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Manual de Contrainteligencia Policial

INTRODUCCIN
Los ejrcitos de Sun tzu se reunan para cumplir propsitos concretos. Se creaban como reaccin ante
amenazas u oportunidades claras y definidas.
El concepto de: equipo temporal de proyecto ha tenido tanto xito que los tericos modernos de la
gestin de empresas lo proponen como modelo organizativo del futuro.
PLANEACIN ESTRATGICA EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS
Pensamiento estratgico es el arte de superar al adversario, conociendo que se adversario est
tratando de hacer lo mismo que nosotros.
CONCEPTOS BSICOS PREVIOS
Definicin de Mtodo
Es el conjunto de Tcnicas y Normas para llegar a alcanzar un objetivo, es el camino que nos conduce al
conocimiento en forma ordenada y sistematizada, entendindose como el conjunto de normas o
procedimientos a seguir para la resolucin de un problema que se plantea dentro de la investigacin.
Es en este conjunto de reglas que debe partir de aspectos muy claros, llevar un proceso lgico y
ordenado, procedimiento que se debe establecer desde el inicio y desarrollo de la investigacin,
incluyendo como caractersticas principales claridad, precisin, orden, coherencia, seguridad y
confiabilidad tanto en las acciones llevadas y comprendidas durante su inicio como lo es un registro
escrito que se ha llevado a cabo.
Mtodo deductivo e inductivo:
Mtodo deductivo: Es aquel en el cual para el conocimiento de una verdad en particular a establecer,
partimos de leyes y principios establecidos que se enmarcan o tipifican con el fenmeno producido y
observados en el hecho concreto que se investiga.
Mtodo Inductivo: En este podemos establecer el desarrollo de tres pasos como lo son la observacin,
la Hiptesis y la experimentacin o la repeticin del fenmeno en el medio limitado y controlado; pasos
que aplicados en el estudio de varias situaciones (verdades) particulares nos conducen a el
conocimiento de una verdad general, con el fin de formular teoras, leyes o principios cientficos.
Es as, que la investigacin cientfica aplicada a la investigacin policial, nos indica el camino a seguir
para el conocimiento de la verdad histrica de los hechos es con esto que el mtodo nos permite
establecer conclusiones en forma objetiva aplicando para ello un sistema de principios y normas que
nos auxilian en la indagacin del ilcito.






ETAPAS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE INVESTIGACIN CIENTFICA.
Planteamiento del Problema
Observacin
Hiptesis
Experimentacin
El Planteamiento del Problema, el cual nos permte delimitar y formular de manera correcta nuestro
problema, dejando a criterio del investigador las preguntas sugeridas y que puedan tener relevancia
para la indagatoria, en la que con una combinacin del conocimiento previo, el manejo de los
conceptos, definiciones y clasificacin.
Como la imaginacin creativa del investigador, su experiencia y la prctica, llevar a cabo con esto el
estudio del problema usando la parte terica (conjunto de conocimientos obtenidos en cada
intervencin ) y la practica (experiencia), relacin que nos permita encontrar una solucin al problema.
7 PREGUNTAS BSICAS DE LA INVESTIGACIN
Qu?

Pormenores de la accin

Qu sucedi?
De qu se trata?
Qu informaron, qu no
sucedi?
Qu indicios se encontraron?
Qu se hizo con los indicios?
Qu saben los testigos?
Qu conocimiento,
habilidades, fuerza o destreza
se necesito?
Quin?

Es lo principal y el titulo del
caso (presunto responsable)

Quines informaron?
Quines son los testigos?
Quin es el denunciante?
Quin es el delincuente?
Quin es la victima?
Quin vio el acontecimiento?
Quines son los cmplices?
Quin conoce al delincuente?

Cundo?

La determinacin del momento
que se llevaron a cabo los
acontecimientos

Cundo ocurri el delito (que
hora era, da de la semana,
mes)?
Cundo se descubri el delito?
Cundo lo informaron?
Cundo acudieron las
autoridades?





Cmo?

Mtodo de Operacin por el
autor (modus operandi)

Cmo ocurri el hecho?
Cmo se cometi el delito?
Cmo llego al lugar de los
hechos el victimario?
Cmo se utilizaron las
herramientas (mecnica de
lesiones?
Cmo se encontraba el lugar

Dnde?

Ubicacin exacta de personas y
objetos en el lugar de los
hechos o del hallazgo

Dnde ocurrieron los hechos
(especificando domicilio
,numero, calle ,tipo de lugar ,en
que parte de este, si es lugar
abierto o cerrado, mixto
utilizando como referencia
objetos estacionarios)

Con que?

Objeto utilizados en el delito

Con que la amago?
Con que la estrangulo?
Con que la privo de la vida?
Tipos de arma :punzo cortante
,corto- contundente,
contundente, de fuego ,el
objeto utilizado para llevar a
cabo el acto criminal

Por qu?

El mvil (causa motivacional
para que se llevara a cabo el
ilcito)

Por qu transcurri tiempo
para que reportara el delito?
Por qu estaban ansiosos los
testigos?
Por qu lo conoca la victima?
Por qu se mostraban los
testigos renuentes a hablar?
Por qu se cometi el delito
en particular contra esa
persona?
Por qu el delincuente eligi a
esa vctima o lugar en
particular?


OBSERVACIN, entendindose como la aplicacin profunda de los sentidos para captar un hecho o
fenmeno, es una bsqueda activa, no una simple contemplacin, no solo es una actividad dirigida a la
obtencin de determinados datos, no confundiendo el observar con el ver o mirar, pues en la
observacin intervienen todos los sentidos, en tanto que en ver o mirar nicamente el sentido de la
vista.
Que personal de Polica debe aplicar en el terreno de la prctica, encuadrando que pertenece o no al
lugar, si es que estamos en el lugar correcto, que hace falta en el mismo, que fue agregado, as como
una gran cantidad de variantes que puedan presentarse en este (clima, presencia de personas, objetos,
la localizacin geogrfica del lugar ,etc..).

Hiptesis.- que no es ms que una propuesta de explicacin tendiente a obtener de ella una
consecuencia, suposicin, conjetura, probabilidad, en un enunciado que representa la posible respuesta
a un planteamiento determinado. La hiptesis aplicada en la investigacin de personal de Polica debe
estar sustentada en la observacin, puede de igual modo comprobarse o rechazarse, pero en caso de
fundamentarse en hechos y pruebas que le den solidez y posibilidades de acierto.
tener como apoyo una observacin acuciosa y una actitud reflexiva, con un alto grado de razonamiento;
delimitando el problema objeto del estudio y proponer una explicacin provisional para que orienten a
una resolucin del cuestionamiento, es decir buscamos dirigir la informacin obtenida a una explicacin
de lo que pudo haber sucedido en el hecho en s, con la infinidad de variables que puedan presentarse
hasta la debida adecuacin con el fenmeno presente apoyndonos en el conjunto de conocimientos
sistematizados y organizados.
Experimentacin o Comprobacin de la Hiptesis, es esta la etapa en la que efectuaremos todo aquello
tendiente a producir voluntariamente un fenmeno con el objeto de comprobar la hiptesis, es decir
cuando por medio de la experimentacin o la repeticin de los hechos de manera controlada, a fin de
observarlos, comprenderlos y coordinarlos con las experiencias y las hiptesis establecidas, es en esta
parte del proceso de comprobacin cuando se da la intervencin de las diferentes reas de los servicios
periciales para el estudio y anlisis que se requieran de los indicios que se relacionen con nuestra
investigacin .
DE LA APLICACIN DE UNA METODOLOGA DE INVESTIGACIN DE DELITOS
La investigacin de los hechos delictivos requiere del trabajo organizado y sistematizado de un
equip, integrado por tres partes esenciales durante el desarrollo de la investigacin como lo
son Ministerio Publico, Servicios Periciales y personal de Polica, colaboracin multidisciplinaria,
cuyo esfuerzo en conjunto nos permitan responder a las interrogantes planteadas para la
investigacin y persecucin de los Delitos, es decir obtener con ello los resultados que nos
lleven a el establecimiento y castigo de los probables responsables.
Principios que deber tener presente todo investigador en el desempeo de su servicio.
a) El lugar de los hechos o del hallazgo contiene valiosa informacin que a futuro respaldarn el
resultado de nuestra investigacin, es por ello indispensable presrvalo a fin de que la
evidencia no sea alterada, destruida o eliminada.
b) No hay delincuente que no deje tras de si huella o indicio alguno, ya que le es imposible
interactuar con el lugar sin intercambiar parte de el con este.
c) El manejo incorrecto de los indicios conduce a su contaminacin, deterioro y destruccin.
d) Que la investigacin debe iniciarse tan pronto como nos sea posible pues hay que recordar
que el tiempo que pasa es la verdad que huye
e) La solucin del problema y sus interrogantes esta en el estudio correcto del lugar de los
hechos o del hallazgo.
f) La adecuacin de la Hiptesis se har en base a los datos observados o sea ajustarla a los
hechos y no a la inversa.
g) Las investigaciones a llevar a cabo deben realizarse sin ideas preconcebidas o prejuicios
h) Actuar sin precipitacin alguna es decir no tratar de adelantar la investigacin sin la correcta
compilacin de la informacin, ya que esto solo podr generar una mala interpretacin del
problema o algn tipo de responsabilidad administrativa o penal.


CONCEPTOS BSICOS PREVIOS
EL CUADRADO DEL DELITO





PRINCIPIOS PARA LA OPERACIN Y LA PLANEACIN DE LA INVESTIGACIN
INFORMACIN:
Qu voy a investigar?
A quin voy a investigar?
Por qu voy a investigar?, etc.
INFORMACIN:
General
Particular
especifica
CONFIDENCIAL:
1. Todo indicio debe ser protegido.
2. Controlar el acceso a la informacin clave de la investigacin.
3. Quin tiene acceso a los datos de una investigacin debe ser identificado, registrado y
advertido del secreto profesional.
DISPOSITIVO:
Grabadora porttil, libreta de bitcora, cmara fotogrfica y de video, cinta mtrica, navaja suiza,
binoculares, lupas, laptop, etc.




CONCEPTOS BSICOS PREVIOS
NIVELES DE ACTUACIN EN LA INVESTIGACIN
NIVEL

MISIN

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

MBITO

Estratgico

Dirigir

Coordinar
funciones

Definir qu hacer

Global y total

Tctico

Supervisar

Coordinar
recursos

Definir cmo
hacerlo

Parcial

Operativo

Ejecutar

Realizar acciones

Hacerlo

Puntual




CONCEPTOS BSICOS PREVIOS
PLANEACIN ESTRATGICA EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS
Es el proceso de pensamiento que produce trayectorias, posiciones y perspectivas.
Para coordinar y adaptar las acciones que permitan el logro de los objetivos.
En escenarios de posible incertidumbre y adversidad.
PENSAMIENTO ESTRATGICO ES EL ARTE DE SUPERAR AL ADVERSARIO, CONOCIENDO QUE ESE
ADVERSARIO ESTA TRATANDO DE HACER LO MISMO QUE NOSOTROS.

ANLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL
DEFINICIN:
Podemos definir como anlisis de inteligencia criminal, al ciclo de obtencin y procesamiento de
informacin delictiva para generar reportes de alta calidad que sirvan de sustento en la toma de
decisiones.
OBJETIVO:
El proceso o ciclo de inteligencia, permite formular e instrumentar estrategias de investigacin y de
prevencin criminal, haciendo que una organizacin tome decisiones efectivas en la resolucin de casos
e incremente sus niveles de seguridad y proteccin integralmente.
INTELIGENCIA
La simple informacin es conocimiento en forma bruta, que al analizarla, evaluarla e interpretarla
adecuadamente, adquiere calidad que la convierte en inteligencia, es decir, informacin con valor
agregado capaz de ser entendida por otros.

ANLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL
En cualquier investigacin criminal el objetivo del anlisis de inteligencia es encontrar una explicacin
del significado de la informacin obtenida. Esta explicacin se conoce como inferencia o hiptesis.
CICLO DE INTELIGENCIA
Proceso mediante el cual se obtienen productos de alta calidad de informacin siguiendo una secuencia
que comprende la planeacin, recoleccin, evaluacin, integracin, anlisis y diseminacin de reportes,
para una efectiva toma de decisiones.





SECUENCIA DEL CICLO DE INTELIGENCIA
Planeacin: Tipo de informacin a recolectar, su ubicacin y mecanismos para su obtencin.
Recoleccin: Investigacin en fuentes abiertas, fuentes cerradas, vigilancia, seguimientos,
informantes, infiltracin, entrevistas, interrogatorios.
Evaluacin: Veracidad de contenido y estimacin de confiabilidad de fuentes.
Organizacin: Uso de registros fsicos y electrnicos de bases de datos para almacenamiento,
integracin y exportacin de la informacin obtenida.
Anlisis: Fragmentar informacin en datos bsicos, examinarlos, determinar sus relaciones y
valores, extraer significados, generar posibles explicaciones y supuestos; utilizar tcnica
estadsticas tabulares y grficas.
Diseminacin: Hacer que la inteligencia como producto final llegue a su destino de una manera
apropiada, segura y oportuna.
Proceso racional de Toma de Decisiones: El modelo racional comprende siete pasos.
ANLISIS DEL ILCITO
Actividad preliminar que consiste en segmentar un problema delictivo, visualizarlo y dimensionar las
repercusiones que su materializacin representa al patrimonio o imagen de una institucin.
ACTO ILCITO
Accin u omisin que transgredi una norma y cuya consecuencia obliga a una determinada sancin;
conducta intencional o negligente que afecta o pone en riesgo los intereses de una institucin, en
relacin a su imagen, personal, clientela o activos.
INVESTIGACIN
Proceso racional y sistemtico que permite estudiar un fenmeno o problema mediante la aplicacin o
razonamientos inductivos y deductivos con el fin de generar hiptesis que expliquen la naturaleza y/o
comportamiento del objetivo bajo anlisis.
INVESTIGACIN DE ILCITOS
Proceso racional y sistemtico orientado al anlisis de informacin, examen de indicios y evidencias
fsicas relacionadas con la comisin de un probable acto ilcito.
LNEA DE INVESTIGACIN
Conjunto de datos y hechos relacionados entre s sobre los que se derivan acciones investigativas que
demuestran una correlacin lgico-inferencial y cuya interpretacin ayuda a confirmar o descalificar un
acto como ilcito.
HIPTESIS
Planteamiento del supuesto, que determine la consecuencia delictiva y sobre la cual se debern
desarrollar las actividades que permitan la confirmacin y esclarecimiento del hecho.

MODUS OPERANDI M. O.
Se define como la forma que emplea un delincuente o delincuentes para planear y ejecutar la conducta
ilcita y que necesariamente describe los medios utilizados para su consumacin.
El M. O. de un delincuente incluye las peculiaridades, tcnicas y herramientas utilizadas en la comisin
de un acto ilcito, as como las condiciones fsicas del lugar (escena), del delito.
La teora sobre la cual se ha creado el concepto del M. O., se basa en que el delincuente, al igual que
todos los seres humanos, es una criatura de hbitos.
INVESTIGACIN DE ILCITOS
DEFINICIN
Proceso racional y sistemtico orientado al anlisis de informacin, examen de indicios y evidencias
fsicas relacionadas con la comisin de un probable acto ilcito.
ANLISIS DE RESPONSABILIDADES
rea de la seguridad encaminada a la determinacin de las causas y formas en que ocurren los ataques y
las prdidas en una organizacin a efecto de deslindar las responsabilidades.
OBJETIVOS
a) Deslindar responsabilidades.
b) Resarcir el dao o recuperar prdidas.
c) Corregir desviaciones u optimizar recursos.
d) Prevenir la recurrencia del hecho.



