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En la ciudad de Lima , a los tres das del mes de julio del dos mil tres,
siendo las nueve horas, en la sede social, se reunieron los seores socios de la
Empresa C & G BIANCHI TRANSPORTISTAS S.R.LTDA, que representan la
totalidad de las participaciones suscritas con derecho a voto, en el siguiente orden:
- Sr. Guillermo Alberto Bianchi Burga, titular de seis mil cuatrocientos setenta
(6,470) participaciones;
- Sr. Carlos Jos Bianchi Burga, titular de seis mil cuatrocientos setenta (6,470)
participaciones;
Sumando totalizan doce mil novecientos cuarenta (12,940) participaciones
iguales, acumulables e indivisibles, de un valor nominal de diez nuevos soles cada
una.
Por decisin de la Junta General actuaron como Presidente don Guillermo Alberto
Bianchi Burga y como secretario don Carlos Jos Bianchi Burga; quienes de
conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la Ley General de Sociedades,
Ley N 26887, acordaron por consenso llevar adelante la presente Junta General
de participacionistas, sin requerir de convocatoria previa por encontrarse
presentes los socios que representan el ntegro del capital social pagado y
suscritas la totalidad de participaciones; declarndose validamente instalada esta
Junta, la cual adopto la siguiente Agenda:
TITULO PRIMERO
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
TTULO CUARTO
BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
TTULO QUINTO
DISOLUCION Y LIQUIDACION
DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA.- Los socios acuerdan que la transferencia de los vehculos que estn
siendo entregados como aportes a la sociedad en especie, deber efectuarse en
un plazo no mayor de sesenta das de suscrita la minuta de constitucin de la
sociedad.
SEGUNDA.- Queda designado como Gerente General don CARLOS JOS
BIANCHI BURGA, empresario, peruano, casado, con DNI N 07857025,
domiciliado en Calle Madrid N 430-Departamente D, distrito de Miraflores, quien
gozar de las facultades que se especifican en el Artculo Vigsimo Primero del
presente Estatuto Social; y en caso de ausencia actuar el seor Carlos Bianchi
Pando, peruano, casado, con L.E. N 07768489, domiciliado en Calle El Rosario
N 320.
DISPOSICION GENERAL
Acto seguido se pas a tratar el segundo punto de la Agenda y luego de hacer uso
de la palabra el Presidente de la Junta don Guillermo Alberto Bianchi Burga, se
acuerda plenamente que el Gerente General actual, con mandato inscrito, debe
ser ratificado, no solo por su excelente desempeo, sino tambin por su
preocupacin con el desarrollo de la empresa y de sus trabajadores. Discutido y
votado el asunto, la Junta General acord por unanimidad, RATIFICAR en el cargo
de GERENTE GENERAL a don Carlos Jos Bianchi Burga.
SEOR NOTARIO: