Escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú: Inteligencia y contrainteligencia

ESCUELA DE OFICIALES
DE LA
POLICIA NACIONAL DEL PERU
COMPENDIO
DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
2022
1
PRIMERA SEMANA
Primera sesión
Terminología básica
1. Activo crítico
Conjunto de recursos, medios, procesos y operaciones que resultan imprescindibles

para desarrollar y mantener las capacidades de una organización, con la finalidad de
lograr sus objetivos y garantizar su existencia.
2. Activos críticos nacionales (ACN)
Son los activos con los que cuenta el Estado para desarrollar y mantener las
capacidades nacionales, con la finalidad de lograr los objetivos nacionales y
garantizar la seguridad de la nación y su supervivencia.
Los ACN se clasifican en:
 Personas.
 Información.
 Procesos, actividades y operaciones.
 Infraestructura física.
 Infraestructura cibernética.
 Ambiente y recursos naturales.
(Anexo 1 - página 78).
3. Actor
Es toda persona, grupo u organización, nacional, extranjera o multinacional,

considerada como un factor de riesgo.
4. Amenaza
Es la situación latente en la que un actor puede generar impactos en la disponibilidad,

integridad o confidencialidad de los activos críticos.
5. Centro de gravedad
2
Es el elemento o conjunto que integra un activo crítico, cuya afectación implica su
destrucción o inutilización total.
6. Ciberespacio
Es el nuevo dominio creado por el hombre, que está en evolución permanente y es

ámbito mundial. Está compuesto por el ambiente de información, redes
interdependientes de infraestructuras de información, que incluye: internet, redes de
telecomunicaciones, sistemas de cómputo, procesadores y controladores.
7. Ciberinteligencia
Es el conocimiento de las amenazas del ciberespacio, sus actores, capacidades,

vulnerabilidades, formas de acción y sus correspondientes escenarios de riesgos,
proporcionado para la toma de decisiones y de la protección de los activos críticos.
8. Ciberseguridad
Es la situación de confianza obtenida por la efectiva gestión de los riesgos,

identificados por la Ciberinteligencia y la implementación de las medidas de
Cibercontrainteligencia para la protección de los activos críticos.
9. Escenario de riesgo
Es la situación donde la presencia de ciertos factores genera hipótesis específicas de

materialización de una amenaza con un determinado nivel de riesgo sobre uno o más
activos críticos que puede impedir o afectar el logro de objetivos.
10. Forma de acción
Es el modo en el que un actor emplea sus capacidades para explotar las

vulnerabilidades detectadas en un activo crítico y poder ocasionarle el mayor daño
posible.
11. Impacto
Es el nivel del daño ocasionado por la materialización de una amenaza en un activo

crítico.
12. Operaciones psicológicas
3
Es el conjunto de actividades destinadas a modificar, reforzar o influir en las
conductas, actitudes, sentimientos, emociones y opiniones de un blanco auditorio, a
fin de alcanzar objetivos previamente determinados.
13. Oportunidad
Es la situación en el entorno externo de una organización, que genera condiciones

favorables para su aprovechamiento.
14. Probabilidad
Es la suma de factores, situaciones e influencias que sustentan la posibilidad de que

una amenaza afecte un activo crítico.
15. Punto crítico
Es el elemento o conjunto de éstos que integran un activo crítico, cuya afectación

conlleva su inutilización parcial o temporal.
16. Riesgo
Es la probabilidad de materialización de una amenaza con un determinado impacto

mediante la explotación de las vulnerabilidades de un activo crítico.
17. Vulnerabilidad
Es el resultado de la exposición de las debilidades de un activo crítico frente a una

amenaza.
Segunda sesión
La Información
1. Definiciones
a. Los datos
Son elementos que constituyen el conocimiento. Comprenden hechos,

representaciones o mecanismos que permiten medir e identificar aspectos de la
realidad.
4
b. La información
Es la interpretación de datos, basándose en el cambio de condiciones y el paso

del tiempo, asignándosele patrones, relaciones y significado a los datos.
c. El conocimiento
Es la información organizada que permite comprender el entorno, mejorar la

solución de problemas y tomar las decisiones adecuadas.
2. La Información Policial
Es el conocimiento referido a cualquiera de los campos de la actividad humana

(político, sociológico, delincuencial, terrorismo, TID, etc), que tenga relación con el
ámbito funcional de la PNP (artículo 166 de la Constitución Política del Perú).
3. Importancia de la Información
Es la materia prima o insumo básico de la Inteligencia y más aún si se trata de

información privilegiada.
Dada la importancia que tiene la información en la producción de Inteligencia, se

conoce el aforismo: “La información es poder”.
Así, en la Comunidad de Inteligencia - CIA se afirma: “el que posee la información

subordina o, por lo menos, condiciona a los otros, en consecuencia, la información
hace fuertes a los hombres: porque la usan o porque la callen”.
Así mismo, el hombre seguirá siendo el factor primordial en la actividad de

Inteligencia.
4. Características de Información valiosa
a. Exacta
La información debe carecer de errores, ya que no se deben insertar datos

inexactos en el proceso de transformación en información.
b. Completa
5
La información debe contener los datos más importantes: qué?, quién?, cuándo?,
dónde?, cómo?, por qué?, para qué? y con qué?
c. Flexible
La información debe ser útil para muchos propósitos.
d. Confiable
Debe evaluarse la confiabilidad del método de recolección de datos, así como las
fuentes de información o procedencia.
e. Económica
Su obtención debe ser relativamente económica. Los encargados de decidir,

siempre deben evaluar el valor de la información con el costo de producirla.
f. Pertinente
La información es realmente importante para el responsable de la toma de

decisiones.
g. Simple
No debe contener excesivos detalles o exposiciones confusas que originen

errores de interpretación.
h. Oportuna
La información debe recibirse justo cuando se necesita.
i. Verificable
La información debe brindar la posibilidad de comprobar que es correcta.
j. Accesible
La información debe ser de fácil acceso para los usuarios autorizados, quienes
deben obtenerla en el formato adecuado y en el momento correcto para
satisfacer sus necesidades.
6
k. Segura
La información debe estar protegida desde el momento de su obtención y se

debe evitar por todos los medios, el acceso a ella de usuarios no autorizados.
SEGUNDA SEMANA
Primera sesión
La Inteligencia
1. Definición de Inteligencia
Es el conocimiento de las amenazas a la seguridad nacional y sus correspondientes

escenarios de riesgos, proporcionado para la toma de decisiones y la protección de
los activos críticos.
Es el resultado de un proceso de análisis de información para la generación de

conocimiento, que sirve en la toma de decisiones de un usuario determinado.
2. Principios de Inteligencia
a. Finalidad
Es cumplir los objetivos del más alto nivel del Poder Ejecutivo.
b. Planeamiento
Es el proceso previo de determinación de objetivos, estrategias, acciones, metas

y tareas.
c. Unidad de dirección
Un solo órgano dirige y coordina para evitar omisiones y duplicidad de esfuerzos.
d. Control
Es la supervisión y monitoreo constante.
e. Permanencia
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Brinda el conocimiento completo y actualizado de las amenazas, actores y
entorno.
f. Objetividad
Es la interpretación correcta de la información.
g. Efectividad
Alcanza los mejores resultados para satisfacer requerimientos específicos.
h. Seguridad
Se aplica las medidas de Contrainteligencia.
i. Utilidad
Es la entrega oportuna del producto.
j. Flexibilidad
Las actividades ejecutadas permiten afrontar situaciones imprevistas.
k. Trabajo en equipo
Es la aplicación de un conjunto de conocimientos que permiten obtener mejores

resultados.
l. Compartimentaje
Es la restricción de acceso a información de un órgano para proteger sus

actividades y operaciones.
Segunda sesión
Clasificación de la Inteligencia
1. Por el nivel de aplicación
a. Inteligencia estratégica
8
Es producida para el más alto nivel del Estado a fin de que los usuarios puedan
tomar decisiones en los planos político y estratégico ante amenazas externas o
internas que generen riesgos a la seguridad nacional y el orden constitucional de
la República.
b. Inteligencia operacional
Es producida para proporcionar el conocimiento exacto, comprensible y oportuno

sobre amenazas y niveles de riesgo que requiere un decisor sectorial, a fin de
planificar, preparar y ejecutar sus operaciones o actividades.
c. Inteligencia táctica
Es producida para proporcionar el conocimiento exacto, comprensible y oportuno

sobre riesgos específicos en operaciones y acciones a ser ejecutadas por los
organismos competentes.
2. Por su contenido
a. Inteligencia básica
Es producida y conveniente actualizada, que contiene el conocimiento

enciclopédico útil para el estudio de escenarios de riesgos. Sirve como insumo
para la elaboración de las Inteligencias Actual y Predictiva.
b. Inteligencia actual
Es la que muestra y explica la situación y los cambios que se producen en el

presente, así como su devenir inmediato y las actitudes de los actores
involucrados. Es complementada y perfeccionada con los conocimientos que
forman la Inteligencia Básica.
c. Inteligencia predictiva
Es la que busca establecer las líneas de evolución de los escenarios de riesgo y

el surgimiento de nuevos escenarios, con la finalidad de reducir la incertidumbre
en el logro de objetivos. Toma como insumo a las Inteligencias Básica y Actual.
3. Por el campo de actividad
a. Inteligencia política
9
Es el conocimiento de las capacidades actuales y potenciales de los actores que
generan o pueden generar riesgos en el plano político. Considera el estudio de
los factores estructurales que explican el sistema político de un estado.
b. Inteligencia económica

generan o pueden generar riesgos en los planos económico, financiero y
comercial. Detecta distorsiones o maniobras que pueden afectar los intereses de
la nación.
c. Inteligencia social

generan o pueden generar riesgos en el plano social. Es obtenida del análisis de
actores, organizaciones y comportamiento de los fenómenos sociales que
pueden afectar la gobernabilidad y/o orden constitucional.
d. Inteligencia nacional
Es el conocimiento útil para formular y ejecutar la política general del gobierno,

proporcionado al Presidente Constitucional de la República y Presidencia del
Consejo de Ministros, para garantizar la vigencia de los derechos humanos,
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, defender la
soberanía, promover el bienestar general y desarrollo integral de la nación.
Comprende la Inteligencia Militar y la Inteligencia Policial.
e. Inteligencia militar
Es el conocimiento de las capacidades y vulnerabilidades del poder y potencial

de actores que generan o pueden generar riesgos en el campo militar, que sirve
para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y orden
constitucional.
f. Inteligencia policial
Es el conocimiento de las capacidades y vulnerabilidades de actores nacionales

y/o extranjeros que generan o pueden generar riesgos en el campo policial, para
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y seguridad
ciudadana, con la finalidad de preservar la gobernabilidad y el estado de derecho.
10
g. Otros campos de Inteligencia
Pueden existir otros campos especializados como Inteligencia Etnográfica,

Inteligencia Geográfica y Ambiental, Inteligencia Científica y Tecnológica.
4. Por el medio empleado
a. Inteligencia humana
Es elaborada con información obtenida por fuentes humanas. Proporciona

información imposible de adquirir por otros medios. Brinda herramientas
necesarias para interpretar o confirmar datos obtenidos por medios tecnológicos.
b. Inteligencia tecnológica
(1) Inteligencia de Imágenes (IMINT)
Es obtenida del estudio, análisis e interpretación de imágenes de objetos

reproducidos electrónicamente o por medios ópticos en películas,
dispositivos electrónicos u otros medios. Usualmente es derivada de la
fotografía visual, sensores de radar, sensores infrarrojos, láser y
electrónicos, generalmente aéreas, obtenidas por aeronaves, satélites y
vehículos aéreos no tripulados.
(2) Inteligencia de Señales (SIGINT)
Es elaborada a partir de la obtención y procesamiento de información

empleando sistemas electrónicos de exploración electromagnética para
determinar la existencia, ubicación y parámetros técnicos de emisores.
(3) Inteligencia de Comunicaciones (COMINT)

proveniente de la detección, interceptación y descifrado de transmisiones
electromagnéticas efectuadas por cualquier medio. Se ocupa de las
señales de transmisión en serie como las redes de comunicaciones
alámbricas o inalámbricas (internet, teléfono, radio, video). Incluye la
Inteligencia Cibernética.
(4) Inteligencia Electrónica (ELINT)
11
proveniente de la interceptación y utilización de campos eléctricos (cargas y
corrientes eléctricas) y campos magnéticos (radiaciones
electromagnéticas), que no sean de comunicaciones, para conocer sus
parámetros de emisión.
(5) Inteligencia de Medición e Identificación (MASINT)

proveniente de sensores técnicos que permiten identificar características de
sistemas de armas y actividades industriales, así como su composición y
sus componentes industriales. Es el tipo de Inteligencia que por su fuente,
considera 6 categorías: electro – óptica, geofísica, de radiación nuclear, de
radar y de frecuencia de radio.
TERCERA SEMANA
Primera sesión
El Proceso de Inteligencia
1. Definición
Es el conjunto de actividades de generación y difusión de conocimiento oportuno y

veraz, basado en necesidades y requerimientos a fin de obtener el conocimiento de
los escenarios de riesgos y capacidades, vulnerabilidades y formas de acción de los
actores para la toma de decisiones y la protección de los Activos Críticos Nacionales.
Comprende la Orientación del Esfuerzo de Búsqueda, la Búsqueda y el Análisis de

Información, principalmente de fuente cerrada, cuyo producto final es la Inteligencia
que es diseminada para su utilización.
El Proceso de Inteligencia (PI) es conocido como Ciclo de Producción de Inteligencia.
2. Descripción del proceso
Previo a la ejecución del Proceso de Inteligencia, es indispensable para los

componentes del SINA tener en consideración los objetivos y escenarios de riesgos
establecidos en el Planeamiento del Plan de Inteligencia a fin de contar con las
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necesidades de Inteligencia determinadas por el usuario, así como los recursos para
el cumplimiento de dichos requerimientos.
Los titulares de los componentes durante el desarrollo del Proceso de Inteligencia,

mantienen la dirección, coordinación y control de todas las actividades que lo
comprenden.
Para el logro del objetivo descrito, el Proceso de Inteligencia comprende las fases:
a. Orientación del Esfuerzo de Búsqueda.
b. Búsqueda de Información.
c. Procesamiento de Información.
d. Difusión y Utilización de la Inteligencia.
1 PEDIDOS DE 2
ORIENTACIÓN INFORMACIÓN BÚSQUEDA
DEL ESFUERZO DE
DE BÚSQUEDA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
4 3
DIFUSIÓN Y PROCESAMIENTO
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE DE
INTELIGENCIA INTELIGENCIA INFORMACIÓN
Entre las fases de Procesamiento de Información y Orientación del Esfuerzo de

Búsqueda, se puede dar una reorientación, siempre que la información obtenida lleve
a replantear la hipótesis inicial sobre un escenario de riesgo y consecuentemente se
generen nuevas necesidades de información.
13
Después de la difusión del producto de Inteligencia se debe efectuar una evaluación
de su utilización y pertinencia por el usuario, así como del proceso seguido para su
elaboración, cuyos resultados sirven para la retroalimentación.
3. Definición de las fases del Proceso de Inteligencia
El Proceso de Inteligencia comprende las fases:
a. Orientación del Esfuerzo de Búsqueda
Es el conjunto de acciones que realiza de manera permanente un órgano de

