MINUTA DE TRANSFORMACIÓN

SEÑOR NOTARIO: ………………..

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS

PÚBLICAS, UNA TRANSFORMACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, Y MODIFICACIÓN TOTAL DEL
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, QUE OTORGAN: LA SRA. SANCHEZ
CALDERON MARISOL YAMALY, DE NACIONALIDAD PERUANA,
SUFRAGANTE, IDENTIFICADA CON DNI N° 46718350, QUIEN
MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIÓN Y/O
PROFESIÓN INGENIERA AMBIENTAL, DOMICILIADA EN LA AVENIDA
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE SIN NÚMERO, COMPRENSIÓN DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, Y EL SR.
DIAZ MIRANDA MANUEL, DE NACIONALIDAD PERUANA, SUFRAGANTE,
IDENTIFICADO CON DNI N° 27930070, QUIEN MANIFIESTA SER DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN EL PASAJE SANTA ANITA
CIENTO SESENTA Y SEIS (166) URBANIZACIÓN LA PERLITA,
COMPRENSIÓN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO
DERECHO.

BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE CONTIENEN LAS

SIGUIENTES CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES:

CLAUSULA PRIMERA: “THEAMSAC E.I.R.L.”, SE CONSTITUYÓ POR

ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2018 ANTE EL
NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CAJABAMBA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DR. DEYVI ANDRES PABLO ROJAS. LA
MISMA QUE FUE INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 0075068 AL 0075072
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

CLAUSULA SEGUNDA: QUE, A PARTIR DE LA FECHA DE SU

CONSTITUCIÓN, “THEAMSAC E.I.R.L.” HA EFECTUADO DIVERSAS
OPERACIONES POR LO QUE, AL EXISTIR MOVIMIENTO CONTABLE, SE
HACE NECESARIO FORMULAR EL BALANCE GENERAL CERRADO AL DÍA
ANTERIOR A LA FECHA DEL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA.

OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA TERCERA: “THEAMSAC E.I.R.L.” EN CUMPLIMIENTO DE LA

DECISIÓN ADOPTADA POR SU TITULAR LA SRA. MARISOL YAMALY
SANCHEZ CALDERON DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019, CUYA ACTA
SE INSERTARÁ FORMANDO PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE
TRANSFORMARÁ EN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SIN CAMBIAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA, ADOPTANDO LA DENOMINACIÓN DE
“NORTMING S.A.C.” Y MODIFICANDO TOTALMENTE SU PACTO SOCIAL
Y ESTATUTO CONFORME AL ACTA REFERIDA.

CLAUSULA CUARTA: ASIMISMO, MEDIANTE LA DECISIÓN DE LA

TITULAR DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2019 Y COMO CONSECUENCIA DE
LA TRANSFORMACIÓN SE ACUERDA AUMENTAR EL CAPITAL QUE
ACTUALMENTE ES DE S/. 8,470.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN
MIL Y 00/100 SOLES), ES DECIR, SE REALIZA UN AUMENTO DE S/.
91,530.00 (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y 00/100
SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS REALIZADO
POR LA SRA. MARISOL YAMALY SANCHEZ CALDERON Y EL NUEVO
SOCIO EL SR. MANUEL DIAZ MIRANDA. EL MONTO DEL CAPITAL
REPRESENTA UN TOTAL DE 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100
SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, COMO SE
DETALLA EN LA RESPECTIVA ACTA QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE
SERVIRÁ INSERTAR A LA PRESENTE.

CLAUSULA QUINTA: “NORTMING S.A.C.”, DECLARA EXPRESAMENTE

QUE ASUME TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SU
ANTECEDENTE “THEAMSAC E.I.R.L.” QUEDANDO ENTENDIDO QUE LA
NUEVA SOCIEDAD QUEDA CONSTITUIDA ASUMIENDO EL ACTIVO Y
PASIVO DE LA EMPRESA QUE SE TRANSFORMA.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY E
INSERTE EL ACTA CORRESPONDIENTE A QUE SE HACE REFERENCIA EN
EL CUERPO DE ESTE INSTRUMENTO Y PASE LOS PARTES AL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL Nº II-SEDE
CHICLAYO, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBLICOS, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN.

