CASO N° :

ESCRITO N° 01

DELITO: LAVADO DE ACTIVOS.

SUMILLA: DENUNCIA PENAL.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE PUNO.-

NAZARIO LAURA COILLO, Identificado con DNI. N°. 42893204, con domicilio real en la

comunidad de Caspa, del distrito de Juli Provincia de Chucuito de este departamento de Puno;

TORIBIA COILLO DE LAURA, Identificado con DNI. N°01765449, con domicilio en la comunidad

de Caspa, distrito de Juli, provincia de Chucuito, señalando domicilio procesal en el Jr. Lima

819 of. 2 del primer piso; letrado que autoriza la presente denuncia, a Ud. En la mejor

forma decimos

Que, al amparo de lo dispuesto por el art. 1 del Decreto legislativo N° 052 de la Ley Orgánica

del Ministerio Público. Concordante con el Art. 11 del mismo cuerpo legal, interponemos

denuncia por el delito de LAVADO DE ACTIVOS tipificado Decreto Legislativo N° 1106. En los

artículos 1, 2 y 3 y el acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116.la dirigimos en contra de:

NAYDA SUAREZ SANCHEZ Y OTROS.

Por los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO.-

PRIMERO.- Que, teniendo conocimiento de actos delictivos que se estarían practicando por

medio del transporte o traslado de dinero, provenientes de la minería ilegal, efectuada por la

persona de Nayda Suarez Sánchez y otros

SEGUNDO.- que la empresa para que la labora la señora antes mencionada no labora con lo

establecido en su tipo de empresa puesto que claramente sale a relucir la incesante cantidad de

extra ganancias, por lo que genero sospechas de su desarrollo por lo que se presume que el

verdadero negocio es el traslado de dinero y minerales provenientes de la minera ilegal, por lo

que se presume exista lavado de activos que deberá verse en la instancia pertinente.

TERCERO.- El técnico Valdivia, nos ha proporcionado la acta de intervención policial en

donde consta la negativa y posición a la actuación del efectivo policial para que este pueda hacer

la verificación respectiva, por presumir la carga ilegal de los vehículos de dicha empresa que en

el trascurso del proceso tendrá que incorporarse al proceso.

QUINTO.- Y por último en estos tiempos se viene proliferando el tema de la minería ilegal el

lavado de activos por los que las personas se hacen de riqueza ilegal poniendo en riesgo el

normal desarrollo de la actividad economía del estado por lo que en el presente se deberá

investigar a profundidad esperando , caiga todo el peso de la ley sobre ellos, Señor Fiscal, y

se sancione con todo el rigor que amerita.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

Amparo mi denuncia en lo establecido Decreto Legislativo N° 1106. En los artículos 1, 2 y 3 y

el acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116, por el Lavado de Activos – Actos de Transferencia -, en

agravio del Estado, significando que la misma se encuentra subsumida en el artículo 1° de la Ley

N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), que sanciona al agente que “(…)convierte o

transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la

finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso (…)”

III.- ANEXOS QUE SE ACOMPAÑA.-

1.- Copia del D.N.I. recurrente.

2.- copia simple de acta policial.

3.- La declaración de testigos sobre el negocio ilegal.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS:

Solicitamos señor Fiscal la investigación profunda de los hechos denunciados, con arreglo

a ley.

Puno, 18 de junio del 2013.

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NAZARIO LAURA COILLO TORIBIA COILLO DE LAURA

DNI N° 42893204 DNI N° 01765449