Inteligencia con la finalidad de orientar las capacidades de búsqueda hacia la
satisfacción de las necesidades de Inteligencia expresadas por los usuarios.
b. Búsqueda de Información
Es el proceso de ejecución de las actividades orientadas a la obtención de

información, en base a los Elementos Esenciales de Información y Otras
Necesidades de Información recibidos, explotando sistemática y ordenada de las
fuentes con los medios y técnicas operacionales de acuerdo al Plan de
Búsqueda. Lo obtenido, se entrega posteriormente al órgano superior de
colección que efectúa la evaluación primaria y remisión al órgano de
procesamiento.
c. Procesamiento de Información
Es la fase que consiste en explotar la información obtenida, mediante su registro,

evaluación, análisis y conclusión, para transformarla en un producto de
Inteligencia con alto grado de certeza o predicción.
d. Difusión y Utilización de Inteligencia
Es la fase que consiste en la entrega del producto de Inteligencia a los usuarios

autorizados (internos y externos) de manera oportuna, apropiada y a través de un
canal seguro. También es conocida como distribución o diseminación.
Segunda sesión
Primera Fase del Proceso de Inteligencia: Orientación del Esfuerzo de Búsqueda
14
Es la fase que se materializa con la confección de la Hoja de Trabajo de Búsqueda de
Información (HTBI), que sirve para el planeamiento y supervisión de actividades de OEB
mediante la determinación de las indicaciones, los EEI y ONI, formulación de las bases
para los pedidos de información, determinación de los órganos y la supervisión y control.
La HTBI permite al analista coordinar e integrar los esfuerzos de los órganos de búsqueda
y mantenerse informado.
1. Etapas
a. Comunicación de las Necesidades de Inteligencia
En ésta etapa, los analistas de los órganos de Inteligencia reciben las

necesidades de Inteligencia de la instancia superior.
b. Determinación de las Indicaciones
Una indicación es cualquier indicio, evidencia o característica del actor y entorno,

que sustenta una presunción sobre hechos, fenómenos, situaciones, conductas,
posibilidades, vulnerabilidades y formas de acción, planteadas como EEI y ONI.
c. Determinación de la Prioridad de Necesidades de Inteligencia
Las necesidades de Inteligencia recibidas son analizadas para establecer las

variables de información, las que luego son clasificadas por orden de prioridad en
EEI y ONI. Ello evitará la dispersión del esfuerzo, permitirá utilizar a los órganos
de búsqueda en forma más eficiente y eficaz, además de tener la información
solicitada con oportunidad y de conformidad con su importancia. Tanto los EEI
como las ONI constituyen el total de las informaciones requeridas y sirven para la
formulación de la HTBI y del Plan de Búsqueda (PDB).
(1) Elementos Esenciales de Información (EEI)
Son variables o vacíos de información prioritarios, formulados en forma de

pregunta, que de no ser respondidas impiden el logro de objetivos
previamente establecidos.
(2) Otras Necesidades de Información (ONI)
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Son variables o vacíos de información de segunda prioridad a los EEI,
formuladas en forma de pregunta, que de no ser respondidas afectan pero
no impiden el logro de objetivos.
d. Determinación de las Bases para los Pedidos de Información
Son las informaciones específicas que se solicitarán para responder a los EEI y
las ONI planteados.
e. Determinación de los Órganos
Es la selección de los órganos de búsqueda más adecuados para cada situación

e información requerida, a los cuales se les va a ordenar ejecutar la búsqueda de
información.
Al hacer la selección, se deben observar los factores:
 Acceso.
Implica considerar el nivel de ingreso y sin restricciones, que tiene el órgano

de búsqueda respecto a la fuente información.
 Posibilidad.
Los órganos de búsqueda deben ser físicamente capaces de poder obtener

la información deseada.
 Adaptabilidad.
Las misiones de búsqueda asignadas a los órganos correspondientes deben

ser compatibles con las misiones que estos cumplen normalmente. Sólo se
deben emplear los órganos que sean los más adecuados para obtener la
información deseada, considerando aspectos de personal, economía y
material.
 Multiplicidad.
Para obtener cada información requerida es necesario emplear más de un

órgano de búsqueda, con el objetivo de que la evaluación de información sea
comparada con la información recibida de otras fuentes y órganos.
16
 Balance.
Es la racionalización, en forma equitativa, del trabajo de búsqueda entre los

órganos disponibles.
 Ubicación.
Consiste en tener en cuenta la proximidad del órgano con relación a la fuente

de información.
f. Formulación de los Pedidos de Información
Es un documento dirigido a cualquier órgano de Inteligencia, para que

proporcione una información específica.
g. Coordinación y Supervisión Permanente
Es el seguimiento y monitoreo de la labor de los órganos de búsqueda,

incluyendo el análisis de los resultados parciales o finales, a fin de realizar los
reajustes y las modificaciones necesarios en el proceso de búsqueda de
información.
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA: USUARIOS

DEL SINA:
1  PLANTEAN SUS NECESIDADES.
 REQUIEREN PRODUCTOS DE INTELIGENCIA.
PROCESO DE INTELIGENCIA
2 INDICACIONES
HOJA DE TRABAJO DE BÚSQUEDA
ORDEN DE PRIORIDAD
3
EEI ONI
DE INFORMACIÓN
(HTBI)
BASES PARA LA FORMULACIÓN

4
DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN
DETERMINACIÓN DE LOS
5
ÓRGANOS MÁS ADECUADOS
FORMULACIÓN DE PEDIDOS
6
DE INFORMACIÓN
17
CUARTA SEMANA
Primera sesión
Segunda Fase del Proceso de Inteligencia: Búsqueda de Información
Es la fase caracterizada por la previsión, la permanencia, la dinámica y la reserva de

cómo se desarrolla.
1. Características
a. Previsión
Debe anticiparse a los acontecimientos, para ello es necesario planear y ejecutar

oportuna y detalladamente las acciones de búsqueda, explotando sobre el mismo
asunto, diversas fuentes y órganos.
b. Permanencia
La necesidad de disponer de Inteligencia en todo momento impone un esfuerzo

continuo en el tiempo para la búsqueda de la información.
c. Dinámica
La búsqueda de información debe realizarse con iniciativa y decisión, en función

de la dinámica de los acontecimientos.
d. Reserva
La búsqueda de información sólo debe ser conocida y divulgada entre el personal

autorizado.
2. Fuentes de Información
Son personas, organizaciones, comunicaciones, infraestructuras, actividades o

lugares de los que se puede obtener información útil para absolver los EEI y las ONI.
Clasificación de las Fuentes de Información
Son clasificadas de acuerdo a su importancia y por su origen.
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a. Fuentes de Información por su importancia
Son:
(1) Fuente cerrada
Es la que contiene la información requerida para absolver los EEI y las ONI,
que se encuentra protegida, por lo que es necesario ejecutar actividades de
infiltración para su acceso u obtención.
(2) Fuente abierta
Son las fuentes que pueden ser:
 De acceso limitado
Es aquella que administran órganos públicos o privados y a la que se

accede siguiendo un procedimiento legal establecido (ejemplos:
secreto bancario, secreto tributario, entre otros).
 De acceso ilimitado
Es aquella que está a libre disposición y ofrece información no

clasificada (ejemplos: boletines informativos de medios de
comunicación social, servicios de noticias, internet, actividades
públicas y académicas).
b. Fuentes de Información por su origen
(1) Fuente humana
Está constituida por cualquier persona, conjunto de personas o sus

actividades, de las que se obtiene información de interés para la seguridad
nacional.
(2) Fuente documental
Son los medios diversos en lo que se encuentran registrados informaciones

de interés para la seguridad nacional, como documentos escritos,
fotografías, mapas, cartas, gráficos, páginas web, audios, videos, etc.
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(3) Fuente electrónica y digital
Constituida por cualquier información de interés para la seguridad nacional

que está presente en el espectro electromagnético y en el ciberespacio.
(4) Material y equipo
Compuesta por aquellos bienes materiales utilizados por el hombre de los

que se obtiene información de interés para la seguridad nacional.
(5) Infraestructura física
Son aquellos bienes materiales construidos por el hombre de carácter fijo,

de los que se obtiene información de interés para la seguridad nacional.
(6) Ambiente natural
Son bienes o recursos, accidentes geográficos y fenómenos naturales y

ambientales de los que se obtiene información de interés para la seguridad
nacional.
3 Órganos de Búsqueda
Definición
Son personas y equipos de un órgano de Inteligencia, que obtienen la información

como consecuencia de la explotación de las fuentes correspondientes.
Procedimientos de Búsqueda
Los procedimientos pueden ser para fuente cerrada y para fuente abierta.
a. Procedimientos para fuente cerrada
Mediante Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI), que emplean a la

infiltración con medios humanos y tecnológicos, como principal técnica
operacional.
b. Procedimientos para fuente abierta
Son para fuentes de acceso limitado y de acceso ilimitado.
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(1) Procedimientos para fuentes de acceso limitado
Mediante el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para

acceder a dicha fuente.
(2) Procedimientos para fuentes de acceso ilimitado
Mediante la observación y examen detallado de la información, existente en

las fuentes de libre disponibilidad.
4. Etapas para la Búsqueda de Información
a. Planeamiento
Determina las fuentes, órganos y procedimientos a emplear en la colección.
Comprende las acciones:
 Evaluar y seleccionar las fuentes de información.

 Priorizar la fuente por la información requerida.
 Evaluar, seleccionar y asignar tareas a los órganos de búsqueda.
 Considerar la proximidad y especialidad del órgano con relación a la
información requerida.
 Seleccionar los procedimientos de búsqueda.
 Realizar los procedimientos de búsqueda para fuente cerrada o fuente
abierta.
b. Colección
Conjunto de actividades orientadas a la explotación de las fuentes para la

obtención, organización y evaluación de la información.
Comprende:
 La explotación de la fuente, que consiste en obtener la información de las

fuentes empleando una o más técnicas operacionales.
 La organización de la información, que consiste en ordenar la información
tanto por campos de Inteligencia (político, económico, social, militar y
policial) y otros ámbitos (científico, tecnológico, geográfico y ambiental).
 La evaluación de la información, que se realiza para asegurar que la
información sea la requerida, atendiendo criterios de importancia,
21
pertinencia, objetividad y urgencia, priorizando la que requiere explotación
inmediata.
c. Formulación de la Nota de Agente
La nota de agente es un documento elaborado por elementos de los órganos de

búsqueda de los componentes del SINA, para transmitir información objetiva y
oportuna de una persona, hecho, situación o evento, que sirve como insumo para
el análisis de inteligencia.
La información debe responder a las siguientes preguntas: qué, quién, cuándo,

dónde y cómo, con relación a la misión recibida. si es factible, debe incluir otras
informaciones de interés.
d. Distribución de la información obtenida
Transmite las informaciones obtenidas y evaluadas por el órgano de búsqueda

de la organización de manera oportuna (evaluación primaria de la información), a
través de la nota de información (ni) al órgano de procesamiento de la
información.
5. Evaluación de las fuentes, órganos e informaciones
Conjunto de acciones que se realizan a nivel órganos de búsqueda para determinar la

credibilidad de las fuentes y órganos de búsqueda, así como la exactitud de las
informaciones, cuyo resultado es determinante para su empleo en la producción de
Inteligencia.
La evaluación es constante y consecuentemente, los resultados pueden variar, la

evaluación debe ser objetiva y dejando en el mínimo indispensable la subjetividad, de
tal forma que todos los involucrados en ella, apliquen los mismos criterios.
La evaluación se simboliza mediante el uso de un código alfanumérico (letras para la

credibilidad de la fuente y el órgano de búsqueda y números para la exactitud del
contenido o información).
22
CREDIBILIDAD EXACTITUD DEL
CONTENIDO O
FUENTE ÓRGANO INFORMACIÓN
A A 1
B B 2
C C 3
D D 4
E E 5
F F 6
CREDIBILIDAD
FUENTE ÓRGANO
ABSOLUTA SIEMPRE OBTIENE
A MUY EXPERTO
CREDIBILIDAD INFORMACIÓN VERAZ
GENERALMENTE
B BUENA CREDIBILIDAD OBTIENE EXPERTO
INFORMACIÓN VERAZ
REGULAR
C OBTIENE INFORMACIÓN VERAZ Y FALSA
CREDIBILIDAD
TIENE
GENERALMENTE
ANTECEDENTES DE
OBTIENE
D MALA CREDIBILIDAD INFORMACIÓN NO
OBTENER
PDI
VERAZ
INFORMACIÓN NO
VERAZ
E EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
INCREIBLE OBTIENENDE LAS FUENTES NO
INFORMACIÓN DE VERAZ
NO SE PUEDE INFORMACIÓN
CARECEN DE ELEMENTOS DE JUIDICO PARA
F JUZGAR SU EVALUAR SU CREDIBILIDAD
CREDIBILIDAD
1 EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE TAREAS A
PLANEAMIENTO LOS ÓRGANOS DE BÚSQUEDA
EXACTITUD DEL CONTENIDO O INFORMACIÓN

SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA
CONFIRMADA POR FF Y ÓRGANOS DE BÚSQUEDA DISTINTOS DE
1
OTRAS FUENTES LOS QUE PROVEEN INFORMACIÓN
NO EXISTE INFORMACIÓN DE OTRAS FF Y

ÓRGANOS
EXPLOTACIÓN DEFUENTE
DE LA INFORMACIÓN QUE LA
2 PROBABLE CONFIRMEN, PERO ES APOYADA POR
ALGUNAS INDICACIONES
NO EXISTE INFORMACIÓN DE OTRAS FF Y
3 2 POSIBLE ÓRGANOS QUE LA CONFIRMEN, NI ESTÁ
ORGANIZACIÓN DE LA POR
APOYADA INFORMACIÓN
OTRAS INDICACIONES
COLECCIÓN
EXISTEN INFORMACIÓN DE OTRAS FF Y
4 DUDOSA ÓRGANOS DE BÚSQUEDA QUE HACEN
DUDOSA SU VERACIDAD
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
EXISTEN INFORMACIÓN DE OTRAS FF Y
5 (importancia,
IMPROBABLE pertinencia,
ÓRGANOS DE objetividad
BÚSQUEDA y urgencia)
QUE AFIRMAN SU
IMPROBABILIDAD
NO EXISTEN ELEMENTOS DE JUICIO PARA
6 3NO SE PUEDE JUZGAR VALORARLA DEL 1 AL 5.
FORMULACIÓN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO POR EL
DE LA ÓRGANO DE BÚSQUEDA
NOTA DE
AGENTE
TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA AL
ÓRGANO CENTRAL DE BÚSQUEDA PARA SU EVALUACIÓN
4 PRIMARIA Y REMISIÓN AL ÓRGANO DE PROCESAMIENTO 23
DISTRIBUCIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
NOTA DE INFORMACIÓN
Segunda sesión
Segunda Fase del Proceso de Inteligencia: Búsqueda de Información II
El Agente de Inteligencia
1. Definición
Persona capacitada para participar en la Búsqueda de Informaciones y en las

