MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. EL INTERESADO DEBE

TOMAR NOTA QUE LO RELATIVO AL OBJETO, ACCIONES Y DISOLUCIÓN, DEBE

SER CONFORME A LO QUE ESTÁ SEÑALADO EN LA PRESENTE MINUTA, EL

RESTO DEL CONTENIDO PUEDE SER A CRITERIO DEL NOTARIO (comparecen

socios)

NÚMERO----- ( ). En la ciudad de Guatemala, el --- de ---- de dos mil ---, ante mí:

----------------------------------, notario, comparece, el señor -------------------, de cincuenta

años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, que se identifica

con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación

número ---- , extendido por el Registro Nacional de las Personas con fecha -----, quien

actúa en representación de la entidad mercantil LOS ASTUTOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, de conformidad con el Acta Notarial que contiene su nombramiento como

______________________, de fecha ___________________, autorizada por el notario

________________________, que se encuentra debidamente registrado en el

Registro Mercantil General de la República bajo el número _____________, folio

_________, libro __________________ de Auxiliares de Comercio. DOY FE: a) De

que tuve a la vista el documento personal de identificación relacionado; b) que el

compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal indicados y

hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y, c) Que la representación que se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la realización del

presente acto, y que por el presente instrumento otorga CONTRATO DE

MODIFICACIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: ANTECEDENTES: Manifiestan los

otorgantes: a) que mediante escritura pública número ------ () autorizada en esta ciudad

por el Notario ---------, con fecha ---- de ----- del dos mil ------, se constituyó la

SOCIEDAD MERCANTIL, denominada LOS ASTUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que

podrá abreviarse LOS ASTUTOS S.A., de nombre comercial LOS ASTUTOS, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número

--------- () folio ------------- () del libro --------- () de Sociedades Mercantiles; b) que en

cumplimiento con lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de la entidad

LOS ASTUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ------ de ------- del presente año,

la que consta en el acta ------------, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil

General de la República de Guatemala al número ---------- (----) folio --------------- (---) del

libro ------------ (--) del Libro Electrónico de Especiales, se encuentra facultado para la

celebración de la presente modificación por la totalidad de los socios accionistas de la

entidad de conformidad con la comparecencia de la misma que tengo a la vista y

transcribo de la manera siguiente: “__(deben comparecer la totalidad de los

accionistas)__”. SEGUNDA: DE LA MODIFICACION: Continúa manifestando el

otorgante que del acta identificada en la cláusula anterior, de conformidad con la ley, se

presentó certificación al Registro Mercantil General de la República de Guatemala,

para su inscripción, en virtud que en Asamblea General se acordó modificar la escritura

constitutiva de la sociedad en los siguientes términos. Se modifican las cláusulas

cuarta, sexta, séptima, octava, novena, decima, décima primera y trigésima, (DEBE

TOMAR EN CUENTA VERIFICAR SU ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD ANÓNIMA PARA CONSTATAR EN NÚMERO DE LAS CLÁUSULAS QUE

SE VA A MODIFICAR) de la escritura de la sociedad las cuales quedan de la siguiente

manera. “CLÁUSULA CUARTA: OBJETO: La sociedad se constituye con el objeto de

prestar servicios de seguridad privada establecidos en el artículo cuarenta y uno del

Decreto número cincuenta y dos guión dos mil diez del Congreso de la República, Ley

que Regula Los Servicios de Seguridad Privada, siendo estos los siguientes: (SE

DEBERÁN ELEGIR Y CONSIGNAR ÚNICAMENTE LOS NUMERALES

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS SOLICITADOS SEGÚN FORMULARIO

DE AUTORIZACIÓN QUE VA A PRESENTAR) a. Vigilancia o custodia, protección y

defensa de personas y bienes muebles e inmuebles; b. Vigilancia o custodia,

protección y defensa en el transporte de personas y bienes, por vía terrestre, aérea,

fluvial o marítima; c. Vigilancia, custodia y prevención que se preste con recurso

humano o vehículos patrulla, en áreas específicas para las cuales hayan sido

contratados sus servicios; d. Instalación de centrales para la recepción, verificación y

transmisión de las señales de alarma y comunicación a las instituciones de seguridad

pública, así como prestación de servicios de respuesta; e. Planificación y

asesoramiento en las actividades de seguridad contempladas en esta ley; f. Instalación

y monitoreo de dispositivos electrónicos, satelitales o de posicionamiento global o

