ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

KARDEX: 1260

MINUTA NMERO: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

ADECUACION DE ESTATUTO A LA NUEVA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES

QUE OTORGA: SIMA IQUITOS S.R.LTDA

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTIOCHO DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL
UNO, ANTE MI, FAUSTO MONTOYA ROMERO, ABOGADO, NOTARIO DE LIMA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08739467, CON LA CONSTANCIA DE HABER SUFRAGADO EN
LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES REALIZADAS EN EL PAIS, CON REGISTRO UNICO DEL
CONTRIBUYENTE NUMERO 10087394676.
COMPARECE:
DON JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.- DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN MANIFIESTA
SER DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIN MARINO DE GUERRA, IDENTIFICADO CON
CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL N 02779559, DOMICILIADO EN LA AVENIDA LA MARINA N
1177, DISTRITO DE PUNCHANA, CIUDAD DE IQUITOS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIN DE SIMA IQUITOS S.R.L., CON REGISTRO NICO DEL
CONTRIBUYENTE NUMERO 20203866497, QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE ESTA
DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO 13 DE LA FICHA N 343-B
DEL LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE
IQUITOS.
EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON
CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN
QUE LE HE EFECTUADO CONFORME AL ARTICULO 54 DE LA LEY DEL NOTARIADO; YO EL
NOTARIO, DOY FE DE HABERLO IDENTIFICADO CON SU CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL Y
DE HABER VERIFICADO QUE HA CUMPLIDO CON SU OBLIGACIN CIVIL EN LAS ULTIMAS
ELECCIONES GENERALES; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA CUAL
ARCHIVO EN SU LEGAJO MINUTARIO BAJO EL NUMERO DE ORDEN RESPECTIVO Y CUYO
TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

MINUTA.
SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE ADECUACIN A LA
NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY N 26887, QUE OTORGA: "SIMA-IQUITOS S.R.L.",
CON R.U.C. N 20203866497, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LA MARINA N 1177, DISTRITO DE
PUNCHANA, DEPARTAMENTO DE LORETO, CIUDAD DE IQUITOS, DEBIDAMENTE
REPRESENTADO POR SU GERENTE CAPITN DE NAVO JOS FERNANDO PREZ MENDOZA,
IDENTIFICADO CON C.I.P. N 02779559, INSCRITO EN EL ASIENTO 13 DE LA FICHA N 343-B DEL

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LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE
IQUITOS; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO.- SIMA-IQUITOS S.R.L. ES UNA EMPRESA REGIONAL CONSTITUIDA BAJO LA FORMA

DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTCULOS 4, 20, 22 Y 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 132-LEY ORGNICA DE LOS
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A., MEDIANTE ESCRITURA PBLICA DE FECHA 20
DE NOVIEMBRE DE 1993, CELEBRADA POR ANTE EL NOTARIO DR. MANUEL GLVEZ SUCCAR,
LA MISMA QUE SE INSCRIBI EN EL ASIENTO 1 DE FOJAS 005 DEL TOMO 61 DEL LIBRO
MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE IQUITOS.

SEGUNDO.- POR JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L.

FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL AO 2001, SEGN ACTA N 01-2001, SE ACORD ADECUAR LOS
ESTATUTOS SOCIALES A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887; COMO
CONSECUENCIA DE ESTA ADECUACIN, LOS ESTATUTOS QUE REGIRN A LA SOCIEDAD,
SERN CONFORME AL ACTA N 01-2001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 QUE UD.,
SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR.
AGREGUE UD., SEOR NOTARIO LAS CLUSULAS DE LEY, INSERTE EL ACTA DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE N 01-2001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y SRVASE PASAR
LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE IQUITOS, PARA SU
DEBIDA INSCRIPCIN.
CALLAO, 28 DICIEMBRE DEL 2001.
FIRMADO: JOSE FERNANDO PREZ MENDOZA, p. SIMA IQUITOS S.R.L.
AUTORIZA LA MINUTA: EL DOCTOR NICANOR SUSANO AGUIRRE, ABOGADO CON REGISTRO
C.A.L. N 21641, UNA RUBRICA.
INSERTOS.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L.
FAUSTO MONTOYA ROMERO ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA
VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS, CORRESPONDIENTE A: SIMA IQUITOS S.R.LTDA.,
LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE
NOTARIO PUBLICO, DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, HABINDOSE REGISTRADO BAJO
EL NUMERO 915-2001, CON FECHA VEINTIDS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO; Y HE
CONSTATADO QUE DE FOJAS 03 AL 10 DEL MENCIONADO LIBRO CORRE EXTENDIDA Y
FIRMADA EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DEL 2001, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L.

