1

2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1CIUDADANO
2REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL
3ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
4SU DESPACHO.

5Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular

6de la cedula de identidad No. V – XXXXXXXXX y de este domicilio, actuando para
7este acto debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa:
8“XXXXXXXXXXXXXXX, C.A” domiciliada en la
9____________________________________________________________________
10___________________________________________________, Caracas, Municipio
11Libertador del Distrito Capital, ante Usted con el debido respeto ocurro para exponer:
12A los fines de su Registro, fijación y publicación, presento a Usted el documento
13Constitutivo de dicha empresa, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes
14que rigen la materia.

15Anexo a la presente, el inventario de los bienes aportados por los accionistas donde se
16demuestra que se han enterado el cien por ciento (100%) del Capital Social.

17Una vez cumplido los requisitos de ley, sírvase expedirme dos (02) copias
18certificadas del asiento de registro respectivo a los fines consiguientes, así como del
19Inventario Anexo.

20Para cualquier notificación puede comunicarse con nosotros a los siguientes números
21telefónicos: XXX-XXXXXXX y 041X-XXXXXX.

22Es Justicia, en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

23
24
25
26
27 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28 C.I. N° V – XXXXXXXXX
29
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1Quienes suscriben, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, de este

2domicilio, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V – XXXXXXXXXX,
3XXXXXXXXXXXXXX, venezolano, casado, de este domicilio, mayor de edad,
4titular de las cedula de identidad N° V – XXXXXXXx, y
5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, casada, de este domicilio,
6mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V – XXXXXX, actuando en
7nombre propio por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido
8constituir, como en efecto constituimos una Compañía Anónima que se regirá en un
9todo por las cláusulas de éste Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado con
10suficiente amplitud para que sirva de ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS
11SOCIALES.---------------------------------------------------------------------------------------
12 --------------------------------------TITULO PRIMERO------------------------------------
13 -------------------------------DENOMINACIÓN Y DOMICILIO------------------------
14PRIMERA: La denominación social de la Compañía será “XXXXXXXXXXXX –
15XXXXXXX, C.A.”.-----------------------------------------------------------------------------
16SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio principal en la
17XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Caracas, Municipio
18Libertador del Distrito Capital, sin embargo podrá establecer sucursales y agencias en
19cualquier lugar del territorio de la República o fuera de ella, cuando así lo decida la
20Asamblea de Accionistas.------------------------------------------------------------------------
21 ---------------------------------------TITULO SEGUNDO-----------------------------------
22 ------------------------------------OBJETO Y DURACIÓN--------------------------------
23TERCERA: La Compañía tendrá como objeto principal: a) Compra, Venta y
24Distribución de equipos, instrumentales, materiales y productos de uso
25cosmetológico, spa, tratamientos de belleza y del cuerpo y cualesquiera otras del
26ramo cosmético. b) Servicios de Alimentos y bebidas, Bar – Restaurant, venta de
27alimentos y bebidas preparadas o no, para el consumo humano o no; c) Compra –
28Venta, distribución y suministro de productos desinfectantes y de limpieza para uso
29doméstico e industrial; d) Servicios de Transporte: Turístico, Público, Privado,
30Automotor, de Pasajeros, de carga, de animales, escolar, o similares, sean por vía
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1Terrestre, Fluvial o Lacustre; e) Compra, venta, importación, exportación,

2distribución y comercialización de Productos Textiles, Cuero o talabartería, Zapatos y
3calzados, para damas, caballeros y niños, elaborados, semi elaborados y terminados, y
4en consecuencia toda actividad de lícito comercio, pues la enumeración anterior es
5meramente enunciativa más no limitativa, siempre y cuando todos los actos y
6negocios sean de lícito comercio.---------------------------------------------------------------
7CUARTA: La duración de la Compañía será de Cincuenta (50) años contados a partir
8de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida por
9decisión de la Asamblea de accionistas que serán convocados a estos efectos.----------
10 --------------------------------------TITULO TERCERO-----------------------------------
11 --------------------CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES--------------
12QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de CIEN MIL BOLIVARES SIN
13CENTIMOS (Bs. 100.000,00), representados en diez mil (10.000) acciones
14nominativas, no convertibles al portador, por un valor de DIEZ BOLIVARES
15FUERTES (Bs. 10,00) cada una.---------------------------------------------------------------
16SEXTA: Los accionistas han suscrito y pagado en un CIEN POR CIENTO (100%)
17el Capital Social de la siguiente manera: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18XXXXXXXXX, ha suscrito y pagado NUEVE MIL (9.000). acciones por la cantidad
19de NOVENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs.90.000,00) que representa
20el NOVENTA POR CIENTO (90%) del Capital Social; XXXXXXXx
21XXXXXXXXXXXX, ha suscrito y pagado QUINIENTAS (500) acciones por la
22Cantidad de CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 5.000,00) que
23representa el CINCO POR CIENTO (5%) del Capital Social; y,
24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha suscrito y pagado QUINIENTAS
25(500) acciones por la Cantidad de CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS
26(Bs. 5.000,00) que representa el CINCO POR CIENTO (5%) del Capital Social. El
27Capital ha sido CIEN POR CIENTO (100%) pagado, según consta en inventario
28que se anexa.---------------------------------------------------------------------------------------
29SÉPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares iguales
30derechos; y son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual no reconocerá sino a
31uno sólo por cada acción, por consiguiente, cuando la acción pertenezca a más de una
32persona, deberá estar representada por una de ellas. En caso de aumento de Capital
33Social, los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir nuevas acciones, en
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1la misma proporción en que sean propietarios de las primeras para ese momento y la
2Asamblea decidirá lo relativo al plazo y condiciones para ejercer ese derecho.-------
3OCTAVA: Los títulos de las Acciones podrán comprender un número cualquiera de
4ellas y llevarán la firma autógrafa del Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente
5Ejecutivo de la Junta Directiva. La propiedad de las Acciones se probará única y
6exclusivamente con la inscripción de las mismas en el Libro de Accionistas de la
7Compañía, la cual deberá ser firmada por los representantes legales del titular y por el
8Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva.--------------
9NOVENA: En igualdad de condiciones y en proporción a las acciones que posean,
10los socios propietarios de las acciones tienen el Derecho de preferencia para la
11adquisición de las acciones que cualquiera de los accionistas desee enajenar. En
12consecuencia, el socio que desee vender total ó parcialmente sus acciones deberán
13ofrecerlas primero a los otros accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta (30)
14días continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver sobre el
15particular. Transcurrido ese lapso sin que ninguno de los accionistas haya ejercido su
16derecho o si estos no han manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en
17venta, el accionista vendedor quedará en libertad de enajenarlas a terceras personas.
18DECIMA: La cesión de las acciones deberá constar en el respectivo Libro de
19Accionistas, con la firma del cedente ó su apoderado, quién deberá ser designado por
20poder debidamente autenticado.--------------------------------------------------------------
21DECIMA PRIMERA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente
22documento, deberán ser depositadas en la caja social de la compañía, a los efectos del
23artículo 244 del Código de Comercio, en consecuencia serán inalienables y respecto
24de las mismas se procederá de conformidad con lo preceptuado en el citado artículo.
25--------------------------------------------TITULO CUARTO----------------------------------
26 -----------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS----------
27DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo
28de la Compañía y como tal estará revestida de las más amplias facultades para dirigir
29y administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente conforme a
30lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, representa la universalidad de los
31Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los limites de sus facultades son
32de obligatorio cumplimiento para todos ellos, aún cuando no hayan asistido a las
33reuniones. --------------------------------------------------------------------------------------
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1DECIMA TERCERA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General

