MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA E.I.R.L.

Seor Notario:
Srvase extender en su registro de escrituras publicas una de constitucin de empresa
individual de responsabilidad limitada que otorga don: Nilson Julin Serrano Surez,
nacionalidad peruana, ocupacin empresario, DNI N 30765984 estado civil soltero,
con domicilio en la Urbanizacin la Estrella Manz. G Lote 3 distrito de Jos Lus
Bustamante y Rivero, provincia Arequipa, departamento Arequipa en los trminos de las
clusulas siguientes:
PRIMERA.- Por la presente, don Nilson Julin Serrano Surez, constituye una empresa
individual de responsabilidad limitada bajo la denominacin de: Ruedas Arequipa
E.I.R.L. Con domicilio en la ciudad de Arequipa, inicia sus operaciones a partir de su
inscripcin en el registro mercantil con una duracin indefinida, pudiendo establecer
sucursales en todo el territorio nacional.
SEGUNDA.- La empresa tiene por objeto dedicarse a:
Venta minorista de llantas de bicicleta.
Se entiende incluido en el objeto los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a
la realizacin de sus fines empresariales. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos
aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.
TERCERA.- El capital de la empresa es de s/. 35 000.00 (Treinta y cinco Mil con
00/100 nuevos soles), disgregado de la siguiente manera:
-

EN EFECTIVO

S/.

28 000.00

EN BIENES

S/.

7 000.00

TOTAL

S/.

35 000.00

Estos bienes se detallan en la declaracin jurada que se anexa a la presente y forma

parte integrante de la escritura pblica que esta minuta origine.
El capital esta totalmente suscrito y pagado.
CUARTA.- Son rganos de la empresa el titular y la gerencia el rgimen que le
corresponde esta sealado en el decreto ley 21621, artculos 39 y 50 respectivamente
y dems normas modificatorias y complementarias.
QUINTA.-

La gerencia es el rgano que tiene a su cargo la administracin y

representacin de la empresa, ser desempeada por una o ms personas naturales. El

cargo de gerente es indelegable.
En caso de que el cargo de gerente recaiga en el titular, este se denominara titular
gerente.
SEXTA.- La designacin del gerente ser efectuada por el titular, la duracin del cargo
es indefinida, aunque puede ser revocado en cualquier momento.
SEPTIMA.- Corresponde al gerente:
A. Organizar el rgimen interno de la empresa.
B. Celebrar contratos inherentes al objeto de la empresa, fijando sus condiciones;
sper vigilar y fiscalizar el desarrollo de las actividades de la empresa.
C. Representar a la empresa ante los poderes del estado, instituciones nacionales y
extranjeras, gozando de las facultades generales y especiales a que se refieran
los artculos 74 ,75 ,77 y 436 del Cdigo Procesal Civil. Tambin goza de las
facultades a que se refiere el artculo 10 de la ley N 26636.
D. Cuidar los activos de la empresa.

E. Abrir y cerrar cuentas corrientes, bancarias, mercantiles, y girar contra las

mismas, cobrar y endosar cheques de la empresa as como endosar y descontar
documentos de crdito. Solicitar sobregiros, prstamos, crditos o financiaciones
para desarrollar el objeto social celebrando los contratos respectivos.
F. Suscribir contratos de arrendamiento.
G. Autorizar a sola firma la adquisicin

de bienes, contratacin de obras y

prestacin de servicios personales.

H. Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados y servidores de la
empresa.
I. Conceder licencia al personal de la empresa.
J. Cuidar de la contabilidad y formular el estado de prdidas y ganancias, el
balance general de la empresa y los dems estados y anlisis contables que
solicite el titular.
OCTAVA.- Para todo lo no previsto rigen las disposiciones contenidas en el D.L.
21621 y aquellas que lo modifiquen o complementen.
DISPOSICION TRANSITORIA. Don Nilson Julin Serrano Surez ejercer el cargo
de titular gerente de la empresa, Ruedas Arequipa E.I.R.L, con domicilio en aquel
sealado en la introduccin del presente.
Agregue usted seor notario lo que fuere de ley, y curse los partes respectivos a los
registros pblicos de arequipa.

Arequipa, 16 de julio del 2007

MINUTA

DE

CONSTITUCION

DE

UNA

SOCIEDAD

DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
Seor Notario:
Srvase, extender en su registro de escritura pblica de Constitucin de SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA bajo las siguientes clusulas:
PRIMERA.- (PARTES, CONSTITUCION y DOMICILIO).
1.1.- Dir usted que son partes integrantes de la Sociedad en su calidad de socios:
1.1.1.- El seor Julio Chirino Manrique, mayor de edad, hbil por derecho, soltero,
Ingeniero, con D.N.I. No.45862780, vecino de esta ciudad, con domicilio en la Av. Lima
# 664 Vallecito de esta ciudad.
1.1.2.- El seor Roberto Pinto Fara, mayor de edad, hbil por derecho, casado,
Ingeniero Industrial, con DNI. No. 78205645, vecino de esta ciudad, con domicilio en
Av. Parra # 328 - Cercado de sta ciudad;
1.2.- Las partes de mutuo acuerdo deciden constituir la Sociedad de Responsabilidad
Limitada que girar bajo la razn social de El Bambino S.R.L., con domicilio
principal en Av. Ejercito # 245 - Yanahuara, de esta ciudad, pudiendo establecer
sucursales en cualquier ciudad o lugar del interior o el exterior de la Repblica.
SEGUNDA.- (DURACION).- Se fija como duracin de la Sociedad el termino de 18
aos, computables desde su inscripcin en el Registro Pblico, pudiendo prorrogarse
por un trmino similar o mayor y disolverse por causa y formas cual lo describe la Ley
General de Sociedades.
TERCERA.- (OBJETO).- El objeto de la Sociedad, ser principalmente a la
importacin, Exportacin, de productos de muebles de metal y el Comercio en general,
pudiendo ampliar sus objetivos de acuerdo a los intereses de la sociedad en lo
correspondiente al giro social, pudiendo intervenir en importaciones y exportaciones
para personas tanto naturales como jurdicas, sean estas pblicas o privadas, a nivel
nacional e internacional, pudiendo adquirir o manejar comercialmente la representacin