SESIN N 01-2001.
SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL UNO, SE
REUNIERON EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DE SIMA-PER S.A.,
BASE NAVAL DEL CALLAO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEOR CONTRALMIRANTE LUIS
NAVARRETE SALOMN, LOS SIGUIENTES INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA.:

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CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
VICEALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
CONTRALMIRANTE JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
ACTU COMO SECRETARIO EL CAPITN DE NAVO JORGE MORENO LEN.
COMPROBADO EL QURUM ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 10 DEL ESTATUTO DE LA
EMPRESA, SE DIO INICIO A LA SESIN N 01-2001.
EL SECRETARIO DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL
SIMA IQUITOS SRL NRO. 12-2001, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.
A SU VEZ, EL SECRETARIO DIO LECTURA A LOS AVISOS DE CONVOCATORIA DE LA SESIN DE
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL, PUBLICADOS EN EL
DIARIO LA NACIN CON FECHA 21 DICIEMBRE 2001, EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON
FECHA 22 DICIEMBRE 2001, Y EN EL DIARIO LA REGIN DE IQUITOS CON FECHA 21 DICIEMBRE
2001.
EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, EXPUSO QUE DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO N 41-22-2001 DEL DIRECTORIO DEL SIMA PER S.A. EL
OBJETO DE LA PRESENTE SESIN EXTRAORDINARIA ES TRATAR LA ADECUACIN A LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887 DE LA EMPRESA SIMA IQUITOS S.R. LTDA.
EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, INFORM QUE SEGN LO
ESTABLECIDO POR EL DIRECTORIO DEL SIMA PER S.A. MEDIANTE ACUERDO N 41-22-2001,
ADOPTADO EN LA SESIN NRO. 22-2001 DEL 29 NOVIEMBRE 2001, SE APROB LO SIGUIENTE:
A.- CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.,
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA ADECUACIN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS
S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887, Y ENCARGAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LAS
ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA SE REALICE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001.
B.- DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SIMA-PER QUE VAN A INTEGRAR LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. PARA LA ADECUACIN
DE SU ESTATUTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ESTAR
INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
- CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.

A - 61 - 3
- VICEALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
A SU VEZ, EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS RAMOS ORMEO INFORM QUE, SEGN SE
EXPUSO EN LA SESIN NRO. 22-2001 DEL DIRECTORIO DEL SIMA PER S.A., EXISTE LA
NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, ADECUNDOLOS A LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887, LA CUAL ESTABLECE QUE LAS SOCIEDADES
DEBERN ADECUAR SU PACTO Y ESTATUTO SOCIAL A LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY;
ASIMISMO SEAL QUE EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA SIMA-IQUITOS S.R.L., VIGENTE
A LA FECHA, SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGN ESCRITURA PBLICA DE FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 1993, Y PROPUSO EL NUEVO TEXTO DE ESTATUTO SOCIAL.
PAS A LA ORDEN DEL DA.

ORDEN DEL DA.

LOS SEORES INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, APROBARON POR
UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO NRO. 13 2001

a).- APROBAR LA ADECUACIN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA SIMA-IQUITOS S.R.L., A
LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES - LEY N 26887, ESTATUTO SOCIAL QUE A PARTIR DE LA
FECHA TENDR EL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

PACTO SOCIAL.-

PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR POR LA PRESENTE UNA EMPRESA

REGIONAL BAJO LA FORMA DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
BAJO LA DENOMINACIN DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., CON UN CAPITAL, DURACIN Y DEMS
ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECE EN EL ESTATUTO SOCIAL.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., ES DE S/. 1001,000.00 (UN MILLON

UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDOS EN 1001,000 PARTICIPACIONES, ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
POR SIMA-PER S. A.

