CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES.

- Que, en la primera semana del mes de abril del 2015, la agraviada

Carmen Rosa Hancco Bedoya conoció al imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza, quien se ganó su
confianza e indicándole que era Gerente de Transportes “Bella Durmiente” que realiza servicio de
transporte vía Juliaca - La Rinconada, tal es así que el hoy acusado convenció a la agraviada Carmen
Rosa Hancco Bedoya para que sea parte de la Empresa, indicándole que el trabajo era productivo y
beneficioso económicamente y por lo tanto la agraviada tenía que adquirir un vehículo para poder integrar
la referida Empresa de Transporte. Siendo las características del vehículo, Minivan de 15 asientos, marca
Wolswagen, modelo Chafter, valorizado en la suma de $ 48,000.00 dólares americanos, por lo que el hoy
acusado le ofreció a la agraviada comprar a favor y en representación suyo el vehículo, por lo que le solicitó
como cuota inicial el 20% del costo total del vehículo.
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES.- En estas circunstancias la agraviada le entregó al hoy acusado
Nelson Diumedes Apaza Apaza la suma de $ 5,000.00 dólares americanos, la misma que se realizó
mediante un recibo de puño y letra del acusado, el mismo que le indicó a la agraviada que debía completar
el íntegro del 20%, por lo que en fecha 16 de abril del 2015 la agraviada le entrega la suma de $ 9,000.00
dólares americanos mas, entrega que se realizó mediante un documento privado de fecha 16 de abril del
2015, por lo que haciendo la suma correspondiente, la agraviada entregó al acusado la suma total de $
14,000.00 dólares americanos, cuyo dinero fue entregado al acusado para la adquisición del vehículo
Minivan de 15 asientos, marca Wolswagen, modelo Chafter, valorizado en la suma de $ 48,000.00 dólares
americanos; comprometiéndose el hoy acusado a entregar dicho vehículo en fecha 20 de abril del 2015, y
hasta la fecha no realizó la entrega de nada.
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES.- Una vez cumplido el plazo de la entrega del vehículo la agraviada
fue a su casa en donde el imputado le dijo que se estaba demorando y que tenga paciencia, las
veces que iba siempre le decía lo mismo, en el mes de junio cuando fue otra §vez le dijo que él
había viajado a Lima y que los vehículos ya estaba en RANSA y que solo ^faltaba algunos trámites
para el desaduanaje por lo que espero i¿n mes más, pues le aseguro ~ ue llegaría el 20 de julio,
pero tampoco llegó, por lo que fue a insistirle airadamente la Revolución de su dinero, ante lo cual
el denunciando le dijo que iba a viajar a la ciudad de jpjma, así que la primera semana de agosto,
circunstancialmente se encontraron con otras personas que estaban en la misma situación,
encontrándose todos con el denunciando la Asegunda semana de agosto del 2015, en donde el
denunciado les dijo que había ido a la ^ciudad de Lima a retirar el dinero para devolverles, pero
que al ir al Banco no había dinero y con la cabeza baja les dijo que les iba a devolver el dinero
trabajando, pero nadie estuvo de acuerdo, por lo que le propusieron que les ponga al estudio de
un abogado, quien le pidió la escritura y demás documentos de los Registros Públicos de la
Empresa Bella Durmiente, pero el no quiso entregarlos, y cuando escucho que se podía sacar de los
Registros Públicos, el finalmente accedió a entregar los documentos y se retiró a traerlos, pero es el caso
que nunca regresó; motivo por el cual en fecha 14 de agosto del 2015 la agraviada curso una carta notarial
al acusado a fin de solicitarle la entrega del vehículo o la devolución del dinero, empero el imputado hizo
caso omiso advirtiendose con todos estos hechos que el hoy acusado ha procedido en forma dolosa con
el propósito de lograr para sí un provecho ilícito en perjuicio de la agraviada, tanto mas cuando existen
otras victimas que fueron engañados bajo la misma modalidad.
IV.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO
Sustentamos el presente requerimiento con los siguientes elementos de convicción:
1. - CON RELACION A LOS AGRAVIADOS IDEN JULIO AZA MOROCCO Y AGUSTINA HUAYTA
ANDARA:
1. Se tiene a folios 01/06: Denuncia de parte de fecha 10 de marzo del 2016, en la cual los
denunciantes Iden Julio Aza Morocco y Agustina Huayta Andara, denuncian haber sido estafados por la
persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza.
2. Se tiene a folios 09: Documento Privado de Reconocimiento de Deuda de fecha 03 de
diciembre del 2015, en donde el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza reconoce que adeuda la
suma de US$ 13,000.00 (trece mil dólares americanos) y la suma de S/ 1,000.00 (mil soles) al
denunciante Iden Julio Aza Morocco por concepto de Adquisición de vehículo.
3. Se tiene a folios 10/13: Copia Legalizada del Testimonio de Escritura N° 756 de fecha 03 de
marzo del 2015 suscrito ante el Notario Quintanilla Chacón, en donde se realiza la transferencia de
acciones e inclusión de nuevos socios, en donde el denunciante Iden Julio Aza Morocco se le incluye
como socio por habérsele transferido las acciones de la persona de Diana Carolina Lipa Malaga.
4. Se tiene a folios 18/19: Declaración de la agraviada Agustina Huayta Andara de fecha 21 de
marzo del 2016, quien ha manifestado que fue víctima del delito de Estafa conjuntamente con su
esposo, por la persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza ya que le hicieron la entrega de dinero
consistente en $/. 13.000 (trece mil dólares americanos) y SI.
1,0. 00 (mil soles) a cambio de un carro que iba a llegar de la ciudad de Lima, y que sobre la entrega
de dinero no existe ningún documento, pero si han celebrado un documento de reconocimiento de
deuda.
5. Se tiene a folios 25: Oficio N° 1465-2016-INPE/24.06. de fecha 06 de junio del 2016,
mediante el cual se indica que el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza no registra Antecedentes
Judiciales.
6. Se tiene a folios 26: Oficio N° 2452-2016-RDC-CSJPU/PJ, de fecha 06 de junio del 2016,
mediante el cual se indica que el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza no registra Antecedentes
Penales.
7. Se tiene a folios 29/39: Partida N° 11101993 expedida por la Oficina Registral de Juliaca,
o donde consta la inscripción de la Empresa de Transportes Bella Durmiente Tours Sociedad
Anónima - ETRABEDURT S.A. y como últimos mandatarios a Nelsón Diumedes Apaza Apaza
o- Presidente, Iden Julio Aza Morocco - Director y Yanet Flores Mefmani - Director.
8. Se tiene a folios 55/58: Declaración del agraviado Iden Julio Aza Morocco (38) de á
0fecha 22 de julio del 2016, quien ha manifestado que fue víctima del delito de Estafa, por la ||
persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza ya que le hicieron la entrega de US$ 13,000.00
(trece mil dólares americanos) y S1 1,000.00 (mil soles) a cambio de un carro que iba a llegar e
la ciudad de Lima.
Se tiene a folios 63/65: 03 copias de voucher de depósitos, por los montos de $/.
10.0. 00 (diez mil dólares americanos) US$. 5,000 (cinco mil dólares americanos) y US$
9.0. 00 (nueve mil dólares americanos), a nombre de la Empresa de Transportes Bella Durmiente.
10. Se tiene a folios 104: Documento Privado de Reconocimiento de Deuda de fecha 03 de
diciembre del 2015, en donde el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza reconoce que adeuda la
suma de US$ 5,000.00 (cinco mil dólares americanos) a la persona de Editson Daniel Quispe Quispe
por concepto de Adquisición de vehículo.
11. Se tiene a folios 105: Documento Privado de Reconocimiento de Deuda de fecha 03 de
diciembre del 2015, en donde el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza reconoce que adeuda la
suma de US$ 13,000.00 (trece mil dólares americanos) y la suma de S/ 1,000 (Mil Soles) a la persona
de Iden Julio Aza Morocco por concepto de Adquisición de vehículo; sin embargo, en la parte final
aparece una anotación de puño y letra donde se lee que Nelson Apaza Apaza reconoced solo la suma
de $ 10,000.
12. Se tiene a folios 107: Carta de fecha 22 de agosto del 2016, suscrita por el Abogado Edgar
Lázaro A., apoderado del Banco GNB, quien indica que se hicieron las consultas en su sistema para
identificar a la Empresa de Transportes Bella Durmiente, no existiendo en su registro de cliente,
asimismo señala que su razón social se modificó a Banco GNB Perú S.A. en octubre del año 2013,
fecha desde la cual no se utiliza el logo HSBC, por lo que los comprobantes presentados no pertenecen
a su Entidad.
 /