Operaciones Especiales de Inteligencia, que realiza una organización de Inteligencia.
2. Cualidades del Agente de Inteligencia
24
a. Observación
Capacidad para examinar atentamente personas, hechos, fenómenos o cosas,

para percibir detalles inadvertidos para una persona común (detecta indicios,
revelaciones o características que faciliten la ejecución de actividades de
Inteligencia y Contrainteligencia).
b. Memoria
Capacidad para retener y recordar personas, hechos, fenómenos o cosas

ocurridas o pertenecientes al pasado, que no siempre es posible su registro a
través de diferentes medios.
c. Serenidad
Aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y mitigar las perturbaciones
físicas y mentales en el desarrollo de las Operaciones Especiales de Inteligencia
ante condiciones inesperadas de peligro.
d. Objetividad
Capacidad para eliminar prejuicios y subjetivismos en la descripción de hechos o

fenómenos, en la ejecución de actividades de Inteligencia.
e. Veracidad
Capacidad para expresar la verdad de los hechos, fenómenos, personas o cosas

concordantes con la realidad.
f. Paciencia
Virtud que consiste en la espera y el sosiego, para culminar trabajos iniciados o

alcanzar objetivos.
g. Valor
Ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes acciones y enfrentar los

peligros al enfrentarse al enemigo o adversario, que está dispuesto a todo.
h. Iniciativa
25
Facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente, para alcanzar un fin
determinado a pesar de los obstáculos y carencia de medios y órdenes
específicas.
i. Perseverancia
Persistencia en mantenerse constantemente en la prosecución de lo comenzado

(culmina con éxito la misión pese a las dificultades u obstáculos que afronte).
j. Discreción
Habilidad y práctica para hablar u obrar con sensatez y tacto, evitando la

infidencia.
k. Formación profesional
Proceso a través del cual, un individuo adquiere los conocimientos

correspondientes a una profesión determinada (universitaria o no universitaria).
l. Capacitación en Inteligencia
Proceso a través del cual, adquiere los conocimientos y la práctica, que lo

habilitan para participar en la Búsqueda de Información y Operaciones
Especiales de Inteligencia.
m. Actuación escénica
Aptitud innata para representar un papel en cualquier suceso, haciendo frente a

situaciones inesperadas o imprevistas que se le presentan, asumiendo o
representando roles o papeles para cada caso (cubiertas e historias ficticias).
n. Conocimientos en psicología práctica
Capacidad para determinar los rasgos y manifestaciones que tipifican la

personalidad de los individuos (objetivos).
o. Experiencia
26
Conocimientos y habilidades adquiridos en el uso y la práctica de diversos
trabajos que realiza (también estudiando y analizando casos históricos).
QUINTA SEMANA
Primera sesión
Segunda Fase del Proceso de Inteligencia: Búsqueda de Información III
Las Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI)
1. Definición
Conjunto de actividades de Inteligencia y Contrainteligencia que se desarrollan a

través de técnicas específicas con el propósito de obtener información privilegiada de
personas, objetos y hechos generalmente calificados como fuentes cerradas o
secretas.
2. Técnicas de las Operaciones Especiales de Inteligencia
a. Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE)
La Observación
Conocimiento que toma el agente de todo lo que le rodea, con el máximo empleo
de los sentidos. Permite reconocer y más tarde recordar personas, objetos y
situaciones; en forma correcta, plena y clara. La validez, exactitud y credibilidad
de las informaciones dependen absolutamente de la habilidad del Agente para
ver y oír, hechos secretos o de importancia operativa.
Técnicas empleadas:
(1) Aproximación metódica
Una observación exacta se beneficia grandemente, si se hace con arreglo a

un método. Ejemplo: Un objeto móvil se puede observar, empezando de un
extremo a otro, en zig - zag, en círculo, etc.
(2) Selección de detalles
27
Un observador debe poner interés en todo el objeto o lugar en su conjunto,
luego fijar los detalles de identificación o características peculiares, que lo
distinguen de otros. Necesita hacer una discriminación exacta para elegir
detalles importantes, sobre todo que tengan significación operativa.
(3) Apreciación de dimensiones
Este aspecto en el ambiente operativo, presenta varias dificultades. Lo más

recomendable es comparar fotografías, pero en algunos casos son indicios
reveladores de actividad clandestina.
(4) Comprobación visual
Es la inspección visual de zonas o instalaciones, para determinar su posible

utilización como lugares de escondites, reuniones personales, recepción de
instrucciones, comunicaciones u otras actividades operativas.
La Vigilancia y el Seguimiento
Es el proceso mediante el cual se mantiene bajo observación secreta a personas,

locales y vehículos; con el propósito de obtener informaciones de actividades,
operaciones, identidades y contactos de sujetos sospechosos.
(1) Elementos de la Vigilancia
 El Vigilante.- Es la persona que realiza la vigilancia.
 El Sujeto.- Es la persona o local, que se mantiene bajo observación.
 El Contacto.- Es cualquier individuo con quien habla el sujeto o trata en

cualquier forma, mientras está bajo vigilancia.
 El Convoy.- Es el aliado del sujeto, quien lo sigue para verificar si es

vigilado o no; y si lo es para determinar por quien.
 El Señuelo.- Es una persona u objeto usado por el sujeto para eludir la

vigilancia.
(2) Clases de Vigilancia
 Por la forma en que se cubre la observación
28
 Permanente: Cuando en ningún momento se abandona la
vigilancia. La observación es constante y rigurosa.
 Continua: Cuando la observación es alternada por una

desactivación momentánea de ella.
 Por la distancia del sujeto – objetivo
 Cercana: Cuando durante la vigilancia el sospechoso o sujeto u

objetivo es observado permanentemente, o por pequeños vacíos
cuando se trata de relevar al personal o los medios empleados. Se
emplea cuando no se conocen a plenitud las habilidades del sujeto
o no se tiene mucha información de los locales u objetos por
vigilar.
 Distante: Cuando se mantiene una observación lejana del

sospechoso o sujeto, pero sin perderlo de vista; se emplea cuando
el sospechoso es muy habilidoso en contrarrestar la vigilancia o
puede identificar a sus vigilantes. Ejemplo: Montar una vigilancia
en pueblos de la sierra o selva de poca población.
 Salto de rana: Cuando se cubre la vigilancia por etapas alternas

de observación y desactivación eventual o cuando se cubren
determinados lugares que van a ser recorridos por el sujeto ó
sospechoso. Se emplea en los casos que se conoce con certeza
las actividades del sospechoso o cuando se utilizan colaboradores
o contactos para facilitar su vigilancia.
 Por la función que se persigue
 Vigilancia para reunir información: Cuando el vigilante tiene

como misión obtener todo tipo de información sobre identidades,
actividades, contactos de personas, o de lugares y medios que se
empleen en acciones ilegales, que le interesan al organismo de
Inteligencia.
 Vigilancia preliminar: Es la que se realiza en la etapa de

planeamiento de cualquier operación secreta, y sirve para colectar
informaciones sobre los objetivos de inteligencia, y de las
características del ambiente operativo.
29
 Vigilancia de protección: Es la que se realiza en apoyo,
seguridad o protección de un Agente encubierto. En algunos casos
se prevé para la protección de dignatarios o personas muy
importantes, (PMI). También se emplea para reunir evidencias
sobre las actividades ilícitas que efectúen determinados sujetos.-
Ejemplo: Filmar una compra de droga.
 Por los medios que se emplean
 Vigilancia móvil: Cuando el vigilante sigue a pie, en un vehículo o

cualquier medio de transporte al sospechoso, que se desplaza de
un lugar a otro.
 Vigilancia fija o estacionaria: Cuando se realiza la observación

continua de un lugar, objeto o persona desde un punto fijo.
 Vigilancia electrónica: Cuando se emplea en la vigilancia algún

dispositivo electrónico, mecánico o de cualquier otra índole; con el
fin de interceptar el contenido de comunicaciones verbal o por
cable del sujeto, como para obtener imágenes de sus actividades.
 Vigilancia mixta: Cuando se emplean indistintamente cualquiera

de los medios de vigilancia, señalados en los párrafos anteriores.
 Vigilancia a pie: Se debe tener muy presente que todos estos

procedimientos tienen aplicabilidad para las otras clases de
vigilancia.
 Vigilancia en automóvil: Aunque la vigilancia a pie se usa en

momentos específicos y críticos de una investigación, los
vehículos en la vigilancia sirven mayormente para obtener
información general. Los vehículos se utilizan en la vigilancia de
lugares, pero su empleo principal es para vigilar a otros vehículos.
En éste seguimiento se deben de tener en consideración todos los

procedimientos referentes a la vigilancia a pie.
 Por el conocimiento que tenga el sujeto de la vigilancia
30
 Vigilancia discreta: Cuando el sujeto no sabe que está sometido
a vigilancia, y se deben hacer esfuerzos para mantenerlo en la
ignorancia.
 Vigilancia estrecha: Conocida también como Vigilancia de

Control o Estricta. En realidad no es propiamente una vigilancia en
el correcto sentido de su definición; ya que el sujeto conoce que se
le está vigilando. Es una vigilancia es conducida para disuadir o
retrasar al sujeto en ciertas actividades ilícitas; o para provocar
que manifieste la comisión de un delito.
(3) Objetivos de la Vigilancia
 Conocer la identidad de personas comprometidas en una determinada

actividad.
 Obtener informaciones a usar en interrogatorios posteriores.
 Desarrollar pistas o informaciones obtenidas por otras fuentes.
 Proporcionar informaciones para futuras operaciones secretas.
 Prevenir la comisión de un delito o para aprehender al sujeto en el

momento de cometerlo.
 Comprobar la fidelidad de los Informantes o Colaboradores
 Proteger a Agentes encubiertos.
 Obtener evidencias sobre la comisión de un delito.
 Lograr una causa probable para conseguir mandados de registro o

allanamiento.
b. Penetraciones
Es la aplicación de conocimientos especiales de cerrajería para abrir cerraduras

de todo tipo (puertas, escritorios y vehículos) u otro compartimiento que tenga
información para logro de la misión.
Es la técnica operativa, que tiene por finalidad permitir el acceso físico

clandestino, de uno o varios agentes, a un local, nave, aeronave, mueble o
31
enseres que disponga de elementos de cierre o cerraduras, que nos impida
tomar libremente conocimiento de la información que en ello se guarda y sin dejar
el menor rastro o evidencia de nuestro ingreso.
Instrumentos utilizados en las penetraciones físicas
(1) Especiales: Ganzúas, extractores, destrabadores, peines, tensores,

punzones, espinillas, llaves maestras y templadores.
(2) Comerciales: Linternas, limas, alicates, lupas, desarmadores, cizallas,

navajas y taladros.
(3) Otras herramientas o accesorios: Duplicadores de llaves, reglas milimétricas,

calibradores y moldeadores.
c. Infiltración
Es la introducción de un agente en la organización u objeto de interés, con el fin

de obtener información secreta o evidencias de los diversos delitos y sobre todo
de TID.
Consiste en infiltrar un elemento nuestro en la organización clandestina del

enemigo, sobre la cual se va a operar; o en su defecto reclutar a uno de sus
integrantes, como colaboradores, para que informe sobre los movimientos del
oponente.
Planeamiento preliminar
(1) Determinar los objetivos de la filtración.

(2) Análisis del caso
(3) Selección de la forma de acción más pertinente
(4) Estudio del sospechoso
Manera de establecer la historia ficticia
(1) Determinar la supuesta identidad.

(2) Elaborar la documentación de amparo de la identidad ficticia
(3) Manera de determinar y establecer la información sobre los antecedentes
Contacto con el sospechoso
(1) Manera de acercarse al sospechoso
32
(2) Procedimientos cuando se emplea informantes.
(3) Manera de ganar la confianza con el sospechoso.
Precauciones y posibles tropiezos
(1) Mantener alerta los equipos de apoyo al ser descubierto.

(2) Trato de las mujeres vinculadas al objetivo.
(3) No llevar credenciales de identidad real y armas de fuego.
(4) Asumir la comisión de acciones ilícitas.
d. Censura
Es la técnica especial para la apertura secreta e insospechada de sobres,

cartapacios, etc., toma de fotografías, a fin de obtener información valedera o
evidencias.
La censura postal es la intervención de toda la correspondencia general para leer

su contenido y en su caso, eliminar mediante tachaduras las frases o mensajes
que a juicio del censor que sigue unas instrucciones sobre cómo y qué debe
censurar- no deban ser comentadas entre particulares.
Esta censura puede llegar a la confiscación de la correspondencia que, a juicio

de los censores, no deba circular y acarrear graves problemas a quiénes sean
remitente y destinatario de la misiva.
La intención última de la censura es la de que quiénes escriben se limiten a

asuntos cotidianos, lo cual deviene en la autocensura: El remitente, sabiendo las
graves consecuencias que puede tener el escribir determinadas frases, limita sus
cartas a asuntos familiares y corrientes, absteniéndose de comentar
negativamente asuntos de carácter político, militar, social, etc y descalificar a los
sublevados en cualquiera de sus facetas.
La correspondencia puede entregarse cerrada, siendo abierta, revisada, y vuelta

a cerrar por los censores.
e. Interceptaciones
Es la captación por interceptación de comunicaciones no públicas (telefónicas,

radiales o conversaciones verbales), que se realiza con la utilización de aparatos
sofisticados.
Medios utilizados
33
(1) Micrófonos direccionales
Tiene en su interior un elemento que transforma ondas de presión en

electricidad. La característica principal del micrófono direccional es el uso de
un 'espejo' especial para captar sonidos provenientes de una dirección
determinada, de manera que los sonidos de fondo de otras direcciones
puedan ser depurados.
(2) Micrófonos de contacto
Hay diferentes clases de micrófonos de contacto, los cuales tienen como

fundamento principios técnicos totalmente dispares. El principio básico es
verdaderamente el mismo: el sonido que se produce en una habitación, hace
vibrar también las paredes de la habitación correspondiente.
Captando y amplificando estas mínimas vibraciones del otro lado de la

pared, es posible volver a 'traducir' esas vibraciones a sonido comprensible.
6. Interrogatorios
Es el arte de cuestionar y examinar a una fuente con el fin de obtener la máxima

cantidad de información utilizable (usable), en el menor tiempo posible.
Es el procedimiento que emplea el agente para obtener información secreta.
Pueden aplicarse:
(1) La Entrevista
Debe determinarse el propósito de la entrevista; considerando toda la

información que se tenga acerca de la persona entrevistada, sus gustos, sus
rechazos, su educación, actividades, antecedentes de modo que la
conversación que se entable debe fomentar la confianza y la cooperación
entre ellos; además se debe planificar los temas a tratar, evitándose herir
susceptibilidades, o demostrando arrogancia.
(2) El Sonsacamiento
34
Es planeado al igual que la entrevista; y es un procedimiento que debe usar
mucho el agente en el ambiente operativo; debido a que es el primer paso
para entablar contacto con la persona que posee información, que interesa a
la organización.
Desde el momento que en se realiza el sonsacamiento, la persona no debe

percatarse de que está obteniendo información de ella, se debe tener
especial cuidado de no formular preguntas reveladoras.
(3) La Provocación
Es la acción que toma el agente para incitar la reacción del adversario, con la
finalidad de que revele su verdadera condición, y hacerlo realizar una serie
de actos que lo perjudiquen.
7. Caracterización o Mimetismo
Es la representación de un personaje en todas sus características, pero, esta