CAJAMARCA, 29 DE OCTUBRE DEL 2019

SANCHEZ CALDERON MARISOL YAMALY

DNI: 46718350

DIAZ MIRANDA MANUEL

DNI: 27930070
 PACTO SOCIAL
PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE TRANSFORMAR LA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BAJO LA DENOMINACIÓN
DE “THEAMSAC” EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE “NORTMING” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA S.A.C.; SE OBLIGAN EFECTUAR
LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.

100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR
10,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y
00/100 SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:

A. MARISOL YAMALY SANCHEZ CALDERON (SOCIA CAPITALISTA NO-

DINERARIO) APORTA S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y
00/100 SOLES) CORRESPONDIENTE A 5,000 (CINCO MIL)
ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL,
PAGANDO MEDIANTE APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

B. MANUEL DIAZ MIRANDA (SOCIO CAPITALISTA NO-DINERARIO),

APORTA S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)
CORRESPONDIENTE A 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES, QUE
REPRESENTA EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL, PAGANDO MEDIANTE
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

AL 100% DE CADA ACCIÓN CONFORME CONSTA EL INFORME DE
VALORIZACIÓN DE BIENES, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ
INSERTAR EN LA ESCRITURA A QUE DE ORIGEN LA PRESENTE
MINUTA.

TERCERO. - LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ

CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
GERENTE: SR. MANUEL DIAZ MIRANDA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, SUFRAGANTE, IDENTIFICADO CON DNI N°
27930070, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN EL PASAJE SANTA
ANITA CIENTO SESENTA Y SEIS (166)
URBANIZACIÓN LA PERLITA, COMPRENSIÓN DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

SUB-GERENTE: SRA. MARISOL YAMALY SANCHEZ CALDERON, DE

NACIONALIDAD PERUANA, SUFRAGANTE,
IDENTIFICADA CON DNI N° 46718350, QUIEN
MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE
OCUPACIÓN Y/O PROFESIÓN INGENIERA AMBIENTAL,
DOMICILIADA EN LA AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE
LA TORRE SIN NÚMERO, COMPRENSIÓN DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA.

CUARTO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y

EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES –LEY 26887-

ESTATUTO

TÍTULO PRIMERO

DENOMINACION, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO

ARTÍCULO 1º.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA “NORTMING” SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; ADQUIERE
PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE CAJAMARCA, SU DOMICILIO SE UBICA
EN EL PASAJE SANTA ANITA CIENTO SESENTA Y CUATRO – CIENTO
SESENTA Y SEIS (164–166), URBANIZACIÓN LA PERLITA,
REFERENCIA AVENIDA VÍA DE EVITAMIENTO NORTE, COMPRENSIÓN
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A:

-SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN GENERAL, CAPACITACIONES,

MOVIMIENTO DE TIERRAS, REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES,
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y
EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

-CONSULTORÍA EN MINERÍA Y COSTRUCCIÓN, TRABAJOS DE OBRAS DE

ARTE, TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS EN GENERAL.

-CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA EN

GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO COMO PROYECTOS:
VIALES, ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, MECATRÓNICAS,
AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, AGROPECUARIAS Y
TELECOMUNICACIÓN.

-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-

INVERSIÓN EN: CARRETERAS, PUENTES, RESERVORIOS, REPRESAS,
EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EDIFICACIONES EN
EL SECTOR SALUD, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, SISTEMAS DE
AGUA POTABLE, PAVIMENTACIONES DE CONCRETO Y ASFALTO,
DEFENSA RIBEREÑA DIVERSAS, PROYECTOS DE ELÉCTRICOS EN RED
PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROYECTOS DE HIDROLOGÍA Y
METEOROLOGÍA, PROYECTOS AGROINDUSTRIALES, PROYECTOS DE
REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS, PROYECTOS DE PERFORACIÓN Y
VOLADURA, PROYECTOS DE IMPACTOS Y MITIGACIÓN AMBIENTAL.

-LIQUIDACIONES DE OBRA, TASACIONES, VALORIZACIONES,

FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.

-PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE

MÓDULOS O PARTES DE UN SISTEMA, PLANEAMIENTO INFORMÁTICO,
INSTALACIÓN DE REDES LOCALES Y EXTENDIDAS.

-DESARROLLAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN E

INDUSTRIALIZACIÓN.
-EFECTUAR COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y
SERVICIOS DE CORRETAJE EN GENERAL.

-IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE VEHÍCULOS

LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIAS DE INDUSTRIA,
MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES.

-EFECTUAR EL ABASTECIMIENTO Y SER PROVEEDOR DE INSUMOS DE

VOLADURA (EXPLOSIVOS) Y/O ARTÍCULOS EN GENERAL CON EL
ESTADO, ENTIDADES PRIVADAS, PERSONAS JURÍDICAS, PERSONAS
NATURALES, ETC.

-EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN
GENERAL.

-SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA DE INGENIERÍA EN GENERAL,

YA SEAN POR LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS A NIVEL
NACIONAL.

-SERVICIO, ALQUILER, COMPRA VENTA, MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIA PESADA, AUTOMOTRIZ,
EQUIPOS MENORES Y ESTACIONARIOS.

-EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN,

PROVISIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, PRODUCTOS, INSUMOS,
HERRAMIENTAS MAQUINARIAS RELACIONADAS Y/O DERIVADAS DE LOS
RUBROS ENUMERADOS.

EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER

ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN GENERAL, COMPATIBLES
CON LAS INDICADAS Y SIEMPRE QUE ESTÉN AUTORIZADAS POR LEY.

TÍTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 3º.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.

100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR
10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

DE LA SIGUIENTE MANERA.

A. 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y PAGA LA

SRA. MARISOL YAMALY SANCHEZ CALDERON, APORTANDO A LA
SOCIEDAD LA SUMA DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y
00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS.
B. 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y PAGA EL SR.
MANUEL DIAZ MIRANDA, APORTANDO A LA SOCIEDAD LA SUMA
DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES),
MEDIANTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

ARTÍCULO 4º.- LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE

CERTIFICADOS DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE
EMITIRÁN CON LOS REQUISITOS QUE EXIGEN EL ARTÍCULO 100º DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES

CONSTARÁN EN DOCUMENTOS TALONADOS, QUE DEBERÁN ESTAR
NUMERADOS EN FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODRÁ
REPRESENTAR UNA O MÁS ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA.

LA TITULARIDAD DE UNA ACCIÓN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA

SUMISIÓN DE SU TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A LAS
DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJÁNDOSE A
SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN CONFORME A LEY.

CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE

ACCIONISTAS.

LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS

SINO POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE
ACCIONES DEBERÁ DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS.
LA SOCIEDAD REPUTARA PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL
EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES. EN TODO CASO DE
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGERÁ EL TITULO
ANTERIOR, LO ANULARÁ Y EMITIRÁ NUEVO TÍTULO EN FAVOR DEL
NUEVO PROPIETARIO.

TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS,

MANIFIESTA SU TOTAL SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL
ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN O
SEPARACIÓN EN LOS CASOS EN QUE ESTA CONCEDA.

ARTÍCULO 5º.- DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE: PARA EL

CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE ESTABLECE EL DERECHO
DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN FAVOR DE LOS RESTANTES
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES

COMUNICARÁ POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE GENERAL, QUIEN
DEBERÁ PONER EN CONOCIMIENTO LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS HÁBILES.

LOS DEMÁS SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS ÚTILES DE

RECIBIDA LA COMUNICACIÓN, PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICIÓN PREFERENTE.

LA ADQUISICIÓN SE HARÁ A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE

POSEAN LOS ACEPTANTES.

VENCIDO EL PLAZO, LA SOCIEDAD EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS

ÚTILES, COMUNICARÁ AL OFERTANTE LA ACEPTACIÓN PRODUCIDA;
ASÍ COMO, EN SU CASO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS
ACCIONES EN FAVOR DE TERCEROS.

IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE

EN FAVOR DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
SOBRE LAS ACCIONES QUE SE CREEN.
 TÍTULO TERCERO

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 6º.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

TÍTULO CUARTO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 7º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA
“LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNIÓN ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO 8º.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL

DOMICILIO SOCIAL. PODRÁN EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA
GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VÁLIDAMENTE EN UN LUGAR
DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O
REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON
EL DERECHO A VOTO, SE ACUERDE CON UNANIMIDAD INSTALAR LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN, DE LO QUE SE
DEJARÁ CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.

