Modelo de Informe - Express Diesel

VIGIA CONTINENTAL S.A.
C CONFIDENCIAL
INFORME DE INVESTIGACIÓN
DE: VIGIA CONTINENTAL S.A.C.
PARA: EXPRESS DISEL
ASUNTO: Resultado de la investigación efectuada al ING
ANEXOS: 1. Ficha DNI

2. UBICACIÓN DE DOMICILIO
3. UBICACIÓN DE LUGAR TRABAJO
4. FOTOS
5. ENTREVISTAS
1. CONSIDERACIONES PRELIMNIARES
A. Alcance
La presente investigación proporcionará datos, información y conocimiento a la

persona interesada para los objetivos que persigue la persona solicitante del servicio
de investigación. Específicamente deberá servir como insumo para un uso de tipo legal
y jurídico.
B. Objetivo
Acudir a todas las fuentes de información disponibles por ley, con el propósito
de determinar el perfil de comportamiento y de índole familiar y laboral y demostrar su
capacidad moral dentro de un contexto de un posible juicio.
.
C. Procedimientos
La presente investigación comprende los procesos de colección y búsqueda de

datos, el procesamiento y análisis de los mismos respecto al alcance y objetivo que
se persigue y las conclusiones y recomendaciones que se derivan de los mismos.
El proceso de colección y búsqueda se efectúa con los procedimientos y
mecanismos de observación seguimiento y vigilancia determinados en el Plan de
Operaciones de la que se anexa al presente informe final.
El presente documento es de propiedad del destinatario para su uso exclusivo, la manipulación por personas no
autorizadas, hace que automáticamente el documento carezca de valor. VIGÍA CONTINENTAL no se
hace responsable ni reconoce el uso o empleo posterior que el propietario, le dé al presente documento.
VIGIA CONTINENTAL S.A.C CONFIDENCIAL
2. INICIO DE LAS INVESTIGACIONES
A. Procedimientos iniciales.
Como lo indica el protocolo de investigación privada, se recurre a fuentes primarias

de información para identificar indubitablemente a la persona investigada y a la que
supuestamente se encuentra involucrado. Se obtiene los datos siguientes:
A.1 Datos de Ficha RENIEC (anexo 1-A)
Nombres Lesli
Apellidos XXXXXXXXXX
DNI XXXXXXXXXX
Fecha de Nacimiento XXXXXXXXXX
Departamento de Nacimiento XXXXXXXXXX
Provincia de Nacimiento XXXXXXXXXX
Distrito de Nacimiento XXXXXXXXXX
Grado de instrucción XXXXXXXXXX
Estado Civil XXXXXXXXXX
Estatura XXXXXXXXXX
Departamento Domicilio XXXXXXXXXX
Provincia Domicilio XXXXXXXXXX
Distrito domicilio XXXXXXXXXX
Dirección Domicilio
Como información complementaria, se sabe que la investigada trabaja en la

cuidad de Villa Rica y las cosechas de productos agrarios de la zona.
Se tiene conocimiento que se moviliza en una moto taxi modelo de placa.
Asimismo, se tiene registrado que el investigado tiene una rutina de

9 pm, aproximadamente.
Adicionalmente, se obtuvo el dato que vivía
A.2 Datos de Ficha RENIEC (anexo 2)
Nombres ROLLY
Apellidos XXXXXXXX
DNI
Fecha de Nacimiento XXXXXXXX
Departamento de Nacimiento XXXXXXXX
Provincia de Nacimiento XXXXXXXX
Distrito de Nacimiento XXXXXXXX
Grado de instrucción XXXXXXXX
Estado Civil XXXXXXXX
B. Búsqueda especial: antecedentes de Lesli

GABINO SANTIBAÑEZ
B.1 Entidades varias (anexo 1-B)
a) Antecedentes policiales Negativo
b) Requisitorias (RQ) Negativo
c) Detenciones policiales Negativo
d) Antecedentes penales Negativo
e) Antecedentes por terrorismo Negativo
f) Antecedentes por TID Negativo
g) Denuncias policiales
h) Denuncias Ministerio Público (Fiscalía)
DETALLE DE DENUNCIA POLICIAL
Delito:
Dependencia:
Nro. De Oficio:
Fecha:
Situación:
DETALLE DE DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
Delito
Dependencia
Caso
Fecha
Situación Parte
_
Delito
Dependencia
Caso
Fecha
Situación Parte
C. Búsqueda especial: antecedentes de ROLLY XXXXXXXX
C.1 Entidades varias (anexo 2-B)
a) Antecedentes policiales Positivo
b) Requisitorias (RQ) Negativo
c) Detenciones policiales Negativo
d) Antecedentes penales Negativo
e) Antecedentes por terrorismo Negativo
f) Antecedentes por TID Negativo
g) Denuncias policiales Negativo
h) Denuncias Ministerio Público (Fiscalía) Negativo
D. ACTAS (Anexo 3-B)
E. FOTOGRAFIAS (anexo 4-B)