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO:

A - 61 - 4
ESTATUTO
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIN.
ARTICULO PRIMERO.- SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., ES UNA EMPRESA REGIONAL BAJO LA FORMA DE
UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE GIRA CON ESA
DENOMINACIN SOCIAL, Y QUE TIENE POR OBJETO PRINCIPAL DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
REPARACIN, CONSTRUCCIN NAVAL, DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, METAL MECNICA EN
GENERAL, INCLUYENDO LA FABRICACIN DE PUENTES, TORRES DE ALTA TENSIN, MUELLES,
EMBARCADEROS, IMPLEMENTACIN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, OPERACIN DE
VARADEROS, PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA INDUSTRIA NAVAL, DE METAL
MECNICA Y CONEXAS, REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICOS, COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y PRODUCTO DE METAL MECNICA,
CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES Y MACIZOS DE EMBARCADEROS FLUVIALES,
CONSTRUCCIN DE CARRETERAS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES CONSTRUCCIN DE OBRAS
CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EMBARCADEROS Y PUENTES AS COMO CUALQUIER OBRA
PBLICA QUE SE ENCUENTRE SUJETA A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO Y SU REGLAMENTO.
LA SOCIEDAD PODR AMPLIAR SU OBJETO SOCIAL, POR SIMPLE ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL.

ARTICULO SEGUNDO.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, HABIENDO

INICIADO SUS ACTIVIDADES EL 20 DICIEMBRE 1993.

ARTICULO TERCERO.- SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., TIENE SU DOMICILIO EN EL DEPARTAMENTO DE

LORETO, CIUDAD DE IQUITOS, OPERANDO COMO EMPRESA REGIONAL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LORETO, UCAYALI, SAN MARTN, AMAZONAS Y MADRE DE DIOS, TAL COMO
LO PRESCRIBE EL ARTCULO 46, CAPTULO XI DEL DECRETO SUPREMO N 55-1999-EF - TEXTO
NICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO
AL CONSUMO, DE FECHA 14 ABRIL 1999.

DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS PARTICIPACIONES:

ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1001,000.00 (UN MILLN UN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), DIVIDIDOS EN 1'001,000 PARTICIPACIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE
S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR SIMA-PERU
S.A.
ARTICULO QUINTO.- LA TRANSMISIN DE LAS PARTICIPACIONES SE REGIRN SEGN LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD:
ARTICULO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.), EN
LA QUE NO SE REQUERIR LA PLURALIDAD DE MIEMBROS EXIGIDOS POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

A - 61 - 5
ARTICULO SETIMO.- LAS JUNTAS SERN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS
GENERALES.
SE CELEBRAR JUNTA OBLIGATORIA ANUAL EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA
AO Y SE CELEBRAR OTRAS JUNTAS GENERALES CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE O
CUANDO LO SOLICITE SIMA-PERU S.A.

ARTICULO OCTAVO.- CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:

a) APROBAR O DESAPROBAR EL BALANCE Y LAS CUENTAS DEL EJERCICIO VENCIDO.
b) DISPONER LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIERE, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
c) ELEGIR AL GERENTE Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.
d) APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA.
e) TRATAR CUALQUIER ASUNTO QUE SE HUBIERA CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTICULO NOVENO.- CORRESPONDE A OTRAS JUNTAS:

a) REMOVER AL GERENTE Y DESIGNAR AL SUSTITUTO.
b) REFORMAR Y/O INTERPRETAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
c) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
d) EMITIR OBLIGACIONES DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL.
e) DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS O BALANCES.
f) ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA
SOCIEDAD.
g) AUTORIZAR LA APERTURA DE AGENCIAS O SUCURSALES.
h) TRATAR CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ARTICULO DCIMO.- PARA LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES, QURUM Y VALIDEZ DE

SUS ACUERDOS, SE SUJETARAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 116 AL 129 Y ARTCULO
294 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERAN APLICABLES.
LA JUNTAS GENERALES PODRN SESIONAR TANTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, COMO EN LA CIUDAD DE IQUITOS.