SALVO EN EL CASO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE DEL

PRESENTE ESTATUTO Y EN EL ARTÍCULO 126º DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL QUEDARÁ VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS
ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA.

LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL

GERENTE GENERAL Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ QUIEN DESIGNE
ESTE. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRÁN QUIENES
DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES.

LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,

EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN
DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIRÁ POR LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO 9º.- PODRÁ SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN

CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

A) INTEGRE EN CALIDAD DE SOCIO O ADMINISTRADOR UNA

PERSONA JURÍDICA CUYO OBJETO SOCIAL SEA EL MISMO O SIMILAR
AL DE LA SOCIEDAD.

B) REALICE ACTIVAMENTE LABOR POLÍTICA O DESEMPEÑE UN

CARGO PÚBLICO.

C) NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO

BIEN NOTIFICADO, A TRES JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS O
CINCO ALTERNAS EN UN PERIODO DE TRES AÑOS.

ARTÍCULO 10º.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ EN

EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO, EN LA FECHA,
HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL.
 TÍTULO QUINTO

LA GERENCIA

ARTÍCULO 11º.- NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES

ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN
EJECUTADAS POR EL GERENTE GENERAL.

ARTÍCULO 12º.- EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA

EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASI MISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE

AUTORIDADES.EN LO JUDICIAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74º,
75º, 77º Y 4360 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 100 DE
LA LEY Nº26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO

DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE
CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTÍA HIPOTECARIA , PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR,

VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRABAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN
GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS

NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TÍTULO SEXTO

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL

ARTÍCULO 13º.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ DELEGAR EN LA

GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS
CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIÓN. LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE TÍTULO SÉTIMO.

ARTÍCULO 14º.- PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL, CUANDO:

A) EXISTEN NUEVOS APORTES.

B) CUANDO SE CAPITALICEN CRÉDITOS EN CONTRA DE LA

SOCIEDAD.

C) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS,

BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, RESULTADOS DE
EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN.

D) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

ARTÍCULO 15º.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ QUE

REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE
TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO
CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE
DISPOSICIÓN, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS
SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PÉRDIDA.
 TÍTULO SÉTIMO

ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

ARTÍULO 16º.- LA GERENCIA DEBERÁ FORMULAR LA MEMORIA, LOS

ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE
UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.

DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y

PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.

LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN

REALIZARSE CONFORME LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y
CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

ARTÍCULO 17º.- UN MÍNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD

DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEBERÁ SER DESTINADO A UNA
RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA
QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.

ARTÍCULO 18º.- PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARÁN LAS

REGLAS SIGUIENTES:

A) LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PODRÁ HACERSE EN MÉRITO

A ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN
PERIODO DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE LA JUNTA
GENERAL.

B) SÓLO PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZÓN DE

UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE
DISPOSICIÓN Y SIEMPRE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.

C) PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA.

 TÍTULO OCTAVO

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

ARTÍCULO 19º.- EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 4070, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130 AL 4220 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

CLÁUSULAS ADICIONALES

CLAUSULA ADICIONAL I.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE

GENERAL:

SR. MANUEL DIAZ MIRANDA, DE NACIONALIDAD PERUANA,

SUFRAGANTE, IDENTIFICADO CON DNI N° 27930070, QUIEN
MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN EL
PASAJE SANTA ANITA CIENTO SESENTA Y SEIS (166) URBANIZACIÓN
LA PERLITA, COMPRENSIÓN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CLAUSULA ADICIONAL II.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA

SOCIEDAD A LA SRA. MARISOL YAMALY SANCHEZ CALDERON, DE
NACIONALIDAD PERUANA, SUFRAGANTE, IDENTIFICADA CON DNI N°
46718350, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE
OCUPACIÓN Y/O PROFESIÓN INGENIERA AMBIENTAL, DOMICILIADA EN
LA AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE SIN NÚMERO,
COMPRENSIÓN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL

GERENTE GENERAL.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE

CAUSAR LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE “NORTMING S.A.C.” PARA LA RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN.
 CAJAMARCA, 29 DE OCTUBRE DEL 2019

SANCHEZ CALDERON MARISOL YAMALY

DNI: 46718350

DIAZ MIRANDA MANUEL

DNI: 27930070

ABOGADO: LUIS REY TORIBIO FERNÁNDEZ

DNI: 27421520

N° COLEGIATURA: 2832