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Carpeta fiscal :
Delitos : Asociación ilícita para delinquir

N° de Escrito : 1
Sumilla : Formulo denuncia Penal
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE AREQUIPA
GABINA CHOQUEVILCA HUAHUASURI con DNI

80099128 con domicilio real ubicado en UPIS 19 DE
ENERO LOTE A-3 ALTO CAYMA y fijando domicilio
procesal en Calle Colón 211 Oficina 114 del distrito de
Cercado; a Ud. respetuosamente me presento y digo:
I. DE LOS DENUNCIADOS
DIONICIO PEDRO PUMA MAMANI con DNI 46574509
CÉSAR AUGUSTO PÉREZ ZÚÑIGA con DNI 29652355
RENÉ APAZA QUINA con DNI 26696824
LUCIO CAMASITA LAYME con DNI 29627156
SANTOS TRUJILLO ROZAS con DNI 41810655
VALENTÍN APAZA COAQUIRA con DNI 02406712
ANA VILMA FERNÁNDEZ SUCASAIRE con DNI 40358497
DANIEL AGAPO VILLALBA AUQUITAYASI con DNI 29569254
CLEMENTE INOFUENTE CHIPANA con DNI 08846694
JULIA TURPO QUISPE con DNI 29238638
NESTOR MULLISACA LARICO con DNI 44402150
EDWIN FLORES CONDORI con DNI 47489640
HILDA ANCO LEÓN con DNI 23835857
JUANA CANAHUIRI APAZA con DNI 29647220
NIEVES PERCA MAMANI con DNI 01330418

VALENTINA MAMANI CHOQUEPUMA con DNI 24873890
Cuyas direcciones obran en sus fichas RENIEC correspondientes.
II. NARRACIÓN DE LOS HECHOS:

2.1. HECHOS QUE CONFIGURAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y ESTAFA
Con fecha 18 (dieciocho) de mayo del 2012 (dos mil doce) el señor DIONICIO PEDRO
PUMA MAMANI se apersonó al notario público FERNANDO DENIS BEGAZO
DELGADO, con la finalidad de extender en su Registro de Escrituras Públicas la
Constitución de la “Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del Chili”, la
misma que fue presentada a Registros Públicos el día 25 (veinticinco) de mayo del 2012
(dos mil doce) y que se encuentra registrada en la Partida N° 11219770. Así pues,
conforme obra en el acta de fundación es que la Junta Directiva quedó conformada de
la siguiente manera:
DIONICIO PEDRO PUMA MAMANI Presidente
CÉSAR AUGUSTO PÉREZ ZÚÑIGA Vicepresidente
RENÉ APAZA QUINA Secretario de actas de archivo
LUCIO CAMASITA LAYME Secretario de economía
MARCO ANTONIO CÁRDENAS HUMIR Secretario de organización
SANTOS TRUJILLO ROZAS Secretario de deportes
VALNTÍN APAZA COAQUIRA Fiscal
ANA VILMA FERNÁNDEZ SUCASAIRE Asistenta Social
WILDER MUÑONCA HUAMANCHOQUE Primer Vocal
FERNANDO CARLOS GUILLÉN QUICO Segundo Vocal
Por otro lado, conforme al artículo 3 del estatuto de la Asociación en mención, es que
se ha consignado que la duración de la Asociación es indefinida, asimismo, según el
artículo 4 del estatuto se señala que la Asociación tiene los siguientes fines:
A.- conseguir terrenos eriazos del estado, programas municipales y otros

destinados para fines de vivienda, artesanía e industria para todos sus asociados
que necesiten o carezcan vivienda, realicen actividades artesanales, fomenten
la pequeña y mediana empresa y/o similares.
B.- promover procedimientos administrativos y/o judiciales de ser el caso ante
organismos o autoridades públicos competentes. Para obtener la adjudicación
de terrenos eriazos.
C.- gestionar ante la autoridad competente los procedimientos administrativos

para conseguir el fin propuesto a sus asociados.
D.- Velar por el desarrollo de la asociación para el progreso y bienestar de sus

socios y en general su población.
E.- Realizar y gestionar los fondos necesarios de las entidades públicas, privadas
y de organismos no gubernamentales (ong) para obtener los servicios básicos y
subsistencia de sus asociados.
F.- Proteger, orientar y amparar a sus asociados conforme a sus objetivos

propuestos.
G.- Solicitar apoyo económico, asesoramiento técnico, artesanal, industrial ante

las entidades financieras de derecho público o privado.
H.- Gestionar y desarrollar cualquier actividad que contribuya al logro de sus

fines y objetivos siempre que sea compatible con el presente estatuto y
legislación vigente.
En ese sentido, es que a partir de la fundación de la Asociación de vivienda artesanal e