ARTICULO DCIMO PRIMERO.- LAS SESIONES DE LAS JUNTAS Y LOS ACUERDOS POR ELLAS
ADOPTADOS DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY. LUEGO
DE EXTENDERSE EL ACTA POR EL SECRETARIO, STA DEBE SER LEDA Y APROBADA EN SU
INTEGRIDAD Y LUEGO FIRMADA POR EL GERENTE Y LOS SOCIOS PRESENTES.

ARTICULO DCIMO SEGUNDO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR ENCARGADA A

UNO O MS GERENTES, QUIENES LOS REPRESENTARN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, Y
QUE PARA FINES OPERATIVOS PODRN USAR LA DENOMINACIN DE JEFE DE CENTRO DE
OPERACIONES Y SUB-JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES INDISTINTAMENTE.

A - 61 - 6
LAS FACULTADES, REMOCIN Y RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES ESTN REGULADOS POR
LOS ARTCULOS 287 AL 289 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERAN
APLICABLES.

ARTICULO DCIMO TERCERO.- EL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, PUDIENDO SER

REVOCADO SU NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO DCIMO CUARTO.- EL GERENTE NO PODR DEDICARSE POR CUENTA PROPIA NI

AJENA AL MISMO GNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO DCIMO QUINTO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS Y

TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.

ARTICULO DCIMO SEXTO.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS

GENERALES Y TIENE REPRESENTACIN JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD, ADEMS DE LAS FACULTADES SIGUIENTES:
A.- ABRIR CUENTAS CORRIENTES, EN LOS BANCOS O EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS,
GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, AS COMO TODO
CUMPLIMIENTO DE CRDITO, INCLUSIVE VALES, PAGARS Y SUS RESPECTIVAS
RENOVACIONES.
B.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y EN CUALQUIER TIPO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE
MANDATOS CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, REALIZAR
TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, PRESENTAR, CONTESTAR,
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR RECONVENCIONES, PRESTAR DECLARACIN DE PARTE,
DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSIN, ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SOMETERSE AL ARBITRAJE DE PLEITO, SUSTITUIR O DELEGAR PODER. ASUMIR
REPRESENTACIN ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SEAN ESTAS INDECOPI, OSINERG, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y/O
DISTRITALES, DIRECCIN REGIONAL DE TRABAJO, ESSALUD, CONSUCODE Y CUALQUIER OTRA
ENTIDAD ADMINISTRATIVA CREADA O POR CREARSE POR LEY, PRESENTAR TODA CLASE DE
RECURSOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD. SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES,
AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER
O PRESTAR CONTRACAUTELAS.
C.- SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DEL PROCESO, CONCILIAR
JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO; OFRECER O
PRESTAR CONTRACAUTELAS.
D.- SOMETER A ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY
GENERAL DE ARBITRAJE - LEY N 26572, LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO O FUERA DE L.

A - 61 - 7
E.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS Y OBREROS QUE
SEAN NECESARIOS Y DECIDIR SOBRE LA CONTRATACIN DE FUNCIONARIOS DE NIVEL
EJECUTIVO.
F.- PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCESOS DE SELECCIN,
CONTRATACIN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO; DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
G.- REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y GESTIONES QUE SEAN COMPATIBLES Y SE
ENCUENTREN DENTRO DEL MBITO DEL OBJETO SOCIAL YA SEAN ESTOS DE CONSTRUCCIN,
INSTALACIONES, ASESORAS, LOCACIONES DE OBRAS DE SERVICIOS Y DE COSAS, DEPSITO,
ASOCIACIN EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, COLABORACIN EMPRESARIAL, ETC.,
CONTRATOS DE CRDITOS Y MUTUOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, SUMINISTROS, CUENTAS
CORRIENTES, TRANSACCIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, Y EN GENERAL CUALQUIER
CLASE DE CONTRATOS COMO JOINT VENTURE, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, WARRANTS,
ETC., QUE REQUIERE EL INTERS SOCIAL DE LA EMPRESA.
H.- CONCERTAR TODA CLASE DE PRSTAMOS COMERCIALES Y/O BANCARIOS, EN VIRTUD DE
LOS CUALES LA SOCIEDAD DA O RECIBE DINERO DANDO EN GARANTA DE LOS PRSTAMOS
QUE LE CONCEDIERAN A LA EMPRESA PRENDA SOBRE LOS BIENES MUEBLES O HIPOTECA
SOBRE SUS INMUEBLES, YA SEAN DE ACUERDO CON LAS LEYES GENERALES DE LA REPBLICA
O LAS ESPECIALES QUE RIGEN PARA LA BANCA PRIVADA, SEA NACIONAL O EXTRANJERA, AS
COMO IGUALMENTE PODR CEDER CUANDO AS CONSIDERE CONVENIENTE EL MONTO DE LAS
HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, AS COMO OTORGAR CANCELACIONES
Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS.
I.- ADQUIRIR O VENDER CUALQUIER CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, FIJANDO LAS
CONDICIONES, PRECIO Y PLAZO, AS COMO SUSCRIBIR LOS CONTRATOS PRIVADOS Y
ESCRITURAS PBLICAS QUE FUERAN NECESARIAS, PUDIENDO SER STOS DE ALQUILER DE
MAQUINARIAS, PERMUTA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE SE REQUIERA PARA EL OBJETO
SOCIAL DE LA EMPRESA.
J.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES DE TODA CLASE CON GARANTA TANTO DE LOS
ACTIVOS COMO DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
K.- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES INCLUSO CON DELEGACIONES CON
CUALQUIERA DE LAS FACULTADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, REVOCAR Y/O
MODIFICAR ESTOS PODERES.
L.- CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS QUE RESULTEN DE LAS
DECLARACIONES DE FBRICA QUE OTORGA LA SOCIEDAD O LAS QUE EN SU FAVOR SEAN
REALIZADAS. AS COMO OTORGAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN QUE
LA EMPRESA INTERVENGA COMO LOCADORA O CONDUCTORA.
M.- GOZAR DE TODOS LOS DEMS PODERES QUE LES CONFIERAN LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO DCIMO STIMO.- PARA GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR Y DESCONTAR

LETRAS DE CAMBIO, AS COMO TODO CUMPLIMIENTO DE CRDITO, INCLUSIVE VALES, PAGARS
Y SUS RESPECTIVAS RENOVACIONES; ADEMS PARA REALIZAR LOS ACTOS QUE LA
LEGISLACIN BANCARIA Y COMERCIAL VIGENTES FACULTAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS,

A - 61 - 8
DECIDIR SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y COMERCIALES Y SOBRE
SU MOVIMIENTO Y EN GENERAL AUTORIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INVERSIONES
EN VALORES, GIRAR CHEQUES SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES O EN SOBREGIRO DE LA
SOCIEDAD, AS COBRAR, ENDOSAR, AVALAR, AFIANZAR O PROTESTAR CHEQUES, RETIRAR
TODOS LOS DEPSITOS, SEAN EN CUENTA CORRIENTE O AHORROS A PLAZO FIJO O EN
CUALQUIER OTRO TIPO DE SU MODALIDAD, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR,
PROTESTAR, AVALAR, AFIANZAR, CANCELAR Y ACEPTAR EN GARANTA LETRAS DE CAMBIO,
VALORES Y PAGARES, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, SOLICITAR AVANCES EN CUENTA
CORRIENTE Y GIRAR SOBRE DICHOS FONDOS, PROTESTAR LETRAS Y CUALQUIER OTRA CLASE
DE DOCUMENTOS DE CRDITO.
LAS FACULTADES ENUNCIADAS EN EL PRESENTE ARTCULO, SERN EJERCIDAS POR EL
GERENTE BAJO EL REQUISITO DE DOBLE FIRMA EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
A.- LA FIRMA DEL GERENTE DEBE SER ACOMPAADA POR LA FIRMA DEL CONTADOR DE LA
EMPRESA Y EN AUSENCIA DE STE POR LA FIRMA DEL SUB-GERENTE.
B.- EN AUSENCIA DEL GERENTE PODRN FIRMAR EL SUB-GERENTE Y EL CONTADOR DE LA
EMPRESA.

DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.

ARTICULO DCIMO OCTAVO.- PARA EL BALANCE Y LA DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES
REGIR LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 221 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, ASIMISMO SER DE APLICACIN LAS DEMS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

DE LA MODIFICACIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD.- DEL AUMENTO Y

REDUCCIN DE CAPITAL.
ARTICULO DCIMO NOVENO.- PARA LA MODIFICACIN DE LA SOCIEDAD, SE RIGEN POR LO
DISPUESTO EN EL LIBRO IV SECCIN SEGUNDA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LA
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA MISMA SE ESTAR A LO DISPUESTO EN EL LIBRO IV SECCIN
CUARTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO NO SE OPONGAN AL TIPO
SOCIETARIO ADOPTADO, Y LAS REGLAS PARA AUMENTAR Y REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL SE
SUJETAN A LO DISPUESTO EN EL LIBRO II SECCIN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

APLICABILIDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO VIGSIMO.- TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO SE REGIR DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887 Y
DEMS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES; EN CUANTO LE SEAN APLICABLES.
b).- FACULTAR AL GERENTE CAPITN DE NAVO JOS FERNANDO PREZ MENDOZA, CON CIP Nro.
02779559, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA
CORRESPONDIENTE MINUTA Y ESCRITURA PBLICA Y TODA DOCUMENTACIN, INCLUSO LOS DE
CARCTER ACLARATORIO QUE ORIGINE LA PRESENTE ACTA.

A - 61 - 9
SIENDO LAS 10:30 HORAS, SE LEVANT LA SESIN Nro. 01-2001 DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L., LEDA Y REDACTADA LA PRESENTE
ACTA, FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMNDOLA EN SEAL DE CONFORMIDAD.
FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUS ALEJANDRO RAMOS ORMEO.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE JORGE
CARRERAS CARAVASI.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS
NAVARRETE SALOMN.
ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y AL CUAL ME
REMITO EN CASO NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE.

OTRO - INSERTO.- ACTA DE DIRECTORIO DE SIMA-PERU S.A., PARTE PERTINENTE.

FAUSTO MONTOYA ROMERO ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA
VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIO, CORRESPONDIENTE A: SIMA-PER
S.A., LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE
NOTARIO PUBLICO, DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, HABINDOSE REGISTRADO BAJO
EL NUMERO 277-2001, CON FECHA VEINTISIS DE ABRIL DEL DOS MIL UNO; Y HE CONSTATADO
QUE DE FOJAS 111 AL 124 DEL MENCIONADO LIBRO CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA
DE DIRECTORIO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001, CUYO TENOR LITERAL DE LA PARTE
PERTINENTE ES COMO SIGUE:

ACTA N 22-2001.
DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PER S.A.).
SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, SE REUNIERON EN LA
SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DEL SIMA-PER - BASE NAVAL DEL
CALLAO, BAJO LA PRESIDENCIA POR ENCARGO DEL SEOR CONTRALMIRANTE LUS
NAVARRETE SALOMN, LOS SIGUIENTES SEORES DIRECTORES DE LOS SERVICIOS
INDUSTRIALES DE LA MARINA SIMA - PER S.A.
VICEALMIRANTE (R) ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY.
CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.
CONTRALMIRANTE (R) JORGE CARRERAS CARAVASI.
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA.
CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO (DIRECTOR EJECUTIVO).
NO ASISTIERON LOS SEORES VICEALMIRANTE (R) VCTOR RICARDO RAMOS ORMEO,
VICEALMIRANTE (R) GONZALO RODRIGUEZ MAISTERRENA, Y VICEALMIRANTE (R) JAIME
MONGE ACUA.
ACTU COMO SECRETARIO EL CAPITN DE NAVO JORGE MORENO LEN.
COMPROBADO EL QURUM ESTABLECIDO SE DIO INICIO A LA SESIN N 22-2001.
EL SECRETARIO DIO LECTURA AL ACTA N 21-2001, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.
... D) ADECUACIN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.
INTERVINO EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS RAMOS ORMEO, DIRECTOR EJECUTIVO PARA
SOLICITAR QUE EL CAPITN DE CORBETA CJ. OLIGARIO YAURI AMARO JEFE DE LA OFICINA

