LA COOPERATIVA DE ESFUERZOS SOLIDARIOS Y AYUDA MUTUA

“CESAM”

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Nº Mayo 19 DE 2017

(Por medio de la cual se reglamenta el Consejo de administración)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Esfuerzos Solidarios y Ayuda

Mutua “CESAM”, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
Que la Circular Básica Jurídica de 2015 emanada de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, en su título V, capitulo III denominado Administradores. Considera que en las
organizaciones de la economía solidaria tienen el carácter de administradores o directores los
miembros del Consejo de Administración.
Que con fundamento legal en las facultades que le confieren los estatutos en su capítulo VII
artículo 47, se enmarcan las funciones del Consejo de Administración.
Que para el buen desarrollo de las actividades de este órgano es indispensable establecer un
reglamento que determine claramente las acciones a seguir.
Que por lo anterior:
RESUELVE

CAPITULO I
NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES
ARTICULO 1: NATURALEZA. Conforme al artículo 46 de los estatutos, el Consejo de
administración es el órgano permanente de Administración subordinado a las directrices y
políticas de la Asamblea General. Su nombramiento lo efectúa la Asamblea General con
fundamento en artículo 45 de los estatutos

ARTÍCULO 2: OBJETO: El presente reglamento contiene los aspectos que deberá desarrollar
el Consejo de Administración cuya labor debe estar orientada a funciones de planeación,
organización, evaluación, control e integración de la cooperativa pensando y asegurando el
desarrollo de ella teniendo muy en cuenta el objeto social.

ARTICULO 3: FUNCIONES. De conformidad con el artículo 47, de los estatutos, son funciones
del Consejo de Administración:

Expedir su propio reglamento de funcionamiento.

Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión, sanciones de los asociados de

conformidad con lo reglamentado.

Reglamentar los servicios y fondos de la cooperativa.

Elaborar el presupuesto, la estructura operativa y la nómina de cargos.

Dar cumplimiento a los mandatos de la asamblea.

Nombrar al gerente y miembros de los comités especiales.

Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria.

Verificar si los montos de las pólizas de manejo de los seguros para proteger a los empleados
y activos de la cooperativa corresponden a los exigidos en las respectivas disposiciones.

Estudiar, atender los informes y recomendaciones de los órganos internos de control.

Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se aplicaran en
la Cooperativa en relación con la prevención y control del lavado de activos y financiación del
terrorismo.

Velar por el cumplimiento en materia del responsable de esta información, (empleado de

cumplimiento), de acuerdo a las instrucciones impartidas por la ley.

Pronunciarse sobre el informe presentado por el representante legal y la revisoría fiscal sobre el
aspecto señalado anteriormente y realizar el seguimiento a las observaciones o
recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.

Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requiera para implementar y mantener en
funcionamiento los mecanismos de prevención de LA/FT, teniendo en cuenta las características
y el tamaño de la Cooperativa.

Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información suministrada en el

formulario de vinculación del asociado o cliente.

Otras que le correspondan.

Además de las anteriores funciones, para el normal funcionamiento deberá:

1. Asignar lo cargos dentro del Consejo de Administración

2. Determinar la planta de personal con sus asignaciones salariales.
3. Determinar el monto y naturaleza de la póliza de manejo, que deben presentar el Gerente
y demás empleados que custodien los fondos de la cooperativa.
4. Presentar a la Asamblea general: Informe de las actividades, Estado de situación
Financiera y propuesta de distribución de excedentes.
5. Definir la Política para la inversión de fondos, designando el banco o las entidades
financieras en el que se depositara el dinero de la cooperativa.
 6. Aprobar la afiliación a otras entidades del sector cooperativo.
7. Autorizar al gerente para celebrar contratos superiores a 20 SMMLV.
8. Analizar los informes de la Gerencia, del Revisor fiscal, de la Junta de Vigilancia y de los
comités.
9. Decidir sobre créditos para miembros del Consejo, Junta de Vigilancia, miembros de los
comités, cuando estos sean superiores a sus aportes.
10. Asesorar al Gerente en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado
de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.

ARTICULO 4: DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Los

miembros del consejo de administración deben obrar de buena fe, con lealtad y la diligencia
de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de CESAM,
teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En cumplimiento de su función
administrativa deberán:
Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.
1. Dar un trato equitativo a todos los asociados y respetar el derecho de inspección de
todos ellos.
2. Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades o actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses,
salvo autorización expresa de la Asamblea general o el Consejo de Administración.
3. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de trabajo efectuados por
los diferentes comités.
4. Asumir con alto nivel de compromiso, las responsabilidades y funciones
encomendadas al directivo como integrante de los diferentes comités.