FASE EXPLORATORIA
Se analiza la informacin disponible del hecho a investigar, determinar los puntos crticos internos y
externos que deben ser cubiertos, seleccionar las reas operativas dentro de la Institucin que pueden
ofrecer datos importantes, sondear los detalles genricos del hecho y definir la conformacin de un
equipo de trabajo.
FASE CONFIRMATORIA
Se lleva a cabo la investigacin de gabinete y de campo, en la que se incluirn actividades que permitan
confirmar o declinar las hiptesis generadas en la primera fase, siendo necesario el desarrollo de
entrevistas, interrogatorios, operaciones encubiertas, de infiltracin, vigilancias, contacto con
autoridades y una administracin y seguimiento constante de avances del caso.
FASE COMPROBATORIA
Se identifican los elementos de probanza, material e inferencial que sern necesarios para demostrar la
comisin de una determinada conducta irregular o ilcita, por un sujeto o grupo en particular, mismos
que sern presentados a las entidades jurdicas internas con la finalidad de que se desarrolle un
procedimiento de naturaleza legal, bien sea laboral, penal o de ambas.
RESOLUCIN
Se valoran los resultados finales obtenidos y se retroalimentan a los distintos procesos operativos y/o
especializados que intervinieron, preparndose los reportes e indicadores de gestin y estadstica
correspondientes, para su envo a las diferentes direcciones involucradas de la institucin.
Tipos delincuenciales
*delincuente profesional (habitual)
*delincuente de necesidad (ocasional)
*delincuente verdugo
*delincuente tipo vendetta
Causas motivacionales criminales
*delincuente patrimonial
*delincuente pasional
*delincuente de ambicin o venganza
*delincuente de mala intencin
Conductas criminales
*conducta social
*conducta a-social
*conducta para-social
*conducta anti-social
DISEO DE DESARROLLO ESTRATGICO
MISIN
TERRENO
MEDIOS
DELINCUENTE


INTUICIN
(INSTINTO)
Se ha definido la intuicin como el poder del saber, o el conocimiento obtenido sin pasar por un proceso
de razonamiento formal o recurrir a las deducciones conscientes. Es razonar deprisa. Es conocimiento
innato o instintivo.
La intuicin se basa principalmente en la experiencia, pero tambin involucra percibir una situacin
donde no exista la experiencia.
CASUALIDAD
Es exploracin, lateralidad, rondar, darle vueltas a algo hasta finalmente dar repentinamente con la
solucin.
LGICA
Es la disciplina del conocimiento humano, que estudia las reglas del pensamiento formal, los mtodos
de razonamiento y los defectos que se presentan por errores involuntarios o inducidos en el raciocinio.





ESTIMACIONES DE LA HIPTESIS EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS

DELIMITACIN DE FUNCIONES Y TRMINOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIN
En el rea de investigaciones es muy importante respetar nuestro marco de accin legal NUESTRA
JURISDICCIN.
1. Delimitar perfectamente nuestras funciones y los trminos empleados.
2. Dar cumplimiento jurdico a todas nuestras acciones y conclusiones si ha de seguirse un
proceso penal, es decir acreditar el cuerpo del delito y al presunto responsable.
3. Dar una congruencia total al caso (que todo cheque).
4. Evaluar la relacin costo-beneficio que supone una investigacin no firmar ni avalar nada que
no nos conste, es decir ningn procedimiento al que no se le haya dado un seguimiento
personal.
LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCESO EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS
1. Registro de acciones: todo acto debe quedar registrado. Se debe abrir un expediente, por lo
tanto es necesario contar siempre con una libreta.
2. Apertura de expediente: cada caso debe tener un expediente y un nombre.
3. Libreta del analista o investigador: fundamental para anotaciones relativas al caso.
4. Hoja de seguimiento y control.
5. Cadena de evidencias (Control).
6. Memoria de reunin (tipo minuta).
7. Informaciones parciales.
8. Informe final.
LAS TCNICAS DE INVESTIGACIN
1. Entrevista.
2. Vigilancia.
3. Experimentacin.
4. Redes de inteligencia.
5. Inteligencia interna.
6. Induccin a la flagrancia (De no efectuarse correctamente puede tener implicaciones legales de
tipo penal para el investigador).
ENTREVISTA
Tcnica de investigacin basada en una forma estructurada de comunicacin interpersonal.
Su finalidad es obtener cierta informacin, que puede servir de base para tomar decisiones; tales como
la contratacin, evaluacin, despido de un empleado, consignacin penal, etc.
1. TIPOS.
2. ETAPAS.
3. MTODOS Y TCNICAS
TIPOS
ESTRUCTURADA
NO ESTRUCTURADA
ENTREVISTA DINMICA