de cualquier Sociedad o empresa nacional o extranjera, dedicada a cualquier actividad o

genero de servicios o actividades comerciales.
CUARTA.- (CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES) El capital social constituido es por S/.
70.000, (Ochenta y Uno Mil y 00/100 Nuevos Soles), dividido en 7 000 participaciones
de capital, con un valor de S/. 10.00, cada una, que corresponden a los socios de la
siguiente manera:
Juan Ponce Linares, suscribe, 4 000 acciones, pagando S/. 40 000.00 Nuevos Soles en
dinero en efectivo.
Samuel Pinto Casas, suscribe 3 000 acciones, pagando S/. 30 000.00 Nuevos Soles, en
dinero en efectivo.
QUINTA.- (AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL) El aumento o
disminucin del capital social requerir de la aprobacin de los socios que representen
mas del 50 % del capital social.
SEXTA.- (DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS).-Los derechos
y beneficios que se obtengan por los socios sern proporcionales a las cuotas de capital
que hayan aportado a la Sociedad, de la misma forma su responsabilidad est
determinada en proporcin a sus acciones en el capital.
SETIMA.- (REGISTRO DE SOCIOS).- La Sociedad tendr dentro de su organizacin
un libro destinado al registro de socios que estar a cargo de la Gerencia General en el
que deber inscribirse el nombre del socio, su domicilio, el monto de sus aportes, sus
cuotas de capital, transferencia de cuotas de capital, embargo, gravmenes, hipotecas y
otros similares.
OCTAVA.- (REPRESENTACION y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD).- La
sociedad estar representada por un GERENTE GENERAL y un SUB GERENTE.- La
Gerencia General estar a cargo del socio Roberto Pinto Fara y el Gerente General
tendr la representacin de la Sociedad, Judicial, extrajudicialmente, contractual y
administrativamente, ante toda clase de personas naturales y jurdicas, individuales o
colectivas Publicas o privadas, autrquicas, autnomas, nacionales, departamentales,
provinciales del pas y del exterior, recibir y cursar correspondencia a nombre de la

Sociedad, abrir y cerrar cuentas Bancarias en Bancos Nacionales y/o extranjeros, girar
sobre ellos, retirar y hacer imposiciones, pedir aperturas de Lneas de Crdito y Avance
en cuenta corriente, suscribir todo gnero de contratos atinentes al giro social, firmando
minutas, escrituras, plizas y documentos pblicos y privados, contraer y otorgar
crditos con o sin garantas de bienes sociales y con o sin hipoteca sobre los mismos,
girar, aceptar, endosos, descontar y renovar Letras de Cambio, cheques y dems
documentos de Cambio trayecticio, cobrar y percibir dineros y valores, comprar y
vender bienes en general a nombre de la sociedad, fijando precios, plazos, intereses
formas y condiciones de pago, recibir y otorgar poderes generales y especiales para uno
o muchos actos, contratos y litigios pudiendo revocar en cualquier tiempo, designar el
personal de empleados y obreros, debiendo necesariamente para toda actuacin el
mismo contar con mas del 50 % de votos o autorizacin escrita o que conste en el libro
de actas de los socios y de la sociedad.- La SUB-GERENCIA, estar encargada al socio
Samuel Pinto Casas, y ante la ausencia del GERENTE GENERAL, asumir las
funciones de este con todas sus facultades inherentes.
NOVENA.- (ASAMBLEA DE SOCIOS).- La asamblea de socios constituye el mximo
organismo de decisin de la sociedad, con todas sus atribuciones contenidas en el Art.
De la Ley General de Sociedades y sus decisiones debern ser acatadas estrictamente
por todas y cada una de las Gerencias y Reparticiones de la Sociedad sin objecin
alguna.
DECIMO.-

(ASAMBLEAS

ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS).-

Las

asambleas ordinarias se realizaran cada CUATRO MESES a partir de la fecha de

constitucin de la Sociedad, debiendo hacerse constar sus determinaciones y
consideraciones en el Libro de Actas que estar a cargo de la Gerencia General y las
Asambleas Extraordinarias se reunirn cuando menos una vez al ao al cierre de cada
gestin, pudiendo la Sociedad a peticin de sus socios emplazar la reunin o asamblea
ordinaria o extraordinaria cuando vea conveniente y/o necesario.- Se convocar a las
asambleas con una anticipacin de quince das por intermedio de la Gerencia General,
necesitndose para hacer Qurum, la presencia en representacin de mas del 50 % de
las cuotas de capital.