CAPITULO II
DE LA CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORMACION, REQUISITOS Y FUNCIONES

ARTICULO 5: CONFORMACION. Está integrado por (5) cinco principales y (3) tres suplente
para un periodo de dos (2) años.
ARTICULO 6: REQUISITOS. Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se
requiere cumplir con los requisitos del parágrafo del artículo 45: “Para ser elegido dignatario se
deberán tener en cuenta sus capacidades, conocimientos, aptitudes personales, integridad ética
y destreza para ejercer la representatividad”; así como los requerimientos del artículo 49 del
capítulo VII de los estatutos de CESAM.
ARTICULO 7: INSTALACION. El Consejo de Administración se instalara por derecho propio
dentro de los siguientes (8) días de su elección.
PARAGRAFO: En la reunión de instalación se establecerá el calendario de reuniones ordinarias.
ARTICULO 8: CARGOS. El Consejo de Administración una vez instalado elegirá entre sus
miembros principales: Presidente, vicepresidente y secretario.
ARTICULO 9: FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son deberes del Presidente del Consejo de
Administración:
 1. Llevar la representación social CESAM.
2. Convocar a las reuniones del Consejo de Administración, lo cual hará por intermedio del
Gerente de la Cooperativa incluyendo la propuesta del orden del día en la citación
3. Presidir las reuniones del Consejo de Administración.
4. Velar por el estricto cumplimiento de las normas y órdenes emitidas por la Asamblea
General y el Consejo de Administración.
5. Firmar las actas y comunicados oficiales del Consejo de Administración.
6. Asignar tareas a los demás miembros del Consejo de Administración para alcanzar los
objetivos propuestos y garantizar el trabajo en equipo.
7. Rendir informe escrito del Consejo de Administración a la Asamblea General.
8. Velar por el cumplimiento de los planes y programas de cada uno de los comités.
9. Las demás que le asigne la Asamblea General y el Consejo de Administración.

ARTICULO 10: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE. Son funciones del Vicepresidente del
Consejo de Administración:
1. Reemplazar al Presidente del Consejo de Administración en sus ausencias temporales o
absolutas y asumir las funciones inherentes a este.
2. Controlar el cumplimiento de los proyectos presentados por el Consejo de administración.
3. Las demás que le asigne la Asamblea General y el Consejo de Administración.

ARTICULO 11: FUNCIONES DEL SECRETARIO. Son funciones del secretario del Consejo de
administración las siguientes:
1. Responder por el archivo del Consejo de Administración.
2. Preparar las actas del Consejo de Administración.
3. Mantener debidamente actualizado el libro de actas y velar por la adecuada protección y
seguridad del mismo.
4. Suministrar a los directivos y asociados copias de las actas que sean requeridas, para lo
cual deberá llevar un registro.
5. Firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración las actas,
resoluciones, acuerdos y comunicados oficiales.
6. Contestar en forma oportuna la correspondencia recibida de competencia del Consejo de
administración.
7. Presentar al Consejo de administración la correspondencia recibida.
8. Ocuparse de todo lo concerniente a las comunicaciones del Consejo de Administración.

9. Las demás que le asignen o le correspondan a la naturaleza de su cargo.

CAPITULO III
SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ARTÍCULO 12: CONVOCATORIA. Previa convocatoria del Presidente del Consejo de

Administración, el Gerente de la Cooperativa hará las citaciones al Consejo por escrito, en donde
señalara día, mes, año, lugar, con un orden del día previo y con antelación no menor a cuarenta
y ocho (48) horas.
PARAGRAFO: Cuando lo estime conveniente el Presidente o el secretario del Consejo de
administración podrán convocar sin tener en cuenta los términos señalados en el presente
artículo.
ARTÍCULO 13: CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS. Toda convocatoria a sesión del
Consejo de Administración se efectuara con un orden del día, el cual como mínimo debe contener
los siguientes puntos:
1. Llamada a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Lectura y aprobación acta anterior
4. Temas específicos ( Deberán enumerarse)
5. Temas de seguimiento ( Indicar cuales)
6. Proposiciones y Varios

PARAGRAFO 1: Las reuniones extraordinarias tendrán un orden del día específico.