NO SE ESTÁ INCLUYENDO FOTOS POR PRIVACIDAD y esto solo servir
como guía para futuros informes
F. YENIFER DNI 48000000

FECHA NACIMIENTO 01-04-1993
Esposa del Sr. ROLLY

Dos hijos
Viven en Villa Rica
Trabaja en el campo
B.3 VIGILANCIKA Y SEGUIMIENTO
Dia Viernes 21/10/2022
Hora: 8:52am se llega a la dirección de jr. Alejandro Deustua 3759 SMP se ve el

lugar con poco transito y negocio de taller de mecánica “el toro y su negrito”-
centro de lavado a cuatro casas donde trabajan 6 trabajadores, 4 están en el taller y
2 cargan cajas de insumo mecánico, y deja en la dirección del portón negro y
donde también se encuentra en el lugar un motorizado lineal de servicio delivery,
saliendo de ese local abasteciendo combustible a la moto. Los carros alrededor sus
placas son
Carros:
 BSW-619 Bus gris -empresa SGS-NORTE
 C5S-078 negro-taxi
 A1S-878 camión blanco- transporte carga
 C3C-135 negro- particular
 AUB-092 gris- minivan.
Hora: 10:07am se llega a la dirección de calle san Germán 250 – urb. Ventura- Rímac-Lima 15093,
al lugar se ve el Hospital AUGUSTO B. LEGUÍA de la Policía Nacional del Perú y un centro cultural
“José Gálvez Barrenechea”- Calle San Germán 257 donde es un mercado de barrio y ventas de
desayuno y al lado izquierdo una tienda de TAMBO- Calle San Germán 245 y a la siguiente calle San
Germán 241 aparente una casa multifamiliar. Las placas de los carros alrededor son:
Carros:
 AXF-195 negro- logo policía  B7Y-162 azul marino
 V70-230 blanco  F9G-561 gris
 BBV-403 rojo  F62-531 negro
 AFC-692 plomo  AFA-435 negro
Hora: 11:13am se llega a la dirección de jr. Washington 1206- int.213 Cercado de Lima se pregunta
al personal de seguridad por la oficina 213 que queda en el 2 piso e indica que hace tiempo nadie
laboral en esa oficina, pero no especifica el tiempo.
Hora: 13:18pm se llega a la dirección Av. 28 Julio- unidad de tránsito sur 1-La Victoria- Lima 15018
donde el investigado se certifica que trabaja como policía y en donde se encuentra varios carros y
motos sus placas son:
CARROS:
 ALB-624 carro blanco – Toyota  AFH-222 carro gris- Hyundai
 C9W-362 carro gris- Nissan  AHB-019 carro- Hyundai
 BBE-361 carro blanco – Suzuki  D3M-265 carro gris-Chevrolet
 C40-592 gris-Toyota  COZ-469 plomo
 CAQ -548 carro plomo  ACV-503 blanco-Toyota
 C6W-378 carro rojo- Renault  F1T-236 verde
 DOB-462 negro – Hyundai  AOJ-246 plomo-corsa
 BRT-693 carro rojo  BHB-412 plomo
 AYM-249 carro negro- Hyundai  A1U-170 verde oscuro- pegout
 B9Z-243 carro gris  BXX-461 celeste cielo
 BEX-277 carro gris – Toyota  F2Z-527 plomo verde
 AVG-013 carro gris – Hyundai  ASI-542 rojo- toyota
MOTOS:
 8628-FB negro
 9192-VA negro
 8864-3C negro
 7316-OB rojo
 6948-FM negro
 3239-GB negro
 6628-FB negro
Hora: 15:03pm se llega a la dirección de calle los principios Mz. A DD4 Lt31Urb.Pro Sector 5to I
Etapa (espalda del BCP)- Los Olivos- Lima. Se aprecia una casa de 3 piso con amplio portón de garaje
y puerta independiente con dos carros rojos en su vereda estacionados al frente de la casa. Fue difícil
ubicar porque en el lugar ya no se enumera toda la dirección con manzana y lotes, es por ello se
consulto a una vecina para poder ubicar. También se tomo fotos de las casas de al lado y carros
estacionados en el lugar.
Carros:
 C3B-898 rojo  A2X-040 azul
 D9U-014 rojo  B7T-254 azul
 C70-247 blanco  A4P-321 negro taxi
 A6N-368 azul
Hora: 16:10pm se llega a la dirección de Av. Las Herramientas 2068 int. dpto P- cercado de lima de
Servicios Generales Fernando Gómez S.A.C. Se llega al lugar donde hay una persona hombre adulto
que me ve llegar y durante la observación y fotos al lugar me queda observando detenidamente las
cosas que realizo. Encontrando varios carros estacionados y 1 de ellos con cobertor, se procedió
apuntar las placas, pero excepto el que esta cubierto por la observación del hombre que es un vecino
del lugar.
Carros:
 BNS-041  D1J-102  BOU-227
Hora: 17:30pm se llega a la dirección de jr. Benito lazo Quijano 167 urb. Condevilla SMP, se ve que
es una casa multifamiliar y donde está estacionado un carro blanco y una moto dentro de la casa. En la
cuadra se muestran en extremos rejas para limitar transito de autos y se espera para ver si salen
personas pero nadie sale del lugar.
Carro y moto:
 C3G-023 blanco  9729-6D moto lineal
3. CONCLUSIONES
La presente investigación describe los movimientos de la Investigada en la zona de