2de Accionistas se reunirá una vez al año, dentro del primer trimestre del ejercicio
3fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar ó modificar el balance y estado
4de ganancias y pérdidas, nombrar al comisario de la empresa, así como conocer de
5todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración y será La Asamblea
6General de Accionistas, la única facultada a los fines de nombrar los miembros del
7órgano administrativo de la empresa, que conformarán la Junta Directiva. Las
8Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirá siempre que interese a
9la Compañía y ésta decidirá sobre cualquier asunto que le sea sometido. Tanto las
10Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias, deberán ser convocadas por el
11Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva y en el caso de las Asambleas
12Extraordinarias por solicitud que represente un veinte por ciento (20%) del Capital
13Social de la Compañía.-------------------------------------------------------------------------
14DECIMA CUARTA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria ó
15Extraordinaria de Accionistas deberán ser formuladas por el Presidente Ejecutivo de
16la Junta Directiva, mediante anuncio publicado en un diario local de reconocida
17circulación con cinco (05) días de anticipación por lo menos y por carta
18comunicación especial para estos fines, dirigida a cada uno de los representantes
19legales de los accionistas, las cuales contendrán la indicación del objeto de la reunión,
20así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo.------------------------------------
21DECIMA QUINTA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en
22Asamblea y no se hubiere efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de
23convocatoria quedará subsanada con la presencia de la representación del noventa por
24ciento (90%) de los accionistas.--------------------------------------------------------------
25DECIMA SEXTA: Cada Acción tendrá derecho a un (01) voto en la Asamblea de
26Accionistas y todos los asuntos cualesquiera que sean, podrán ser decididos por la
27mayoría de los votos de los accionistas presentes en ella, siendo el porcentaje mínimo
28para cualquier decisión la aprobación de los accionistas que representen el
29equivalente al ochenta por ciento (80%) del Capital Social. Igual porcentaje de
30decisión se requerirá para los casos previstos en el artículo 280 del Código de
31Comercio.--------------------------------------------------------------------------------------
32DECIMA SÉPTIMA: Las Asambleas de Accionistas se considerarán válidamente
33constituidas al encontrarse presente la representación de por lo menos el ochenta por
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1ciento (80%) del Capital Social, en caso de falta de quórum se procederá según lo
2dispone el Código de Comercio en sus artículos 274, 276 y 281.------------------------
3 ---------------------------------------TITULO QUINTO------------------------------------
4 ----------------------------------DE LA ADMINISTRACIÓN-----------------------------
5DECIMA OCTAVA: La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta
6Directiva la cual estará conformada por UN (01) PRESIDENTE EJECUTIVO y
7UN (01) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO; quienes serán designados en su
8totalidad por la Asamblea General de Accionistas, permaneciendo en los mismos
9hasta tanto no sean designados sus sustitutos y éstos entren a ejercer sus funciones.
10Para ejercer un cargo dentro de la Junta Directiva, no necesariamente debe ser
11accionista. El período de duración de la Junta Directiva será de diez (10) años, y
12podrán ser reelegidos o removidos por decisión de la Asamblea de Accionistas.------
13DECIMA NOVENA: La representación legal de la Compañía será ejercida de
14manera indistinta por cualquiera de los representantes legales de los accionistas.-----
15VIGÉSIMA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de administración
16y capacidad de disposición de los negocios de los bienes de la sociedad y en ejercicio
17de estas facultades, podrán ejecutar todos los actos, negocios y operaciones
18relacionados con el objeto social y obligarán a la sociedad indistintamente con una
19cualquiera de las firmas en todo acto ó contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la
20Ley y siendo de carácter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuación
21entre otras atribuciones que se consideran principales las siguientes:-------------------
22Ejercer la representación de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros,
23pudiendo realizar toda clase de actos y celebrar los contratos que le sean necesarios
24para el desarrollo de su objeto social, debiendo vigilar los actos que ejecuten
25funcionarios, empleados y personas que en virtud de mandato o poder actúen en
26nombre de la Compañía con carácter judicial o extrajudicial.-----------------------------
27Otorgar y firmar los contratos a que hace referencia estos Estatutos, finiquitos,
28liberaciones y liquidaciones con entes públicos o privados-------------------------------
29Aperturar, manejar, movilizar y administrar las cuentas bancarias o de crédito de la
30empresa pudiendo utilizar firmas separadas o conjuntas. La decisión de aperturar
31cuentas bancarias con firmas separadas quedará a la libre disposición y decisión del
32PRESIDENTE EJECUTIVO, pudiendo autorizar a terceras personas para que
33tengan firmas autorizadas. El PRESIDENTE EJECUTIVO podrá Recibir, cobrar y
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1depositar cheques a nombre de la compañía, y realizar cualquier otra transferencia de