DECIMO PRIMERA.- (VOTOS DE LOS SOCIOS).- Todo socio tendr derecho de

participar en las decisiones de la sociedad gozando de un voto por cada cuota de capital
que posea. Para cualquier resolucin de disposicin y de administracin en la Sociedad
se requerir de votos que representen ms del 50 % de las cuotas de Capital.
DECIMO SEGUNDO.- (ACTAS).- Las Resoluciones adoptadas por los socios en la
Asamblea sern asentadas en el Libro de Actas, el mismo que ser suscrito por los
socios asistentes y estar a cargo de la Gerencia General.
DECIMO TERCERO.- (CONTROL).- Los socios tienen la facultad de supervisar,
supervigilar y controlar el movimiento general de la Sociedad, sin perjudicar el normal
desenvolvimiento de la Sociedad, esta facultad no se extinguir por el establecimiento
de Control Externo si se designa por la Asamblea de socios.
DECIMO CUARTO.- (TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL) Para
Transferir sus cuotas de capital el socio interesado har conocer de este hecho a los
otros socios, quienes tendrn preferencia en la adquisicin de los mismos frente a
terceros.
DECIMO QUINTO.- (CONCENTRACION DE CUOTAS DE CAPITAL).- La
concentracin de cuotas de capital en un solo socio, motivara la inmediata disolucin de
pleno.- Debiendo procederse a su liquidacin conforme a Ley.
DECIMO SEXTO.- (FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD LEGAL DE LOS
SOCIOS).- En caso de fallecimiento, impedimento o incapacidad sobreviviente de uno
de los socios, los restantes continuaran con el giro social, juntamente con los herederos
forzosos o legales o los representantes segn el caso hasta la culminacin de la gestin
anual. Si los herederos manifiestan sus deseos de retirarse o reclaman sus derechos o
intereses en la nueva gestin, se les devolver o comprar sus cuotas y en su caso se les
reembolsar sus utilidades despus de la ltima gestin anual.
DECIMO SEPTIMO.- (BALANCE, RESERVAS Y DIVIDENDOS).- El ejercicio
econmico de la sociedad comenzar el primero de enero de cada ao y concluir el
treinta y uno de diciembre.- El Gerente General, estar obligado a presentar a la

Asamblea Ordinaria de Socios en plazo mximo de tres meses a partir del cierre del
ejercicio social, el balance respectivo.- La sociedad deber asignar en forma obligatoria,
de sus utilidades liquidas y efectivas anuales, el cinco por ciento (5 %) como mnimo en
calidad de reserva legal, hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50 %) del capital
pagado.
DECIMO OCTAVO.- (DISOLUCION DE SOCIEDAD).- La sociedad podr
disolverse por las siguientes causales:
1.) En caso de que todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio, el que
responder por obligaciones sociales hasta la total liquidacin de la Sociedad.
2.) Por acuerdo de los socios reunidos en la Asamblea convocada expresamente ha
dicho efecto.
3.) Por prdida del cincuenta por ciento (50 %) del capital social y reservas
constituidas, salvo que los socios que representen por lo menos dos tercios del capital
social resolvieran reponer dicha perdida.- Resuelta la disolucin de la Sociedad por las
causales establecidas precedentemente, se designara dentro de los das subsiguientes
uno o mas liquidadores de entre los socios o personas ajenas con las correspondientes
facultades expresas.
VIGESIMO.- (CONFORMIDAD).- Las partes aceptan todas y cada una de las
clusulas anteriores de su libre y espontnea voluntad, firmando al pie en constancia.
Y usted seor Notario dgnese agregar las dems clusulas de seguridad y estilo.
Arequipa, 17 de julio del 2007

MINUTA DE FUSIN POR ABSORCIN, AUMENTO DE CAPITAL

Y MODIFICACION DE ESTATUTO

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, la presente de FUSION POR
ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
DE UNA SOCIEDAD ANNIMA que otorga de una parte TRASIE S.A., con R.U.C.
20983282, domiciliada en Av. Italia # 179 Hunter, debidamente representada por Berly
Antonio Cornejo Garca, identificado con DNI. N 42568329, estado civil soltero,
ocupacin empresario, con domicilio en Av. Brasil # 324 Hunter, a quien en adelante se
le denominara la FUSIONANTE, y de la otra parte TRASUA S.A., con R.U.C.
20569572, domiciliada en Av. Mxico # 429 Hunter, debidamente representada por
Berly Antonio Cornejo Garca, con los mismos datos de identificacin antes sealados,
a quien adelante se le denominara la FUSIONADA, de acuerdo a los siguientes
trminos y condiciones:
PRIMERO: LA FUSIONANTE se constituyo mediante escritura pblica de fecha 26
de mayo del 2005, bajo la denominacin social TRASIE S.A., extendida ante Notario
Publico Lus Alejo Ros quedando inscrita en la ficha 1253 del Libro de Sociedades del
Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
SEGUNDO: LA FUSIONADA se constituyo mediante escritura pblica de fecha 11 de
mayo del 2006, bajo la denominacin social de TRASUA S.A., extendida ante Notario
Publico Uriel Losada Prado

, quedando inscrita en la ficha 1624 del Libro de

Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.

TERCERO: Por el presente instrumento, las partes formalizan el acuerdo de Fusin,
adoptado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas de fechas 02 de Enero del
2007 y 05 de enero del 2007, cuyas actas, UD. Seor Notario se servir insertar, en
virtud de las cuales se convino que la FUSIONADA sea incorporada a la
FUSIONANTE, mediante una fusin por absorcin. Como consecuencia de la fusin

por absorcin acordada, la FUSIONADA se extingue, y su patrimonio y obligaciones

sern asumidos en su integridad por la FUSIONANTE.
CUARTO: En virtud de la fusin a que se refiere la clusula anterior, los activos y
pasivos de la FUSIONADA quedaran ntegramente transferidos a la FUSIONANTE. La
transferencia se efecta a titulo universal y en un nico acto. Como consecuencia de la
fusin, la FUSIONANTE deber emitir y entregar a los accionistas de la FUSIONADA,
nuevas acciones representativas del 35.5% de su capital social.
QUINTO: Con la finalidad de reflejar en el capital de la FUSIONANTE la absorcin
del patrimonio de la Fusionada, La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
primera de las mencionadas, ha acordado aumentar el capital social de S/ 650,000.00
(Seiscientos Cincuenta mil nuevos soles), a S/ 900,000.00 (Novecientos mil nuevos
soles), conforme consta del acta que Ud. Seor Notario se servir insertar. Como
consecuencia del aumento acordado, se modifico el artculo 4 del Estatuto Social
TRASIE S.A., el mismo que en adelante tendr el siguiente tenor:
ARTICULO 4.- El capital social es la suma de S/ 900,000.00 (Novecientos mil
nuevos soles), representado por 450,000 acciones nominativas de un valor nominal de
S/ 2.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
SEXTO: De conformidad con el articulo 344 inciso 2) de la Ley General de
Sociedades, la FUSIONANTEN asume todas las obligaciones tributarias, laborales,
comerciales y de cualquier otra naturaleza, frente a terceros que la FUSIONADA tenga
o pudiera tener.
SETIMO: La FUSIONANTE y la FUSIONADA declaran bajo juramento que ningn
acreedor ha deducido oposicin al acuerdo de fusin de las sociedades participantes,
dentro del trmino de treinta das contados desde la ltima publicacin del aviso, dando
cuenta de la fusin.
OCTAVO: La FUSIONANTE y la FUSIONADA declaran bajo juramento, que ningn
accionista ha ejercido el derecho de separacin de cada una de las sociedades, en virtud