13. Se tiene a folios 163/164: Declaración Testimonial de Rosa Mamani Chacón de fecha 08 de
marzo del 2017, quien ha manifestado que si conoce a Nelson Diumedes Apaza Apaza, en la empresa
Bella Durmiente y tiene conocimiento sobre la entrega de US$ 1,000.00 dólares y S1 1,000.00 soles,
que hicieron Iden Julio Aza Morocco y Agustina Huayta Andara a Nelson Diumedes Apaza Apaza, para
la empresa y SI 200.00 soles para el señor Notario, para que sea parte de la empresa como socio; y
que conjuntamente con el señor Diumedes fueron a convencer para que el señor Julio sea parte de la
empresa.
14. Se tiene a folios 166/167: Declaración testimonial de Cirilo Catunta Lipa de fecha 08 de marzo
del 2017, quien ha manifestado que el señor Diumedes siempre ha buscado un socio con medios
económicos y se presentó el señor Julio Aza y le mandó para que convenciera al señor Julio Aza para
que sea accionista, que el señor Nelson Diumedes Apaza Apaza estaba requiriendo el 20% de ingreso
para poder adquirir el vehículo Wolswagen de 15 pasajeros.
15. Se tiene a folios 172/173: Declaración ampliatoria del agraviado Agustina Huayta Andara de
fecha 23 de marzo del 2017, quien ha manifestado que respecto de los 04 voucher que el imputado
les entregó el 01 de agosto del 2015 y que 03 vouchers que han presentado al despacho fiscal son
falsos.
16. Acta de Visualización de Video de fecha 28 de noviembre del 2016 (fojas 513/515),
llevado a cabo en presencia de la agraviada Carmen Rosa Hancco Bedoya, Willynton Mamani Quispe
y Alicia Huamaní Maldonado, todos acompañados por sus respectivos abogados, en donde se observa un
reportaje periodístico del Programa “sin límites” apreciándose a un varón que a decir de los presentes se
trata del imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza y en la parte baja y resaltado con color rojo “denuncia
millonaria estafa” prometió vehículos que nunca llegaron, seguidamente aparece la imagen de un varón
que indica ser uno de los ^estafados, señala que “ese rata” los ha engañado y estafado a 4 o cinco
compañeros, y que a le ha estafado la suma de $ 10,000.00 dólares, a otro $ 9,000.00 dólares,
a otros $ -j5,000.00 dólares, seguidamente se ve la imagen de otro varón fhás joven y que lleva
una = Sgorra y que respondiendo las preguntas del periodista, señala que se han conocido un
año y I -¿medio y que trabaja con él, asimismo indico que le entrego la suma de $ 5,000.00 dólares y
etcambio le prometió entregarle el vehículo en fecha 15 de mayo; el abogado de ¡a agraviada ™|carmen
Rosa Hancco Bedoya hiso las siguientes precisiones 1) que aparecen tres personas “varones, que el
primero es Nelson Diumedes Apaza Apaza, la segunda persona es Julio Iden Aza Moroco y el tercero
Edison Daniel Quispe Quispe, quienes están denunciando hechos similares en otro despacho.
17. Se tiene a folios 529: Documento membretado BANCO GNB de fecha 30 de noviembre del
2016, mediante el cual Martín Beltrán Maldonado, Especialista Sénior de Gestión de Depósitos y
Administración de Efectivo informa que la Cuenta Bancaria 009-170- 208700-154951 y las copias de
los depósitos anexados al oficio NO corresponden a su institución.
18. Se tiene a folios 535/545: Partida N° 11101993 expedida por la Oficina Registral de Juliaca,
donde consta la inscripción de la Empresa de Transportes Bella Durmiente Tours Sociedad Anónima -
ETRABEDURT S.A. y como últimos mandatarios a Nelsón Diumedes Apaza Condori - Presidente, Iden
Julio Aza Morocco - Director y Yanet Flores Mamani - Director.
19. Se tiene a folios 557/558: Escrito presentado por Empresa SURWAGEN S.A.C., representada
por su Gerente General María Alexandra Patricia Gnecco de fecha 26 de enero del 2017, mediante
el cual se informa que el señor Javier Alonso Cisneros Fernandez ha laborado en la Empresa desde el
1 de Marzo del 2013 hasta el 28 de Febrero del 2015, para lo cual adjunta el contrato de trabajo y la
señorita Brigitte Belayos Branes no ha tenido ningún vínculo laboral con su empresa y con el señor
Nelson Diumedes Apaza Apaza no ha tenido alguna operación contractual hasta la fecha.
2. - CON RELACION A LOS AGRAVIADOS JORGE WILLYNTON MAMANI APAZA Y ALICIA
HUAMANI MALDONADO:
1. Se tiene a folios 194/199: Denuncia de parte de fecha 31 de agosto del 2015, en la cual los
denunciantes Jorge Willynton Mamani Quispe y Alicia Huamani Maldonado, denuncian haber sido
víctimas del delito de Apropiación Ilícita del monto dinerario consistente en la suma de S/ 16,000.00
(dieciséis mil soles) por parte de la persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza.
2. Se tiene a folios 202: Documento de Compra y Venta de Molinos de fecha 21 de julio del 2014,
en donde las personas de Jorge Willynton Mamani Quispe y Alicia Huamani Maldonado dan en venta 06
molinos con sus respectivos accesorios, a la persona de Carlos Orlando Ticona Flores, por el monto de
S115,000.00 soles (quince mil soles).
3. Se tiene a folios 203: Contrato de Venta de Bien Mueble 02 chancadoras para mineral de fecha
02 de agosto del 2014, en donde la persona de Alicia Huamani Maldonado dan en venta 02
Chancadoras, a la persona de Antonella Quenallata Flores, por el monto de SI
7.0. 00 soles (siete mil soles); asimismo se agrega que existe una deuda anterior de SI
1.0. 00 soles, haciendo un total de SI 8,000.00 soles que deberán ser pagado en fecha 20 de
diciembre del 2014.
4. Se tiene a folios 204: Copia Certificada de Documento Privado de fecha 01 de abril del 2015, en
donde la persona de Centeno Quispe Endara le hace un préstamo de dinero de SI 4,000.00 soles (cuatro
mil soles) a la persona de Jorge Willynton Mamani Quispe.
5. Se tiene a folios 205: Carta Notarial de fecha 14 de agosto del 2015, mediante el cual la persona
de Willynton Mamani Quispe le requiere la devolución de dinero consistente en SI
16.0. 00 mil soles a la persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza, el cual le habría oentregado como
inicial a cambio de que le entregara un vehículo automotor Minívan de 15 ¿asientos, marca Wolswagen,
modelo Chafter, valorizado etj $ 48,000.00 mil dólares gamericanos.
<
§6. Se tiene a folios 207: Copia Simple del Voucher de depósito al banco HSBC, en el que
é advierte el depósito de dinero (5,000.00), efectuado por la Empresa Bella Durmiente.
|7. Se tiene a folios 208: Copia Certificada de Documento Privado, en donde la persona de ¿Nelson
Diumedes Apaza Apaza manifiesta que recibió la cantidad de S/ 16,000.00 mil soles por concepto de
inicial para una unidad de marca Wolkswagen, de la persona de Jorge Willynton Mamani Quispe.
8. Se tiene a folios 220/222: Declaración de Jorge Willynton Mamani Quispe de fecha 04 de
noviembre del 2015 (fojas 220/222), en donde manifestó que conoció al denunciado Nelson Diumedes
Apaza Apaza a fines de marzo de! 2015, por intermedio de su hermano Sergio Mamani, quien era chofer
de la Empresa de Transporte Bella Durmiente, que hace la ruta Juliaca-Rinconada, presentándolo como
Gerente de Empresa donde laboraba, mostrándole los documentos que lo acreditaban como tal; después
de entablar conversación le dijo que estaban solicitando una flota de carros marca Volswagen de 15
pasajeros, proponiéndole que sea participe de la empresa como socio, precisando que para ello debía
adquirir un vehículo valorizado en $ 48,000.00 mil dólares americanos, para lo cual debía portar el 20%
esto es la suma de SI 27,000.00 mil soles, así que la primera semana de abril, quedaron en encontrarse
por el terminal, a donde fue en compañía de su esposa Alicia Huamani Maldonado y tras ubicarse
ingresaron a una tienda donde le entregó la suma de SI
16.0. 00 mil soles, indicándole que era todo el dinero que había conseguido, quedando en que el
resto de la cuota inicial le entregaría cuando llegaran los vehículos esto a mediados de mayo, lo que
nunca se concretó, primero porque los carros no llegaron y segundo porque no pudo conseguir la suma
faltante, al respecto de la demora el denunciado le daba excusas como que los carros ya habían llegado
y estaban en el puerto y que tenía que completar el pago de la cuota inicial, estuvieron en contacto
telefónico hasta el mes de julio del 2015, pero es el caso que en el mes de agosto ya no contestaba el
celular y no era habido en su domicilio, por lo que en fecha 15 de agosto del 2015 le envió una carta
notarial a fin de que le devolviera el dinero que le había entregado, la que no mereció atención y hasta
el momento
 no tiene ninguna respuesta y tampoco lo ha podido ubicar, en su casa solo atiende su esposa quien
le dice que no sabe nada de su esposo; asimismo refirió que su hermano le comentó que en su
empresa estaban adquiriendo una flota de carros y le sugirió que hablara con el Gerente, para ver si
había posibilidad de que pudiera adquirir un vehículo y que su hermano solo se había enterado, no
le precisó cómo ni por intermedio de quién y para cerciorarse es que pidió conversar con el mismo
Gerente.
9. Se tiene a folios 226/227: Declaración de Alicia Huamani Maldonado de fecha 24 de noviembre
del 2015 quien manifestó que a mediados del mes de marzo del 2015, conoció a la persona de Diumedes
Apaza Apaza, por intermedio de su cuñado Sergio Mamani Quispe, quien les dijo a ella y a su esposo
que su empresa estaba por adquirir una flota de carros y como querían adquirir un vehículo, para lo cual
el denunciado les dijo que tenían que dar una cuota inicial de S/ 27,000.00 mil soles, pero como no tenían
ese monto solo le dieron SI
16,0. 00 mil soles, esto a inicios del mes de abril del 2015 en una tienda del terminal terrestre,
suscribiendo un pequeño documento, diciéndoles que el carro llegaría a mediados de mayo, por lo que
le llamaron en dicha fecha preguntándole por el carro, pero les dijo que primero tenían que completar la
cuota inicial y a afines de mayo ya no contestaba su celular y cuando fue a su casa a buscarlo, le dijeron
que ya no vivía en esa dirección.