industrial Rivera del Chili el señor Dionicio Pedro Puma Mamani junto a los demás
miembros de la junta directiva fueron ido incorporando miembros a la asociación bajo la
promesa de que se les conseguiría un terreno dentro de un área de seis mil noventa
hectáreas cuyo ingreso se hace por una vía de acceso a la altura del kilómetro 20
de la carretera a Yura, por el sector de la Asociación la Pascana, por
aproximadamente tres kilómetros más adentro.
Los miembros de la junta directiva dividieron el área en 3 (tres) sectores: artesanía,

industria o vivienda. Esta división resulta importante, pues el monto de la inscripción de
cada socio dependía de si se trataba de la obtención de un terreno ubicado en esas tres
parte, a decir: i) para inscribirse en el sector industria debía pagarse la suma de S/300.00
(trescientos soles); ii) para inscribirse en el sector de artesanía debía pagarse la suma
de S/ 200.00 (doscientos soles) y iii) para inscribirse en el sector vivienda tenía que
pagarse la suma de S/ 100.00 (cien soles).
Los pagos inicialmente tenían que realizarse en cualquiera de las dos cuentas
mancomunadas de CAJA CUSCO, la primera que estaba a nombre de DIONICIO
PEDRO PUMA MAMANI, RENÉ APAZA QUINA Y LUCIO CAMASITA LAYMA; la
segunda estaba a nombre de DIONICIO PEDRO PUMA MAMANI, LUCIO CAMASITA
LAYMA y SANTOS TRUJILLO ROZAS. Una de las dos cuentas es la que se
corresponde con la cuenta Número 106272321000025402, el número de la otra cuenta
debe ser determinada en el transcurso de la investigación.
La asociación al 15 de mayo del 2014 albergaba más de cinco mil asociados, tal como
se puede apreciar del escrito presentado al gobernador del distrito de Yura por el señor
Dionicio Pedro Puma Mamani, así como de los cuadernos de inscripción de socios que
se pudieron recabar, de lo que se desprende que el monto únicamente por inscripciones
debería ascender a más S/ 500 000.00 (medio millón de soles).
Al solicitarle los miembros de la asociación sobre el destino final de los fondos

recabados por inscripción, es que el señor Pedro Puma Mamani señaló que estos ya no
se encontraban disponibles, pues por la duración del tiempo en que esta se encontraba,
es decir, 2 años sin actividad en las cuentas de CAJA CUSCO los fondos fueron
utilizados por la propia CAJA CUSCO para realizar donaciones a los niños pobres y los
ancianos, de modo que ya no es posible recuperar esa suma de dinero.
Luego de ello es que la inscripción para la asociación ya no se realizaba mediante

depósito sino mediante pago en efectivo, además es que el señor Dionicio Pedro Puma
Mamani comenzó a solicitar más sumas de dinero a los asociados inscritos por
conceptos muy distintos como, trámite documentario, vigilancia, trabajo de maquinarias
para la construcción de un puente, marchas, etc. las cuales le eran entregados
indistintamente a él, a Lucio Camasita Layme o a Ana Vilma Fernández Sucasaire.
Con fecha 15 de junio del 2017 se inscribió en RRPP una nueva junta directiva para la
asociación en mención, figurando el señor PEDRO PUMA MAMANI nuevamente como
presidente y los demás miembros de la junta directiva de la siguiente manera:
DANIEL AGAPO VILLALBA AUQUITAYASI como VICE PRESIDENTE
CLEMENTE INOFUENTE CHIPANA como SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO
JULIA TURPO QUISPE como SECRETARIA DE ECONOMÍA
NESTOR MULLISACA LARICO como SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
EDWIN FLORES CONDORI como SECRETARIO DE DEPORTES
HILDA ANCO LEÓN como FISCAL
JUANA CANAHUIRI APAZA como ASISTENTA SOCIAL

NIEVES PERCA MAMANI como PRIMER VOCAL
VALENTINA MAMANI CHOQUEPUMA como SEGUNDA VOCAL
Durante la vigencia de esta nueva junta directiva, es que el señor Pedro Puma Mamani
pretendió otorgar apariencia de la formalidad de la persona jurídica para inscribir así
todavía a más socios con la promesa de otorgarles un predio en el sector arriba
mencionado, asimismo los cobros por los conceptos de inscripción, trámite
documentario, vigilancia, trabajo de maquinarias para la construcción de un puente,
marchas, continuaron dándose. En rigor, el Señor Pedro Puma Mamani a partir de la
inscripción del 15 de junio del 2017 ha obrado en contubernio con todos los miembros
de la segunda junta directiva, en primer lugar para poder seguir en el poder y en segundo
lugar actuando esta vez más organizadamente para así poder seguir realizando cobros
a todos los asociados bajo la apariencia de que la asociación que todo está bien. Tanto
así, que incluso ni siquiera el nombramiento de los nuevos miembros de la junta directiva
fue realizado conforme a los estatutos, pues nunca fueron elegidos por los miembros de
la asociación. En efecto, el señor Pedro Puma Mamani al momento de inscribir la nueva
junta directiva adjunta acta que contienen únicamente nombres de 113 personas, que
van desde la persona ADELAIDA HUAMANI ARONACA hasta el señor VICTOR PEREZ
CHOQUE, pero solamente fueron nombres, no obran ni sus firmas, porque obviamente
la votación jamás fue realizada. A pesar de conocer de estas irregularidades, los
miembros de la junta directiva asumieron sus cargos efectivamente.
Desde la vigencia de la primera y la segunda junta directiva constituyen una parte de los
pagos que realizaron los asociados los siguientes conceptos:
- ANA BENITA CONDORI ESPERILLA con DNI 47929393
Realizo los pagos por concepto de
Recibo de ingresos Nº 000892 mejoramiento industrial por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000493 trabajos de maquinaria por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº943 trabajos de maquinarias por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº000403 marchas por la suma de S/50.00 soles
Recibo de vivienda Nº00079 cuota de inscripción por la suma de S/100.00 soles
Recibo de ingresos Nº000244 trabajos de maquinaria por la suma de S/10.00 soles
Recibo Nº001608 por la suma de S/300.00 soles