MTODOS Y TCNICAS
1. ECO.
2. SILENCIO.
3. CONFRONTACIN.
4. AGRADO.
5. DESAGRADO.
LA TECNOLOGA EN EL ARTE DE INTERROGAR
Si existe un trabajo difcil en la investigacin criminal, es saber interrogar y tener la capacidad para
descubrir la verdad en los argumentos de un sospechoso.
Actualmente existen dos campos de tecnologa en el arte de interrogar.
Mtodos de interrogatorio directo.
Mtodos de interrogatorio a travs de detectores de estrs
CAMPOS DE LA TECNOLOGA
MTODOS DE INTERROGATORIO DIRECTO.
Kinsica.
MTODOS DE INTERROGATORIO A TRAVS DEL ESTRS.
Polgrafo.
Analizador de estrs de voz.
PROGRAMA DE TRABAJO EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS
1. Levantamiento de la informacin bsica de la institucin y el hecho.
2. Aseguramiento de la zona de los hechos.
3. Practicar la inspeccin visual al lugar de los hechos.
4. Levantar indicios detectados.
5. Establecer la pre-existencia de bien y sus caractersticas.
6. Determinar el probable lapso en que ocurri el perdida.
7. Elaborar posibles escenarios sobre la sucesin del hecho.
8. Evaluar las alternativas legales de actuaciones.
9. Determinar la opcin inicial de investigacin.
10. Establecer un programa interno de actuacin.
11. Identificar a las personas relacionadas con el hecho
12. Anlisis de los expedientes del personal involucrado y/o relacionado.
13. Reportar la prdida al seguro de la empresa.
14. Entrevistar a las personas relacionadas.
15. Entrevistar a los probables implicados.
16. Elaborar el informe de avance de la investigacin interna.
17. Realizar las pruebas de validacin.
18. Elaborar el informe final de investigacin.
19. Evaluacin de resultados de la investigacin y alternativas de accin.
20. Presentar la denuncia ante las autoridades competentes.
21. Efectuar la reclamacin al seguro.
EL INFORME
EL OBJETIVO FINAL DE TODO REPORTE DEBE SUSCRIBIRSE A 4 ETAPAS FUNDAMENTALES:
A) LA INVESTIGACIN:
Que con anterioridad hemos realizado y con la que hemos recopilado datos especficos en lugares
especficos y con un propsito claro.
----- Es importante siempre resaltar los datos ms importantes ----
B) EL ORDEN:
Es decir la estructura del reporte mismo, para ello es importante seleccionar, organizar y finalmente
darle forma.
C) LA REDACCIN:
Unir las palabras de forma sencilla y comprensible. Pero con finura y estilo.
D) LA REVISIN:
Verificar que nuestro informe sea claro, concreto, conciso, completo y adems corts.
Es muy recomendable incluir una sinopsis que permita su revisin rpida. Al suscribirse a este proceso
lograremos que la informacin sea confiable ya que ser
Clara Pertinente Completa

PENSAMIENTO ESTRATGICO ES EL ARTE DE SUPERAR AL ADVERSARIO, CONOCIENDO QUE ESE
ADVERSARIO ESTA TRATANDO DE HACER LO MISMO QUE NOSOTROS.

fin modulo I