definición es insuficiente en cuanto a su alcance para los fines de Inteligencia, ya
que el agente no sólo debe representar el personaje, sino que debe vivirlo, esta
necesidad es mucho más trascendente y profunda que simple teatralización.
Aspectos básicos
(1) El Medio
Considerar el nivel social donde se operará; el radio de acción del objetivo;

las aspiraciones de vida; relaciones de trabajo, amistad y familiar; los
prejuicios, roles de dependencia, valores y modismos; etc.
(2) El Personaje
Considerar las características psicológicas, las características físicas y las

características sociales.
(3) La Historia Ficticia, Cubierta, Manto o Fachada
Es la justificación a la cubierta. Es una coartada que se inventa para justificar

la cubierta y este debe ser capaz de resistir una investigación.
Técnicas empleadas
35
(1) El Disfraz
Es la vestimenta y algunos aditamentos complementarios, tales como:

lentes, pelucas, bastones de madera, pañuelos para cubrir la cabellera.
(2) El Maquillaje
Es el uso de cosméticos y material similar de fácil adquisición, para realizar

transformaciones faciales; asimismo incluye técnicas para simular
moretones, cicatrices, bigotes, patillas, barba crecida, pelo entrecano.
Segunda sesión
Tercera Fase del Proceso de Inteligencia: Procesamiento de Información
Etapas del Procesamiento de Información
El Procesamiento de Información comprende las siguientes actividades: registro,

evaluación, análisis y conclusión.
1. El Registro
Es la actividad a través de la cual, la información recibida se reseña e inscribe,

codifica y clasifica en un sistema, para facilitar su identificación y acceso para el
análisis, así como su posterior archivo.
El Registro comprende:
a. Inscripción
Consiste en el registro resumido de la información en medios electrónicos,

diarios, libros o cuadernos de trabajo, cartas de situación, álbumes, etc.
b. Codificación y clasificación
Consiste en ordenar la información para asignarle códigos de acuerdo con

criterios preestablecidos (espacio, tiempo, contenido, seguridad, etc), a fin de
facilitar su archivo, control y acceso.
c. Archivo
36
Es el almacenamiento de la información codificada y clasificada en medios
electrónicos.
2. La Evaluación
Es la revisión de la información obtenida, a fin de otorgarle una valoración final para

su posterior análisis y explotación.
Comprende:
a. El Examen de la Información
Se realiza para determinar su importancia, pertinencia, objetividad, urgencia y

valor presente o futuro.
Se efectúa sometiendo la información a las interrogantes: ¿Está relacionada con

la situación estudiada o con los EEI y ONI? ¿Cubre todos los requerimientos
planteados en los EEI y las ONI? ¿Obliga a un procesamiento urgente? si es así,
¿A quién le interesa principalmente? y ¿Tiene valor presente o futuro? si es así,
¿Para quién lo tiene? Si la información no está relacionada o no satisface los
requerimientos de los EEI y ONI, debe hacerse de conocimiento del órgano de
búsqueda para que lo amplíe.
b. La Valoración Final de la Información
Consiste en determinar el valor final de la información que ha pasado el examen

anterior, en función de su exactitud así como de la credibilidad de la fuente y el
órgano, utilizando los mismos criterios empleados en la fase Búsqueda de
Información, para determinar la continuación o interrupción de su procesamiento.
La valoración de la información puede prescindir de la evaluación de la fuente y

el órgano cuando los componentes del SINA actúan como órganos en la
producción de Inteligencia del más alto nivel.
Como resultado de la valoración de la información se procederá a su análisis

correspondiente.
El proceso de valoración también sirve para mejorar el control de la eficacia de

las fuentes y órganos.
3. El Análisis
37
Consiste en examinar las informaciones evaluadas y las disponibles sobre un
determinado hecho empleando métodos y operaciones intelectuales continuas para
determinar su significado en el marco de la situación que se está estudiando en
función de los requerimientos de Inteligencia del usuario.
El análisis tiene como finalidad producir conocimiento y/o adelantar un pronóstico

sobre su evolución más probable.
Comprende:
a. La Disgregación
Es la descomposición de toda la información disponible y tomar de ella aquellos

elementos que tengan relación con la situación en estudio o con los
requerimientos de Inteligencia del usuario.
Luego, aquellos elementos son sometidos a un examen minucioso con la

finalidad de interrelacionarlos en función de su coincidencia y complementariedad
a fin de construir elementos de juicio para la comprensión y determinación de su
significado.
b. La Integración
Consiste en combinar los elementos de juicio determinados en la disgregación

con la Inteligencia Básica y otras informaciones confirmadas y/o disponibles, a fin
de obtener un conjunto unificado de informaciones que permitan validar o
replantear la hipótesis sobre un escenario de riesgo. En éste último caso, se
procede a la reorientación del esfuerzo de búsqueda mediante la formulación de
nuevos EEI y ONI.
c. La Interpretación
Es el entendimiento de lo que nos quiere decir la hipótesis ya validada,

determinando las causas, elementos, dinámica e intereses que concurren sobre
un escenario de riesgo.
4. La Conclusión
38
Es la etapa final del Procesamiento de Información que consiste en la elaboración de
las conclusiones para la formulación del producto de Inteligencia, que contienen el
conocimiento útil que sirve para satisfacer los requerimientos del usuario.
De ser necesario, se considerarán los probables cursos de evolución de los

escenarios de riesgos (proyecciones), empleando para ello los principios y métodos
de la Predicción en Inteligencia.
NI
REGISTRO DIARIOS
1 CUADERNOS DE TRABAJO
1. INSCRIPCIÓN
REGISTRO CARPETAS, FICHEROS,
2. CODIFICACIÓN
DE LA MAPAS, CARTAS, FOTOS,
3. CLASIFICACIÓN
INFORMACIÓN IMÁGENES SATELITALES
4. ARCHIVO
PÁGINAS WEB
2 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
EVALUACIÓN
DE LA 1. EXAMEN, URGENCIA, VALOR
INFORMACIÓN 2. VALORACIÓN FINAL DE LA INFORMACIÓN: 1-2-3-4-5-6
A. DISGREGACIÓN
DESCOMPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN
SUS ELEMENTOS COMPONENTES PARA COMPARARLOS
Y LUEGO ANALIZARLOS.
B. INTEGRACIÓN
3
CRUZAMIENTO HIPÓTESIS
ANÁLISIS I
N
DE LA F INTELIGENCIA VALIDAR
ENSAMBLADO O
DE LA R DISPONIBLE O
INFORMACIÓN INFORMACIÓN M REPLANTEAR
A
C INFORMACIÓN
I CONFIRMADA
Ó
N
HIPÓTESIS
VÁLIDA COMPARAR COMPROBAR
C. INTERPRETACIÓN
EXPLICACIÓN LÓGICA DE LAS CAUSAS, ELEMENTOS E
INTERESES PRESENTES EN SITUACIÓN DETERMINADA.
SEXTA
4
PRODUCTO DE INTELIGENCIA SEMANA
CONCLUSIÓN
Primera sesión
Tercera Fase del Proceso de Inteligencia: Procesamiento de Información II
39
El Analista de Inteligencia
1. Definición
Es la persona capacitada para realizar el procesamiento del ciclo de producción de

Inteligencia; así como la formulación de estudios, resúmenes y apreciaciones de
Inteligencia.
Es el especialista en la valoración, la integración, el análisis y la interpretación de

información para su conversión en conocimiento.
2. Cualidades del Analista de Inteligencia
a. Inteligencia
Es la facultad de conocer o de comprender, esto es, el conocimiento que permite

precisar el significado de los objetos, cualidades, hechos, etc.; con referencia a
condiciones, a causas y efectos y a otras relaciones, en la medida necesaria para
dar solución adecuada a los problemas.
b. Objetividad
Es la capacidad para eliminar los prejuicios y los subjetivismos, en el análisis de

los hechos o fenómenos y en la solución de los problemas.
c. Veracidad
Es la capacidad para expresar la verdad de los hechos, fenómenos, personas o

cosas en general; de tal modo que sean concordantes con la realidad.
d. Imaginación
Es la facultad para concebir hechos o fenómenos, o cosas en general; así como

conductas de las personas, que podrían suceder en el futuro o relaciones que
aún no se han dado.
e. Iniciativa
40
Es la facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente para alcanzar un
fin determinado, a pesar de la carencia de órdenes específicas o de los medios
necesarios.
f. Discreción
Es la habilidad y práctica para hablar u obrar con sensatez y tacto, con el fin de
evitar infidencias.
g. Entusiasmo
Es el fervoroso interés por el trabajo. El analista debe poner interés y dinamismo

en el desarrollo de sus tareas, a fin de afrontar con éxito las diversas vicisitudes
que impone el trabajo de Inteligencia.
h. Cultura general
Es la situación en la que una persona, sobre la base del bagaje cultural de la

sociedad en que vive y del que le han proporcionado sus estudios básicos y
superiores, posee conocimientos sobre personajes, acontecimientos, fenómenos
y sus circunstancias, etc. del ámbito mundial y nacional.
i. Formación profesional
Es el proceso a través del cual un individuo adquiere los conocimientos teóricos y

prácticos necesarios, correspondientes a una profesión determinada. El analista
debe poseer título profesional a nivel universitario con pleno conocimiento de la
teoría y de la práctica, de la materia que va a tratar; principalmente de ciencia
política, economía, sociología, sicología social o ciencia militar, por ser las que
guardan mayor relación con el trabajo de Inteligencia.
j. Capacitación en Inteligencia
Es el proceso a través del cual, el analista, adquiere los conocimientos y la

práctica correspondiente que lo habilitan para participar en la producción de
Inteligencia.
k. Experiencia
41
Es el conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren con el uso y la
práctica. La mejor experiencia no aparece en los libros, sino en la vida misma. El
analista de Inteligencia al ingresar al Sistema debe poseer cierta experiencia, en
el ejercicio de su profesión. La experiencia sobre Inteligencia la adquirirá a través
de los trabajos que realice el agente.
Segunda sesión
Tercera Fase del Proceso de Inteligencia: Procesamiento de Información III
La Predicción en Inteligencia
1. Definición
Es un pronóstico de lo que podría ocurrir en un escenario basado en el análisis de las

condiciones existentes.
Se puede predecir a partir de indicios, hechos, hipótesis y conocimientos científicos.
La Predicción puede ser utilizada para determinar las tendencias, situaciones o

fenómenos y su probabilidad de ocurrencia e incidencia en el cumplimiento de los
objetivos de Inteligencia.
Las organizaciones de Inteligencia tienen interés en los nuevos escenarios que se

presentarán en el futuro.
En éste contexto:
 La Inteligencia Estratégica se enfoca en horizontes más amplios.
 La Inteligencia Táctica se enfoca en futuros cercanos o inmediatos.
2. Principios generales y Métodos de Predicción
La Predicción tiene principios que originan métodos con el mismo nombre.
a. Métodos de aplicación general:
Método de Causalidad
42
Este principio consiste en que todo efecto (hecho) tiene una o varias causas, así
como también, toda causa produce un efecto.
El método de causalidad consiste en encontrar la(s) causa(s) del hecho, para

descubrir las tendencias y en base a ellas poder emitir una predicción válida.
Según el método, para deducir las conclusiones se debe dar prioridad a las
causas fundamentales de la acción que se estudia. Es difícil imaginar un estudio
de inteligencia predictiva, sin un intento de comprensión de los factores de control
o causas de las actividades que son materia de estudio. Este estudio se puede
extender, de las causas inmediatas a las mediatas y continuar así
indefinidamente. No se puede anticipar un momento lógico para detenerse, pero
la práctica enseña que es conveniente hacerlo cuando en el balance la causa
tiene escaso valor en comparación con el tiempo y esfuerzo por emplear.
La comprensión de la forma como funciona este método se deduce de la

situación que se está estudiando, siendo las causas de los éxitos o fracasos
existentes en dicha situación las que permitirán concentrar la atención del
analista en los factores “claves” para facilitar la predicción.
Método de Analogía
Este principio consiste en que de situaciones similares, se pueden inferir

conclusiones semejantes.
El método de analogía consiste en dar especial atención al estudio de aquello

que ha sucedido en situaciones similares conocidas por el analista, de
preferencia sobre los hechos ocurridos recientemente. Las conclusiones
obtenidas en situaciones similares a través de la historia, son indicaciones de
probables conclusiones para la situación analizada.
Sin embargo, el inconveniente de la aplicación de este método es que no siempre

es confiable, debido a que numerosas situaciones superficialmente similares en
el fondo tienen profundas diferencias en “puntos clave”.
La analogía requiere el conocimiento de la historia, por lo tanto, la predicción por

analogía es un buen procedimiento para comenzar, pero todas las ideas que
surjan de este estudio, deben verificarse también por los otros métodos.
Método de Probabilidad
43
Este principio consiste en que, basándose en determinadas situaciones de los
fenómenos relacionados con su repetitividad o su racionalidad, se puede predecir
el grado de ocurrencia de un suceso.
El método de probabilidad consiste en consecuencia, en la observación de dos

situaciones generales en las que se puede determinar probabilidades: la primera
está constituida por sucesos individuales que pueden repetirse arbitrariamente en
gran número de veces, siendo el resultado de cada repetición, determinado por el
azar (por ejemplo, cara o sello de una moneda), y la segunda, en cambio, está
constituida por sucesos individuales que antes no ocurrieron ni ocurrirán de
nuevo en la misma forma.
En la primera situación la probabilidad, se encuentra dividiendo el número de

sucesos favorables por el número total de sucesos posibles. En esta situación la
probabilidad se interpreta como una frecuencia relativa a largo plazo, que
regularmente no se presenta en las apreciaciones de inteligencia en las que los
eventos son posibilidades del oponente.
Es la segunda situación la que frecuentemente se presenta en las apreciaciones

de inteligencia, proceso en el que la teoría de las probabilidades no proporciona
ninguna ayuda en calidad de fórmula matemática para determinar la probabilidad
de ocurrencia de ese evento. En esta situación se interpreta la probabilidad como
“grado de creencia racional” que equivale al concepto de “grado de confirmación”
de las pruebas que puedan convalidar o respaldar una determinada hipótesis
(posibilidad).
En consecuencia, la determinación de la probabilidad, en esta situación, tiene

que hacerse en base al conocimiento que se tenga de la realidad, doctrina,
experiencia y en general, de la inteligencia disponible. A cada suceso simple, se
le debe asignar un grado de probabilidad, seleccionado entre 0 (cero) y 1 (uno).
Asignar 0, significa que el suceso no ocurrirá y asignar 1, que el suceso ocurrirá.
Cualquier valor intermedio indica el grado de probabilidad de ocurrencia del
suceso.
Teniendo en cuenta este criterio y relacionándolo con las apreciaciones de

inteligencia, se establece que esta es la forma en que se le asignaría
probabilidad a cada una de las posibilidades del oponente. De esta manera,
aquella que por la evaluación del procesador tenga la más alta probabilidad, será
designada como probable forma de acción.
44
SÉPTIMA SEMANA
Primera sesión
Tercera Fase del Proceso de Inteligencia – Procesamiento de Información IV
La Predicción en Inteligencia II
b. Métodos de aplicación a situaciones continúas:
Método de Persistencia
Este principio consiste en que algunos fenómenos de la actividad humana, se