nivelación de lotes por la suma de S/40.00 soles
Recibo de vivienda Nº000013 guardianía por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº000891mejoramiento de vivienda por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº000420 vigilancia por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000257 vigilancia por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000419 vigilancia agost2014-dic2014 por la suma de S/50.00

soles
Recibo de ingresos Nº 000321 mejoramiento ene2015-may2015 por la suma de S/50.00

soles
Recibo de ingresos Nº 000256 vigilancia marzo 2014-julio 2014 por la suma de S/50.00
soles
Recibo de ingresos Nº 000209 mejoramiento para el puente por la suma de S/30.00

soles
Recibo de ingresos Nº000813 mejoramiento nov2015-dic 2015 S/20.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000208 mejoramiento para el puente por la suma de S/35.00

soles
Recibo de ingresos Nº 000812 mejoramiento nov2015-dic2015 por la suma de S/20.00

soles
Recibo de ingresos Nº000557 mejoramiento sep2015-oct2015 por la suma de S/20.00

soles
Recibo de ingresos Nº 000557 mejoramiento sep2015-oct2015 por la suma de S/20.00

soles
Recibo de ingresos Nº 000558 mejoramiento junio 2015-agost2015 por la suma de

S/30.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000320 mejoramiento enero2015-may2015 por la suma de

S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000393 mejoramiento junio 2015-agost2015 por la suma de

S/30.00 soles
Recibo vivienda Nº000040 tramite documentario por la suma de S/250.00 soles

Recibo Nº000316 vigilancia 2015 31/01/15 por la suma de S/10.00
gran rifa Nº000249 por la suma de S/5.00
boleto de entrada Nº000309 por la suma de S/7.00
Recibo de ingresos Nº 000433 vigilancia por la suma de S/10.00
Recibo de ingresos Nº0000458 por la suma de S/700.00 soles
Recibo de industria Nº001360 cuota de inscripción por la suma de S/300.00 soles
- EDITH JALISTO QUISPE
Recibo de ingresos industria Nº 000190 por la suma de S/3600.00 soles
Recibo de ingresos industria Nº000031 por la suma de S/700.00 soles
Recibo vivienda Nº000134 Tramite documentario por la suma de S/300.00 soles
Depósito judicial por la suma de S/1000.00 soles
recibo Nº000239 Vigilancia por la suma de S/15.00
Recibo de vivienda Nº000639 por la suma de S/100.00 soles
Recibo de industria Nº001090 por la suma de S/300.00 soles
Recibo de ingresos Nº000296 ag por la suma de S/10.00 soles
Recibo vivienda Nº000134 por la suma de S/300.00 soles
- MAXIMILIANA SUCLLI CUTIPA
Recibo de industria Nº000972 por la suma de S/300.00 soles

Recibo de Nº000234 vigilancia por la suma de S/10.00 soles
Boleto de entrada Nº000446 por la suma de S/7.00 soles
- MARCELINO JALISTO TITO
Depósito judicial Caja Municipal Cusco por la suma de S/300.00 soles
- GLORIA SUCCLI CUTIPA
- IGLESIA METODISTA LIBRE RIVERA
- EDGAR APAZA TTITO
- FREDDY PALLO AROTAYPE
Recibo de ingresos Nº000263 mejoramiento por la suma de S/35.00 soles
Recibo de ingresos Nº000066 industria por la suma de S/1000.00 soles

Concepto por el palo por la suma de S/20.00 soles
- DELIA PILAR KANA PUMACHARA con DNI 45318955
Recibo de ingresos Nº000429 trabajos de maquinaria por la suma de S/750.00
Recibo de artesanía Nº000014 cuota de inscripción por la suma de S/80.00 soles
Recibo artesanal Nº000227 cuota de inscripción por la suma de S/150.00 soles
- JULIAN MANZANO CHOQUE
Recibo artesanal Nº000006 tramite documentario por la suma de S/500.00 soles
Recibo artesanala Nº000407 cuota de inscripción por la suma de S/200.00 soles
Recibo de ingresos Nº000255 artesania por la suma de S/1100.00 soles
- MELANIA BEATRIZ MANZANO TICONA

Recibo artesanal Nº000007 tramite documentario por la suma de S/500.00 soles
- JUAN ALBERTO UMASI HANCCO
Recibo Nº000775 cuota extrordinaria por la suma de S/200.00 soles
Recibo de ingresos Nº000014 mejoramiento para el puente por la suma de S/30.00 soles
Recibo Nº000657 vigilancia 2015 por la suma de S/30.00 soles
Boleto de entrada Nº00044 por la suma de s/7.00
Por concepto de vigilancia por el mes de abril a diciembre por la suma de S/90.00 soles
- NATIVIDAD DELFINA RODRIGUEZ QUISPE
Recibo de industria Nº001146 cuota de inscripción por la suma de S/300 soles
Recibo de ingresos Nº000105 mejoramiento para compra de puente por la suma de

S/15.00 soles
Recibo de ingresos Nº000104 mejoramiento para el trabajo del puente por la suma de
S/30.00 soles
Por concepto de nivelación la suma de S/500.00 soles
Por concepto de maquinaria por la suma de S/500.00 soles
Por concepto de transferencia de recibos por la suma de S/100.00 soles
Deposito a Caja Municipal Cusco por la suma de S/300.00 soles

- SOLEDAD BRIGIDA RODRIGUEZ
- JORDAN RODRIGUEZ HUAMAN
- KETTY JENNY CHUMBES HUAYLLANE
Recibo de ingresos Nº000235 vivienda por la suma de S/600.00 soles
Recibo de ingresos Nº000264 artesanía por la suma de S/300.00 soles
- LOURDES QUISPE LIMA
Recibo de industria Nº 001264 cuota inscripción por la suma de S/300.00 soles
Concepto por el palo por la suma de S/20.00 soles

- DOLORES QUISPE CALDERON
Recibo Nº000263 vigilancia por la suma de S/22.00 soles
- ROMARIO QUISPE CALDERON
- JOSE CARLOS MACHACA CHAYÑA
- HIPOLITO LAROTA CCAMA
Recibo de ingresos Nº000182 mejoramiento para la mano de obra por la suma de

S/35.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000346 mejoramiento por la suma de S/10.00 soles
Ticket Nº70185 por concepto de vigilancia por la suma de S/10.00 soles
Recibo de ingresos Nº000293 cuota de inscripción por la suma de S/100.00 soles

Recibo de ingresos Nº000379 trabajo de maquinaria por la suma de S/900.00 soles
- ENRIQUE PEÑALOZA CABANA
Recibo de industria Nº000512 cuota de inscripción por la suma de S/250 soles
Recibo de artesanal Nº000013 cuota de inscripción por la suma de S/80.00 soles
- CLAUDIA LIMA CRUZ
Gran rifa Nº000560 por la suma de S/5.00 soles
Por concepto para el poste por la suma de S/20.00 soles
Por concepto de Vigilancia agost-may2016 por la suma de S/100.00 soles
Por concepto Postes por la suma de S/20.00 soles

Por conceptos Replanteamiento de topografía por la suma de S/30.00 soles
- VICENTE ANDIA CRUZ
Recibo de ingresos Nº000356 tramite documentario por la suma de S/300.00 soles
- WILLY TTUPA CORRALES
- HONORATA CORRALES HUAMAN con DNI25073000
Recibo de ingresos Nº000008 postes por la suma de S/20.00 soles

Recibo de ingresos Nº000097 mejoramiento para el trabajo del puente por la suma de
S/30.00 soles
Recibo de ingresos Nº000110 topografía replanteo por la suma de S/30.00 soles
- DIONISIO ANACLETO LAMPA ASILLO con DNI 29324150
Documento de traspaso por el precio de S/1900.00 soles
- DILMA MINGA CJURO con DNI 47037525
Recibo de ingresos Nº000057 postes por la suma de S/20.00 soles
Recibo de ingresos Nº000108 mejoramiento para el trabajo del puente por la suma
S/35.00 soles
Depósito en la Caja Municipal Cusco por la suma de S/100.00 soles
- JOSE ROBERTO CUEVAS BELTRAN

Recibo de industria Nº000211 cuota de inscripción por la suma S/250.00 soles
Recibo artesanal Nº 000230 cuota de inscripción por la suma de S/150.00 soles
Recibo de ingresos Nº 000100 vigilancia por la suma de S/10.00 soles
Recibo vivienda Nº000025 tramite documentario S/250.00 soles
- GABINA CHOQUEVILCA HUAHUASURI con DNI 80099128
Recibo vivienda Nº000754 cuota de inscripción por la suma de S/100.00 soles

- TERESA JULIA SISA HUILLCA DE CCALACHUA con DNI 30672136
Recibo de ingresos Nº000974 trabajo de maquinaria por la suma de S/50.00 soles
Recibo de ingresos Nº000119 vigilancia por la suma por la suma de S/100.00 soles
Recibo de ingresos Nº000753 mejoramiento por la suma de s/10.00 soles
- OSCAR ACHUMA SISA

- GABY LUISA CCALACHUA SISA
Recibo de ingresos Nº000497vigilancia por la suma de S/10.00 soles
Recibo de ingresos Nº000496 vigilancia por la suma S/50.00 soles
- CLOTILDE MAMANI QUISPE
Por inscripción de terreno la suma de S/2000.00 soles
Por nivelación de terreno lote la suma de S/1500.00 soles
Sin embargo, realmente lo que ocurrió con toda la suma de dinero entregada por los
socios a los miembros de la junta directiva de la asociación es su apropiación,
llevándose a cabo una repartición entre todos de toda la suma, sin haber realizado
ningún pago para el cual el dinero se encontraba destinado. En efecto, conforme al
documento otorgado por el Gobierno Regional de Arequipa por trámite de documentos
realizado por la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del Chili se puede
apreciar que el expediente data de 03 de agosto del 2012 y que desde el año 2014 no
se ha realizado movimiento alguno, de modo que la obtención de los terrenos jamás se
podría haber realizado y a pesar de conocer muy bien ello, los imputados realizaron
cobros
En ese sentido, lo que hicieron todos los miembros de la junta directiva es elegir un
sector deshabitado al azar y así ofrecerlos a diferentes ciudadanos, los cuales para
poder obtenerlos tenían que incorporarse como socios, quienes fueron inducidos al error
debido a la formalidad de la personería jurídica de la Asociación, así como de las
promesas de obtención de los terrenos para luego realizar pagos que finalmente fueron
apropiados por parte de todos los miembros de la junta directiva. Es tanta la falta de
reconocimiento por parte del Gobierno Regional, que mediante fecha 13 de abril del
2018 se realizó un operativo para realizar una “recuperación de extrajudicial en la
jursidicción de la expresada en el distrito de Yura” en las se contó con apoyo MAY PNP
Walter Chacon Ramos FEJE USO, y más de cien miembros de la PNP, así como la Dra.
Luz Amparo Begazo Dávila – Procuradora Pública Regional, quienes proveídos de
retroexcavadoras y quince trabajadores de apoyo del Gobierno Regional de Arequipa
destruyeron todas las viviendas construidas en el sector que aparentemente le
pertenecía a la Asociación.
2.2. HECHOS QUE CONSTITUYEN FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS
Conforme se puede apreciar, todos los imputados DIONICIO PEDRO PUMA MAMANI
CÉSAR AUGUSTO PÉREZ ZÚÑIGA RENÉ APAZA QUINA, LUCIO CAMASITA
LAYME, SANTOS TRUJILLO ROZAS, VALENTÍN APAZA COAQUIRA, ANA VILMA
FERNÁNDEZ SUCASAIRE se han apropiado de la suma correspondiente a más de
medio millón de soles, las cuales se correspondían con el pago de inscripción realizado
en la Caja Municipal Cusco.
Asimismo, los anteriormente mencionados, así como todos los miembros de la segunda
junta directiva se han ido apropiando de los pagos que realizaban todos los asociados
por los conceptos detallados en el punto 2.1., de manera tal que los pagos jamás fueron
utilizados para su destino final.
Así pues, los imputados han utilizado en provecho propio el patrimonio que ya le
correspondía a la Asociación
2.3. HECHOS QUE CONSTITUYEN DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA

Mediante fecha 15 de junio del 2017 el señor Dionicio Pedro Puma Mamani presentó a
Registros Públicos una solicitud de inscripción de título a través de las cuales señala
que se ha elegido a una nueva junta directiva donde él nuevamente sigue figurando
como presidente.
Junto a la solicitud se adjuntaron actas las cuales acreditarían la elección alguna, donde
figuran los nombres de 113 asociados que habrían sido los que realizaron la elección,
que van desde el nombre de la señora ADELAIDA HUAMANI ARONACA hasta el
nombre del señor VICTOR PEREZ CHOQUE. Sin embargo, esta reunión jamás fue
realizada ni tampoco los mencionados realizaron elección alguna, pues como se puede
apreciar, en las actas no constan sus firmas, únicamente constan sus nombres.
Siendo este cambio de junta directivo fraudulento y ello fue realizado por el señor
PEDRO PUMA MAMANI para continuar en el mando de la asociación y seguir
manteniendo a los asociados en error.
III. DELITOS QUE SE ATRIBUYEN
Se le atribuye a todos los imputados el delito de estafa agravada tipificado en el artículo

196-A del Código Penal en concordancia con el Artículo 196 del mismo cuerpo legal que
dice:
Artículo 196.- Estafa
El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid
u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de seis años.
Artículo 196-A.- Estafa agravada
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años

y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:
1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad,

