TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

En el presente proyecto, se utilizarán las técnicas típicas para este tipo de investigación, como
son:
1. ANÁLISIS DOCUMENTAL.- Se realizará en la información doctrinal especializada penal y procesal
penal sobre la materia en estudio.

2. FICHAJE DE INFORMACIÓN DOCTRINARIA.- Se empleará las fichas bibliográficas a fin de guardar la

información obtenida de las diversas obras consultadas para luego analizarla, procesarla e
interpretarla conforme a criterios metodológicos adecuados.

3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.- La información recogida servirá para demostrar las hipótesis

declaradas en la investigación.

4. ENTREVISTA DE EXPERTO.- Se realizará entrevista a una persona de trayectoria profesional y

vinculación en el ámbito jurídico penal

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 ENTREVISTA A UN EXPERTO

Nombredel experto: ____________________________________

Profesión: ______________________________________________________
Tema:“EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL ABOGADO CON DINERO DE
ORIGEN ILICITO COMO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ”
Fecha:__________________________________

Semuestra al entrevistado:
 Los Objetivos de Investigación
 El cuadro de Operacionalización de las variables
 El cuadro de Matriz de consistencia

Cuestionario:

1. Conocedora de su trayectoria profesional y vinculación en el ámbito jurídico, considera

Usted que la doctrina de las “conductas neutrales”, dentro del contexto del principio de
prohibición de regreso excluye la imputación objetiva del delito de Lavado de Activos el
cobro de honorarios profesionales por el abogado con dinero de origen ilícito?

2. En la doctrina y la jurisprudencia europea se sostiene que en principio cuando el

abogado recibe honorarios de origen ilícito no comete delito alguno, pero no todos
arriban a esta conclusión por la misma vía. Existen autores, dentro de la teoría finalista
del delito, que recurren a la ausencia de dolo, precisan que al no existir el conocimiento
cierto sobre el origen del dinero a través del cual se retribuye la labor profesional no se
tipifica delito alguno; otros sostienen la tesis de la justificación, por la cual el abogado
obra en el ejercicio legítimo de un derecho;también se argumenta desde una
perspectiva constitucional que si para el cliente imputado rige el estado de inocencia,
en virtud del cual no se le considera culpable hasta que una sentencia firme lo declare
tal, para el abogado existe la presunción de credibilidad sobre el origen de los fondos
con los cuales ese cliente le paga sus honorarios. Cuál de las teorías mencionadas
podría ser aplicada a nuestra legislación penal?

3. Cuál sería la Calificación jurídica como delito de Lavado de Activos del cobro de
honorarios profesionales por el abogado con dinero de origen ilícito?
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