tecnología para la protección de personas y bienes; g. Realizar las funciones de

investigación de hechos en el ámbito privado, con el objeto de obtener y aportar

información sobre conductas o actos privados; h. Reclutamiento, capacitación,

evaluación y selección de recursos humanos para la prestación de servicios de

seguridad privada; e, i. Otros servicios relacionados estrictamente con la seguridad

privada y que cumplan con las formalidades de la presente ley específicamente el

servicio de ____________________(ESPECIFICANDO EL SERVICIO QUE

PRESTARÁ). La prestación de servicios de seguridad privada que constituyen el

objeto de la sociedad, en ningún caso podrá invadir el ámbito de acción de las

instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional. Las cláusulas sexta,

séptima, octava, novena y décima relativas al capital social, distribución del capital, de

las acciones, caracteres de las acciones nominativas, límite al traspaso de acciones, y

de la obligaciones del Administrador Único, quedan de la siguiente manera SEXTA:

CAPITAL SOCIAL: La sociedad se constituyó con un capital autorizado de CINCO MIL

QUETZALES (Q.5,000.00), que por este acto se aumenta en CIENTO CUARENTA Y

CINCO MIL QUETZALES (Q.145,000.00) dividido y representado por ------- () acciones

comunes, cuyo valor nominal es de ( ) cada una, de las cuales, por este acto se

emiten, suscriben y pagan --- () acciones, por lo que el capital suscrito y pagado de la

sociedad asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.150,

000.00). SÉPTIMA: DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL: Las --------- (--) acciones comunes

emitidas por la sociedad se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) el

señor-------, suscribe y paga ------ acciones, o sea la suma de ------------------ (-----); b) el

señor ------------------, suscribe y paga ----- acciones, o sea la suma de ------------------

(--------).c) el señor-------, suscribe y paga ------ acciones, o sea la suma de

------------------ (-----);d) el señor-------, suscribe y paga ------ acciones, o sea la suma de

------------------ (-----);e) el señor-------, suscribe y paga ------ acciones, o sea la suma de

------------------ (-----);f) el señor-------, suscribe y paga ------ acciones, o sea la suma de

------------------ (-----); Las aportaciones han sido pagadas en efectivo y depositadas en

cuenta de depósito en el banco --------, cuyo comprobante se transcribe al final de la

presente escritura. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: (DEBE TOMAR EN CUENTA QUE

EN CASO DE AUMENTO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DEBE HACER

CONSTAR EL AUMENTO EN ESTA CLÁUSULA Y DEBIÓ SER ACORDADO EN LA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA) El capital autorizado está dividido y

representado por ---------- acciones comunes, cuyo valor nominal es de ----------

quetzales (Q.------) cada una y estarán representadas por los títulos que servirán para

acreditar y transmitir los derechos del socio. Se prohíbe emitir acciones por una suma

menor de la nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada.

En cuanto a la forma de circulación, las acciones solo pueden ser nominativas. Se

elimina en el contenido de la escritura pública de constitución de la sociedad anónima

todo lo relacionado a las acciones al portador, las cuales conforme a los artículos

setenta y uno y setenta y cuatro del Decreto cincuenta y cinco guión dos mil diez del

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Extinción de Dominio, quedaron

derogadas. NOVENA: CONTENIDO DE LOS TITULOS: Cada título deberá contener

como mínimo: a) la denominación, el domicilio, duración de la sociedad, la fecha de la

escritura constitutiva lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de su

inscripción en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, el nombre

del titular de la acción, el monto del capital social autorizado y la forma en que éste se

distribuirá, el valor nominal su clase y número de registro, los derechos y las

obligaciones particulares de la clase a que corresponde y un resumen inherente a los

derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiere b) las acciones

nominativas son transferibles mediante endoso del título, el cual el interesado hará

registrar en el Registro de Acciones de la Sociedad para que se le tenga como

accionista; c) la sociedad sólo considerará como accionista al inscrito como tal en el

Registro de Accionistas de la Sociedad. DÉCIMA: DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