PARAGRAFO 2: El orden del día deberá ser autorizado por el presidente del Consejo de
Administración previamente al envió de la citación.
PARAGRAFO 3: Reconocimiento económico la asistencia a las reuniones del consejo de
administración tiene un reconocimiento económico en calidad de reembolso por transporte y
demás gastos en que incurre el integrante para asistir a la reunión convocada. Este
reconocimiento se estima en un 10% de un SMMLV aproximado al mil más cercano (Aprobado
en asamblea general de delegado según de acta XVII) y será entregado al finalizar la reunión
siempre y cuando la participación sea superior al 80% de la misma.

ARTICULO 14: REUNIONES. El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo

menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando lo considere necesario el Presidente, el
secretario, el Gerente y/o el Revisor fiscal. (Art. 48).
PARAGRAFO 1: Los miembros del Consejo de Administración podrán autorizar la participación
de otras personas distintas en sus reuniones con el carácter de invitados u observadores, los
cuales, tendrán voz pero no voto en sus deliberaciones.
PARAGRAFO 2: Las reuniones extraordinarias tendrán un orden del día específico.
ARTÍCULO 15: PARTICIPANTES. A las reuniones del Consejo de Administración se podrá
convocar a los suplentes quienes asumirán como principal en ausencia de estos. Igualmente
podrán asistir con derecho a voz pero sin voto el Gerente, el Revisor fiscal y los integrantes de
la Junta de Vigilancia.
ARTICULO 16: QUIEN PRESIDE. Las reuniones del Consejo de Administración serán dirigidas
por el Presidente, en su ausencia la presidirá el Vicepresidente u otro integrante del mismo.
ARTICULO 17: ORDEN DEL DIA. Al iniciarse la reunión del Consejo de Administración el
Presidente o quien haga sus veces declarara abierta la sesión y el secretario leerá el orden del
día que será sometido a aprobación de los miembros integrantes del mismo
ARTICULO 18: QUORUM. Constituye Quórum hábil para deliberar y decidir la presencia de por
lo menos la mitad más uno de los miembros en calidad de principales del consejo de
administración. (Art. 52 de los estatutos).
De acuerdo al artículo 55 de los estatutos los consejeros suplentes: “Cada miembro suplente del
Consejo de administración reemplazará al principal que le corresponda en sus ausencias
accidentales, temporales o permanentes, o cuando el principal ha sido removido de su cargo.
En los dos últimos casos ocupará el cargo en propiedad hasta terminar el periodo”.

ARTICULO 19: EXCUSAS. La asistencia de los miembros del Consejo de Administración es

de carácter obligatorio. Cuando por fuerza mayor algún integrante no pueda asistir, con
antelación deberá comunicar tal circunstancia a la Gerencia, al Presidente o Secretario del
consejo antes de la reunión.
ARTICULO 20: LEVANTAMIENTO Y APROBACION ACTAS. De toda sesión del Consejo de
Administración se levantara un acta que será elaborada por el secretario a más tardar el día
siguiente, para que se haga oficial dentro de los cinco (5) días siguientes a cada sesión. (Art. 53
de los estatutos).
ARTICULO 21: REQUISITOS DE LAS ACTAS. Las actas se encabezan con su número y deben
contener: Lugar, fecha y hora de la reunión; la lista de los asistentes y de los ausentes indicando
si existió excusa o no; el orden del día; las constancias y comentarios de los asistentes; las
conclusiones que se adopten, los compromisos adquiridos por los integrantes del Consejo,
indicando actividad, responsables y fecha de cumplimiento.
PARAGRAFO 1. Las decisiones tomadas por el Consejo deberán acogerse inmediatamente, así
no esté firmada el acta. El secretario del Consejo deberá informar a cada responsable la tarea
asignada y el plazo para el cumplimiento de ella.
PARAGRAFO 2: Además de las actas, el Consejo de Administración se pronunciara mediante
resoluciones, cuando se trate de determinaciones que atañen a los asociados.
ARTICULO 22: VOTACIONES. Las votaciones podrán ser por unanimidad, o por mayoría
absoluta de votos. Podrá optarse por votación secreta o nominal abierta y deberá constar el
procedimiento en la respectiva acta. Previo a la votación deberá leerse o expresar verbalmente
por el secretario la proposición o proposiciones que se han de votar por los asistentes.