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes

inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de
crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.
6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la

víctima.
Asimismo se le atribuye a todos los imputados el delito de Organización Criminal, que

señala, tomando en cuenta asimismo que el señor Dionicio Pedro Puma Mamani ha
obrado como líder de la organización criminal.
Artículo 317.- Organización Criminal
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal

de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan
diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento

ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al
artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de

la organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la
organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una
persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.
Se les atribuye a todos los imputados asimismo el delito de fraude en la administración

jurídica:
Artículo 198.- Administración fraudulenta
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de

cuatro años el que ejerciendo funciones de administración o representación de
una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de
los actos siguientes:
1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor

externo, según sea el caso o a terceros interesados, la verdadera situación de
la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los
mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga
aumento o disminución de las partidas contables.
2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.
3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de

acciones, títulos o participaciones.
4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma

persona jurídica como garantía de crédito.
5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.
6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo

directivo u otro órgano similar o al auditor interno o externo, acerca de la
existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona
jurídica.
7. Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica.
8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona

jurídica.
Finalmente se le atribuye al señor Dionicio Pedro Puma Mamani el delito de Falsedad

Ideológica
Artículo 428.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público,

declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera
conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años
y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de
su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas
IV. SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN
Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias

preliminares en SEDE FISCAL
- Declaración de cada uno de los agraviados: ANA BENITA CONDRI

ESPERILLA, EDITH JALISTO QUISPE, MAXIMILIANA SUCLLI CUTIPA,
MARCELINO JALISTO TITO, GLORIA SUCCLI CUTIPA, IGLESIA METODISTA
LIBRE RIVERA, EDGAR APAZA TTITO, FREDDY PALLO AROTAYPE, DELIA
PILAR KANA PUMACHARA, JULIAN MANZANO CHOQUE, MELANIA
BEATRIZ MANZANO TICONA, JUAN ALBERTO UMASI HANCCO, NATIVIDAD
DELFINA RODRIGUEZ QUISPE, SOLEDAD BRIGIDA RODRIGUEZ, JORDAN
RODRIGUEZ HUAMAN, KETTY JENNY CHUMBES HUAYLLANE, LOURDES
QUISPE LIMA, DOLORES QUISPE CALDERON, ROMARIO QUISPE
CALDERON, JOSE CARLOS MACHACA CHAYÑA, HIPOLITO LAROTA
CCAMA, ENRIQUE PEÑALOZA CABANA, CLAUDIA LIMA CRUZ, VICENTE
ANDIA CRUZ, WILLY TTUPA CORRALES, HONORATA CORRALES
HUAMAN, DIONISIO ANACLETO LAMPA ASILLO con DNI 29324150, DILMA
MINGA CJURO, JOSE ROBERTO CUEVAS BELTRAN, GABINA
CHOQUEVILCA HUAHUASURI, TERESA JULIA SISA HUILLCA DE
CCALACHUA, OSCAR ACHUMA SISA, GABY LUISA CCALACHUA SISA,
CLOTILDE MAMANI QUISPE.
- Declaración de los denunciados.
- Declaración de los asociados que figuran en el acta de asamblea general
extraordinaria, que fue utilizada para inscribir a los miembros de la segunda junta
directiva, que va desde la persona de ADELAIDA HUAMANI ARONACA hasta
VICTOR PEREZ CHOQUE, para que señalen si es que realmente realizaron
elección alguna.
- Declaración del Capitan PNP Ysaías Llerena Marín comisario PNP Ciudad de
Dios, a efectos que aclare sobre los hechos ocurridos el día 13 de abril del 2018
en relación a la destrucción de las viviendas ubicadas en el terreno que
aparentemente correspondía a la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria
Rivera del Chili
- Declaración de Luz Amparo Begazo Dávila, procuradora pública regional adjunta
Arequipa, a efectos que aclare sobre los hechos ocurridos el día 13 de abril del
2018 en relación a la destrucción de las viviendas ubicadas en el terreno que
aparentemente correspondía a la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria
Rivera del Chili
- Se programe fecha y hora para la realización de la diligencia de Inspección
ocular en el lugar de los hechos.
- Se solicite al juez el levantamiento del secreto Bancario de las cuentas de la Caja
Municipal Cusco tanto personales como mancomunadas en las que figure el
señor Dionicio Pedro Puma Mamani como titular.
- Se requiera a registro de condenas informe respectivo a los antecedentes
penales de los denunciados.
- Se oficie al Gobierno Regional de Arequipa a efectos de verificar desde cuándo
la “Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del Chili” ha iniciado
trámite para adquirir terrenos eriazos y, de ser el caso, en qué estado se
encuentra.
- Se oficie a RRPP a efectos de verificar la información existente en el N° de
Partida 11219770, con el fin de establecer la existencia de la Asociación de
Vivienda Artesanal e Industria Rivera del Chili y determinar quiénes fueron y son
miembros de la junta directiva.
- Se solicite a la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del Chili el
libro contable a efectos que se nombre un PERITO JUDICIAL CONTABLE y se
realice la pericia contable pertinente.
- Se solicite a la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del Chili el
resto del cuaderno de padrón de socios tanto de los pertenecientes a vivienda,
artesanía e industrias.
- Se oficie al Gobierno Regional de Arequipa a efectos de verificar en mérito a qué
es que se realizó la destrucción de las viviendas de la asociación Riveras de Chili
el día 13 de abril del 2018.
- Se oficie a la Comisaría de Ciudad de Dios a efectos de que remita el original de
la Nota informativa N° 104-2016-MACREPOLAREQUIPA/REGPOLAQP-
DIVOPUS-COM.PNP CIUDAD D DIOS “D” e informe la procedencia del
documento en mención y en virtud a qué es que se realizó la diligencia de
“Recuperación extrajudicial en la zona de la Asociación Riveras del Chili”.
V. MEDIOS DE PRUEBA
1. Seguimiento de trámite documentario de solicitud de adjudicación de terrenos
eriazos para la asociación de vivienda artesanal e industria Rivera del Chili
emitido por el Gobierno Regional de Arequipa, donde se aprecia que desde el
2014 no existe movimiento alguno.
2. Copia de DNI y copias de los recibos adjuntos de cada uno de los agraviados,
en los cuales figura el monto y la fecha que se entregó a los diferentes miembros
de la junta directiva de la asociación, así como los algunos de los bouchers de
depósito que se realizaron a la cuenta de Dionicio Pedro Puma Mamani en la
Caja Municipal Cusco, tales como los realizados por MARCELINO JALISTO
TITO, NATIVIDAD DELFINA RODRIGUEZ QUISPE y DILMA MINGA CJURO.
3. Acta de fundación de la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del
Chili,
4. Fotografías que datan del día posterior a la destrucción, es decir, 13 de abril del
2018 donde se aprecia cómo es que las viviendas fueron destruidas por parte de
el Gobierno Regional de Arequipa.
5. Parte Notarial de Constitución de la Asociación de vivienda Artesanal e industrial
rivera de Chili, donde figura el denunciado Dionicio Pedro Puma Mamani como
otorgante en su condición de presidente de la asociación.
6. Copia simple de la partida Registral de la asociación de vivienda Artesanal e
Industria Rivera del Chili, donde figuran los denunciados como parte de la
primera junta directiva.
7. Copia simple de la inscripción del título, donde figuran como nuevos miembros
de la junta directiva de la asociación en mención, así como las actas que fueron
utilizadas para inscribir esta segunda junta directiva, la cual únicamente contiene
nombres de los aparentes electores, pero no figuran firmas.
8. Cuaderno de padrón de socios perteneciente a Vivienda II y III, así como de
artesanía de los años 2012 y 2013, donde se puede estimar un monto
aproximado de cuánto se habrían apoderado los denunciados, tomando en
cuenta que la inscripción implicaba un costo de 100 soles si era en vivienda, 200
soles si era en artesanía y 300 en industria.
9. Solicitud de garantías realizada por Dionicio Pedro Puma Mamani al Gobernador
de Distrito de Yura de fecha 15 de mayo del 2014, donde consta la firma del
mismo señor Pedro Puma Mamani y acepta que la asociación cuenta con más
de cinco mil asociados.
10. Copia simple Nota informativa N° 104-2016-
MACREPOLAREQUIPA/REGPOLAQP-DIVOPUS-COM.PNP CIUDAD D DIOS
“D” que informa de la diligencia realizada el 13 de abril del 2018 en la cual se
destruyeron todas las viviendas construidas en la Asociación.
11. Memorias descriptivas de Predio N° 1,2,3,4,5,6,7 y 8 donde figuran los planos
del terreno que aparentemente tenías que ser entregados por la asociación a los
asociados.
12. Fotografías del recorrido que debe realizarse para poder llegar al sector de la
asociación.
13. Fotografías donde se puede apreciar el modo de operar del señor Pedro Puma
Mamani, quien mediante reuniones diversas informaba a los pobladores de que
los terrenos estaban siguiendo un trámite respectivo.
ANEXOS:
1. Copia de DNI del denunciante.

2. Seguimiento de trámite documentario de solicitud de adjudicación de terrenos
eriazos para la asociación de vivienda artesanal e industria Rivera del Chili
emitido por el Gobierno Regional de Arequipa.
3. Copia de DNI y copias de los recibos adjuntos de cada uno de los agraviados.
4. Acta de fundación de la Asociación de Vivienda Artesanal e Industria Rivera del
Chili.
5. Fotografías que datan del día posterior a la destrucción.
6. Parte Notarial de Constitución de la Asociación de vivienda Artesanal e industrial
rivera de Chili.
7. Copia simple de la partida Registral de la asociación de vivienda Artesanal e
Industria Rivera del Chili.
8. Copia simple de la inscripción del título de la asociación.
9. Cuaderno de padrón de socios perteneciente a Vivienda II y III, así como de
artesanía de los años 2012 y 2013.
10. Solicitud de garantías realizada por Dionicio Pedro Puma Mamani al Gobernador
de Distrito de Yura de fecha 15 de mayo del 2014.
11. Copia simple Nota informativa N° 104-2016-
MACREPOLAREQUIPA/REGPOLAQP-DIVOPUS-COM.PNP CIUDAD D DIOS
“D”.
12. Memorias descriptivas de Predio N° 1,2,3,4,5,6,7 y 8
13. Fotografías del recorrido que debe realizarse para poder llegar al sector de la
asociación.
14. Fotografías donde aparece Pedro Puma.
POR LO EXPUESTO
Solicito a su despacho actúe conforme a Ley
Arequipa, 24 de julio del 2018