10. Se tiene a folios 228/231: Declaración del imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza de
fecha 27 de noviembre del 2015, quien manifestó que la persona de Willynton Mamani Apaza le
entrego la suma de SI 16,000.00 mil soles, pero fue para que él le entregara al vendedor de las
unidades vehiculares Alonso Cisneros Fernández, que se iban a adquirir a través de su Empresa
de Transportes, indicando que solo fue un intermediario, asimismo precisó que el vendedor
inicialmente solicito que los depósitos de la cuota inicial sean depositados directamente por los
adquirientes en una cuenta corriente de la Empresa, sin precisar la Entidad Bancaria, pero el
denunciante desconfiaba y quiso hacer el deposito mediante su intermedio, tal es así que incluso
llego a decirle que si desconfiaba, fuera el mismo quien le entregara el dinero a la misma persona
en la ciudgd de Tacna, pero él le dijo ,^qué era un riesgo llevar dinero porque si lo intervenían en
la carretera con dinero no podría
g justificar la procedencia y es por eso que le entregó el dinero, pues tenía respaldo de su «empresa,
que recibió ese dinero por hacerle ese favor así como a la otra persona por la misma razón, esto es
la señora Carmen Rosa Hancco Bedoya, precisando que la suma recibida por esta última fue solo
de $ 9,000.00 mil dólares y no de $ 14,000.00 mil dólares que indica en su denuncia, el dinero
recibido lo llevó a la Ciudad de Tacna, entregándolo a la persona de Javier Alonso Cisneros
Fernández las cantidades de SI 16,000.00 mil soles y $
9.0. 00 mil dólares que eran de los denunciantes y de su parte le entrego la suma de $
10.0. 00 mil dólares, por lo que dicha persona le entregó una proforma de venta de los vehículos con
precio de descuento, como ya tenía confianza con este señor es que aceptó que esta persona y Brigitte
Velayos Brandez hagan el deposito del dinero en el Banco HSBC de Lima, a horas 13:00
aproximadamente lo llamaron citándolo nuevamente en la oficina en donde le entrego voucher de los 3
depósitos efectuados, los que todos iban a salir a nombre de sU Empresa, quedándose con los originales
y dándole a él las copias y que en el plazo de 15 días le iba a entregar las unidades vehiculares,
regresando posteriormente a la ciudad de Juliaca, en donde les comunico y entrego las copias de los
voucher a las personas de Willynton y Carmen Rosa, que transcurridos los 15 días, se comunicó con el
vendedor Cisneros quien le dijo que las unidades estaban demorando por temas aduaneros y llegarían
dentro de otros 15 días, tal situación también puso de conocimiento a los denunciantes, pasado esos
otros 15 días volvió a la llamar al vendedor quien le dijo que las unidades demorarían en llegar un mes
más, debido a que se habían agotado las del año 2014 y que se tenían que esperar las del año 2015,
explicación que inmediatamente comunicó a los denunciantes, pero es el caso que al día siguiente en
horas de la mañana la personas de Willynton y Carmen Rosa se apersonaron a su domicilio y en forma
airada le echaron la culpa, increpándole que seguro él se había quedado con el dinero, pero los calmó,
les hizo que se comunicaran con el señor Cisneros quien les explico la situación, por lo que decidieron
esperar un mes más, pero cumplido el plazo se volvió a comunicar con esta persona y este le dijo que
las unidades llegarían en el mes de setiembre, por lo que le dijo que ya no confiaba en él y le pidió el
número de la señora Brigitte Velayos y cuando se comunicó con ella esta le
 dijo que ella ya había cumplido con la parte que le correspondía esto es aprobar el Leasing y lo
único que estaba pendiente era la parte del señor Alonso Cisneros, esto la entrega de los vehículos,
pero es el caso que hasta el momento no ha llegado nada y no contestan sus celulares las dos
personas.
11. Se tiene a folios 25: Oficio N° 1465-2016-INPE/24.06. de fecha 06 de junio del 2016,
mediante el cual se indica que el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza no registra
Antecedentes Judiciales.
12. Se tiene a folios 26: Oficio N° 2452-2016-RDC-CSJPU/PJ, de fecha 06 de junio del 2016,
mediante el cual se indica que el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza no registra
Antecedentes Penales.
13. Acta de Visualización de Video de fecha 28 de noviembre del 2016 (fojas 513/515),
llevado a cabo en presencia de la agraviada Carmen Rosa Hancco Bedoya, Willynton Mamani
Quispe y Alicia Huamaní Maldonado, todos acompañados por sus respectivos abogados, en donde
se observa un reportaje periodístico del Programa “sin límites” apreciándose a un varón que a decir
de los presentes se trata del imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza y en la parte baja y resaltado
con color rojo “denuncia millonaria estafa” prometió vehículos que nunca llegaron, seguidamente
aparece la imagen de un varón que indica ser uno de los estafados, señala que “ese rata” los ha
engañado y estafado a 4 o 5 compañeros, y que a él le ha estafado la suma de $ 10,000.00 mil
dólares, a otro $ 9,000.00 mil dólares, a otros $
5,0. 00 mil dólares, seguidamente se
ve la imagen de otro varón más joven y que lleva una gorra y que respondiendo las preguntas del
periodista, señala que se han conocido un año y medio y que trabaja con él, asimismo indico que le
entrego la suma de $ 5,000.00 mil dólares y cambio le prometió entregarle el vehículo en fecha 15
de mayo; el abogado de la agraviada Carmen Rosa Hancco Bedoya hizo las siguientes precisiones
1) que aparecen tres personas ..varones, que el primero es Nelson Diumedes Apaza Apaza, la
segunda persona es Julio Iden |Aza Moroco y el tercero Edison Daniel Quispe Quispe, quienes están
denunciando hechos '^similares en otro despacho. *
Se tiene a folios 529: Documento membretado BANCO GNB de fecha 30 de
"iJ^noviembre del 2016, mediante el cual Martín Beltrán Maldonado, Especialista Sénior de -I
chGestión de Depósitos y Administración de Efectivo informa que la Cuenta Bancaria 009-170-
.«^208700-154951 y las copias de los depósitos anexados al oficio NO corresponden a su institución.
15. Se tiene a folios 535/545: Partida N° 11101993 expedida por la Oficina Registral de
Juliaca, donde consta la inscripción de la Empresa de Transportes Bella Durmiente Tours
Sociedad Anónima - ETRABEDURT S.A. y como últimos mandatarios a Nelsón Diumedes Apaza
Condori - Presidente, Iden Julio Aza Morocco - Director y Yanet Flores Mamani - Director.
16. Se tiene a folios 557/558: Escrito presentado por Empresa SURWAGEN S.A.C.,
representada por su Gerente General María Alexandra Patricia Gnecco de fecha 26 de enero
del 2017, mediante el cual se informa que el señor Javier Alonso Cisneros Fernández ha laborado
en la Empresa desde el 1 de Marzo del 2013 hasta el 28 de Febrero del 2015, para lo cual adjunta
el contrato de trabajo y la señorita Brigitte Belayos Branes no ha tenido ningún vínculo laboral con
su empresa y con el señor Nelson Diumedes Apaza Apaza no ha tenido alguna operación
contractual hasta la fecha.