al acuerdo de fusin, adoptado, y dentro del termino de diez das contados desde la
ultima publicacin del aviso, dando cuenta de la fusin.
NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 354 de la Ley General de
Sociedades, la FUSIONADA formulara un balance al da anterior a la fecha de entrada
en vigencia de la fusin. La FUSIONANTE preparara un balance de apertura al da de
entrada en vigencia de la fusin.
DECIMO: Por medio de la presente clusula, el suscrito da por cumplido el mandato
conferido por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades participantes, cuyas
actas se insertaran en el presente instrumento.
Srvase seor Notario, agregar las clusulas de Ley y los insertos correspondientes,
conforme a Ley.
Arequipa, 02 de julio del 2007

MINUTA DE FUSIN DE DOS SOCIEDADES

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, la presente de fusin de dos
sociedades annimas que otorga de una parte TEJITO S.A., con R.U.C. 2067956986,
domiciliada en Av. Arequipa # 410 - Sachaca, debidamente representada por Arturo
Daz Fernndez, identificado con DNI. N 43125680, estado civil soltero, ocupacin
empresario, con domicilio en Urb. la Estrella Manz. G Lote 11- J.L.B.yR., a quien en
adelante se le denominara la fusionante, y de la otra parte VETCOM S.A., con R.U.C.
2065252973, domiciliada en Av. Kennedy - Paucarpata, debidamente representada por
Pedro Torres Lazo, con los mismos datos de identificacin antes sealados, a quien
adelante se le denominara la fusionada, de acuerdo a los siguientes trminos y
condiciones:
PRIMERO: LA FUSIONANTE se constituyo mediante escritura publica de fecha 23
de julio de 1996, bajo la denominacin social tejito S.A., extendida ante Notario Publico
Pablo Pea Quiroz quedando inscrita en la ficha 15426 del Libro de Sociedades del
Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
SEGUNDO: LA FUSIONADA se constituyo mediante escritura pblica de fecha 14 de
febrero del 2000, bajo la denominacin social de VETCOM S.A., extendida ante
Notario Alemn Padrn Glendy, quedando inscrita en la ficha 18569del Libro de
Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
TERCERO: Por el presente instrumento, las partes formalizan el acuerdo de Fusin,
adoptado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas de fechas 20 de junio del
2007 y 16 de junio del 2007, cuyas actas, UD. Seor Notario se servir insertar, en
virtud de las cuales se convino la fusin de las dos sociedades antes mencionadas para
dar origen a una nueva denominada MARIM PERU S. A.. Como consecuencia de la
fusin acordada, la FUSIONADA y el FUCIONANTE se extinguen, y su patrimonio y
obligaciones sern asumidos en su integridad por la nueva sociedad MARIM PERU
S.A.

CUARTO: En virtud de la fusin a que se refiere la clusula anterior, los activos y

pasivos de las sociedades FUSIONADAS quedaran ntegramente transferidos a la nueva
sociedad MARIM PERU S.A.. La transferencia se efecta a titulo universal y en un
nico acto.
QUINTO: Con la finalidad de reflejar en el capital de la FUSION de las sociedades
antes mencionadas, La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la primera de las
mencionadas, ha acordado aumentar el capital social de S/ 120 000.00 (Cincuenta mil y
00/100 nuevos soles), a S/ 200 000.00 (Dos Cientos mil y 00/100 nuevos soles),
conforme consta del acta que UD. Seor Notario se servir insertar. Como consecuencia
del aumento acordado, se modifico el artculo 4 del Estatuto Social de Mina CERRO
VERDE S.A., el mismo que en adelante tendr el siguiente tenor:
ARTICULO 4.- El capital social es la suma de S/200 000.00 (Dos Cientos mil y
00/100 nuevos soles), representado por 100 000 acciones nominativas de un valor
nominal de S/ 1.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
SEXTO: De conformidad con el articulo 344 inciso 2) de la Ley General de
Sociedades, la nueva sociedad asume todas las obligaciones tributarias, laborales,
comerciales y de cualquier otra naturaleza, frente a terceros que las sociedades
fusionadas tengan o pudieran tener.
SETIMO: La FUSIONANTE y la FUSIONADA declaran bajo juramento que ningn
acreedor ha deducido oposicin al acuerdo de fusin de las sociedades participantes,
dentro del trmino de treinta das contados desde la ltima publicacin del aviso, dando
cuenta de la fusin.
OCTAVO: La FUSIONANTE y la FUSIONADA declaran bajo juramento, que ningn
accionista ha ejercido el derecho de separacin de cada una de las sociedades, en virtud
al acuerdo de fusin, adoptado, y dentro del termino de diez das contados desde la
ultima publicacin del aviso, dando cuenta de la fusin.

NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 354 de la Ley General de

Sociedades, las FUSIONADAS formularan un balance al da anterior a la fecha de
entrada en vigencia de la fusin.
DECIMO: Por medio de la presente clusula, el suscrito da por cumplido el mandato
conferido por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades participantes, cuyas
actas se insertaran en el presente instrumento.
Srvase seor Notario, agregar las clusulas de Ley y los insertos correspondientes,
conforme a Ley.
Arequipa, 15 de julio del 2007

MINUTA DE ABSORCION DE DOS SOCIEDADES ANNIMAS

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, la presente de Absorcin de una
sociedad a otra, que otorga de una parte PROQUEMA S.A., con R.U.C. 20053892632,
domiciliada en Av. Estados Unidos # 345 Jos Lus Bustamante y Rivero, debidamente
representada por Juana Palma Fernndez, identificado con DNI. N 28763548, estado
civil soltero, ocupacin empresario, con domicilio en Av. Mariscal Castilla # 761 Paucarpata, a quien en adelante se le denominara Absorbente, y de la otra parte QUEJU
S.A., con R.U.C. 20876325406, domiciliada en Av. Colon Cercado Melgar,
debidamente representada por Heder Minaya Gmez, con los mismos datos de
identificacin antes sealados, a quien adelante se le denominara la absorbida, de
acuerdo a los siguientes trminos y condiciones:
PRIMERO: La sociedad absorbente se constituyo mediante escritura publica de fecha
16 de Septiembre del 2002, bajo la denominacin social PROQUEMA S.A., extendida
ante Notario Publico Felipe Porras Venegas quedando inscrita en la ficha 35426 del
Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
SEGUNDO: La sociedad absorbida se constituyo mediante escritura pblica de fecha
02 de Mayo del 2000, bajo la denominacin social de QUEJU S.A., extendida ante
Notario Publico Enrique Luque Medina quedando inscrita en la ficha 18475 del Libro
de Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
TERCERO: Por el presente instrumento, las partes formalizan el acuerdo de
Absorcin, adoptado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas de fechas 16 de
Marzo del 2007 y 17 de Marzo del 2007, cuyas actas, UD. Seor Notario se servir
insertar, en virtud de las cuales se convino que la sociedad absorbida sea incorporada a
la absorbente, mediante una absorcin. Como consecuencia de la absorcin acordada, la
sociedad absorbida se extingue, y su patrimonio y obligaciones sern asumidos en su
integridad por la absorbente.

CUARTO: En virtud de Absorcin a que se refiere la clusula anterior, los activos y

pasivos de la sociedad absorbida quedaran ntegramente transferidos a la absorbente. La
transferencia se efecta a titulo universal y en un nico acto. Como consecuencia de la
absorcin, la absorbente deber emitir y entregar a los accionistas de la sociedad
absorbida, nuevas acciones representativas del 34.5% de su capital social.
QUINTO: Con la finalidad de la absorcin, la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad absorbente, ha acordado aumentar el capital social de S/
100,000.00 (Cien mil y 00/100 nuevos soles), a S/ 150,000.00 (Cien Cincuenta mil y
00/100 nuevos soles), conforme consta del acta que Ud. Seor Notario se servir
insertar. Como consecuencia del aumento acordado, se modifico el artculo 4 del
Estatuto Social de PROQUEMA S.A., el mismo que en adelante tendr el siguiente
tenor:
ARTICULO 4.- El capital social es la suma de S/ 120 ,000.00 (Cien Veinte mil y
00/100 nuevos soles), representado por 60 000 acciones nominativas de un valor
nominal de S/ 2.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
SEXTO: De conformidad con el artculo 344 inciso 2) de la Ley General de
Sociedades, la sociedad Absorbente asume todas las obligaciones tributarias, laborales,
comerciales y de cualquier otra naturaleza, frente a terceros que la absorbida tenga o
pudiera tener.
SETIMO: La sociedad absorbente y la sociedad absorbida declaran bajo juramento que
ningn acreedor ha deducido oposicin al acuerdo de absorcin de las sociedades
participantes, dentro del trmino de treinta das contados desde la ltima publicacin del
aviso, dando cuenta de la absorcin.
OCTAVO: La sociedad absorbente y la sociedad absorbida declaran bajo juramento,
que ningn accionista ha ejercido el derecho de separacin de cada una de las
sociedades, en virtud al acuerdo de absorcin, adoptado, y dentro del termino de 7 das
contados desde la ultima publicacin del aviso, dando cuenta de la absorcin.

NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 354 de la Ley General de

Sociedades, la sociedad absorbida formulara un balance al da anterior a la fecha de
entrada en vigencia de la absorcin.
DECIMO: Por medio de la presente clusula, el suscrito da por cumplido el mandato
conferido por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades participantes, cuyas
actas se insertaran en el presente instrumento.
Srvase seor Notario, agregar las clusulas de Ley y los insertos correspondientes,
conforme a Ley.
Arequipa, 20 de Abril del 2007

MINUTA DE ESCISIN, AUMENTO DE CAPITAL Y

MODIFICACION DE ESTATUTO

Seor Notario:
Srvase extender en su registro de Escrituras Publicas la presente de ESCISION,
REDUCCION DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE
ESTATUTOS

que

otorga

de

una

parte

RUEDAS

AREQUIPA S.A.,

con

R.U.C.20342458913., domiciliada en Av. Ecuador #567 Pachacutec, debidamente

representada por Yhon Velarde Snchez , identificado con DNI. N 35208345, estado
civil soltero, ocupacin empresario, con domicilio en Av. Argentina # 179 Cerro
Colorado, a quien en adelante se le denominara la ESCINDIDA, y de la otra parte,
MINAR S.A., con R.U.C. 20593012344, domiciliada en Av. Colon # 324 Cercado,
debidamente representada por Alberto Concha Martines, con los mismos datos de
identificacin antes sealados, a quien en adelante se le denominara LA
ABSORBENTE, de acuerdo a los siguientes trminos y condiciones:
PRIMERO: LA ESCINDIDA se constituyo mediante escritura publica de fecha 05 de
enero de 1995, bajo la denominacin social de LAMPO S.A., extendida ante Notario
Publico Enrique Luque Medina, quedando inscrita en la ficha 01425 del Libro de
Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de Lima.
SEGUNDO: LA ABSORVENTE se constituyo mediante escritura publica de fecha 06
de noviembre del 2002, bajo la denominacin social de PROPEZ S.A., extendida ante el
Notario Publico Julio Vega Losada, quedando inscrita en la ficha 01745 del libro de
Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de Arequipa.
TERCERO: Por el presente instrumento, las partes formalizan el acuerdo de Escisin
adoptado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas, de fechas 20 de julio del
2007 y el 12 de julio del 2007, cuyas actas, Ud. Seor Notario se servir insertar, en
virtud de las cuales se convino que de la ESCINDIDA se disgregue un bloque
patrimonial, el cual queda incorporado a la ABSORBENTE. Como consecuencia de la