Villa Rica Oxapampa donde radica, encontrando una situación difícil de manejar por
la coyuntura del momento de la pandemia y horarios restringidos, a pesar de las
dificultades debemos indicar que la Sra. Investigada tiene. Coaccionada a su hija menor
de edad de iniciales KXQG, la misma que es hija legitima de la Sr. Lesli y el Sr.
Ananías, la Sr. Lesli tiene a su hija KXQG en su poder, pero pudimos comprobar que
la deja en la casa de los abuelos durante dos o tres días, también se pudo verificar que
la señora no mantiene a la niña muy limpia porque siempre lo hemos visto con la misma
ropa, así mismo la menor indica que se siente muy contenta en casa de sus abuelos,
donde se le observa muy contenta, según información que puede ser verificada
se conoció que efectivamente la sra. Lesli si tiene una relación con el Sr. Jordán
Rivera que inclusive estaban viviendo juntos en algún momento pero al parecer por las
criticas de sus allegados esta relación se volvió clandestina ya que el sr. Jordán
Rivera es casado con otra persona de nombre Jenny Palomino Martínez la misma
que nos informo que desgraciadamente su esposo no les pasa los alimentos a su hijos
y que esta por iniciar un proceso de alimentos. De acuerdo a lo establecido demos
indicar la niña de iniciales KXQG es una víctima del comportamiento de su Sra.
madre la misma que le prohíbe contarle a su papa o abuelos situaciones de intimidad
con su nueva pareja, que la niña ha presenciado cuando vivía con el sujeto.
Se requiere efectuar una evaluación psicológica de la niña para algún proceso legal que
se requiera seguir.
4. RECOMENDACIONES.
Se recomienda proceder, para los objetivos que se señalan en la presente

investigación, con los objetivos que se consigna en el presente documento puesto
que la información colectada para el presente trabajo, es totalmente veraz.
Iniciar un acercamiento personalísimo de Padre a Hija
Llevar una relación con la Esposa de convivencia mutua por bien de la niña Efectuar
una concientización de la niña referente al padre para bien.
Cambiar el pensamiento de la niña porque es manipulada regente a temas de dinero
que no le compete por ser niña.
El tema económico llevarlo con la esposa en la mejor forma posible.
Gerencia de Operaciones
Detective
Gustavo Flores
-ooo

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ASUNTO: Resultado de la investigación efectuada al ING

ANEXOS: 1. Ficha DNI

La presente investigación proporcionará datos, información y conocimiento a la

La presente investigación comprende los procesos de colección y búsqueda de

2. INICIO DE LAS INVESTIGACIONES

Como lo indica el protocolo de investigación privada, se recurre a fuentes primarias

A.1 Datos de Ficha RENIEC (anexo 1-A)

Como información complementaria, se sabe que la investigada trabaja en la

Se tiene conocimiento que se moviliza en una moto taxi modelo de placa.

Asimismo, se tiene registrado que el investigado tiene una rutina de

Adicionalmente, se obtuvo el dato que vivía

A.2 Datos de Ficha RENIEC (anexo 2)

B. Búsqueda especial: antecedentes de Lesli

B.1 Entidades varias (anexo 1-B)

a) Antecedentes policiales Negativo

b) Requisitorias (RQ) Negativo

c) Detenciones policiales Negativo

d) Antecedentes penales Negativo

e) Antecedentes por terrorismo Negativo

f) Antecedentes por TID Negativo

h) Denuncias Ministerio Público (Fiscalía)

DETALLE DE DENUNCIA POLICIAL

DETALLE DE DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

C. Búsqueda especial: antecedentes de ROLLY XXXXXXXX

C.1 Entidades varias (anexo 2-B)

a) Antecedentes policiales Positivo

b) Requisitorias (RQ) Negativo

c) Detenciones policiales Negativo

d) Antecedentes penales Negativo

e) Antecedentes por terrorismo Negativo

f) Antecedentes por TID Negativo

g) Denuncias policiales Negativo

h) Denuncias Ministerio Público (Fiscalía) Negativo

D. ACTAS (Anexo 3-B)

E. FOTOGRAFIAS (anexo 4-B)

F. YENIFER DNI 48000000

Esposa del Sr. ROLLY

B.3 VIGILANCIKA Y SEGUIMIENTO

Dia Viernes 21/10/2022

Hora: 8:52am se llega a la dirección de jr. Alejandro Deustua 3759 SMP se ve el

La presente investigación describe los movimientos de la Investigada en la zona de

Se recomienda proceder, para los objetivos que se señalan en la presente

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