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Carpeta fiscal :

Delitos : Asociación ilícita para delinquir

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

GABINA CHOQUEVILCA HUAHUASURI con DNI

DIONICIO PEDRO PUMA MAMANI con DNI 46574509

CÉSAR AUGUSTO PÉREZ ZÚÑIGA con DNI 29652355

RENÉ APAZA QUINA con DNI 26696824

LUCIO CAMASITA LAYME con DNI 29627156

SANTOS TRUJILLO ROZAS con DNI 41810655

VALENTÍN APAZA COAQUIRA con DNI 02406712

ANA VILMA FERNÁNDEZ SUCASAIRE con DNI 40358497

DANIEL AGAPO VILLALBA AUQUITAYASI con DNI 29569254

CLEMENTE INOFUENTE CHIPANA con DNI 08846694

JULIA TURPO QUISPE con DNI 29238638

NESTOR MULLISACA LARICO con DNI 44402150

EDWIN FLORES CONDORI con DNI 47489640

HILDA ANCO LEÓN con DNI 23835857

JUANA CANAHUIRI APAZA con DNI 29647220

NIEVES PERCA MAMANI con DNI 01330418

Cuyas direcciones obran en sus fichas RENIEC correspondientes.

II. NARRACIÓN DE LOS HECHOS:

DIONICIO PEDRO PUMA MAMANI Presidente

CÉSAR AUGUSTO PÉREZ ZÚÑIGA Vicepresidente

RENÉ APAZA QUINA Secretario de actas de archivo

LUCIO CAMASITA LAYME Secretario de economía

MARCO ANTONIO CÁRDENAS HUMIR Secretario de organización

SANTOS TRUJILLO ROZAS Secretario de deportes

VALNTÍN APAZA COAQUIRA Fiscal

ANA VILMA FERNÁNDEZ SUCASAIRE Asistenta Social

WILDER MUÑONCA HUAMANCHOQUE Primer Vocal

FERNANDO CARLOS GUILLÉN QUICO Segundo Vocal

A.- conseguir terrenos eriazos del estado, programas municipales y otros

C.- gestionar ante la autoridad competente los procedimientos administrativos

D.- Velar por el desarrollo de la asociación para el progreso y bienestar de sus

F.- Proteger, orientar y amparar a sus asociados conforme a sus objetivos

G.- Solicitar apoyo económico, asesoramiento técnico, artesanal, industrial ante

H.- Gestionar y desarrollar cualquier actividad que contribuya al logro de sus

En ese sentido, es que a partir de la fundación de la Asociación de vivienda artesanal e

Los miembros de la junta directiva dividieron el área en 3 (tres) sectores: artesanía,

Al solicitarle los miembros de la asociación sobre el destino final de los fondos

Luego de ello es que la inscripción para la asociación ya no se realizaba mediante

DANIEL AGAPO VILLALBA AUQUITAYASI como VICE PRESIDENTE

CLEMENTE INOFUENTE CHIPANA como SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVO

JULIA TURPO QUISPE como SECRETARIA DE ECONOMÍA

NESTOR MULLISACA LARICO como SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

EDWIN FLORES CONDORI como SECRETARIO DE DEPORTES

HILDA ANCO LEÓN como FISCAL

JUANA CANAHUIRI APAZA como ASISTENTA SOCIAL

VALENTINA MAMANI CHOQUEPUMA como SEGUNDA VOCAL

- ANA BENITA CONDORI ESPERILLA con DNI 47929393

Realizo los pagos por concepto de

Recibo de ingresos Nº 000892 mejoramiento industrial por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº 000493 trabajos de maquinaria por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº943 trabajos de maquinarias por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº000403 marchas por la suma de S/50.00 soles

Recibo de vivienda Nº00079 cuota de inscripción por la suma de S/100.00 soles

Recibo de ingresos Nº000244 trabajos de maquinaria por la suma de S/10.00 soles

Recibo Nº001608 por la suma de S/300.00 soles

Recibo de vivienda Nº000013 guardianía por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº000891mejoramiento de vivienda por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº000420 vigilancia por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº 000257 vigilancia por la suma de S/50.00 soles

Recibo de ingresos Nº 000419 vigilancia agost2014-dic2014 por la suma de S/50.00