escisin acordada, la ESCINDIDA mantiene su personera jurdica, reduciendo su

capital en el monto correspondiente. El patrimonio y obligaciones del bloque
patrimonial escendido sern asumidos en su integridad por la ABSORBENTE.
CUARTO: En virtud de la fusin a que se refiere la clusula anterior, los activos y
pasivos del bloque patrimonial disgregado de la ESCENDIDA quedaran ntegramente
transferidos a la ABSORBENTE. La transferencia se efectuara a titulo universal y en un
nico acto. Como consecuencia de la escisin, la ABSORBENTE deber emitir y
entregar a los accionistas de la ESCENDIDA, nuevas acciones representativas del
capital social.
QUINTO: Con la finalidad de reflejar en el capital de la ESCENDIDA la disgregacin
del bloque patrimonial, y consecuente absorcin del patrimonio de la ABSORBENTE,
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la primera de las mencionadas, ha
acordado, se modifico el articulo 4 del Estatuto Social de LAMPO S.A. el mismo que
en adelante tendr el siguiente tenor:
ARTICULO 4.- El capital social es la suma de S/. 250,000.00 (Doscientos Cincuenta
mil nuevos soles) representado por 250,000 acciones nominativas de un valor nominal
de S/. 1.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
SEXTO: Con la finalidad de reflejar en el capital de la ABSORBENTE la integracin
del bloque patrimonial segregado de la ESCENDIDA, la junta General Extraordinaria
de Accionistas de la primera de las mencionadas, ha acordado aumentar el capital social,
de Trescientos cincuenta mil nuevos soles (S/. 350,000.00) a Setecientos mil nuevos
soles (S/. 700,000.00), conforme aparece de los trminos del acta que Ud. Seor Notario
se servir insertar. Teniendo en consideracin lo acordado, se modifico el artculo 4 del
Estatuto Social de MINAR S.A., el mismo que en adelante tendr el siguiente tenor:
ARTICULO 4.- El capital social es de la suma de S/. 700,000.00 (Setecientos mil
nuevos soles) representado por 350,000 acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 2.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
SETIMO: De conformidad con el articulo 367 inciso 2) de la Ley General de
Sociedades, la ABSORBENTE asume todas las obligaciones tributarias, laborales,

comerciales y de cualquier otra naturaleza, frente a terceros que el bloque patrimonial

disgregado de la ESCINDIDA tenga o pudiera tener.
OCTAVO: LA ESCINDIDA Y LA ABSORBENTE declara bajo juramento, que ningn
acreedor ha deducido oposicin al acuerdo de escisin de las sociedades participantes
dentro del trmino de treinta das contados desde la ltima publicacin del aviso dando
cuenta de la escisin.
NOVENO: LA ESCINDIDA Y LA ABSORBENTE declaran bajo juramento que
ningn accionista ha ejercido el derecho de separacin de cada una de las sociedades en
virtud al acuerdo de escisin adoptada, y dentro del trmino de doce das contados
desde la ltima publicacin del aviso dando cuenta de la escisin.
DECIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 354 de la Ley General de
Sociedades, la ESCINDIDA y la ABSORBENTE formularan un balance cerrado al da
anterior a la fecha de entrada en vigencia de la escisin.
UNDECIMO: De conformidad con el requisito exigido por el artculo 6 del D.S. 19880-EFC, La ESCINDIDA declara bajo juramento, que en el termino de los ltimos
cinco aos no se ha producido ningn aumento de capital.
DUODECIMO: Por medio de la presente clusula, el suscrito da por cumplido el
mandato conferido por las Juntas Generales de Accionistas celebradas por las partes
otorgantes, y cuyas actas se insertaran en el presente instrumento.
Srvase seor Notario, agregar las clusulas de Ley y los insertos correspondientes,
conforme a Ley.
Arequipa, 18 de julio del 2007

MINUTA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSBILIDAD LIMITADA, A SOCIEDAD ANONIMA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Transformacin de
Sociedad que otorga Los Galcticos S.R.L.", con RUC 20624873564, con domicilio en
la Av. Tarapac # 208 Miraflores, representada por el Sr. Edgar Snchez Rodrigues,
con DNI. N 32895420, ocupacin empresario, debidamente facultado en virtud de
Gerente General segn, registros pblicos, que se insertar a la presente, en los trminos
y condiciones siguientes:
PRIMERO: Los Galcticos S.R.L.", es una sociedad de responsabilidad limitada
constituida conforme a pacto social, mediante Escritura Pblica de fecha 23 de
Diciembre de 1996 otorgada ante Notario Pblico, Dr. Enrique Luque Medina, e inscrita
en la Ficha/Tomo N 642 del Registro Mercantil de Arequipa contando a la fecha con un
capital social inscrito y pagado de S/. 150 000.00 (Cien Cincuenta Mil 00/100 Nuevos
Soles),
SEGUNDO: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fecha 12 de julio del
2007, se acord y aprob transformar la sociedad en una Sociedad Annima
denominada America S.A.", en virtud de lo dispuesto en el Artculo 18 de la Ley
General de Servicios de Saneamiento y del Artculo 26 de su:
Reglamento con un capital de S/ 80 000.00, dividido en 40 000 participaciones, iguales,
indivisibles y acumulables de un valor nominal de S/2.00 cada una, ntegramente
suscritas y totalmente pagadas.
TERCERO: En la misma Junta se aprob el nuevo Estatuto Social de la sociedad, la
revocacin de nombramiento y poderes, y el nombramiento del nuevo Gerente General
en los trminos que constan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. seor Notario se
servir insertar.