CAUSAS DE DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá totalmente por cualquiera de las

siguientes causas: a) vencimiento del plazo fijado en la escritura, b) imposibilidad de

seguir realizando el objeto principal de la sociedad, o por quedar consumado; c)

resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria;

d) pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado; e) reunión de las

acciones de la sociedad en una sola persona; f) las previstas en la escritura social, g)

en los casos específicamente determinados por la ley; h) por cambio del objeto social o

principal e, i) cancelación de la totalidad de las licencias de operación autorizadas por

la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada a la sociedad. Al ocurrir

cualquiera de estas causas, el órgano de administración lo consignará en acta y

convocará de inmediato a la asamblea general extraordinaria de accionistas para que

resuelvan lo procedente. La asamblea general de accionistas deberá celebrarse dentro

del mes siguiente a la fecha del acta. Previo a cualquier acto de disolución, el

representante legal de la sociedad debe informar sobre la disolución inmediatamente a

la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, ya que de no hacerlo quedará

sujeto a las disposiciones de la ley en materia, como lo establece el artículo veintisiete

del Decreto número ciento y dos guión dos mil diez del Congreso de la República de

Guatemala. Así mismo, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de su

informe, deberá presentar a la Dirección, para su autorización, un plan de disolución,

cuyos requisitos estarán contemplados en el reglamento de la Ley. DÉCIMA

PRIMERA: LÍMITE AL TRASPASO DE ACCIONES: El traspaso de acciones

nominativas sólo podrá hacerse con autorización del órgano de administración y de

la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, para el efecto, el titular de

estas acciones que desee transmitirlas, deberá comunicarlo por escrito a los

administradores, quienes dentro de un plazo no mayor de treinta días la autorizarán o

denegarán, designando en su caso, comprador al precio corriente en el mercado, o en

su defecto, al que se determine por expertos. El silencio del órgano de administración

equivale a la autorización. La sociedad podrá negarse a inscribir la trasmisión si ésta

se hubiere efectuado sin cumplir los referidos requisitos. En el caso que estos títulos

deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice la venta,

deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que haga uso de los derechos

que le confiere el artículo ciento diecisiete del Código de Comercio de Guatemala. Si

no lo hiciere el acreedor o funcionario, la sociedad también podrá negarse a inscribir la

transmisión. En los títulos que amparen acciones nominativas deberá incluirse el texto

de la presente cláusula, además de conformidad con lo regulado en el artículo

veinticuatro de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto

cincuenta y dos guión dos mil diez del Congreso de la República de Guatemala, la

adquisición de acciones de la sociedad, estará sujeta a la autorización de la Dirección

General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, quien

establecerá que los adquirientes de las acciones cumplan con los requisitos a que se

refiere dicha ley. TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DEL

ADMINISTRADOR ÚNICO: El administrador único será responsable: a) de la

efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las mismas, si fueren en

especie; b) de la existencia real de las utilidades netas que se distribuyan en forma de

dividendos a los accionistas; c) que la contabilidad de la sociedad se lleve de

conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz; d) del exacto

cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales; e) de presentar anualmente

su informe de actividades a la asamblea general ordinaria de accionistas, así como

elaborar el proyecto de distribución de utilidades y pérdidas para someterlo a la

consideración de la referida asamblea; f) de presentar a la asamblea general ordinaria

anual un informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier

orden que hayan recibido; g) de responder de todos los daños y perjuicios causados

por su culpa a la sociedad, accionistas y acreedores de la sociedad, h). cumplir con la

obligación de remitir a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del

Ministerio de Gobernación, los infomes que ordene dicha Ley y sus reglamentos

respectivos”. TERCERA: En los términos consignados los comparecientes aceptan el

contenido del presente instrumento. DOY FE: a) Que lo escrito me fue expuesto; b)

Que tuve a la vista los documentos relacionados; c) Que se tuvo a la vista la resolución

número xxx, de fecha xxx, emitida por la Dirección General de Servicios Seguridad

Privada, del Ministerio de Gobernación, en cuya parte resolutiva se lee: “(…)

RESUELVE: I) AUTORIZAR a la entidad mercantil denominada LOS ASTUTOS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial LOS ASTUTOS, para que proceda

inscribir ante el Registro Mercantil General de la República la escritura de modificación

de sociedad anónima; (…)” d) tuve a la vista la boleta que acredita el depósito bancario

que transcrita literalmente en el lado anverso se lee: ……… e) advierto al otorgante de

la obligación de inscripción del testimonio de esta escritura en el Registro Mercantil

General de la República; f) por designación del otorgante doy lectura a todo lo escrito,

quien enterado de su contenido, objeto, validez, efectos legales y en especial de la

obligación de registro, lo ratifican, aceptan, y firman.