¿Cuáles considera que son los aportes por parte del Banco de la República a los pequeños

comerciantes y la economía informal del país?

L0 que debería realizar los funcionarios de la entidad bancaria para verificar la

procedencia del dinero.
Primero: la entidad bancara debe realizar el pertinente estudio y llamar a indagación al
cliente preguntar porque se realizó dichas transacciones, haciendo un estudio de los
documentos de la señora que yacen en el folder del banco.
Segundo: crucé de base de datos actualizada.
tercero: solicitar facturas y demás documentos mediante el cual logre demostrar la
legalidad de dichas transacciones, Si no se encuentra coherencia en la información
obtenida, se debe reportar dicho hecho a los entes encargados del control de lavado de
activos y financiación de terrorismo, dicho reporte se debe hacer mediante los
conductos regulares establecido por cada entidad financiera.

¿Qué conducta seguiría un banco para verificar la

Procedencia del dinero teniendo en cuenta el tema de la
prevención de lavado de activos?

1 analisis exhastutivo del cliente (datos personales ,

financieros y amigos con historial crediticio)
2 cruce de bases de datos, actualización , verificación y
retroalimentación
3 solicitar documentación pertinente para el sosten y
verasidad del proceso