3. - CON RELACION A LA AGRAVIADA CARMEN ROSA HANCCO BEDOYA:

1. Se tiene a folios 237/242: Denuncia de Parte de fecha 01 de setiembre del 2015,
interpuesta por Carmen Rosa Hancco Bedoya, en la cual, denuncia haber sido víctima del delito
de Apropiación Ilícita del monto dinerario consistente en la suma de SI 14,000.00 (catorce mil
dólares) por parte de la persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza.
2. Se tiene a folios 243: Copia Certificada de la Carta Notarial de fecha 14 de agosto del
2015, en la cual la persona de Carmen Rosa Hancco Bedoya le requiere la devolución del
 dinero consistente en la suma de $ 14,000.00 mil dólares americanos a la persona de Nelson
Diumedes Apaza Apaza, dinero que le entrego por concepto de inicial, a cambio de que debía
entregarle un vehículo Minivan de 15 asientos, Marca Wolswagen, Modelo Chafter que tendría un
valor de $ 48,000.00 mil dólares americanos, razón por la cual le entrego la cantidad de $ 5,000.00
mil dólares americanos y mediante documento privado de fecha 16 de abril del 2015 la suma de $
9,000.00 mil dólares americanos, haciendo la suma de $
14.0. 00 mil dólares americanos.
3. Se tiene a folios 245: Copia Certificada de un Documento Privado, en donde consta que la
persona de Nelson Diumedes Apaza Apaza recibió la cantidad del 50% de inicial por parte de la
persona de Carmen Rosa Hancco Vedoya, esto es en el monto de $ 5,000.00 mil dólares
americanos, para una unidad de transporte marca Wolswagen.
4. Se tiene a folios 246: Documento Privado de fecha 16 de abril del 2015, mediante el cual la
persona de Carmen Rosa Hancco Bedoya hace entrega del dinero en la suma de $
9.0. 00 mil dólares americanos (nueve mil dólares americanos) a la persona de Nelson
Diumedes Apaza Apaza para una inicial de compra de una unidad de transporte marca
Wolckwagen (minivan 15 asientos), en donde dicha persona se compromete en hacer entrega del
vehículo el 20 de abril del 2015.
5. Se tiene a folios 247: Documento Privado de fecha 06 de abril del 2015 (fojas 247),
mediante el cual la persona de Carmen Rosa Hancco Bedoya, recibió en calidad de préstamo la
suma de $ 6,000.00 mil dólares americanos, por parte de la persona de Rosa Mamani Gomel, por
un plazo de 15 días.
6. Se tiene a folios 264: Copia Simple del Voucher de depósito al banco HSBC (fojas
264), en el que se advierte el depósito de dinero (9,000.00), efectuado por la Empresa Bella
(Durmiente.
2‘

Se tiene a folios 268/ 270: Declaración de la agraviada Carmen Rosa Hancco Bedoya e
fecha 19 de octubre del 2015, quien manifestó que en el rties de marzo del 2015, la rsona
de Wilson de quien no sabe su apellido pero que es amigo de su esposo, le comento §ue
había una Empresa que estaba haciendo pedidos de una flota de carros y como tenían
jpterés, les presento al Gerente de esa Empresa Nelson Diumedes Apaza Apaza y que en
efecto estaba haciendo pedidos de carros, que si querían tendrían que dar el 20% de la inicial
sto es la suma de $ 9,000.00 mil dólares y para que se animaran les dijo que al llegar los
carros trabajarían en su Empresa y que se pagarían solos e incluso les dijo que no tendrían
que pagar cupo de ingreso, es así que para la primera semana de Abril consiguió $ 5,000.00
mil dólares y se lo dio en la vía pública en la Av. Circunvalación esquina con el Colegio José Antonio
Encinas, dándole un recibo de su puño y letra a tanta insistencia y en fecha 16 de abril del 2015 le entregó
la suma de $ 9,000.00 mi dólares americanos, y respecto a esta suma le firmo un documento privado que
eiia ¡levo ya redactado en donde se consignó que el carro le sería entregado en fecha 20 de abril del
2015, y cuando se cumplió el plazo fue a su casa en donde el imputado le dijo que se estaba demorando
y que tenga paciencia, las veces que iba siempre le decía lo mismo, en el mes de junio cuando fue otra
vez le dijo que él había viajado a Lima y que los vehículos ya estaba en RANSA y que solo faltaba algunos
trámites para el desaduanaje, por lo que espero un mes más, pues le aseguro que llegaría el 20 de julio,
pero tampoco llegó, por lo que fue a insistirle airadamente la devolución de su dinero, ante lo cual el
denunciando le dijo que iba a viajar a la Lima, así que la primera semana de agosto, circunstancialmente
se encontraron con otras personas que estaban en la misma situación, encontrándose todos con el
denunciando la segunda semana de agosto del 2015, en donde el denunciado les dijo que había ido a la
ciudad de Lima a retirar el dinero para devolverles, pero que al ir al Banco no había dinero y con la cabeza
baja les dijo que les iba a devolver el dinero trabajando, pero nadie estuvo de acuerdo, por lo que le
propusieron que les ponga a cada uno como socio de su empresa, aceptando los llevo a un estudio de
un abogado, quien le pidió la escritura y demás documentos de los Registros Públicos pero el no quiso
entregarlos, pero cuando escucho que se podía sacar de los Registros, el finalmente el accedió a entregar
los documentos y se retiró a traerlos, pero es el caso que nunca regresó y cuando van a buscarlo su
esposa les trata mala manera, indicándoles que no está negándose
 a proporcionar su ubicación.
8. Se tiene a folios 280/284: Documento identificado como CO-04/14-VCVW de fecha 14 de
marzo del 2015 con el membrete de SURWAGEN SAC Concesionario Autorizado,
dirigido a BELLA DURMIENTE por parte de Javier Cisneros Fernandez Asesor de Ventas,
mediante el cual se remite la proforma del vehículo VOLKWAGEN CRAFTER.
9. Acta de Visualización de Video de fecha 28 de noviembre del 2016 (fojas 513/515),
llevado a cabo en presencia de la agraviada Carmen Rosa Hancco Bedoya, Willynton Mamani
Quispe y Alicia Huamaní Maldonado, todos acompañados por sus respectivos abogados, en
donde se observa un reportaje periodístico del Programa “sin límites” apreciándose a un varón
que a decir de los presentes se trata del imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza y en la parte
baja y resaltado con color rojo “denuncia millonaria estafa” prometió vehículos que nunca
llegaron, seguidamente aparece la imagen de un varón que indica ser uno de los estafados,
señala que “ese rata” los ha engañado y estafado a 4 o cinco compañeros, y que a él le ha
estafado la suma de $ 10,000.00 mil dólares, a otro $ 9,000.00 mil dólares, a otros $
5,0. 00 mil dólares, seguidamente se ve la imagen de otro varón más joven y que lleva una gorra
y que respondiendo las preguntas del periodista, señala que se han conocido un año y medio y
que trabaja con él, asimismo indico que ie entrego ia suma de $ 5,000.00 mil dólares y cambio
le prometió entregarle el vehículo en fecha 15 de mayo; el abogado de la agraviada Carmen
Rosa Hancco Bedoya hiso las siguientes precisiones 1) que aparecen tres personas varones,
que el primero es Nelson Diumedes Apaza Apaza, la segunda persona es Julio Iden Aza Moroco
y el tercero Edison Daniel Quispe Quispe, quienes están denunciando hechos similares en otro
despacho.
, 10. Se tiene a folios 529: Documento membretado BANCO GNB de fecha 30 de
i § p ! noviembre del 2016, mediante el cual Martín Beltrán Maldonado, Especialista Sénior de J s
pestión de Depósitos y Administración de Efectivo informa que la Cuenta Bancaria 009-170- ^2 S .J’f
C08700-154951 y las copias de los depósitos anexados al oficio NO corresponden a su rif-'S institución.
u , \rj¡
||íl. Se tiene a folios 535/545: Partida N° 11101993 expedida por la Oficina Registral de
jXTuliaca, donde consta la inscripción de la Empresa de Transportes Bella Durmiente Tours
'^Sociedad Anónima - ETRABEDURT S.A. y como últimos mandatarios a Nelsón Diumedes
□Apaza Condori - Presidente, Iden Julio Aza Morocco - Director y Yanet Flores Mamani -
)irector.
12. Se tiene a folios 557/558: Escrito presentado por Empresa SURWAGEN S.A.C.,
Representada por su Gerente General María Alexandra Patricia Gnecco de fecha 26 de
enero del 2017, mediante el cual se informa que el señor Javier Alonso Cisneros Fernández
ha laborado en la Empresa desde el 1 de Marzo del 2013 hasta el 28 de Febrero del 2015,
para lo cual adjunta el contrato de trabajo y la señorita Bngítte Belayos Branes no ha tenido ningún vínculo
laboral con su empresa y con el señor Nelson Diumedes Apaza Apaza no ha tenido alguna operación
contractual hasta la fecha.
13. Se tiene a folios 25: Oficio N° 1465-2016-INPE/24.06. de fecha 06 de junio del 2016 ,
mediante el cual se indica que el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza no registra
Antecedentes Judiciales.
14. Se tiene a folios 26: Oficio N° 2452-2016-RDC-CSJPU/PJ, de fecha 06 de junio del
2016, mediante el cual se indica que el imputado Nelson Diumedes Apaza Apaza no registra
Antecedentes Penales.
V.- PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA AL ACUSADO Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS
DE SU RESPONSABILIDAD: _______________ ____________________ _______
CIRCUNSTANCIAS
ACUSADO PARTICIPACIÓN MODIFICATORIAS DE
RESPONSABILIDAD
NELSON DIUMEDES AUTOR NINGUNA
APAZA APAZA (Tuvo dominio del hecho al momento
de la realización de la acción típica del
delito)
 PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

