFANIA CADENAS MONTENEGRO, Venezolana, Mayor de edad, Soltera,
de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-10.414.918 quien
es propietaria de Ciento Sesenta y Cinco (165) acciones, con un valor
nominal de Un Mil Bolívar (Bs. 1.000,ºº) cada una, comprendido en la
cantidad de Ciento Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 165.000), y el
Accionista: DIXON ANTONIO PIRELA GONZALEZ, Venezolano, Mayor de
edad, Soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-
6.082.995, quien es propietario de Trescientos Treinta (330) Acciones, con un
valor nominal de Un Mil Bolívar (Bs. 1.000,ºº) cada una, comprendido en la
cantidad de Trescientos Treinta Mil Bolívares (Bs. 330.000), quienes detentan
las Seiscientos Sesenta (660) Acciones, en que está representado la
totalidad del capital social comprendido en la cantidad de SEISCIENTOS
SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 660.000), suscrito y pagado en un Cien y Cien
por ciento (100%). Con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, convocada verbalmente para este día y
hora, con prescindencia de convocatoria escrita publicada por la
prensa, por razones obvias. Presente el cien por ciento (100%) del Capital
Social. El Director General REINALDO JOSE RANGEL ESTEVA, declaró
válidamente constituida la Asamblea, quién somete a consideración y
deliberación el siguiente Orden del Día: PUNTO UNICO: Ratificación de
Junta Directiva por un periodo de cinco (05) años. Puesto en consideración
el orden del día, el mismo fue aprobado por la Asamblea unánimemente.
Seguidamente se pasó a considerar el Primer Punto del orden del día: En
este estado, todavía con el uso de la palabra el accionista: REINALDO
JOSE RANGEL ESTEVA, antes identificado, expone a la Asamblea la
Ratificación de Junta Directiva por un periodo de Cinco (05) años, para
una vigencia del año 2.017 hasta el 2021. Propuesta que fue aprobada
unánimemente por la Asamblea, oyéndose previamente el informe de la
Lic. ZULEIMA MORENO HERNANDEZ, Venezolana, mayor de edad, titular de
la Cédula de Identidad Nro. V.-9.321.118, C.P.C. 35.700. No habiendo nada
más que tratar, se levantó la sesión y en señal de conformidad firman los
presentes, no sin antes autorizar suficientemente a la Ciudadana: LISMEDY
ELENA VILLANUEVA RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, Soltera, de este
domicilio y titular de cédula de identidad Nº V-10.868.458, para que realice
por ante la Oficina de Registro Mercantil, todos los trámites que fueren
necesarios para la certificación, registro, fijación y publicación de la
presente Acta. Acto seguido se designa al ciudadano: REINALDO JOSE
RANGEL ESTEVA, ya anteriormente identificado, actuando en su carácter
de Director General de la Firma Mercantil INVERSIONES OPTICAS DE
ORIENTE, C.A., por medio de la presente Certifico: Que la transcripción
anterior es copia fiel y exacta de su original, la cual corre y inserta en el
libro de actas de asamblea de mí representada, correspondiente al acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionista del día 8 de Diciembre
de 2014.
REINALDO JOSE RANGEL ESTEVA DIXON ANTONIO PIRELA GONZALEZ
C.I. Nº V-11.865.472 C.I. Nº V-6.082.995

JUDITH ESTEFANIA CADENAS MONTENEGRO

C.I. Nº V-10.414.918