caracterizan por su escasa variación en el tiempo.
El método de persistencia consiste en iniciar el estudio con la suposición de que,

dentro de los límites de la predicción, el futuro se mantendrá sustancialmente igual al
presente, a menos que exista una evidencia positiva de lo contrario. Por ejemplo, en
el estudio de una nación cualquiera, normalmente se asume que en términos
generales permanece sin variación, su forma de gobierno, su ubicación geográfica y
sus patrones culturales. Si esto no fuera cierto, se trataría de una situación caótica
fuera de los límites en que impera el orden.
El peligro emerge cuando los cambios son lentos y graduales y no presentan

indicadores abiertos o tangibles que atraigan la atención del analista, tales cambios si
bien pueden ser lentos, también pueden ser profundos. De otro lado, diversas
situaciones que se presenten aparentemente estables, pueden incluir por debajo de
esta aparente estabilidad cambios fundamentales.
Estos movimientos que están presentes bajo la cubierta de una situación estable
serán evidentes sólo para expertos, especialistas que comprenden dichos
fenómenos. Este entre otros, es un argumento a considerar en pro de contar con
analistas verdaderamente competentes en el SINA. Por lo tanto, del análisis que
antecede se deduce la importancia de examinar cuidadosamente cualquier
suposición que exprese la ausencia de cambios.
Método de Trayectoria
Este principio consiste en que a ciertos fenómenos sometidos a cambios definidos se

les puede determinar su trayectoria.
45
El método de trayectoria consiste en emitir un pronóstico, cuando se sabe que hay un
cambio definido, sea creciente o decreciente, y se supone que la curva de la
tendencia continúa en la misma dirección por el período que cubre la predicción,
salvo que se tenga evidencia contraria. Este tipo de predicción es simple y se pueden
utilizar diferentes curvas y gráficos en los cuales aparece el tiempo como una variable
de medición independiente.
Existe la tendencia natural de aceptar que una trayectoria que ha tenido una dirección
por cierto espacio de tiempo, continuará en esa misma dirección por otro período
igual o similar. Como resultado de ello, se puede obtener una predicción
matemáticamente correcta, pero debe tenerse presente como condición que el
cambio que pueda producirse, mantenga la misma intensidad y la misma dirección.
Método del Ciclo
Este principio señala que respecto a ciertas actividades puede esperarse que ocurran
en forma cíclica.
El método del ciclo consiste en observar, basado en la experiencia, que en cierta

medida, existen hechos que vuelven a presentarse en el tiempo (“la historia se
repite”).
La indicación más útil que se puede dar para una predicción en este método, es el
conocimiento de que el fenómeno en estudio está sujeto a un ciclo determinado.
Luego, sería conveniente disponer en un cuadro o gráfico, los ciclos pasados
conocidos, desde el período más antiguo al más reciente e incluyendo las razones de
sus valores máximos y mínimos. Por último, debe realizarse una búsqueda
exhaustiva de los indicadores que confirmen la repetición del ciclo, que lo modifiquen
o que nieguen su nueva aparición.
El Trabajo en Equipo
El análisis predictivo en Inteligencia debe ser realizado en equipo, porque ello permite
tener acceso a un conjunto de conocimientos y otros puntos de vista, los mismos que
contribuyen a obtener mejores resultados.
No obstante, es posible encontrar en un solo individuo competencias o conocimientos

específicos, pero que necesariamente deben ser explotados en equipo de trabajo ,como
espacio de discusión libre en la que cada uno contribuye en el campo de su especialidad,
a obtener la predicción más adecuada.
46
El número de personas que pueden conformar un equipo de trabajo para la predicción
dependerá del nivel de la organización y de los asuntos por tratar.
Segunda sesión
Cuarta Fase del Proceso de Inteligencia – Difusión y Utilización de Inteligencia
1. Requisitos de difusión
a. La oportunidad
b. La dosificación del contenido de acuerdo al nivel del destinatario.
c. El cumplimiento de las medidas de Contrainteligencia pertinentes.
2. Procedimientos de difusión
Se efectúan empleando entre otros, los siguientes:
a. Contacto personal.
b. Documentos de Inteligencia.
c. Redes electrónicas de información seguras.
d. Otros.
3. Fundamentos de difusión
La Información e Inteligencia, para que realmente cumpla con la finalidad de su

producción, requieren de una oportuna y correcta difusión; de manera que permita a
los usuarios, realizar con oportunidad sus apreciaciones, decisiones y planes.
Los medios y formas de difusión por emplear dependen del detalle, pertinencia y
urgencia de la Información e Inteligencia, y de la utilización que se debe dar; por
consiguiente, se le debe prestar la consideración debida a las necesidades de
quienes van a explotarla, adecuadamente.
En todos los casos, la difusión está orientada de forma que las informaciones lleguen
en el menor tiempo posible a los usuarios, evitando omisiones u duplicidades.
47
Ningún Órgano puede autoabastecerse de Información o Inteligencia; por lo tanto,
debe de obtenerlas de otros Órganos conformantes del Sistema de Inteligencia
Nacional, así como de cualquier órgano de la administración pública o privada.
La difusión a los Órganos de Inteligencia subalternos o colaterales, es más difícil y

crítica, por:
 La puntualidad en la entrega es más crítica, debido a que en el ambiente operativo

o táctico, pueden variar rápida o súbitamente.
 En los Órganos ejecutivos u operativos se requiere Información o Inteligencia, con

mucho más detalles.
4. Documentos para la difusión
a. Nota de Información
Es un documento de difusión generalizada, que se utiliza para transmitir una

información, o para dar respuesta a los Órdenes de Búsqueda o Pedidos de
Información.
b. Nota de Inteligencia
Es el documento mediante el cual se difunde la información que ha sido

procesada y se refiere a un caso específico, producto del análisis de una serie de
informaciones. En consecuencia, no se podrá evacuar una Nota de Inteligencia,
para difundir una sola información o varias, cuando éstas no han sido
procesadas.
c. Boletín de Inteligencia
Es el documento que elabora mensualmente, y constituye una síntesis de todas

las informaciones relativas al Frente Interno, que se ha obtenido durante el mes;
y sirve para que el Órgano de Inteligencia, informe al escalón superior, sobre la
situación del Frente Interno del área de su responsabilidad.
d. Resumen de Inteligencia
Es el principal medio empleado por los Órganos de Inteligencia Superiores, para

difundir la Inteligencia producida en un período de tiempo, y que lleva una
48
pequeña Apreciación, al final de cada Factor o Aspecto. Este documento sirve
como Inteligencia Básica.
e. Estudios Básicos de Inteligencia
Los Estudios Básicos de Inteligencia, son el producto o compendio del estudio

pormenorizado y concienzudo, a que han sido sometidas determinadas
informaciones, contenidas en el archivo, referentes a un aspecto específico (ejm.
MRTA, consumo de drogas, asaltos a bancos, etc), y que sean de interés y
necesidad. Tiene los párrafos de Interpretación y Conclusiones.
f. Apreciación de Inteligencia
Es un estudio que se elabora en el Órgano de Inteligencia, en el cual se describe,

analiza e interpreta, la situación del grupo o grupos por enfrentar, con el fin de
apreciar sus posibilidades, vulnerabilidades y sus probables formas de acción.
También incluye las consideraciones referentes a los efectos de las
características del terreno, y condiciones climáticas, sobre las operaciones.
(Anexo 7 - página 88.
PRODUCTO DE INTELIGENCIA
DIFUSIÓN DEL
PRODUCTO FINAL
DISTRIBUCIÓN
DEL PRODUCTO DOCUMENTOS DE REDES

CONTACTOS
INTELIGENCIA Y ELECTRÓNICAS DE
A LOS USUARIOS PERSONALES
OTROS INFORMACIÓN
OCTAVA SEMANA
Primera y UTILIZACIÓN segunda sesión

POR LOS USUARIOS
Aplicación del primer examen parcial
NOVENA SEMANA
Primera sesión
La Contrainteligencia
49
1. Definición
Es la respuesta a los riesgos a través de la neutralización de las actividades de

Inteligencia hostil, que sirve para la protección de los activos críticos.
2. Relación entre Seguridad, Inteligencia y Contrainteligencia
Mientras la Seguridad es un fin o una situación por alcanzar, la Inteligencia y la

Contrainteligencia son dos de los medios, entre otros más, para alcanzar dicha
situación.
Existe también estrecha relación entre la Inteligencia y la Contrainteligencia ya que

esta última proporciona protección a la labor de Inteligencia y ésta contribuye con
aquella proporcionando Información e Inteligencia para la labor de Contrainteligencia.
3. Principales riesgos de Seguridad
Los riesgos que atentan contra la seguridad son múltiples y variados; pero como
argumento doctrinal detallaremos como simple guía:
a. Riesgos por fenómenos naturales
 Inundaciones
 Maremotos
 Incendios
 Aluviones
 Tempestades eléctricas
 Huracanes y ciclones
 Lluvias torrenciales
 Derrumbes
b. Riesgos producidos por acción individual o por grupos enemigos
Riesgos evidentes
Se llaman así a las acciones realizadas por las personas de manera ostensible y
manifiesta:
 Ataques enemigos
 Acciones de guerrillas
50
 Disturbios civiles
 Motines
 Robos
 Captura de personal amigo,
 Rapto de personalidades
 Chantajes
Riesgos encubiertos
Se llaman así a las acciones que se ejecutan sin que nos demos cuenta; y son:
 El espionaje
 El sabotaje
 La subversión
 El terrorismo
 La observación y fotografía
 Interceptación de todo tipo de comunicaciones
 Radiogoniometría
 Criptoanálisis
c. Riesgos internos de personal
Son los que se originan en el mismo personal, y que resultan de su propia

naturaleza, de su manera de ser, de pensar y de su carácter. La mayoría de las
veces, estos riesgos no son calculados ni voluntarios; pero constituyen un peligro
constante, debido a que no pueden ser controlados, ya que son inherentes al
individuo.
Los más comunes son:
 El amor propio
Es el sentimiento de auto estimación que toda persona tiene en mayor o

menor grado, y que hábilmente explotado por el enemigo o adversario le
facilita la obtención de informaciones clasificadas.
 El orgullo
Es un exceso de estimación propia, que puede generar vanidad u orientación

y que induce muchas veces al personal a revelar el puesto que ocupa, la
51
función que desempeña o el trabajo que realiza, y que puede llevarlo a
proporcionar indirectamente informaciones clasificadas.
 El rencor
Es un sentimiento arraigado y tenaz, que hace que algunas personas por

hacer daño a otras lleguen al extremo de revelar informaciones clasificadas al
enemigo o adversario.
 La desafección
Es una circunstancia en la que la persona pierde la confianza y la lealtad,

mostrando mala voluntad, hacia una persona, causa o institución, situación
que puede ser explotada convenientemente por el enemigo o adversario para
obtener de la persona desafecta, informaciones clasificadas o lograr su
participación a favor de sus intereses.
 El apetito sexual
Este aspecto puede ser hábilmente explotado por el enemigo o adversario

para obtener informaciones clasificadas, recurriendo si es necesario al
chantaje o extorsión.
 La extroversión
Las personas extrovertidas son fácilmente conducidas a proporcionar

informaciones en forma involuntaria, ya que el entusiasmo puesto en sus
conversaciones, no le permite controlar sus ideas y hablan más de lo
necesario pudiendo cometer por ello infidencias sobre informaciones
clasificadas.
 Ciertas predisposiciones
Tales como el alcoholismo, la drogadicción, las desviaciones sexuales, etc.

que pueden ser explotadas por el enemigo o adversario, así como inducir al
propio personal a proporcionar información clasificada, para satisfacer dichas
predisposiciones.
Segunda sesión
52
Medidas de Contrainteligencia
1. Definición
Es el conjunto de acciones y disposiciones que se adoptan para proteger los activos

críticos contra las actividades de Inteligencia hostil, mediante la ejecución de
acciones de contra infiltración, contraespionaje, contrasabotaje, contra subversión y
contra otras actividades encubiertas.
2. Características
Las medidas de contrainteligencia tienen las siguientes características:
a. Su aplicación se realiza en el marco del proceso de Contrainteligencia.
b. Se basan en el conocimiento (inteligencia) disponible sobre las formas de acción

de los actores.
c. Son dinámicas por lo que requieren una permanente actualización.
d. Comprenden acciones defensivas, ofensivas y de engaño.
3. Aplicación
La aplicación de las medidas de contrainteligencia es transversal en las categorías de

seguridad de los activos críticos nacionales:
a. Seguridad del Personal (SEGPER)
b. Seguridad de la Información (SEGINFO)
c. Seguridad de los Procesos, Actividades y Operaciones (SEGPRO)
d. Seguridad de la Infraestructura Física (SEGINFRA)
e. Seguridad de la Infraestructura Cibernética (SEGICIBER)
f. Seguridad del Ambiente y los Recursos Naturales (SEGAMB)
4. Clasificación de las Medidas de Contrainteligencia
53
Las medidas de contrainteligencia son de tres clases: pasivas, cuando se aplican
sobre vulnerabilidades propias en forma de controles; activas, cuando se aplican
directamente sobre los medios y capacidades de un actor; y de engaño, cuando
inciden en la percepción de un actor para predisponer sus acciones.
a. Medidas pasivas
Son aquellas disposiciones y procedimientos de carácter esencialmente

defensivo, producto de la Contrainteligencia Pasiva (CIP), que sirven para
proteger los ACN mediante el control de las vulnerabilidades que presentan. Se
aplican como consecuencia de los estudios de seguridad.
En caso que las medidas hayan sido vulneradas y se produzca un impacto sobre
el activo crítico protegido, se debe realizar una nueva evaluación de riesgo para
recuperar y mejorar los niveles de seguridad.
Son llamadas pasivas, en contraste con las medidas activas, porque se aplican
controles y medidas sobre personal y medios propios con la finalidad de
neutralizar o mitigar el impacto de una acción hostil.
Algunas de las medidas pasivas son de amplio espectro ya que pueden impedir o
minimizar más de un tipo de riesgo. Normalmente constituyen disposiciones y
procedimientos, que se convierten en rutinarios y están establecidas en
documentos normativos, como: instrucciones, directivas, manuales, reglamentos,
los Procedimientos Operativos Vigentes (POV), entre otros, para ser aplicados
permanentemente en cada una de las categorías de seguridad.
Todo administrador de activos críticos está en la obligación de aplicar medidas

pasivas, conforme a los protocolos establecidos por la contrainteligencia pasiva y
en las normas técnicas sobre la materia.
Las medidas pasivas tienen las siguientes características:
 Son de aplicación generalizada.
 Son de naturaleza defensiva y permanente.
 Se aplican sobre personal y medios propios.
 Son de amplio espectro porque pueden impedir o neutralizar más de un tipo

de actividad hostil.
54
Como parte de las medidas pasivas se emplean las Operaciones Sicológicas
(OPSIC), de tipo acción sicológica, que son actividades permanentes dirigidas
hacia nuestro personal con la finalidad de influir en su comportamiento, reafirmar
su identificación con nuestros objetivos nacionales y contrarrestar la guerra
psicológica de actores hostiles. Para sus fines emplea diversas modalidades y
técnicas.
Asimismo, las medidas pasivas pueden incorporar acciones de engaño con la

finalidad de contribuir a la protección de los objetivos reales mediante la
instalación de objetivos falsos y desviando los esfuerzos hostiles hacia dichos
objetivos.
b. Medidas activas
Son acciones de carácter ofensivo que se aplican en el marco de la