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ASESORA JURDICA DEL SIMA-PER, INGRESE A FIN DE QUE PUEDA INFORMAR ACERCA DE
LA NECESIDAD DE ADECUAR LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
EL CAPITN DE CORBETA CJ. OLIGARIO YAURI AMARO, JEFE DE LA OFICINA ASESORA
JURDICA DEL SIMA-PER, INFORM LO SIGUIENTE:
A) CON FECHA 9 DICIEMBRE 1997, SE PROMULG LA LEY 26887 - LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
B) EL LTIMO DA DE DICIEMBRE 2001 SE VENCE EL PLAZO PARA QUE TODAS LAS EMPRESAS
SE ADECUEN A DICHA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
C) EST PENDIENTE QUE EL SIMA IQUITOS S.R.L. MODIFIQUE SUS ESTATUTOS,
ADECUNDOLOS A LA LEY MENCIONADA. PARA TAL EFECTO, SE REQUIERE CONVOCAR A
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L.
MOTIVO POR EL CUAL, SE SOLICITA:
A) QUE EL DIRECTORIO CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL
SIMA-IQUITOS S.R.L., A FIN DE ESTABLECER LA ADECUACIN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA
IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DICHA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEBER REALIZARSE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001 MEDIANTE AVISO A PUBLICARSE EN EL
DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN UN DIARIO DE LA REGIN.
B) QUE EL DIRECTORIO ACUERDE LA DESIGNACIN DE LOS MIEMBROS QUE VAN A INTEGRAR
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL, INDICANDO LAS
PARTICIPACIONES QUE REPRESENTAR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
PAS A LA ORDEN DEL DA.

ORDEN DEL DA
EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD, ACORD LO SIGUIENTE:
ACUERDO N 41-22-2001.
2 ADECUACIN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.
A. CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L., CON
LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA ADECUACIN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.
A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887, Y ENCARGAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LAS
ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA SE REALICE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001.
B. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SIMA-PERU QUE VAN A INTEGRAR LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. PARA LA ADECUACIN
DE SU ESTATUTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ESTAR
INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
- CONTRALMIRANTE LUIS NAVARRETE SALOMN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- VICEALMIRANTE (R) ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.

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- CONTRALMIRANTE (R) JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
SIENDO LAS 12:00 HORAS SE LEVANT LA SESIN N 22-2001 DEL DIRECTORIO DE LA
EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA.
FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE JORGE
CARRERAS CARAVASI.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE ALFONSO PANIZO SARIQUIEY.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS
NAVARRETE SALOMN.
ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y AL CUAL ME
REMITO EN CASO NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE.

OTRO INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, EL DIA 22
DE DICIEMBRE DEL 2001.
SIMA IQUITOS S.R.L..- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL
2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.
CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIN EJECUTIVA
DE SIMA PER), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
- ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887.
- OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERS SOCIAL.
EN CASO NO SE REUNIERA EL QURUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA
INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.
CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITN DE NAVO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L.,
JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.
002-FA-0334210-1 1v. 22 DE DICIEMBRE.

OTRO INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO LA NACIN, EL DIA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2001.
SIMA IQUITOS S.R.L.- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL
2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.

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CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIN EJECUTIVA
DE SIMA-PER), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
- ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887.
- OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERS SOCIAL.
EN CASO NO SE REUNIERA EL QURUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA
INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.
CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITN DE NAVO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L.,
JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.

O T R O I N S E R T O.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO LA REGIN, IQUITOS VIERNES 21
DE DICIEMBRE DEL 2001.
SIMA IQUITOS S.R.L. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL
2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.
CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIN EJECUTIVA
DE SIMA PER), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
- ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887.
- OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERS SOCIAL.
EN CASO NO SE REUNIERA EL QURUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA
INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA
CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITN DE NAVO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L.,
JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.

