ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS DE LA

ASOCIACION CIVIL

Yo, titular de la Cédula de Identidad Nº V- , RIF. -----------, debidamente autorizada

por la Asamblea, Certifico que la presente acta es copia fiel y exacta a su original que

viene en el Libro de Actas de la Asociación, la cual, copiado a la letra, es del tenor

siguiente:

En la ciudad de Caracas, -------------, siendo las 9.30 a.m., ha lugar una Asamblea de

Socios de la ASOCIACIÓN CIVIL -------------------------------------------, protocolizada en el

Registro Publico del Tercer Circuito de Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha

------------------, quedo inscrita bajo el No. --, Folio --- Tomo --, Protocolo 1ro,

posteriormente modificado sus Estatutos en fecha -----------------------------, protocolizada

en el Registro Publico del Tercer Circuito de Municipio Libertador del Distrito Capital,

bajo el No. --, Folio ----, Tomo ---, Protocolo 1ro. Y cuya última Acta de Asamblea quedo

debidamente inscrita por ante el Registro Publico del Tercer Circuito de Municipio

Libertador del Distrito Capital, en fecha --------------------------, bajo el No. --, Folio ---,

Tomo --- del Protocolo de Trascripción del presente año respectivamente. Previamente

convocadas están presentes: -------------------------------------, venezolana, mayor de edad,

de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. -------; --------------------------------,

Italiana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro.

E------------------; ---------------------I, Italiana, mayor de edad, de este domicilio y titular de

la cédula de identidad Nro. E----------------; ------------------------------------, venezolana,

mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro ……………..;

Preside la Asamblea --------------------------------------, antes identificada, miembro del

Consejo Directivo, quien considera legalmente constituida la Asamblea y expone el los

siguientes Puntos a tratar de la orden del día:

PRIMER PUNTO: Nombrar los miembros del nuevo Consejo Directivo, de la

ASOCIACION CIVIL -------------------------------------.

SEGUNDO PUNTO: Considerar y decidir sobre el cambio de la dirección fiscal de la

Asociación Civil.

TERCER PUNTO: Considerar y decidir sobre apertura de una sucursal de la Asociación

Civil
CUARTO PUNTO: Considerar y decidir en virtud de los cambios realizados se

reestructuran los Estatutos Sociales de la Asociación Civil.

Como Primer Punto del Orden del Día, se sometió a la consideración de los presentes

el nombramiento de los Miembros del Consejo Directivo para el próximo período de Tres

(3) años, contados a partir de la celebración de la presente Asamblea. Por lo que el

Consejo Directivo de ahora en adelante estará integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTA: ---------------------------.

VICEPRESIDENTA: --------------------------------------.

SECRETARIA: ------------------------------------------------

Como Segundo Punto del Orden del Día, la Asamblea General de Asociadas, motivado

a la mudanza de la Asociación Civil, por unanimidad de votos, acuerda cambiar la

dirección fiscal de la Asociación Civil a la siguiente:

------------------------------------------------. En consecuencia de lo anterior, se procede a

modificar el Artículo 2º de los estatutos sociales, el cual quedara redactado de la

manera establecida en el próximo punto.

Como Tercer Punto del Orden del Día a tratar, debido al incremento de las

operaciones, la Asamblea General Extraordinaria de Socias, acuerda abrir unas

sucursales de la Asociación Civil, en el territorio nacional, en las siguientes direcciones:-

------------------------------------------, Municipio Libertador, Caracas.

-------------------------------------------------------, Estado Carabobo.

----------------------------------------------------------, Estado Lara.

-----------------------------------------------------, Estado Bolívar.

--------------------------------------------------------------, Estado Miranda. Caracas.

Como Cuarto Punto del Orden del Día a tratar Considerar y decidir en virtud de los cambios

realizados se reestructuran los Estatutos Sociales de la Asociación Civil, los cuales han

quedado redactados de la siguiente manera:

DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACION CIVIL PIA