Contrainteligencia Activa (CIA). Precisan de una intensa labor de detección,
evaluación e identificación de las actividades de inteligencia hostil.
Mientras que las medidas pasivas se aplican sobre las vulnerabilidades de

nuestros activos críticos, las medidas activas se aplican sobre el actor de una
amenaza buscando afectar sus capacidades y formas de acción, previamente
detectadas y evaluadas, a fin de neutralizar cualquier acción hostil potencial o en
progreso.
Las medidas activas, a diferencia de las pasivas, son específicas, es decir,

orientadas a neutralizar una acción hostil determinada (infiltración, espionaje,
sabotaje, subversión y otras actividades encubiertas) cuyas características,
modalidades y patrón de acción puede variar de un caso a otro. Por esa razón,
solo el personal especializado de los componentes del SINA puede desarrollar
operaciones de contrainteligencia activa, en algunos casos la intervención
propiamente dicha puede ser realizada a través de otras instancias, según lo que
se haya estimado como suficiente para neutralizar una actividad hostil.
c. Medidas de engaño
Son acciones que se aplican indistintamente en la contrainteligencia pasiva y/o

activa, con el objeto de alterar la percepción de un actor y predisponer la
ejecución de sus acciones a fin de neutralizarlas. Recurren al embuste, astucia,
ardid, para inducirlo y mantenerlo en el error.
55
En su ámbito pasivo, actúa sobre el personal y los medios propios. Generalmente
comprende la reconstrucción de la realidad a través de una orquestación con el
fin determinado de alterar la percepción de un actor hostil. La información a
utilizarse es a la vez real y falsa, difundida por canales públicos o secretos.
En su ámbito activo actúa sobre el actor hostil con:
 El objetivo inmediato de condicionar sus creencias.
 El objetivo intermedio de influenciar sus acciones.
 El objetivo principal de persuadir sus acciones.
Las dos partes básicas de una maniobra de engaño son:
 Disimulación: consiste en ocultar lo real.
 Simulación: es mostrar lo falso como lo real.
Todas las acciones de engaño tienen como propósito desinformar. La

desinformación viene a ser toda comunicación o manifestación abierta o
encubierta, que contiene material intencionalmente falso y/o engañoso. A
menudo es combinada selectivamente con información verdadera, buscando
engañar o manipular, con el objetivo de crear convicción con respecto a la
veracidad del material presentado y, consecuentemente, predisponer al actor a
realizar acciones de acuerdo a los intereses de quien conduce la desinformación.
DÉCIMA SEMANA
Primera sesión
Medidas Pasivas de Contrainteligencia
Relativas al personal
1. Selección de Personal
Es un procedimiento general que es parte de la administración de personal. Tiene por

finalidad prevenir la infiltración de agentes enemigos o adversarios, así como posibles
colaboradores de éstos. Toda persona antes de ingresar o prestar servicios en una
56
organización en general debe ser motivo de una cuidadosa investigación. Esta
investigación comprende:
a. Investigación básica
Esta investigación se realiza para constatar la veracidad de los datos personales

que el postulante ha ofrecido y para precisar si tiene antecedentes delictivos,
políticos, sociales u otros que atenten contra la seguridad. Los aspectos a tomar
en cuenta son: Antecedentes familiares, vinculaciones personales y familiares
con personal del extranjero, vinculaciones políticas, vinculaciones sociales
(sindicales, laborales, etc.), vinculaciones religiosas, antecedentes educativos,
antecedentes delictivos y signos exteriores de riqueza al ingreso.
b. Investigación especial
Es la que se realiza para confirmar o desechar las sospechas de actividades de

espionaje o cualquier otra acción contra la seguridad que se detecte durante la
permanencia del personal en el trabajo o fuera de él, o como resultado de la
investigación básica. Este tipo de investigación comprende un análisis detallado
de los hechos. Así mismo, esta investigación se realiza al personal que por su
trabajo, necesita tener acceso a documentación o material clasificado.
2. Adoctrinamiento del Personal
El personal de toda organización debe estar informado sobre los posibles objetivos de
los cuales el enemigo o adversario puede intentar obtener información, así como de
los medios y procedimientos a los que estará expuesto por la acción del esfuerzo de
espionaje enemigo, motivo por el cual, será necesario instruir al personal sobre las
medidas pasivas de contrainteligencia tendientes a contrarrestar su acción. Esto se
hará a base de programas de instrucción, que no sólo prevén la forma más adecuada
de instruir al personal acerca de responsabilidades y crear en él la llamada
“conciencia de contrainteligencia”, sino que también debe contemplar las actividades
que sea necesario conducir periódicamente para mantener alerta esa conciencia y
evitar los peligros de la rutina.
3. Observación constante o periódica del Personal
Una buena investigación básica o especial realizada al personal, a pesar de que

comprueba su idoneidad en el momento en que se lleva a cabo, no garantiza que
esta condición sea indefinida y que se mantenga a través de toda la vida del sujeto, o
por lo menos durante su permanencia en la organización, por lo cual es necesario
57
observar constantemente sus actividades dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de
detectar posibles desviaciones negativas de su conducta que pueden afectar la
seguridad de la organización.
Relativas a la transmisión técnica de informaciones
1. Transmitir los mensajes clasificados sólo a las estaciones autorizadas.
2. Transmitir en clave los mensajes clasificados, cualquiera sea el medio empleado.
3. No transmitir los mensajes que no hayan sido autorizados por los responsables de las
organizaciones.
4. No establecer conversaciones de los operadores con otros puestos, ni transmitan

informaciones no contenidas en los mensajes autorizados por quien dirige la
organización.
Segunda sesión
Medidas Pasivas de Contrainteligencia II
Relativas a la documentación
1. Creación de un sentido de responsabilidad
Toda persona integrante de una unidad, dependencia u organización es responsable

del cumplimiento estricto de las disposiciones dictadas sobre la ejecución de las
medidas pasivas de contrainteligencia relativas a la documentación.
2. Selección de personal
El personal que tiene que trabajar con documentación clasificada, deberá ser objeto
de una cuidadosa selección a base de sus cualidades de lealtad, integridad,
discreción, moralidad y carácter.
3. Adoctrinamiento de personal
Esta medida es una de las más importantes y en la que reposa la ejecución de las
medidas pasivas de contrainteligencia relativas a la documentación. Permite eliminar
la ignorancia que normalmente se tiene sobre la aplicación de las medidas pasivas
relativas a la documentación. Esta medida consiste en desarrollar en las personas la
58
“Conciencia de Contrainteligencia” en cuanto a las medidas pasivas relativas a la
documentación lo que se consigue mediante la ejecución de un buen programa de
instrucción del personal que tiene a cargo la documentación, así como también
mediante un constante entrenamiento y control permanente.
4. Clasificación de la documentación
La clasificación es la selección de la documentación de acuerdo a su importancia y

naturaleza, asignándole un grado de seguridad. La clasificación se materializa
mediante el marcado, que consiste en hacer visible el grado de seguridad asignado.
La clasificación y el marcado facilitan el manejo de la documentación. La
documentación en forma general es de dos clases:
a. Documentación común
Es aquella que por su naturaleza puede ser conocida por cualquier persona, sin
que esto signifique peligro alguno para la Seguridad Nacional.
b. Documentación clasificada
Es aquella relativa a la Seguridad y Defensa Nacional, que ha sido seleccionada

de acuerdo al valor de su contenido y de su naturaleza y que no debe ser
conocida por personas no autorizadas.
5. Limitación de acceso
Esta medida está destinada a proteger la documentación, restringiendo su

conocimiento o posesión únicamente a las personas autorizadas que por sus
funciones oficiales tiene necesidad de ellas y que además disponen del acceso legal
respectivo, dado por la Clasificación.
6. Custodia apropiada
Esta medida tiene por finalidad designar a un custodio, cuya misión es dar protección
adecuada a la documentación principalmente a la clasificada, no permitiendo su
conocimiento o posesión a personas no autorizadas, cualquiera que sea su grado,
puesto o función.
7. Control
59
El control se hace mediante la verificación constante del cumplimiento de las medidas
pasivas de contrainteligencia relativas a la documentación. Esta acción se cumple
mediante un programa de inspecciones periódicas e inopinadas realizadas por las
personas que tienen a su cargo las diferentes dependencias públicas y privadas.
8. Administración de la documentación clasificada
Se entiende por administración de la documentación clasificada, al proceso que sigue

esta documentación en su formulación, trámite en la mesa de partes, archivo,
utilización y depuración.
Relativas a la infraestructura
1. Aplicar estrictamente las medidas especificadas para el control de acceso no

autorizado.
2. Controlar el acceso a los lugares donde se almacena explosivos y material

inflamable.
3. Verificar continuamente la forma como se realiza el control de acceso de personas y

vehículos, la custodia de locales y almacenes particularmente en las noches, control
de los sistemas de alarmas, alumbrado y contraincendios, así como los sistemas de
vigilancia, patrullaje y rondas.
4. Investigar rápidamente los automóviles desconocidos o sospechosos que sean

dejados a inmediaciones de una infraestructura (podría tratarse de un coche bomba).
5. Investigar constantemente al propio personal, particularmente cuando se le detecte

alguna actitud sospechosa que pudiera hacernos pensar que está coludido con el
enemigo o adversario externo o interno.
DÉCIMA PRIMERA SEMANA
Primera sesión
Medidas Pasivas de Contrainteligencia III
Relativas a nuestras actividades
1. Para enfrentar el espionaje
a. Selección del personal
60
Debe realizarse una minuciosa selección del personal que va a participar tanto en
el planeamiento como en la ejecución de la actividad, tratando que,
principalmente en el planeamiento, sea lo mínimo posible.
b. Adoctrinamiento en Contrainteligencia
Es importante que todo el personal que va a tener relación con la actividad sea
adoctrinado convenientemente sobre la importancia que para el éxito de la
actividad tienen las medidas de Contrainteligencia.
c. Limitaciones de acceso
Los lugares en los que se realiza el planeamiento de la actividad, aquellos en los

que se realiza la preparación, así como los que servirán de escenario a la
actividad, deben ser de acceso restringido sólo al personal autorizado
previamente seleccionado. No debe hacer ninguna limitación a la disponibilidad
de recursos humanos, materiales y económicos para la aplicación de esta
medida pasiva.
d. Identificación y contrarresto de las posibilidades de observación del enemigo o

adversario
Adopción y ejecución de medidas específicas que impidan o neutralicen la

observación, previa verificación e identificación de todas las posibilidades de
observación de nuestra actividad, por personas no autorizadas.
e. Identificación y contrarresto de las posibilidades de escucha del enemigo o

adversario
Inspección e identificación de aparatos o medios de escucha utilizados por

personas no autorizadas para obtener información sobre el desarrollo y contenido
de nuestra actividad.
Eliminación de los aparatos o medios de escucha o su utilización para

desinformar al enemigo o adversario o hacerle llegar información de acuerdo a
nuestros intereses y a las necesidades de la defensa nacional.
f. Riguroso control
61
Es imprescindible que exista, de parte del órgano de contrainteligencia, un
espíritu agresivo – en el sentido positivo – de control de las medidas anteriores,
identificando puntos vulnerables, realizando ensayos o pruebas para saber la
calidad de la ejecución de las medidas pasivas y establecer las correcciones
necesarias y pertinentes.
2. Para enfrentar otras actividades encubiertas
a. Campañas de concientización de nuestro personal haciéndole conocer la

importancia de la realización de la actividad prevista e induciéndolo a no dejarse
influenciar por la agitación o propaganda u operación psicológica clandestina.
b. Identificación temprana de la preparación de paros, huelgas, paros armados,

desórdenes y disturbios y en general, acciones de obstrucción, impedimento o
neutralización de nuestras actividades, con la finalidad de adoptar y realizar
acciones específicas de carácter pasivo que impidan o neutralicen los efectos de
estas actividades del enemigo o adversario, entre las que pueden estar:
 Variación sorpresiva de la fecha de realización de nuestra actividad.
 Variación sorpresiva del lugar donde se realizará la actividad.
 Realización ficticia de nuestra actividad en el lugar previsto inicialmente y

realización real de nuestra actividad en otro lugar.
 Refuerzo de las medidas de protección frente a estas actividades, en el

cumplimiento del programa previsto para la actividad.
 Coordinación de acciones de control del Orden Interno por parte la PNP para
evitar que las acciones del enemigo o adversario interfieran nuestra
actividad.
Segunda sesión
Medidas Pasivas de Contrainteligencia IV
Relativas al material y equipo
1. Para enfrentar el espionaje
a. Medidas contra el acceso no autorizado
62
Las medidas contra esta modalidad son las mismas especificadas en la parte
correspondiente a la infraestructura.
b. Medidas contra el hurto
 Establecer como “Zonas reservadas”, los lugares donde se almacena u

opera material y equipo de valor para la Organización.
 Establecer dispositivos de seguridad adecuados en las puertas, ventanas,

claraboyas, tragaluces y otros accesos.
 Instalar sistemas de alarma.
 Implementar un dispositivo de seguridad para cada equipo o material, que

impida su extracción.
 Formular un registro o inventario del material y equipo para su verificación

diaria.
c. Medidas contra la observación
 Evitar el ingreso de personas extrañas a los lugares donde se encuentra

almacenado o funcionando material o equipo clasificado de valor.
 Establecer medidas de engaño para distorsionar el conocimiento del

enemigo o adversario respecto a la cantidad, calidad y operatividad del
material o equipo.
 Controlar mediante una vigilancia abierta y encubierta a las personas que

visitan una instalación con diversos fines.
 Colocar diversos letreros en partes visibles, a fin de controlar las actividades

de todas las personas de la instalación así como de los visitantes.
2. Para enfrentar el sabotaje
a. Controlar el acceso a la instalación a través del perímetro y a las “Zonas

reservadas” en el interior.
b. Identificar, revisar y controlar a las personas visitantes, poniendo especial

atención en los paquetes, maletines u otros objetos que lleven consigo.
63
c. Vigilar el desplazamiento de las personas visitantes en el interior, particularmente
en aquellos lugares donde se almacena o funciona el material o equipo.
d. Determinar zonas prohibidas y darles protección, impidiendo el acceso de

personas no autorizadas.
e. Formular un plan de investigaciones de contrainteligencia para determinar el

grado de lealtad y seguridad del personal propio, determinando sospechosos.
f. Instruir al personal para que no proporcione información propia, relacionado con

el material y equipo.
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA
Primera sesión
Medidas Activas de Contrainteligencia
1. Contraespionaje
Es una medida de Contrainteligencia cuyo objetivo es impedir o neutralizar una

operación de Inteligencia humana o técnica orientada a obtener información
clasificada sobre los activos críticos nacionales.
Simultáneamente, la operación de contraespionaje crea la oportunidad de recolectar

