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DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2 A 5 DE LA CONVENCIÓN DE DUE DILIGENCE Y LA COMISIÓN FEDERAL DE BANCOS CIRCULAR
DE DICIEMBRE DE 1998, Y BAJO LA LEY PATRIOTA DE EE.UU. DE 2002, MODIFICADA EN FEBRERO DE 2003, RELATIVA A LA PREVENCIÓN
DEL LAVADO DE DINERO Y 305 DEL CÓDIGO PENAL SUIZO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PUEDE SER SUMINISTRADA A LOS BANCOS Y/U
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FINES DE VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LAS ACTIVIDADES DEL CLIENTE SE DESCRIBE A
CONTINUACIÓN, Y LA NATURALEZA Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS QUE SE VAN A UTILIZAR. LO ANTERIOR ESTÁ SUJETO AL CONTRATO
POR TODAS LAS PARTES A LAS QUE ÉSTA SE PROPORCIONE INFORMACIÓN QUE ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR LOS DERECHOS DE
PRIVACIDAD DEL CLIENTE Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO LAS NORMAS PROFESIONALES
GENERALMENTE ACEPTADAS EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, Y A TOMAR TODAS LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, ESTA
OBLIGACIÓN LEGAL PERMANECERÁ EN PLENO VIGOR INDEFINIDAMENTE SIN RESTRICCIÓN.
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A. No. RIF J-313331826-4
PRINCIPAL ACTIVIDAD: IMPORTACIONES
INSCRITA EN EL REGISTRO:
FECHA NUMERO TOMO PROTOCOLO
DIRECCION FISCAL: CALLE 129 E/AV.BOLIVAR Y CALLE 98 URBANIZACION: LAS ACACIAS
EDIF.LEONARDO DA VINCI PISO 7 OFICINA 7-02
MUNICIPIO CIUDAD VALENCIA ESTADO: CARABOBO ZONA POSTAL 2001
TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL E-MAIL:
DATOS BANCARIOS EXTERNOS
BANCO EXTERNO: BB&T TELEF+13058830883 No. DE CUENTA: 0000242210603
NOMBRE DEL TITULAR: INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A.
SWIFT: BRBT4S33 ABA: 263191387
DIRECCION DEL BANCO: 901 ARTHUR GODFREY RD, MIAMI BEACH, FL 33140, CIUDAD: MIAMI
ESTADOS UNIDOS
DATOS BANCARIOS INTERNOS
BANCO INTERNO: MERCANTIL No. DE CUENTA: 1073331733
NOMBRE DEL TITULAR: INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A
DIRECCION DEL BANCO: AVENIDA ROTARIA, VALENCIA
CIUDAD: VALENCIA MUNICIPIO:MIGUEL PEÑA ESTADO: CARABOBO
Declaración:Nosotros por este medio juramos bajo pena de falsos testimonios, que la información suministrada es auténtica
y cabal. Somos firmantesde la cuenta bancaria antes mencionada. Todo el dinero comprometido en esta transacción no son
derivados de origenes delictuoso; y son legales, limpios y claros. El origen de los fondos está en conformidad con el Anti
Lavado de Dinero La Policía determinará en adelantelas acciones financieras que se aplicaran. (FATF) 6/01.
BANCO INTERMEDIARIO
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DE LA EMPRESA TITULAR
DE LA CUENTA
ABA
SWIFT