El artículo 23 del Código Penal establece: “...Autoría, autoría mediata y

coautoría. El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan
conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción...".
Nuestra Normatividad actual recoge la TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO,
como aquella destinada a regular la calidad de autor, en tal entender BRAMONT ARIAS
TORRES2 señala que de acuerdo a esta Teoría, la persona sabe el qué, cómo y cuándo se va a
realizar el hecho delictivo, o si realiza la acción típica personalmente (dominio de la acción). Si
hace ejecutar el hecho mediante otro cuya voluntad, según parámetros jurídicos, no es libre, o
que no conoce el sentido objetivo de la acción de su comportamiento o lo abarca en menor
medida que el sujeto de atrás o que es sustituible a voluntad en el marco de la maquinaria de
poder organizada (dominio de la voluntad). Debe dar una contribución objetiva al hecho (dominio
funcional del hecho). Si intervienen varias personas se tiene que dar un acuerdo previo a la
realización del hecho delictivo (plan delictivo).
6.1. - DEL DELITO DE ESTAFA AGRAVADA:
Bajo éstos alcances VILLAVICENCIO TERREROS 1 estima que esta teoría
solamente es de aplicación en los delitos dolosos. En ellos, autor es solamente aquel que
mediante una conducción consciente del fin de acontecer causal en dirección al resultado típico,
es señor sobre la realización del tipo, quien domina finalmente la ejecución, decide cómo se
realizará el delito, será el autor; y específicamente el autor inmediato es quien domina la acción
realizando de manera personal el hecho delictivo. Esta forma de autoría es la que sirve como
punto de referencia a la descripción del sujeto activo se hace en cada tipo penal.
¿VI.- TIPIFICACIÓN JURIDICA. BASE LEGAL Y PENA SOLICITADA:

IMPUTADO CALIFICACION JURIDICA BASE LEGAL PENA PROPUESTA

NELSON ESTAFA AGRAVADA Artículo 196-A°, incisol08 ANOS DE PENA
|DIUMEDES £ 3 y 4 del Código Penal,PRIVATIVA DE
APAZ A APAZ A del Código Penal,LIBERTAD EFECTIVA
teniendo como tipo[Y CON DOSCIENTOS
base el artículo 196° delDIAS MULTA
mismo cuerpo legal
Tipificación del Hecho: Delito CONTRA EL PATRIMONIO en su modalidad de RECEPTACIÓN en su
forma de ESTAFA AGRAVADA, ilícito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 196-A°,
inciso 3 y 4 del Código Penal, y que reza:
Estafa Agravada: La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:
(...) 3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas

1
. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe, Derecho Penal -Parte General, editorial jurídica Grijley, Lima sequnda reimpresión agosto 2007,
pág. 466.

BRAMONT ARIAS TORRES, Luís Miguel, Manual de Derecho Penal -Parte General, Lima 2000, pág. 319.
 4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o
bienes inmuebles.
Teniendo como tipo base:
El artículo 196° del mismo cuerpo legal; “El que procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”.

Examen de tipicidad: El delito de Estafa se configura, cuando aparece o se verifica en la

realidad concreta cuando el agente haciendo uso del engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta induce o mantiene en error al sujeto pasivo con la finalidad de hacer que este, en
su perjuicio se desprenda de su patrimonio o parte de el y le entregue en forma voluntaria ensu
directo beneficio indebido o de un tercero

VIL- MOTIVACION DE LA PENA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45-A3 del Código Penal, para determinar la pena de
identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito
y la divide en tres partes.
Se atribuye al acusado Neison Diumedes Apaza Apaza. el delito de Estafa Agravada, que
según El Principio de Legalidad4, ya que la norma sustantiva imperativamente señala que el
agente que infringe el artículo 196-A°, inciso 3 y 4 del Código Penal, merece una pena no menor
de cuatro ni mayor de ocho años, en tal virtud los márgenes de imposición de la penal 0deben
ser descritas dentro de tales parámetros. Por lo que el acusado será sancionado con §pena
privativa de libertad no menor de 04 ni mayor de 08 años. Por ello, los tres tercios son:
*
u«Jercio inferior : 04 años - 5 años y 04 meses -fJercio Medio : 05 años y 04
meses - 06 años y ocho meses
|t*Tercio Superior: 06 años y ocho meses - 08 años.

ena concreta (artículos 45-A y 46 C.P.), se presentan las siguientes circunstancias:

•De atenuación: El procesado carece de antecedentes judiciales, penales (fs. 25/26, Tomo
I), evidenciándose que tienen la calidad de Primario.
•De agravación : Ninguna •Atenuantes Privilegiadas: Ninguna •Atenuantes
Cualificadas: Ninguna

Sin embargo en el caso concreto por la naturaleza de los hecho, el acusado habría cumplido un
rol en la estafa a diferentes agraviados, en fechas distintas, realizando el acto punible en
diferentes fechas, a través de una misma resolución criminal (estafa mediante engaño), por lo
que estos hechos se subsumen validamente en los parametros establecidos del artículo 49° del
Código Penal que prescribe “cuando varias violaciones de la misma ley penal o de una
igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidos en el momento de la acción o en
momentos diversos son actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán

3.- Incorporado por la Ley 30076, Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de agosto del 2013.
4
.- El Principio de Legalidad Sustantiva está prescrito en la Constitución Política, literal d) del inciso 24 del artículo 2, de modo igual
el ordenamiento legal penal sustantivo establece dicho principio en el artículo II del título preliminar, sobre el cual Hassemer expresa
que “El Principio de Legalidad se ha convertido así en uno de los símbolos más característicos del Estado de Derecho. En él se
encuentran las esperanzas de oue tanto el sistema como la administración de justicia penal sean transparentes, controlables v
sinceros", teniendo en consideración las citadas bases se debe hacer observancia necesaria y obligatoria a la hora de interpretar
y aplicar la ley penal sustantiva, y ante la inobservancia se vulnera este principio constitucional y universal, que constituye en la
actualidad por un lado una Garantía oara el ciudadano v por otro lado una característica del Estado de Derecho, por cuyo sendero
debe ceñirse la aplicación de la ley penal sustantiva, porque además no debe colisionar con los derechos fundamentales del
imputado.
considerados como un solo delito continuado y se sancioraran con la pena correspondiente
al mas grave, si con dicha violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de
personas la pena sera aumentada en un tercio de la maxima prevista para el delito mas
grave".
En el presente caso existe varias violaciones de la misma ley penal (artículo 196-Adel Código
Penal) y han sido cometidas en momentos diferentes, (marzo del 2015, abril del 2015) y los actos
ejecutivos son de una misma resolución criminal (engaño), señala la norma que deben ser
considerados como un solo delito continuado y debe ser sancionado con la pena mas
grave.
Por estas consideraciones, este despacho fiscal solicita se imponga al acusado NELSON
DIUMEDES APAZA APAZA. 8 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL
CARACTER DE EFECTIVA Y EL PAGO DE DIAS MULTA DE SI. 1416.60.