Inteligencia sobre el actor del espionaje.
2. Contrasabotaje
Es una medida de Contrainteligencia, cuyo objetivo es impedir o neutralizar las

actividades de sabotaje sobre los activos críticos nacionales. Se complementa con el
contraespionaje toda vez que está orientado a bloquear los esfuerzos informativos del
saboteador para obtener Inteligencia de nuestros activos críticos.
3. Contrasubversión
Es una medida de Contrainteligencia, cuyo objetivo es impedir o neutralizar las

operaciones de Inteligencia dirigidas a organizar y/o fomentar movimientos
subversivos.
64
4. Contra otras actividades encubiertas
Es una medida de Contrainteligencia, cuyo objetivo es impedir o neutralizar cualquier

otra forma de acción de la Inteligencia hostil.
Segunda sesión
El Personal de Contrainteligencia
1. Generalidades
Se denomina personal de Contrainteligencia a todas las personas que laboran en un

órgano de Contrainteligencia perteneciente a una organización de Inteligencia.
Dentro de éste contexto, en todo órgano de Inteligencia existe un órgano

Contrainteligencia integrado por personas cuya labor está íntimamente ligada a las
medidas de Contrainteligencia y por otras que desempeñan funciones administrativas
de apoyo.
El personal de Contrainteligencia debe ser cuidadosamente seleccionado y

especialmente preparado para desarrollar actividades acordes con la función que
desempeña en el órgano de Contrainteligencia; así mismo, debe tener gran concepto
del honor, la lealtad, la honestidad, el sacrificio y el amor a la patria.
Este personal debe ser sometido periódicamente a pruebas sicológicas para evaluar
ciertas cualidades especiales tales como rapidez mental, capacidad de análisis,
serenidad, valor, estabilidad emocional, etc.
El personal de Contrainteligencia debe ser investigado en forma detallada,

considerando aspectos de su vida pasada, referidos a su ambiente familiar, social,
económico y político, con la finalidad de conocer su personalidad y detectar los
aspectos negativos que puedan constituir peligros para el desempeño de sus tareas
futuras.
2. El Analista y el Agente de Contrainteligencia
El Analista de Contrainteligencia
Es la persona capacitada para realizar el procesamiento de las informaciones

referidas a las acciones de espionaje, sabotaje, terrorismo y otras actividades
65
encubiertas realizadas por el enemigo o adversario, así como formular estudios,
investigaciones, resúmenes, apreciaciones y planes de Contrainteligencia.
El Agente de Contrainteligencia
Es la persona capacitada para participar en la búsqueda específica de informaciones

de Contrainteligencia así como en las operaciones de Contrainteligencia para
alcanzar objetivos específicos importantes como parte de la aplicación de las
medidas activas de Contrainteligencia: contraespionaje, contrasabojate,
contrasubversión y contra otras actividades encubiertas del enemigo o adversario.
Cualidades del Analista y Agente de Contrainteligencia
Las cualidades son los caracteres naturales y adquiridos que deben poseer los
analistas y los agentes a fin de lograr un rendimiento eficiente en las actividades de
Contrainteligencia.
El Analista y el Agente de Contrainteligencia deben poseer cualidades naturales y

adquiridas, tal como se aprecia a continuación:
Cualidades Analista de Contrainteligencia Agente de Contrainteligencia

Objetividad Objetividad
Veracidad Veracidad
Iniciativa Iniciativa
Comunes Discreción Discreción
Formación profesional Formación profesional
Capacitación en Inteligencia Capacitación en Inteligencia
Experiencia Experiencia
Inteligencia Observación
Imaginación Serenidad
Entusiasmo Paciencia
Cultura general Valor
Diferentes
Perseverancia
Conocimientos en psicología
Actuación escénica
Memoria
3. Capacitación y Perfeccionamiento
Mucho se ha discutido sobre las ventajas de “aprender haciendo”. Este método es, en
verdad, una de las formas de adquirir ciertos conocimientos y en algunos casos, es la
única forma de adquirir otros. Sin embargo, la mayor parte de las profesiones han
66
dado énfasis a la formación formal. La combinación balanceada de ambos métodos
en todos los niveles, es la que proporcionará los mejores resultados de
Contrainteligencia.
La preparación de analistas y agentes de Contrainteligencia consta de dos fases

generales, cuyas partes se van alternando hasta completarse: capacitación
académica y perfeccionamiento continuo en el trabajo. Este perfeccionamiento es un
proceso que no termina nunca ya que dicho personal no cesará de obtener
conocimientos y experiencias, así como técnicas generales de Contrainteligencia.
Las actividades de capacitación y perfeccionamiento de los analistas y agentes de

Contrainteligencia deber ser planeadas y programadas en función de los
requerimientos particulares de las actividades específicas de Contrainteligencia.
DÉCIMA TERCERA SEMANA
Primera y segunda sesión: Aplicación del segundo examen parcial.
DÉCIMA CUARTA SEMANA
Primera sesión
Decreto Legislativo No. 1141 – Fortalecimiento y Modernización del Sistema de

Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia y su modificatoria
(Ley No. 30535)
1. Objeto
El presente Decreto Legislativo establece el marco jurídico que regula la finalidad,

principios, organización, atribuciones, funciones, coordinación, control y fiscalización,
que deben observar los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA.
67
2. Definiciones básicas
a. Inteligencia
Actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda, evaluación y

análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma
de decisiones.
b. Contrainteligencia
Parte de la actividad de Inteligencia que protege las capacidades nacionales

frente a acciones de inteligencia u otras operaciones especiales de inteligencia
de actores que representen amenazas para la seguridad nacional.
c. Inteligencia Nacional
Conocimiento útil para la formulación y ejecución de la política general de

gobierno, proporcionado al Presidente Constitucional de la República y al
Consejo de Ministros, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, defender
la soberanía nacional, y promover el bienestar general y el desarrollo integral de
la Nación. Además, comprende a la Inteligencia Militar e Inteligencia Policial.
d. Inteligencia Militar
Conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades del poder y potencial

militar de actores de interés, para garantizar la independencia, soberanía,
integridad territorial y el orden constitucional de la República.
e. Inteligencia Policial
Conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades de actores de interés,

nacionales y extranjeros, para garantizar, mantener y restablecer el orden
interno, orden público y la seguridad ciudadana, con la finalidad de preservar la
gobernabilidad y el estado de derecho.
f. Canal de Inteligencia
Conducto especial, exclusivo y seguro, por el que los distintos componentes del
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA intercambien información e inteligencia
necesarias para garantizar la seguridad nacional.
68
Segunda sesión
1. Principios de la Actividad de Inteligencia
Las actividades de Inteligencia se sustentan en los siguientes principios:
a. Legalidad
Los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, en el

cumplimiento de sus funciones respetan la Constitución Política del Perú y las
Leyes.
b. Legitimidad
Las actividades de Inteligencia se legitiman en razón de la seguridad nacional,

respetando el equilibrio entre las necesidades del Estado y los derechos de las
personas y el respeto a la ley.
c. Control democrático
La naturaleza reservada de las actividades de Inteligencia requiere el control

especializado de otras instancias del Estado.
d. Pertinencia
La Inteligencia que se proporciona debe ser útil para la adecuada toma de

decisiones. Se entiende por útil cuando satisface oportunamente las necesidades
de información.
e. Circulación restringida
El conocimiento de las actividades de Inteligencia es restringido. La divulgación

de Inteligencia está circunscrita a las entidades públicas autorizadas.
f. Especialidad
Cada componente del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA produce

Inteligencia especializada en materia de su estricta competencia, evitando la
duplicidad de funciones.
g. Planificación
69
Las acciones del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA son planificadas y
debidamente presupuestadas para cumplir los objetivos, estrategias y
responsabilidades previstos en el Plan de Inteligencia Nacional – PIN y los
Planes Institucionales de Inteligencia - PII.
h. Exclusividad
La ejecución de las actividades de Inteligencia a que se refiere este Decreto

Legislativo, está reservada únicamente a los componentes del Sistema de
Inteligencia Nacional - SINA.
2. Acceso a la Información y desclasificación de la Información
Acceso a la Información
En uso de sus funciones de control y fiscalización, las autoridades, funcionarios o

instituciones autorizados por ley, pueden solicitar el acceso a información clasificada
de Inteligencia a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA; la que
será proporcionada con obligatorio conocimiento de la Dirección Nacional de
Inteligencia.
Desclasificación de la Información
La desclasificación de información clasificada, producida por el Sistema de

Inteligencia Nacional - SINA, relativa a la seguridad nacional, procede a los veinte
(20) años. Transcurrido dicho plazo, cualquier ciudadano peruano puede solicitar la
información clasificada de Inteligencia, la cual podrá ser entregada si el titular del
sector o pliego al que corresponde el componente del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA, con opinión favorable del Director de Inteligencia Nacional,
considera que su divulgación no constituye riesgo para la seguridad de las personas,
integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario,
deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que continúe la
clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. El documento
que fundamenta que la información continua clasificada, en el plazo de diez (10) días,
se pone en conocimiento de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República
y del Consejo de Ministros, la que puede ordenar su desclasificación.
DÉCIMA QUINTA SEMANA
Primera sesión
70
El Sistema de Inteligencia Nacional
1. Definición
El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA es el conjunto de principios, normas,

procedimientos, técnicas, instrumentos, organismos y órganos del Estado,
funcionalmente vinculados, que bajo la dirección y coordinación de la Dirección
Nacional de Inteligencia - DINI como ente rector, provee de Inteligencia Estratégica,
Inteligencia Militar e Inteligencia Policial y realiza actividades de contrainteligencia en
las áreas de su responsabilidad.
Los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA intercambian

información vía el canal de Inteligencia.
El Sistema de Inteligencia Nacional – SINA forma parte del Sistema de Defensa

Nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la instancia responsable
de la gestión del Sistema de Defensa Nacional dentro del Ministerio de Defensa.
2. Objetivos
El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA tiene los siguientes objetivos:
a. Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia

de seguridad nacional.
b. Proteger las capacidades nacionales frente a acciones de Inteligencia u otras

encubiertas provenientes de actores que representan amenazas a la seguridad
nacional.
3. Estructura
El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA está conformado por los siguientes

componentes:
a. Consejo de Inteligencia Nacional - COIN.
b. Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
c. Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores.
71
d. Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
e. Órganos de Inteligencia del Sector Defensa:
 Segunda División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
 Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú.
 Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú.
 Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú.
f. Órganos de Inteligencia del Sector Interior.
 Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
 Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.
4. Plan de Inteligencia Nacional
Para efectos del desarrollo de actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, el

Sistema de Inteligencia Nacional - SINA cuenta con el Plan de Inteligencia Nacional -
PIN, que contiene los objetivos, políticas, estrategias y responsabilidades de sus
componentes, relacionados con las amenazas a la seguridad nacional y la
identificación de oportunidades favorables a ella, siendo su cumplimiento de carácter
obligatorio. Es aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en abril del
año anterior a su ejecución, a propuesta del ente rector del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA, previa conformidad del Consejo de Inteligencia Nacional - COIN.
El presupuesto de los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA

comprende los fondos necesarios para cumplir y ejecutar los objetivos, políticas,
estrategias y responsabilidades establecidos en el Plan de Inteligencia Nacional -
PIN.
Cada componente del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA elabora su Plan

Institucional de Inteligencia - PII, en función de los objetivos, políticas, estrategias y
responsabilidades establecidos en el Plan de Inteligencia Nacional - PIN.
5. Ente rector
72
La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI es el ente rector del Sistema de
Inteligencia Nacional - SINA.
6. Funciones de los Órganos del Sector Interior
Los Órganos de Inteligencia del Sector Interior:
a. Producen la Inteligencia Policial y realizan actividades de Contrainteligencia en el

campo de su especialidad, de conformidad con los lineamientos establecidos en
el Plan de Inteligencia Nacional - PIN.
b. Remiten periódicamente la Información e Inteligencia requerida por el ente rector

del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior produce Inteligencia

para el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y las decisiones de la alta dirección
del Ministerio del Interior, en el ámbito de su competencia.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú produce Inteligencia para

el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y la Policía Nacional del Perú - PNP, en el
marco del cumplimiento de su misión y funciones.
Segunda sesión
Control de la actividad de Inteligencia
1. Control gubernamental
El control gubernamental de gestión administrativa, económica y financiera de los

recursos y bienes de los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA se
realiza sin limitaciones por el Contralor General de la República y los órganos de
control institucional de las entidades correspondientes; incluso, cuando se trate de los
gastos de recursos especiales, conforme lo establece el artículo 82 de la Constitución
Política del Perú; la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República y demás normas aplicables.
El control sobre los recursos especiales por parte del Contralor General de la
República y delos órganos de control institucional se efectúa verificando que su
73
ejecución guarde relación con el Plan de Inteligencia Nacional - PIN, el Plan de
Inteligencia correspondiente.
2. Control judicial
Los procedimientos especiales de obtención de Información son ejecutados

exclusivamente por los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, se
utilizan para acceder a Información que resulta estrictamente indispensable para el
cumplimiento de los objetivos de la actividad de Inteligencia.
Su ejecución requiere autorización judicial otorgada por cualquiera de los dos (02)
Jueces Superiores Ad hoc del Poder Judicial, designados por la Corte Suprema de
Justicia de la República, conforme al procedimiento señalado en el presente Decreto
Legislativo. Todo el proceso constituye información clasificada como secreta.
3. Control parlamentario
La Comisión de Inteligencia del Congreso de la República ejerce la fiscalización y

control de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
La Comisión de Inteligencia puede requerir información clasificada y no clasificada a

todos los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, por intermedio
de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, así como iniciar, cumpliéndose lo
estipulado en el artículo 88 del Reglamento del Congreso, o disponer investigaciones
de oficio respecto a los componentes de dicho sistema. Asimismo, puede requerir
información clasificada a los jueces superiores ad hoc.
Es obligación de la DINI, como ente rector del SINA, informar permanentemente a la

Comisión de Inteligencia sobre:
a. El Plan de Inteligencia Nacional - PIN y los Planes Institucionales de Inteligencia -

PII.
b. Las políticas que sobre la materia emitan el ente rector y los componentes del
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
El Director de Inteligencia Nacional, remite a la Comisión de Inteligencia del Congreso

de la República, bajo responsabilidad, por escrito y documentadamente y con
carácter de secreto, informes anuales sobre:
74
a. El presupuesto y las actividades de Inteligencia programadas y ejecutadas por
los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, de acuerdo al Plan
de Inteligencia Nacional - PIN.
b. Su gestión en el logro de metas y objetivos alcanzados.
c. Las acciones de control que realice el Órgano de Control Institucional.
La Contraloría General de la República informa permanentemente y de manera

documentada a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, sobre las
acciones de control realizadas a los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA.
DÉCIMA SEXTA SEMANA
Primera sesión
Exposición y sustentación de trabajos aplicativos (grupos 1, 2 y 3)
Segunda sesión
Exposición y sustentación de trabajos aplicativos (grupos 4, 5 y 6)
DÉCIMA SEPTIMA SEMANA
Primera y segunda sesión
Aplicación del examen final.
75
FUENTES CONSULTADAS
Dirección Nacional de Inteligencia – Doctrina de Inteligencia Nacional. Fundamentos

Doctrinarios – Perú – 2014.
Poder Ejecutivo del Perú – Decreto Legislativo No. 1141 – Fortalecimiento y

Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINI) – Perú – 2012.
Poder Ejecutivo del Perú – Ley No. 30535 – Ley que modifica el Decreto Legislativo No.
1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) – Perú – 2017.
Servicio de Inteligencia Nacional - Manual de Doctrina de Inteligencia Estratégica – Tomo