CUARTO: Por la presente, en cumplimiento del Artculo 352 de la Ley General de

Sociedades, se hace constar en Escritura Pblica la transformacin de sociedad
aprobada en la Junta General indicada en la clusula segunda.
Agregue Ud. Seor Notario la introduccin y conclusin pertinentes, cuidando de
insertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha
13 de julio del 2007, las publicaciones en los diarios, as como los dems insertos de ley
y srvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercantil de Arequipa para su
inscripcin.
Arequipa, 18 de julio del 2007

MINUTA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD ANONIMA

ABIERTA EN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON AUMENTO
DE CAPITAL Y CAMBIO DE RAZON SOCIAL
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Transformacin de
Sociedad Annima Abierta en Sociedad Annima Cerrada, con aumento de capital y
cambio de razn social, que otorga "M.P.C. S.A.C.", con RUC 20236521415, con
domicilio en Calle Apurimac # 200 Selva Alegre, representada por el Sr. Cornelio
Manrique Castillo, con DNI. N 29562134 ocupaciones empresario, con domicilio en la
Av. Callao # 507 Selva Alegre, debidamente facultado, que se insertar a la presente,
en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: ngeles el Sur S.A.A.", es una sociedad annima abierta constituida
conforme a la Ley General de Sociedades, mediante Escritura Pblica de fecha 22 de
mayo de 1994 otorgada ante Notario Pblico, Dr. Enrique Luque Medina e inscrita en la
Ficha/Tomo N 13123 del Registro Mercantil de Arequipa contando a la fecha con un
capital social inscrito y pagado de S/ 80 000.00 (Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles).
SEGUNDO: Por el presente instrumento, Los ngeles del Sur S.A.A. formaliza en
acuerdo de Transformacin y aumento de capital social y cambio de razn social,
adoptado por Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fecha 06 de julio del
2007, y con los trminos que all se indican, cuya acta, Ud. Seor Notario se servir de
insertar.
TERCERO: En virtud al acuerdo detallado en la clusula anterior, ngeles del Sur
S.A.A. pasa a convertirse en sociedad annima con la denominacin de M.P:C: S.A.C.
con un capital social de S/. 50 000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), en virtud
de lo dispuesto en el Artculo 18 de la Ley General de Servicios de Saneamiento y del
Artculo 26 de su Reglamento.

CUARTO: En la misma Junta se aprob el nuevo Estatuto Social de la sociedad, el

aumento de capital y el cambio de la razn social en los trminos que constan en la
respectiva acta cuyo tenor literal Ud. seor Notario se servir insertar.
QUINTO: El nuevo capital social es de S/. 120 000.00, dividido en 60 000
participaciones, iguales, y acumulables de un valor nominal de S/2.00 cada una,
ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
SEXTO: Por la presente, en cumplimiento del Artculo 352 de la Ley General de
Sociedades, se hace constar en Escritura Pblica la transformacin de sociedad
aprobada en la Junta General indicada en la clusula segunda.
Agregue Ud. Seor Notario la introduccin y conclusin pertinentes, cuidando de
insertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha
17 de julio del 2007, las publicaciones en los diarios, as como los dems insertos de ley
y srvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercantil de Arequipa para su
inscripcin.
Arequipa, 22de julio del 2007

MINUTA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSBILIDAD LIMITADA, A SOCIEDAD ANONIMA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Transformacin de
Sociedad que otorga PROPLAS S.R.L.", con RUC 20126548703, con domicilio en la
Av. Dolores # 345 J.L.B y Rivero., representada por el Sr. Jess Manrique Prado, con
DNI. N 54982351, ocupacin empresario, debidamente facultado en virtud de Gerente
General segn, registros pblicos, que se insertar a la presente, en los trminos y
condiciones siguientes:
PRIMERO: PROPLAS S.R.L.", es una sociedad de responsabilidad limitada
constituida conforme a pacto social, mediante Escritura Pblica de fecha 12 de mayo de
1997 otorgada ante Notario Pblico, Dr. Enrique Luque Medina, e inscrita en la
Ficha/Tomo N 481 del Registro Mercantil de Arequipa contando a la fecha con un
capital social inscrito y pagado de S/. 150 000.00 (Cien Cincuenta Mil 00/100 Nuevos
Soles),
SEGUNDO: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fecha 10 de julio del
2007, se acord y aprob transformar la sociedad en una Sociedad Annima
denominada EXPLAS S.A.", en virtud de lo dispuesto en el Artculo 18 de la Ley
General de Servicios de Saneamiento y del Artculo 26 de su
Reglamento con un capital de S/80 000.00, dividido en 80 000 participaciones, iguales,
indivisibles y acumulables de un valor nominal de S/1.00 cada una, ntegramente
suscritas y totalmente pagadas.
TERCERO: En la misma Junta se aprob el nuevo Estatuto Social de la sociedad, la
revocacin de nombramiento y poderes, y el nombramiento del nuevo Gerente General
en los trminos que constan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. seor Notario se
servir insertar.