CALCULO DE LOS DÍAS - MULTA

RMV SI. 850.00 /30 = 28.333 * 25% = 7.083 * 200 días = SI. 1416.60

VIII. - MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL.

En mérito al artículo 98° del Código Procesal Penal, que textualmente prescribe “La acción
reparatoria en el proceso penal podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito,
es decir por quien según la ley civil está legitimado para reclamar la reparación y en su caso,
|los daños y perjuicios producidos por el delito.
jEn el caso concreto se tiene que en fecha 29 de mayo, las persona de Carmen Rosa pHancco
Bedoya, Alicia Huamani Maldonado y Jorge Willyrflton Mamani Quispe, se
¿constituyeron en Actor Civil ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de
|San Román, en el proceso seguido en contra del acusado Nelson Diumedes Apaza Apaza,
fepor el delito de Estafa Agravada.
5

Siendo así; mediante Resolución Nro. 04-2017, de fecha 09 de agosto del 2017 se
RESUELVE: Declarar Fundado la solicitud de Constitución en Actor Civil, presentada por
Carmen Rosa Hancco Bedoya, Alicia Huamani Maldonado y Jorge Willynton Mamani
Quispe, en el presente proceso.
Asimismo en fecha 08 de agosto del 2017, las personas de Iden Julio Aza Morocco y Agustina
Huayta Andara, se constituyeron en Actor Civii ante el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Provincia de San Román, en el proceso seguido en contra del acusado Nelson
Diumedes Apaza Apaza, por el delito de Estafa Agravada.
Siendo así; mediante Resolución Nro. 05-2017, de fecha 24 de noviembre del 2017 se
RESUELVE: Constituir en Actor Civil, a las personas de Iden Julio Aza Morocco y Agustina
Huayta Andara, en el presente proceso.
Por lo que este Despacho Fiscal se abstiene en pronunciarse respecto a la Reparación Civil de
los agraviados antes referidos.

BIENES EMBARGADOS O INCAUTADOS AL ACUSADO O TERCERO CIVIL.

Ninguno
IX. - MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS PARA SU ACTUACIÓN EN LA AUDIENCIA Y
RESEÑA DE LOS DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN.
1.- CON RELACIONA LOS AGRAVIADOS IDEN JULIO AZA MOROCCO Y
AGUSTINA HUAYTA ANDARA:
MEDIOS DE PRUEBA (TESTIMONIALES)

CONDICION NOMBRES Y DOMICILIO EXTREMOS DE DECLARACION

APELLIDOS
Testigo Jr. Nueva Quien va a declarar sobre la forma y
(agraviada) Agustina Esperanza N° 267 circunstancia en la que fue víctima del
Huayta Ampliación San delito de Estafa conjuntamente con su
Andara Isidro Caccachi esposo, por parte del acusado Nelson
Juliaca Diumedes Apaza Apaza.

Testigo Iden Julio AzaJr NuevaQuien va a declarar sobre la forma y

(agraviado) Morocco Esperanza N° 267circunstancias en que fue victima de
Ampliación Sanestafa por parte del acusado Nelson
Isidro CaccachiDiumedes Apaza Apaza.
Juliaca
Testigo Rosa MamaniCalle Manco CapacQuien va a declarar sobre la entrega de
Chacón S/N, Distrito dedinero que realizaron los agraviados Iden
Huatasani, Julio Aza Morocco y Agustina Huayta
Provincia de Andara al acusado Nelson Diumedes
Huancane-Puno Apaza Apaza para pertenecer la Empresa
de Transportes Bella Durmiente e incluso
conjuntamente con ei acusado Diumedes
fueron a convencer para que el agraviado
Julio sea parte deja referida empresa.

estigo Cirilo CatuntaJr. Canto, Lote 15, Quien va a declarar sobre las
Lipa del Barrio Santa circunstancias en que el hoy acusado
Adriana-Juliaca Diumedes buscaba un socio con medios
económicos para ser socio de la
Empresa Bella Durmiente y la forma en
que lo manda para que convenciera al
agraviado Julio Aza para que sea
accionista, y pague el 20% de ingreso
para poder adquirir el vehículo
Wolswagen de 15 pasajeros

MEDIOS DE PRUEBA (DOCUMENTAL)

DESCRIPCION ANEXO/FORMATO CONDICIÓN

Denuncia de parte Prueba documental que ACREDITA.- Que, los agraviados Iden Julio Aza
de fecha 10 de se incorporará en Juicio Morocco y Agustina Huayta Andara denuncian
marzo del 2016, a Oral haber sido estafados por el hoy acusado Nelson
Diumedes Apaza Apaza.
folios 01/06
Documento Prueba documental que ACREDITA.- Que, el hoy acusado Nelson
Privado de se incorporará en Juicio Diumedes Apaza Apaza reconoce que adeuda
Reconocimiento Oral la suma de US$ 13,000.00 (trece mil dólares
 c americanos) y la suma de SI 1,000.00 (mil soles)
de Deuda de fecha al agraviado Iden Julio Aza Morocco por
03 de diciembre del concepto de Adquisición de vehículo.
2015, a folios 09.
3
Copia Legalizada rueba documental que/ ACREDITA.- Que, se realizo transferencia de
del Testimonio de* >e incorporará en Juicio; acciones e inclusión de nuevos socios, en don-
Escritura N° 756 de( Dral 1e al agraviado Iden Julio Aza Moroco se le in-
fecha 03 de marzo .cluye como socio por habérsele transferido las
del 2015 a folios acciones de la persona de Diana Carolina Lipa
10/13 Vlalaga, documento que fuera suscrito ante el
Slotario Quintanilla Chacón.

Copia Certificada de Prueba documental que ACREDITA.- Que, el hoy acusado Nelson
la Partida se incorporará en Juicio Diumedes Apaza Apaza aparece como
Electrónica N° Oral Presidente, Iden Julio Aza Morocco - Director y
Yanet Flores Mamani - Director.
11101993
correspondiente a
la Empresa de
Transportes Bella
Durmiente Tour
Sociedad *
:Anónima, a folios \
29/39
á
5 03 copias de 3rueba documental que ACREDITA.- Que, «por los montos de $/.
¿voucher de se incorporará en Juicio 10.0. 00 (diez mil dólares americanos) US$.
^.depósitos, a folios Oral 5,000 (cinco mil dólares americanos) y US$
5 63/65 9.0. 00 (nueve mil dólares americanos), a
nombre de la Empresa de Transportes Bella
\ Durmiente, montos que se habría depositado al
Banco GNB, sin embargo dichos voucher serian
falsos por cuanto la mencionada entidad a la
fecha en que se habrían realizado
supuestamente los depósitos ya no existía .

Documento Prueba documental que ACREDITA.- Que, el hoy acusado Nelson

Privado de se incorporará en Juicio Diumedes Apaza Apaza reconoce que adeuda la
Reconocimiento Oral suma de US$ 5,000.00 (cinco mil dólares
americanos) a la persona de Editson Daniel
de Deuda de fecha
Quispe Quispe por concepto de Adquisición de
03 de diciembre vehículo, advirtiendose que el hoy acusado venia
del 2015 a folios engañando a otras personas mas bajo la misma
104 modalidad.