I “Inteligencia” – 1995 - Perú.
76
Servicio de Inteligencia Nacional - Manual de Doctrina de Inteligencia Estratégica – Tomo
IV “Contrainteligencia” – 1995 - Perú.
ANEXO 1
ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES
1. PERSONAS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INFORMACIÓN, AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES
 Puertos y aeropuertos
 Edificios y construcciones
 Vías, caminos y puentes
 Mercados, sitios de comercialización
 Fuentes y redes de gas natural
 Profesionales
77
 Funcionarios públicos
 Reservorios y plantas de tratamiento
 Fuentes y redes de agua
 Generadores de red eléctrica
 Plantas industriales
 Patrimonio natural e histórico
2. PROCESOS, ACTIVIDADES Y OPERACIONES
 Energía
 Producción
 Educación
 Transporte
 Servicios de comunicación
 Seguridad
 Servicios de gobierno
 Comercio
 Defensa nacional
 Industria
 Banca y finanzas
 Agua y desagüe
 Salud pública
3. INFRAESTRUCTURA CIBERNÉTICA
 Sofware
 Sistemas de información
78
 TIC
 Internet
 Hardware
 SCADA (software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos

industriales a distancia)
ANEXO 2
NOTA DE INFORMACIÓN
CLASIFICACION
Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA Y HORA
NOTA DE INFORMACION No
PARA :
RESPONDE A :
FECHA DE
79
OBTENCION INFORMACION
Y
EVALUACION
===================================================================
1. ASUNTO:
2. EXPOSICION : Se ha obtenido la siguiente información:

Se tiene conocimiento:
Se conoce lo siguiente:
===================================================================
EVALUACION
===================================================================
Credibilidad: Fuente Organo Veracidad Información
Absoluta A A Confirmado .......... 1 DISTRIBUCION
Buena B B Probable .............. 2
Regular C C Posible ............... 3
Mala . D . .D Dudosa ................. 4 AUTENTICACION
Increíb.le E . E Improbable ............. 5
No se puede juz- F. F No se puede juzgar. 6
gar
===================================================================
CLASIFICACION
ANEXO 3
NOTA DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
No. Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA HORA
NOTA DE INTELIGENCIA No.
ASUNTO: Exposición clara y concisa del Factor y Aspecto, así como del
problema a tratar.
===================================================================
1. SITUACION
a. Antecedentes
Exponer en orden cronológico los hechos ocurridos anteriormente,
relacionados con el Asunto, que permitan su mejor comprensión.
80
b. Hechos Recientes
Del mismo modo, detallar los hechos o actividades reveladoras recientes y
actuales; que permitan actualizar e incrementar el conocimiento disponible
sobre la materia a tratar.
2. ANALISIS
Del contenido de los párrafos anteriores, efectuar un análisis completo, de todos los
factores, causas, y efectos que tendría el asunto que se trate; así como la
trascendencia o predicción del problema analizado.
3. CONCLUSIONES
Se sintetizan los aspectos mas importantes del problema, que tengan incidencia en el
tratamiento del problema
4. RECOMENDACIONES
De acuerdo a la naturaleza y trascendencia del asunto que se trata en la N. Ig.
===================================================================
DISTRIBUCION AUTENTICACION
CLASIFICACION
ANEXO 4
BOLETIN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA-HORA
BOLETIN DE INTELIGENCIA No.
CORRESPONDIENTE AL MES DE :.........
I. POLITICO
A. Extrema Derecha
a. Partidos Políticos
(1) Organización
81
(2) Acciones
(3) Agitación y Propaganda
(4) Inteligencia
b. Grupos de Poder Económico
c. Organos de Prensa
B. Extrema Izquierda
C. Conclusiones y Recomendaciones
II. SOCIOLOGICO
A. Campesinado
B. Laboral
C. Educacional
D. Sindical
E. Asentamientos Humanos
III. DELINCUENCIA COMUN
IV. SUBVERSION
V. DIVERSOS
CLASIFICACION
82
ANEXO 5
RESUMEN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA-HORA
RESUMEN DE INTELIGENCIA No.
I. FRENTE INTERNO
A. Factor Político
1. Política de Gobierno
Apreciación
83
2. Política de izquierda
Apreciación
3. Política de Derecha
Apreciación
B. Factor Sociológico
1. Laboral
2. Campesinado
C. Factor Económico
D. Factor Sicológico
E. Factor Transportes y Comunicaciones
II. FRENTE EXTERNO
A. Bolivia
B. Ecuador
C. Estados Unidos
D. Rusia, etc.
CLASIFICACION
84
ANEXO 6
ESTUDIO BÁSICO DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
No. Copia/Total
DEPENDENCIA
LUGAR
FECHA HORA
ESTUDIO BASICO DE INTELIGENCIA No.
ASUNTO: Exposición clara y concisa del problema a tratar.

===================================================================
1. DEFINICIÓN Y DELIMITACION DEL PROBLEMA
Consiste en definir y limitar el tema a investigar, aclarando el propósito que se

persigue con la investigación. Se pueden establecer suposiciones y se puede dividir
85
el tema en partes que permitan su investigación.
2. REUNION Y ORGANIZACION DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL

PROBLEMA
Consiste en explotar todas las fuentes de Información disponibles, propias y

extrañas, que permitan obtener el paradigma necesario que aporten variables o
hipótesis de solución. Las fuentes explotadas se someten a una evaluación de rigor
para precisar su credibilidad, exactitud, y veracidad.
a. Antecedentes
Exponer en orden cronológico los hechos ocurridos anteriormente, obtenidos
de los Archivos(Inteligencia Básica), relacionados con el aspecto específico a
investigar.
b. Hechos Recientes
Del mismo modo, detallar los hechos o actividades reveladoras recientes y
actuales; que permitan actualizar e incrementar el conocimiento disponible
sobre la materia a tratar.
3. INTERPRETACIÓN
Analizar la información, visualizando las tendencias del problema; así como la

divulgación de procedimientos, actividades, conocimientos nuevos que enriquezcan
el contenido y contexto del tema investigado. Requiere de una labor indagatoria o
analítica de hechos similares realizados.
4. CONCLUSIONES
Se sintetizan los aspectos más importantes del problema, que tengan incidencia en el
tratamiento del problema
===================================================================
CLASIFICACION
86
ANEXO 7
APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA
CLASIFICACION
Copia N° /Total
UNIDAD
FECHA
LUGAR
APRECIACION DE INTELIGENCIA
CARTAS:
1. MISION
87
Es el conjunto de acciones o tareas específicas, impuestas o deducidas, que debe
de cumplir una Unidad o un elemento componente de ella.
Consignar la misión re-expresada que es el resultado del análisis y que debe

responder a las siguientes preguntas:
¿Quién? : Unidad que tendrá que ejecutar las acciones para cumplir la
misión
¿Qué? : Tipo de naturaleza de la acción
¿Cuándo? : Momento
¿Dónde? : Lugar
¿Cómo? : Forma de empleo de los medios
¿Para qué? : Objeto de la acción
2. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE OPERACIONES
a. Condiciones Meteorológicas
(1) Situación existente
(a) Lluvia
(b) Nieblas
(c) Temperatura
(d) Vientos
(e) Nubosidades
(f) Fases de la Luna
(g) Iluminación solar o artificial
(2) Efectos sobre las operaciones del Oponente
(3) Efectos sobre nuestras operaciones
b. Terreno
(1) Situación Existente
(a) Limite de la Zona de Operaciones
(b) Observación y Campos de Tiro
88
(c) Cubiertas y Abrigos
(d) Obstáculos
(e) Puntos Críticos
(f) Direcciones de Aproximación
(2) Efectos sobre las operaciones del Oponente
(3) Efectos sobre nuestras operaciones
c. Población
Situación Existente
(a) Aspecto Político
 Situación política
 Organización y cambios de organización de grupos o
partidos políticos
 Actividades de éstos partidos
 Actividades de líderes y dirigentes
 Actitud de los autoridades frente al problema en estudio
 Grupos de interés y grupos de presión
 Situación de la Opinión publica
 Situaciones conflictivas
 Situaciones subversivas latentes o pretéritas.
(b) Aspecto Económico
 Aumento del costo de vida

 Dinámica económica, formal e informal
 Situación de la Informalidad
 Escasez de productos: Acaparamiento y especulación
 Situación del contrabando
 Disminución o incremento de la producción y sus
repercusiones.
 Situación del comercio, industria, de los recursos
naturales, etc.
 Fuerza laboral dedicada a la actividades productivas
 Otras actividades económicas.
(c) Aspecto Sociológico
89
 Actividades de grupos laborales
 Actividades de grupos estudiantiles
 Actividades del magisteriales,
 Actividades del campesinado,
 Actividades del clero,
 Actividades de los AA. HH,
 Actividades del sector capitalista
 Actividades de las organizaciones sindicales
 Conflictos sociales mas notables
 Dinámica migratoria, población flotante nacional o
extranjera.
 Otros
(d) Aspecto Psicológico
 Actitud de los medios de comunicación frente a la

situación en estudio
 Actitud de la opinión publica
 Objetivos divisivos y cohesivos frente al problema
 Principales campañas sicológicas y sus repercusiones
 Motivaciones y coeficientes de reacción
 Características étnicas
 Grupos sociales multivinculados.
(e) Aspecto Policial-Delincuencial
 Personas u organizaciones implicadas

 Situación y antecedentes policiales, político-sociales y
penales
 Delincuencia común ú organizada
 Líderes principales
 Vinculaciones con otras agrupaciones de diferente
naturaleza
 Grado de peligrosidad
 Tipo de armas que emplean
 Financiadores, encubridores, cómplices, etc.
 Modus-operandi
Efectos sobre las acciones del Oponente
Efectos sobre nuestra misión
3. SITUACION DEL OPONENTE
90
a. Dispositivo
b. Composición
c. Fuerza
d. Refuerzos
e. Actividades recientes y reveladoras
f. Peculiaridades y deficiencias
(1) Personal
(2) Inteligencia
(3) Operaciones
(4) Logística
4. POSIBILIDADES DEL OPONENTE
a. Definición
b. Requisitos
(1) Que el oponente sea físicamente capaz de adoptar
(2) Que afecten el cumplimiento de la misión
c. Formulación (Enumeración)
QUE? : Naturaleza de la acción o acciones
CUANDO? : Momento
DONDE? : Lugar, área o zona donde

desarrollará sus acciones
CON QUE FUERZA? : Se indica su composición y fuerza
b. Análisis y Discusión
(1) Finalidad
(a) Determinar la probable forma de acción del Oponente
91
(b) Establecer su peligrosidad
(c) Determinar sus vulnerabilidades
(2) Procedimientos
(a) Las Indicaciones
(b) Efectos sobre el Oponente
(c) Efectos sobre nuestras Operaciones
c. Conclusiones Parciales
(1) Determinar la Probable forma de acción del oponente
(2) Determinar la Peligrosidad,
(3) Establecer las Vulnerabilidades,
5. CONCLUSIONES
Comprende los siguientes aspectos:
a. Posibilidad del Oponente
b. Probable Forma de Acción
b. Vulnerabilidades
c. Efectos de las condiciones meteorológicas, terreno y población sobre

nuestras Operaciones.
d. Formulación y planteamiento de los Elementos Esenciales de Información

(EEI), que deben ser aprobados por el Comandante.
e. Cualquier otro aspecto que se juzgue necesario
ANEXOS
92

Escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú: Inteligencia y contrainteligencia

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ESCUELA DE OFICIALES

Conjunto de recursos, medios, procesos y operaciones que resultan imprescindibles

2. Activos críticos nacionales (ACN)

Los ACN se clasifican en:

Es toda persona, grupo u organización, nacional, extranjera o multinacional,

Es la situación latente en la que un actor puede generar impactos en la disponibilidad,

Es el nuevo dominio creado por el hombre, que está en evolución permanente y es

Es el conocimiento de las amenazas del ciberespacio, sus actores, capacidades,

Es la situación de confianza obtenida por la efectiva gestión de los riesgos,

Es la situación donde la presencia de ciertos factores genera hipótesis específicas de

10. Forma de acción

Es el modo en el que un actor emplea sus capacidades para explotar las

Es el nivel del daño ocasionado por la materialización de una amenaza en un activo

12. Operaciones psicológicas

Es la situación en el entorno externo de una organización, que genera condiciones

Es la suma de factores, situaciones e influencias que sustentan la posibilidad de que

15. Punto crítico

Es el elemento o conjunto de éstos que integran un activo crítico, cuya afectación

Es la probabilidad de materialización de una amenaza con un determinado impacto

Es el resultado de la exposición de las debilidades de un activo crítico frente a una

Son elementos que constituyen el conocimiento. Comprenden hechos,

Es la interpretación de datos, basándose en el cambio de condiciones y el paso

Es la información organizada que permite comprender el entorno, mejorar la

Es el conocimiento referido a cualquiera de los campos de la actividad humana

Es la materia prima o insumo básico de la Inteligencia y más aún si se trata de

Dada la importancia que tiene la información en la producción de Inteligencia, se

Así, en la Comunidad de Inteligencia - CIA se afirma: “el que posee la información

Así mismo, el hombre seguirá siendo el factor primordial en la actividad de

4. Características de Información valiosa

La información debe carecer de errores, ya que no se deben insertar datos

La información debe ser útil para muchos propósitos.

Su obtención debe ser relativamente económica. Los encargados de decidir,

La información es realmente importante para el responsable de la toma de

No debe contener excesivos detalles o exposiciones confusas que originen

La información debe recibirse justo cuando se necesita.

La información debe brindar la posibilidad de comprobar que es correcta.

La información debe estar protegida desde el momento de su obtención y se

Es el conocimiento de las amenazas a la seguridad nacional y sus correspondientes

Es el resultado de un proceso de análisis de información para la generación de

Es el proceso previo de determinación de objetivos, estrategias, acciones, metas

Un solo órgano dirige y coordina para evitar omisiones y duplicidad de esfuerzos.

Es la supervisión y monitoreo constante.

Es la interpretación correcta de la información.

Alcanza los mejores resultados para satisfacer requerimientos específicos.

Se aplica las medidas de Contrainteligencia.

Es la entrega oportuna del producto.

Las actividades ejecutadas permiten afrontar situaciones imprevistas.

Es la aplicación de un conjunto de conocimientos que permiten obtener mejores

Es la restricción de acceso a información de un órgano para proteger sus

1. Por el nivel de aplicación

Es producida para proporcionar el conocimiento exacto, comprensible y oportuno

Es producida para proporcionar el conocimiento exacto, comprensible y oportuno

Es producida y conveniente actualizada, que contiene el conocimiento

Es la que muestra y explica la situación y los cambios que se producen en el

Es la que busca establecer las líneas de evolución de los escenarios de riesgo y

3. Por el campo de actividad

Es el conocimiento de las capacidades actuales y potenciales de los actores que

Es el conocimiento de las capacidades actuales y potenciales de los actores que

Es el conocimiento útil para formular y ejecutar la política general del gobierno,

Es el conocimiento de las capacidades y vulnerabilidades del poder y potencial

Es el conocimiento de las capacidades y vulnerabilidades de actores nacionales

Pueden existir otros campos especializados como Inteligencia Etnográfica,

4. Por el medio empleado