OTRO - INSERTO.- ARTICULO 74 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTCULO 74.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIN JUDICIAL CONFIERE AL
REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL
REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS.
LA REPRESENTACIN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL
REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIN EN EL PROCESO Y REALIZACIN DE TODOS LOS
ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIN PERSONAL Y
DIRECTA DEL REPRESENTADO.

OTRO INSERTO.- ARTICULO 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTICULO 75.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE
FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE
DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA

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PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL
Y PARA LOS DEMS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE
LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO
CONFERIDAS EXPLCITAMENTE.

OTRO INSERTO.- ARTICULO 77 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTICULO 77.- SUSTITUCIN Y DELEGACIN DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR
SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE
AUTORIZADO PARA ELLO; LA SUSTITUCIN IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACIN SIN
POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACIN FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y
REASUMIR LA REPRESENTACIN. LA ACTUACIN DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO,
OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS; LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIN O LA DELEGACIN ES LA MISMA QUE LA
EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER.

O T R O - I N S E R T O.- ARTICULO 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTICULO 436.- EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO.- EL EMPLAZAMIENTO PODRA HACERSE
AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE
HALLARA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO.

OTRO - INSERTO.- ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636.

ARTICULO 10.- COMPARECENCIA.- LAS PARTES DEBEN COMPARECER POR SI MISMAS.
PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIN A PERSONAS CIVILMENTE CAPAZ, MEDIANTE
PODER EXTENDIDO CON LAS FORMALIDADES QUE LA LEY PERMITA.
LOS TRABAJADORES MENORES DE EDAD, PODRN COMPARECER POR SI MISMO CONFORME
A LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA, DEBIENDO SER ASISTIDOS POR LA
DEFENSA GRATUITA QUE SE LES PROVEA CONFORME A LEY, EN CASO DE CARECER DE ELLA.
LOS TRABAJADORES PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIN EN LOS CONFLICTOS
JURDICOS INDIVIDUALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LAS QUE SON MIEMBROS.
LA COMPARECENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SE EFECTIVIZARA A TRAVS DE
SUS REPRESENTANTES LEGALES QUIENES DEBERN ACREDITAR SU CONDICIN CON LA
COPIA DEL ACTA DE DESIGNACIN CORRESPONDIENTE.

CONCLUSIN.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO EL COMPARECIENTE LE DIO LECTURA,

DESPUS DE LO CUAL SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE
TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS
ANTECEDENTES Y/O TTULOS QUE ORIGINAN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y DECLARANDO
CONOCER SUS IDENTIDAD RECPROCAMENTE AS COMO RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA
DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA; Y EN SEAL DE ACEPTACIN Y CONFORMIDAD PROCEDE A
FIRMARLA ANTE MI, DE TODO LO QUE DOY FE.

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LA ESCRITURA SE INICIA EN EL FOLIO N 3,283 DE SERIE B N 2709083 Y CONCLUYE EN EL
FOLIO N 3,297 DE SERIE B N 2709097.- DOY FE.
EL PROCESO DE TOMA DE FIRMA CONCLUYE CON LA SUSCRIPCIN DE DON JOS FERNANDO
PREZ MENDOZA, A LOS TREINTA Y UN DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL UNO.
DOY FE.
FIRMADO: JOS FERNANDO PREZ MENDOZA, p. SIMA IQUITOS S.R.LTDA..- FIRMADO: DOCTOR
FAUSTO MONTOYA ROMERO, ABOGADO NOTARIO DE LIMA.- DOY FE.

INSCRIPCION.- REGISTRADO LA ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE

UNA SOCIEDAD ANNIMA, ASIENTO B-00001, DE LA PARTIDA N 11003214 DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS.- MAYNAS, 08/01/2002.- FIRMADO: DOCTORA CRECENCIO HUAMAN
CANO, REGISTRADOR PUBLICO.

CONCUERDA.- ESTA TRASCRIPCIN CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA A LA

QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO, A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE
TESTIMONIO EN QUINCE FOJAS TILES, LAS QUE RUBRICO, SIGNO, FIRMO Y SELLO EN LA
CIUDAD DE LIMA, A LOS DIECISIS DAS DEL MES DE ENERO DEL AO DOS MIL DOS.

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