CAPITULO IV
PROHIBICIONES

ARTÍCULO 23: Son prohibiciones de los integrantes del consejo de administración las que
aparecen en el artículo 50 de los estatutos:

Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser miembros de la Junta de Vigilancia
simultáneamente de la misma cooperativa, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado
o de asesor.
Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser parientes entres sí, ni con miembros
de la junta de vigilancia, Revisor Fiscal o empleado de manejo y confianza dentro del cuarto
grado de consanguinidad y primero de afinidad, único civil ni estar ligado por matrimonio.

Además de lo anterior se determina que:

1. Todo integrante del Consejo de Administración que renuncie a su cargo, así sea
transitoriamente, no podrá volver a este organismo por el resto del periodo.
2. Los miembros del Consejo de Administración, no podrán votar cuando se trate de asuntos
que afecten su responsabilidad.
3. La asignación de créditos, a los miembros del Consejo de Administración, serán
aprobados por el Consejo de Administración y el integrante que hace la solicitud deberá
abstenerse de votar y así lo hará constar en el acta. Las aprobaciones de estos créditos
se estudiaran de acuerdo a lo establecido en el reglamento de crédito.
4. Los miembros del Consejo de Administración no podrán vender bienes a la cooperativa
por sí o por persona interpuesta así como tampoco podrán celebrar contratos de servicios
u otros con la cooperativa.
5. Los miembros del Consejo de Administración, no podrán servir como codeudores o
fiadores dentro de la cooperativa.

CAPITULO V
CAUSALES DE REMOCION

ARTÍCULO 24: CAUSALES DE REMOCION. Serán causales de remoción de los miembros del
Consejo de Administración de acuerdo al artículo 54 de los estatutos:

Los miembros del Consejo de Administración serán removidos de su cargo, por las siguientes
causales:

Por pérdida de su calidad de asociado.

Por haber sido declarado dimitente del presente estatuto.
Por haber sido condenado por delitos comunes

PARAGRAFO: Para los casos contemplados en los numerales 1 y 2 del anterior artículo, la
remoción como miembro del Consejo de Administración será decretada por este mismo
organismo, Si el afectado apelare a la Asamblea, esta decisión deberá hacerla dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación mediante escrito presentado a la Secretaría General
de la Cooperativa. Mientras la Asamblea decide el removido no podrá actuar como consejero.
Además de lo anterior se establecen las siguientes causales de remoción:

1. Por incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en la ley o los estatutos.

2. Por incumplimiento de sus obligaciones dentro del Consejo de Administración.
 3. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo, como
miembro del Consejo de Administración.
4. Por actuar contra la ética.
5. Por no dar a conocer oportunamente a quien corresponda según el caso, las
irregularidades que se presenten en el funcionamiento de la Cooperativa.
6. Por interferir premeditadamente, con el buen funcionamiento del Consejo de
Administración.
7. Por favorecer intereses particulares o de terceros, en perjuicio de la cooperativa.
8. Por utilizar en forma indebida información o documentación a su cargo.
9. Por dejar de asistir a tres (3) sesiones continuas sin causa justificada o al cincuenta
(50%) por ciento de las reuniones convocadas en un periodo de seis meses.

PARAGRAFO: Para aplicar la separación del cargo, previamente se deberá dar cabal
cumplimiento al procedimiento establecido en los estatutos de CESAM, para lo cual el
secretario notificara por escrito a la Junta de Vigilancia, sobre las presuntas
irregularidades o faltas cometidas por el miembro del Consejo, con el fin que se agote el
debido proceso y recomiende al Consejo de Administración la debida sanción a que haya
lugar a imponer si es del caso.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 25: ASESORIAS Y CAPACITACION. El Consejo de Administración solicitara las

respectivas asesorías cuando lo estime conveniente, tratando que éstas estén orientadas al
mejor desarrollo de sus funciones. Los integrantes del Consejo podrán participar en cursos,
seminarios, diplomados, encuentros y/o congresos en materia de solidaridad, para lo cual la
administración deberá proveer los recursos necesarios.

ARTICULO 26: MODIFICACIONES. El presente reglamento solo podrá ser modificado por el
Consejo de Administración y los ajustes realizados tendrán validez a partir de la fecha de
aprobación de este órgano.

ARTICULO 27: VIGENCIA. El presente reglamento fue aprobado en reunión del día 19 de Mayo
de 2017, según acta Nº 114 y rige a partir de la fecha.

Marco Fernando Rojas Zamora Nayibe Yanten Caicedo

Presidente Secretario