DOCUMENTACIÓN A SER SOLICITADA PARA EL DEBIDO CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL
CLIENTE O PROVEEDOR
TIPO DE PERSONA
Persona natural (nacional)
Persona natural (extranjera)
Persona jurídica (nacional)
Persona jurídica (extranjera)
* Opcionalmente, a clientes no habituales, podría requerírseles copia de su declaración de
Impuesto sobre la Renta.
DOCUMENTOS A SOLICITAR
 Copia del Documento Único de Identidad (DUI).
 Copia de la tarjeta con Número de Identificación
Tributaria (NIT).
 Copia de un recibo de servicios (agua, electricidad,
Alcaldía) del cual conste su dirección.
 Copia del Pasaporte vigente o carné de residencia
vigente.
 Copia de la tarjeta con Número de Identificación
Tributaria (NIT), si lo tuviera.
 Copia de un recibo de servicios (agua, electricidad,
Alcaldía) del cual conste su dirección.
 Copia de escritura pública de constitución y sus
modificaciones posteriores si las hubiere,
debidamente inscritas en el Registro de Comercio.
 Copia de la Credencial de nombramiento de
Administradores (Gerentes, Junta Directiva,
Administrador Único), debidamente inscrito en el
Registro de Comercio.
 Copia del Poder con facultades de representación, en
caso que intervenga un apoderado.
 Copia de matrícula de comercio vigente.
 Copia de la tarjeta con Número de Identificación
Tributaria (NIT) de la entidad.
 Documento de identificación (DUI, Pasaporte o carné
de residencia) del representante legal, así como del
apoderado, de ser el caso.
 Copia del documento que acredite la constitución de
la entidad (Escritura pública de Constitución,
Artículos de Incorporación o Asociación,
dependiendo de la nacionalidad), debidamente
inscrito ante el registro oficial de su país de origen.
 Copia del documento que acredite el nombramiento
de su Administración (Gerentes, Junta Directiva,
Administrador Único), debidamente inscrito ante el
registro oficial de su país de origen.
 Copia del Poder con facultades de representación, en
caso que intervenga un apoderado.
 Copia de la tarjeta con Número de Identificación
Tributaria (NIT) de la entidad, si lo tuviera.
 Documento de identificación (DUI, Pasaporte o carné
de residencia) del representante legal, así como del
apoderado, de ser el caso.