Documento Prueba documental que ACREDITA.- Que, el hoy acusado Nelson

Privado de .se incorporará en Juicic Diumedes Apaza Apaza reconoce que adeuda la
Reconocimiento Oral suma de US$ 13,000.00 (trece mil dólares
americanos) y la suma de SI 1,000 (Mil Soles) a
de Deuda de feche la persona de Iden Julio Aza Morocco y su
i
03 de diciembre esposa Agustina Huayta Andara por concepto de
del 2015 a folios Adquisición de vehículo; sin embargo, en la parte
105 final aparece una anotación de puño y letra
donde se lee que Nelson Apaza Apaza reconoce
solo la suma de $ 10,000.
 Carta de fecha 22 dePrueba documental que ACREDITA.- Que, el apoderado del Banco
agosto del 2016 s a e incorporará en Juicio GNB Abog. Edgar Lázaro A. indica que al
folios 107 Oral dentificar a la Empresa de Transportes Bella
Durmiente no existe en su registro de cliente y
que su razón social se modificó a Banco GNB erú S.A. en octubre del
año 2013, fecha desde la cual no se utiliza el logo HSBC, por lo que
los comprobantes presentados no pertenecen a su Entidad.
Documento ACREDITA.- Que, Especialista Sénior de Gestión de Depósitos y
membretado Administración de Efectivo Martín Beltrán Maldonado, informa que la
BANCO GNB de Cuenta Bancaria 009-170-208700 154951 y las copias de los
fecha 30 de depósitos anexados al oficio NO corresponden a su institución.
noviembre del 2.- CON RELACION A LOS AGRAVIADO JORGE WILLYNTON
MAMAN! APAZA Y ALICIA HUAMANI MALDONADO:
2016, a folios 529
Escrito
MEDIOS DE PRUEBA (TESTIMONIALES) ACREDITA.- Que, se informa (...) con el señor
presentado
CONDICIÓN NOMBRES Y DOMICILIO Nelson EXTREMOS
por Empresa Diumedes Apaza Apaza no ha tenido
DE DECLARACION
SURWAGEN S.A.C., APELLIDOS alguna operación contractual hasta la fecha.
representada
Testigo porJorge
su Av. Tambopata Quien va a declarar sobre la forma y
(agraviado)Gerente
Willynton S/N, Mz. B, Lote 2, circunstancia en que fue victima de
General Mamani
María Urbanización estafa por parte del el hoy acusado
Alexandra PatriciaQuispe Colonia Moheña- Nelson Diumedes Apaza Apaza
Gnecco de fecha 26 Juliaca.
deTestigo
enero de <12017
Alicia Av. Tambopata S/N, Quien va a declarar sobre la forma y
*JN
O

a (agraviada)
folios §557/558Huamani Mz. B, Lote 2, circunstancia en la que fueron victimas
Maldonado Urbanización de estafa conjuntamente con su esposo

j Acta de ACREDITA.- Que, los agraviados denuncian en

iVisualización ideode un medio de comunicación televisivo
de fecha 28 e específicamente el Programa “sin límites”, que el
noviembre de 016 hoy acusado Nelson Diumedes Apaza Apaza ha
(fojas engañado y estafado a varias personas a
513/515) quienes le habría pedido montos de dinero con
la promesa de entregarles vehículos, los mismos
que nunca entrego.
 Colonia Moheña- Jorge Willynton Mamani Quispe la suma
Juliaca. SI 16,000.00 soles por parte del hoy
acusado Diumedes Apaza Apaza.

MEDIOS DE PRUEBA (DOCUMENTAL)

DESCRIPCION ANEXO/FORMATO CONDICION

Denuncia de parte dePrueba documental que [ACREDITA.- Que, los agraviados Jorge
fecha 31 des agosto e incorporará en Juicio |Willynton Mamani Quispe y Alicia Huamani
del 2015, a folios [Oral Maldonado, denuncian haber sido víctimas de
¡estafa del monto dinerario consistente en la
194/199
suma de SI 16,000.00 (dieciséis mil soles) por
parte del hoy acusado Nelson Diumedes Apaza
Apaza . _____________________________
Documento dePrueba documental queACREDITA.- Que, las personas de Jorge
Compra y Venta dese incorporará en Juicio¡Willynton Mamani Quispe y Alicia Huamani
Molinos de fecha 21Oral Maldonado dan en venta 06 molinos con sus
de julio del 2014, a respectivos accesorios, a la persona de Carlos
folios 202 Orlando Ticona Flores, por el monto de S/
15,000.00 soles (quince mil soles)..

Contrato de Venta Prueba documental queIACREDITA.- Que, la persona de Alicia

de Bien Mueble 02 se incorporará en JuicioHuamani Maldonado da en venta 02
.chancadoras para Oral ¡Chancadoras, a persona de Antonella
í mineral de fecha Quenallata Flores, por el monto de SI 7,000.00
02 de agosto del soles (siete mil soles); asimismo se agrega que
2014, a folios 203 existe una deuda anterior de SI 1,000.00 soles,
haciendo un total de SI 8,000.00 soles que
deberán ser pagado en fecha 20 de diciembre
del 2014.
Certificada Prueba documental que ACREDITA.- Que, la persona de Centeno
Documentóse incorporará en JuicioQuispe Endara le hace un préstamo de dinero
Privado Oral
de fecha 01 de SI 4,000.00 soles (cuatro mil soles) a la
rK de abril del 2015, a persona de Jorge Willynton Mamani Quispe.
folios 204

Carta Notarial de Prueba documental queACREDITA.- Que, el agraviado Willynton] e

fecha 14 de agostosincorporará en Juicio Mamani Quispe le requiere la devolución de ¡Oral
del 2015, a folios 205 monto de dinero de SI 16,000.00 soles al hoy)
acusado Nelson Diumedes Apaza Apaza, e
mismo que habría entregado como inicial de| un
vehículo automotor Minivan de 15 asientos
marca Wolswagen, modelo Chafter, valorizado]
en $ 48,000.00 dólares americanos
Copia Simple de IPrueba documental queACREDITA.- Que, supuestamente la Empresa|
Voucher del¡se incorporará en JuicioBella Durmiente, realiza depósito de dinero a
depósito al banco] Oral Banco HSBC, la suma de $. 5,000.00 soles.
HSBC, a folios 207
Copia Certificada ^rueba documental que ACREDITA.- Que, el hoy acusado Nelson
de Documento; se incorporará en Juicio Diumedes Apaza Apaza manifiesta que recibió a
Privado, a folios Oral cantidad de S/ 16,000.00 soles por concepto de
208. inicial para una unidad vehicular de marca
^Volkswagen, por parte del agraviado Jorge
Willynton Mamani Quispe.
Carta de fecha 22 de Prueba documental que ACREDITA.- Que, el apoderado del Banco GNB
agosto del 2016 a se incorporará en Juicio Abog. Edgar Lázaro A. indica que al dentificar a
folios 107 Oral la Empresa de Transportes Bella Durmiente no
existe en su registro de cliente y que su razón
social se modificó a Banco GNB Perú S.A. en
octubre del año 2013, fecha desde la cual no se
utiliza el logo HSBC, por o que los
comprobantes presentados no pertenecen a
su Entidad.
Documento Prueba documental que ACREDITA.- Que, Especialista Sénior de
membretado se incorporará en Juicio Gestión de Depósitos y Administración de
BANCO GNB de Oral Efectivo Martín Beltrán Maldonado, informa que
la Cuenta Bancaria 009-170-208700- 154951 y
fecha 30 de las copias de los depósitos anexados al
noviembre del oficio NO corresponden a su institución.
2016, a folios 529
Escrito presentado Prueba documental que ACREDITA.- Que, la Empresa SURWAGEN
por Empresa se incorporará en Juicio S.A.C., informa que el señor Javier Alonso
•SURWAGEN Oral Cisneros Fernández ha laborado en la Empresa
desde el 1 de Marzo del 2013 hasta el 28 de
jjs.A.C.,
Febrero del 2015, para lo cual adjunta el
^representada por contrato de trabado y la señorita Brigitte Belayos
ísu Gerente j Branes no ha tenido ningún vínculo laboral con
General María su empresa y con el señor Nelson Diumedes
(Alexandra Patricia Apaza Apaza no ha tenido alguna operación
c
Gnecco de fecha contractual hasta la fecha.
26 de enero de
2017, a folios
'557/558

Acta de Visualizaren ACREDITA.- Que, los agraviados denuncian en

de Video de fecha 2Í un medio de comunicación televisivo
de noviembre de específicamente el Programa “sin límites”, que el
2016 (fojas 513/515) hoy acusado Nelson Diumedes Apaza Apaza ha
engañado y estafado a varias personas a
quienes le habría pedido montos de dinero con
la promesa de entregarles vehículos, los mismos
que nunca entrego.

3.- CON RELACIONA LA AGRAVIADA CARMEN ROSA HANCCO

BEDOYA: MEDIOS DE PRUEBA (TESTIMONIALES)
CONDICION NOMBRES Y DOMICILIO EXTREMOS DE DECLARACION
APELLIDOS
Testigo Carmen Rosa Jr. Chullpasi, S/N, Quien va a declara sobre la forma y
(agraviada) Hancco Mz. E, Lote 10, circunstancia en la que fue victima de
Bedoya Urbanización La estafa por parte del hoy acusado Nelson
Capila-Juliaca
 Diumedes Apaza Apaza, quien mdiante
engaños logro despojaral de la suma de
5,000.00 dólares en la primera semana
de Abril consiguió $ 5,000.00 dólares y en
fecha 16 de abril del 2015 le entregó la
suma de $ 9,000.00, montos que se
dieron como cuota inicial para la
adqusicion de un vehículo.

MEDIOS DE PRUEBA (DOCUMENTAL)

DESCRIPCION ANEXO/FORMATO CONDICIÓN

Denuncia de Parte Prueba documental que ACREDITA.- Que, la agraviada Carmen Rosa
de fecha 01 de se incorporará en Juicio Hancco Bedoya, denuncia haber sido víctima de
setiembre del 2015, Oral estafa por del monto dinerario consistente en la
suma de S/ 14,000.00 (catorce mil dólares) por
a folios 237/242 parte del hoy acusado Nelson Diumedes Apaza
Apaza.

ActaCopia Prueba documental que ACREDITA.- Que , la agraviada Carmen Rosa

Certificada de la se incorporará en Juicio Hancco Bedoya le requiere la devolución del
Carta Notarial de Oral dinero consistente en la suma de $ 14,000.00
¡Techa 14 de agosto dólares americanos al hoy acusado Nelson
¡del 2015 a folios Diumedes Apaza Apaza, dinero que le entrego
n por concepto de ciíbta inicial de un vehículo
243
¡ Minivan de 15 asientos, Marca Wolswagen,
C|
Modelo Chafter que tendría un valor de $
I’
l 48.0. 00 dólares americanos, razón por la cual
i
I le entrego la cantidad de $ 5,000.00 dólares
! americanos y mediante documento privado de
fecha 16 de abril del 2015 la suma de $
9.0. 00 dólares americanos, haciendo la
suma de $ 14,000.00 dólares americanos.

Copia Certificada Prueba documental que

de un Documento se incorporará en Juicio ACREDITA.- Que, el hoy acusado Nelson
Privado, a folios Oral Diumedes Apaza Apaza recibió la cantidad del
50% de inicial por parte de la persona de
245
Carmen Rosa Hancco Vedoya,consistente en el
monto de $ 5,000.00 dólares americanos, para
la adquisicón de un vehículo marca Wolswagen.
Documento Prueba documental que ACREDITA.- Que, la agraviada Carmen Rosa
Privado de fecha se incorporará en Juicio Hancco Bedoya hace entrega de dinero en la
16 de abril de Oral suma de $ 9,000.00 dólares americanos (nueve
2015, a folios 246 mil dólares americanos) al hoy acusado Nelson
Diumedes Apaza Apaza como cuota inicial para
la compra de una unidad de transporte marca
Wolckwagen (minivan 15 asientos),
comprometiéndose en hacer entrega del
vehículo en fecha 20 de abril del 2015.
Documento Prueba documental que ACREDITA.- Que, la persona de Carmen Rosa
Privado de fecha ( se incorporará en Juicic Hancco Bedoya, recibió en calidad de
 06 de abril del 2015Oral préstamo la suma de $ 6,000.00 dólares
ojas 247), a folios 247 americanos, por parte de la persona de Rosa
Mamani Gomel, por un plazo de 15 días.

Copia Simple del Prueba documental que ACREDITA.-

e Que, supuestamente la Empresa
Voucher incorporará en Juicio B ella Durmiente, habría realizado deposito de
de Oral dinero al Banco HSBC, por la suma de $
s 9,000.00 Dolares Americanos.
epósito al Banco rueba documental que ACREDITA.- Que con el membrete de SU-
Documento
comose incorporará en Juicio IWAGEN SAC Consecionario Autorizado, diri
SBC a fojas 264
identificado
CO-04/14-VCVW deR' Oral gido a BELLA DURMIENTE por parte de Javier
echa 14 de marzo el Cisneros Fernandez Asesor de Ventas, me-
2015 a folios diante el cual se remite la proforma del vehícu- o
280/284 VOLKWAGEN CRAFTER.
Documento Prueba documental queACREDITA.- Que, el Especialista Sénior de
membretado se incorporará en JuicioGestión de Depósitos y Administración de
BANCO GNB de Oral Efectivo del BANCO GNB Martín Beltrán
Maldonado informa que la Cuenta Bancaria 009-
echa 30 de
170-208700-154951 y las copias de los
noviembre de 2016, depósitos (voucher) anexados al oficio NO
a folios 529 corresponden a su institución.
yj
Juljóca / ^pISTRITO
Primara FiscalÍ^/Pertal Corporativa

Partida N Prueba documental qweACREDITA.-

e Que, la inscripción de la Empresa
1101993 expedida^ incorporará en Juiciod e Transportes Bella Durmiente Tours Sociedad
por la Oficina Oral Anónima*- ETRABEDURT S.A. como últimos
Registral de mandatarios tiene a Nelsón Diumedes Apaza
FISCAL pfe PUNO

Condori - Presidente, Iden Julio Aza Morocco -

Juliaca, a folios
í

Director y Yanet Flores Mamani - Director.

San Román

29/39
Escrito presentado Prueba documental queACREDITA.- Que, la Empresa SURWAGEN se
por Empresa incorporará en JuicioS.A.C., informa que el señor Javier Alonso Oral
SURWAGEN Cisneros Fernández ha laborado en la
S.A.C., Empresa desde el 1 de Marzo del 2013 hasta el
28 de Febrero del 2015, para lo cual adjunta el
representada por contrato de trabajo y la señorita Bñgitte Belayos
su Gerente Branes no ha tenido ningún vínculo laboral con
General María su empresa y con el señor Nelson Diumedes
Alexandra Patricia Apaza Apaza no ha tenido alguna operación
Gnecco de fecha 26 contractual hasta la fecha.
de enero de 2017, a
folios 557/558

2 Prueba documental queACREDITA.- Que, el apoderado del Banco GNB

Carta de fecha 2 de
agosto del 2016 a se incorporará en JuicioAbog. Edgar Lázaro A. indica que identificar a la
folios 107 Oral Empresa de Transportes Bella Durmiente no
existe en su registro de cliente y que su razón
social se modificó a Banco GNB Perú S.A. en
octubre del año 2013, fecha desde la cual no se
utiliza el logo HSBC, por lo que los
comprobantes presentados no pertenecen a
su Entidad. ________________ ______
 Acta de ACREDITA.- Que, los agraviados denuncian en
Visualización de un medio de comunicación televisivo
Video de fecha 28 específicamente el Programa “sin límites”, que el
de noviembre del hoy acusado Nelson Diumedes Apaza Apaza ha
2016 (fojas engañado y estafado a varias personas a
513/515) quienes le habría pedido montos de dinero con
la promesa de entregarles vehículos, los mismos
que nunca entrego.

X. - CALIFICACIÓN ALTERNATIVA O SUBSIDIARIA DE LA CONDUCTA DEL IMPUTADO

EN UN TIPO PENAL DISTINTO. CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO
QUE LO PERMITEN.
No corresponde presentar una calificación alternativa o subsidiaria.

XI. - MEDIDAS DE COERCIÓN SUBSISTENTES DICTADAS DURANTE LA

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
No existe Medida de Coerción alguna.

POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted señor Juez atender el presente Requerimiento de
Acusación, ordenando darle el trámite correspondiente.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, a merced de lo establecido en el artículo 135, inciso 1 del Código
Procesal Penal, adjunto al presente la Carpeta Fiscal signada con el Caso No. t2706124501-
2016-451-0, la cual contiene a su vez, la Carpeta Principal a (c{ i x ¡ ) folios y la parpeta Auxiliar
a (30 folios.

EGUNDO OTROSI DIGO: Para los fines previstos en el numeral 1 del Art. 350 del CPP adjunto
al presente 02 ejemplares del presente Requerimiento de Acusación a fin de que se = ° ¡pueda
notificar oportunamente a los sujetos procesales, con las formalidades de ley, a todos |os sujetos
San Ri

procesales distintos al Ministerio Público.

5
CUARTO OTROSI DIGO: A efectos de la notificación a los sujetos procesales, el domicilio
procesal de los mismos ha sido consignado en el fundamento II del presente requerimiento.

ACUSADO:
Nombres y Apellidos : NELSON DIUMEDES APAZA APAZA
Domicilio rea! __________ : Jirón Atahualpa Mz H, Lte. 10. Urbanización Anexo San
Santiago - Juliaca.
Domicilio procesal ______ : No tiene

AGRAVIADOS:
Nombres y Apellidos : IDEN JULIO AZA MOROCCO Y AGUSTINA HUAYTA
ANDARA.
Domicilio Real _________ : Jr. Nueva Esperanza N° 267-Juliaca.
Domicilio Procesal______ : Jirón Apurímac N° 553 - Juliaca.

Nombres y Apellidos : JORGE WILLYNTON MAMANI QUISPE Y ALICIA HUAMANÍ

MALDONADO.
Domicilio Real _________ : Av. Tambooata S/N. Mz. B. Lote 2. Urb. Colonia Moheña.
Domicilio Procesal : Jirón Pumacahua N° 362. interior. C-5. (Estudio Quiroz &
Asociados) Juliaca.