2fondos o bancarias que le sean presentadas.------------------------------------------------
3Firmar y otorgar en nombre de la compañía, toda clase de contratos, documentos,
4cheques, letras de cambio, pagaré, cartas de crédito o cualquier otro negocio jurídico
5capaz de obligarla. Recibir en nombre de la Compañía cualquier tipo de donación,
6valores, propiedades, bienes de cualquier naturaleza que conformen su patrimonio.--
7Vender o enajenar cualquier activo fijo de la compañía sea mueble o inmueble.------
8Nombrar y remover funcionarios, Gerentes, Representantes, Agentes y Apoderados
9generales ó Especiales, tanto para Venezuela como para el Exterior.-------------------
10Firmar y Representar Legalmente a la Compañía en actos, registros y contratos entre
11la compañía y entes públicos o privados, tales como: Asociaciones Temporales,
12Alianzas, Ejecución de obras, etc.-----------------------------------------------------------
13Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella se
14adopten.-----------------------------------------------------------------------------------------
15Presentar al Comisario por lo menos con un mes anticipación al día fijado para la
16Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Balance General con sus respectivos
17anexos a los fines del examen y se practique el informe tal y como lo disponen el
18artículo 304 y 305 del Código de Comercio.------------------------------------------------
19Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10) días siguientes a la
20aprobación del balance, una copia del mismo y del informe del Comisario, a los fines
21de su publicación y conforme a lo que se contrae el artículo 308 del Código de
22Comercio.---------------------------------------------------------------------------------------
23Los socios deberán depositar o hacer depositar cinco (5) acciones en la caja social de
24la Compañía a fin de garantizar su gestión, de acuerdo con el artículo 244 del Código
25de Comercio.---------------------------------------------------------------------------------------
26Ejercer en general las atribuciones y cumplir con las obligaciones que a los
27Administradores de las Compañías Anónimas le impone el Código de comercio, con
28las limitaciones de aquellos actos que sean sólo de la competencia de la Asamblea
29General de Accionistas.-----------------------------------------------------------------------
30 ----------------------------------------TITULO SEXTO----------------------------------------
31 --------------------------------------DEL COMISARIO--------------------------------------
32VIGÉSIMA PRIMERA: La Compañía tendrá un Comisario, pudiendo tener
33suplente, si así es decidido por la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrán
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1obligaciones y facultades que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser éstos
2accionistas de la sociedad. Asimismo podrán ser reelegidos en sus cargos. En virtud
3de lo antes expuesto se designa a la LICENCIADA
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, titular de la Cédula de Identidad
5N° V – XXXXXXX, de profesión Contador Público e inscrito en el Colegio de
6Contadores Públicos bajo el Nº XX.XXXX como Comisario de la Compañía por un
7lapso de cinco (05) años, hasta tanto sea designado su sustituto.---------------------------
8----------------------------------------TITULO SÉPTIMO-------------------------------------
9 -------------------DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y BENEFICIOS-----------------
10VIGÉSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico de la Compañía
11comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de
12Diciembre del dos mil trece (2013) y los subsiguientes del primero (01) de Enero
13hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año.-------------------------------------
14VIGÉSIMA TERCERA: Para determinar los beneficios ó utilidades líquidas, se
15deducirán de los ingresos brutos, todos los gastos atinentes al giro, operación y
16producción de la renta y en general todas las demás erogaciones de la Compañía.----
17VIGÉSIMA CUARTA: Anualmente se separará de dichos beneficios ó utilidades
18líquidas, una cuota del cinco por ciento (05%) por lo menos, a los efectos del fondo
19de reserva preceptuado en el artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho
20fondo alcance a una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social.
21Igualmente se separarán los apartados que como garantía adicional disponga la
22Asamblea General de Accionistas. Los beneficios y utilidades que resulten después de
23las deducciones anteriores y el correspondiente pago de los impuestos Nacionales,
24Estadales y Municipales, quedará a disposición de la Administración de la empresa
25para que sean distribuidos entre los accionistas en su debida proporción de acuerdo a
26su participación porcentual en el Capital Social, o bien para que sean reinvertidos en
27beneficio de la Empresa si así lo dispusieran sus beneficiarios. Los dividendos
28declarados y no reclamados no generarán interés alguno.----------------------------------
29 --------------------------------------TITULO OCTAVO-------------------------------------
30 ----------------------------DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN--------------------
31VIGÉSIMA QUINTA: Para todo lo relativo a la disolución y liquidación de la
32Compañía, en cuanto a sus causales y modalidades en su ejecución se regirá por todo
33lo dispuesto en el Código de Comercio.-----------------------------------------------------
 1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1VIGÉSIMA SEXTA: En todo aquello que no haya sido previsto en estos estatutos,
2regirán todas las disposiciones relativas a cada situación contenidas en el Código de
3Comercio y leyes Especiales que regulen la materia.--------------------------------------
4 ------------------------------------DISPOSICIONES FINALES-----------------------------
5VIGÉSIMA SEPTIMA: La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la
6presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de
7“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A”, designó la siguiente
8Junta Directiva que será la encargada de la Administración de la Compañía:
9PRESIDENTE EJECUTIVO: XXXXXXXXXXXXX; VICEPRESIDENTE
10EJECUTIVO: XXXXXXXXXXX.-----------------------------------------------------------
11 -------------------------------DISPOSICIONES TRANSITORIAS------------------------
12PRIMERA: Se faculta al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX
13XXXXXXXXXXXXxx, titular de la cédula de identidad Nº V –
14XXXXXXXXXXXX para que efectúe la participación, inscripción, tramitación legal
15y Certificación de estos Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil del domicilio
16respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------
17Es justicia en Caracas a la fecha de su presentación. ---------------------------------------
18
19
20
XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXXX C.I. XXXXXXXXX
PRESIDENTE EJECUTIVO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXX

21
1
2Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
3INPREABOGADO Nº XX.XXX

1 XXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
2 INVENTARIO DE BIENES
3
ACTIVOS FIJOS
- Cocina Industrial 6 Hornillas Plancha Gratinador Bs. 63.000,00
Horno Acero Inoxidable Marca Mstar. Ancho 180
Alto 90 Profundidad 79. Quemadores de 22.000
BTU de hierro fundido.
- Batidora De Pedestal Semi-industrial Electrico. 6 Bs.17.000,00
Pz. AC 110V - 6 Hz - 800W. Bowl removible de
acero de 5,20 litros. Marca EUROCHES.
- Molino De Carne Industrial BOCS de 12 Pulgadas Bs.10.000,00
Eléctrico. Acero inoxidable. 110v. Vástago para
impulsar carne. Cuchilla de moler. 1 hp. 60 kg x
hora
- Baño de María Industrial para dos bandejas con dos Bs. 5.000,00
quemadores a gas medidas 98 cm alto, 68 cm
ancho y 22 cm de profundidad.
- Licuadora Semi Industrial de 5 Litros. METVISA. Bs. 5.000,00
Acero inoxidable, Motor de 1HP, 1500
revoluciones por minuto (rpm). Con sistema
basculante.
Total inventario Bs. 100.000,00

4
5
XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXXX C.I. XXXXXXXXX
PRESIDENTE EJECUTIVO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. XXXXXXXXXX