CUARTO: Por la presente, en cumplimiento del Artculo 352 de la Ley General de

Sociedades, se hace constar en Escritura Pblica la transformacin de sociedad
aprobada en la Junta General indicada en la clusula segunda.
Agregue Ud. Seor Notario la introduccin y conclusin pertinentes, cuidando de
insertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha
10 de julio del 2007, las publicaciones en los diarios, as como los dems insertos de ley
y srvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercantil de Arequipa para su
inscripcin.
Arequipa, 12 de julio del 2007

MINUTA DE TRANSFORMACION SOCIAL Y AUMENTO DE

CAPITAL DE UNA E.I.R.L. A UNA SOCIEDAD DE COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de transformacin social y
aumento de capital de una E.I.R.L. a una sociedad de comercial de responsabilidad
limitada que otorga Arequipa Tours S.R.L.", (antes Conoce Coltours E.I.R.L.) con
RUC 20173224571, con domicilio en Av. La Condesuyos # 154 - Cercado, representada
por el Sr. Angel Revilla Quispe, con DNI. N 62354125, ocupacin empresario, con
domicilio en la Av. Las Torres # 369 Selva Alegre, en los trminos y condiciones
siguientes:
PRIMERO: Conoce el Coltours E.I.R.L.", es una sociedad individual de
responsabilidad limitada, constituida conforme a Escritura Pblica de fecha 02 de
Septiembre de 1995 otorgada ante Notario Pblico, Dr. Miguel Salas Lpez e inscrita en
la Ficha N 11000 del Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de
Arequipa. Contando a la fecha con un capital social inscrito y pagado de S/ 50 000.00
(Cincuenta Mil 00/100 Nuevos Soles).
SEGUNDO: Por el presente instrumento, Conoce Coltours E.I.R.L. formaliza el
acuerdo de transformacin y aumento de capital, adoptado por el titular de fecha 17 de
junio del 2007, se acord y aprob transformar la sociedad en una Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada Conoce Coltours S.R.L.", con un capital de
S/70 000.00, dividido en 70 000 participaciones, iguales, indivisibles y acumulables de
un valor nominal de S/1.00 cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
TERCERO: En virtud al acuerdo detallado en la clusula anterior, Conoce Coltours
E.I.R.L. pasa a convertirse en Conoce Coltours S.R.L., conservando la misma
personera jurdica.

CUARTO: En el mismo acuerdo se aprob el nuevo Estatuto Social de la sociedad, y el

aumento de capital social, en los trminos que constan en la respectiva acta cuyo tenor
literal Ud. Seor Notario se servir insertar.
QUINTO: El nuevo capital social de la sociedad Conoce Coltours S.R.L. es de S/. 90
000.00 (Noventa Mil 00/100 Nuevos Soles), dividido en 90 000 participaciones, con un
valor de S/. 1.00 cada una suscrita y pagada en su totalidad.
SEXTA: Por la presente, en cumplimiento del Artculo 352 de la Ley General de
Sociedades, se hace constar en Escritura Pblica la transformacin de sociedad
aprobada en la Junta General indicada en la clusula segunda.
Agregue Ud. Seor Notario la introduccin y conclusin pertinentes, cuidando de
insertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha
10 de julio del 2007, las publicaciones en los diarios, as como los dems insertos de ley
y srvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercantil de Arequipa para su
inscripcin.
Arequipa, 12 de julio del 2007

MODELO

DEL

CONTRATO

DE

TRANSFERENCIA

DE

TITULARIDAD DE UNA SOCIEDAD E.I.R.L.

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de Transferencia de
titularidad de una sociedad E.I.R.L., en adelante el CONTRATO, que otorga la
Empresa Coropuna E.I.R.L, con R.U.C. N 20358794464, inscrita en la Ficha N
13875 del Libro de Sociedades Mercantil y Otras Personas Jurdicas del Registro
Pblico Mercantil, Oficina de Arequipa, con domicilio en la Av. Parra # 316, Arequipa,
Per, representado por su Gerente General, Ing. Lus Velarde Velarde, identificada con
DNI. N 30762548, segn Acuerdo N 03- 2007 adoptado por el Directorio el da 13 de
Enero del 2007, el cual se insertar; en favor del Sr. Justo Fernndez Fernndez,
identificado con DNI. N 30765489, con domicilio en la Av. Cuzco # 300 Paucarpata,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.
En los trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1 Mediante la Junta General de accionistas, de fecha 02 de marzo del 2007 se acord
y aprob la transferencia de la titularidad de la sociedad.
1.2 Con Acuerdo de la Junta General la sociedad pasa a poder del Sr. Justo Fernndez
Fernndez, identificado con DNI. N 42154215.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
De acuerdo con los antecedentes descritos en la Clusula Primera, en virtud del
CONTRATO, Coropuna E.I.R.L, transfiere en favor del ADQUIRENTE, la titularidad
de la Sociedad y de los otros activos indicados en la Clusula Tercera subsiguiente.
CLUSULA TERCERA: LAS PARTICIPACIONES
Los bienes comprendidos en la sociedad y que se transfieren al ADQUIRENTE, (en
adelante los BIENES), son los siguientes:

a. La Titularidad de la Sociedad Coropuna E.I.R.L, de 50 000 participaciones, inscrita

y pagadas en su totalidad, con un capital social de 100 000.00 nuevos soles, suscrito y
pagado.
b. Cada participacin tiene un valor nominal de S/. 2.00 cada una.
PLAZOS: El plazo de la sociedad es de 6 aos a partir de la transferencia de la
titularidad de la sociedad.
CLUSULA CUARTA: GASTOS Y TRIBUTOS
Los gastos que ocasione la elevacin de la minuta del CONTRATO a Escritura Pblica
y su inscripcin en el Registro Pblico de la Sociedad Coropuna E.I.R.L,, sern por
cuenta del ADQUIRENTE, incluyendo un Testimonio para los dems socios.
EL ADQUIRENTE asume la obligacin de cubrir con sus propios recursos el valor de
cualquier tributo que pudiere gravar el acto de la celebracin del CONTRATO.
CLUSULA QUINTA: INTERPRETACIN DEL CONTRATO
El presente CONTRATO ha sido redactado en idioma castellano y en consecuencia,
cualquier interpretacin del mismo se har sobre dicha versin y se har de acuerdo a
las normas legales del Per y no de otros pases.
En la interpretacin del CONTRATO y en lo que expresamente no est normado en l,
se regir en forma supletoria por los siguientes instrumentos en el orden presentados a
continuacin; los que se insertarn en la Escritura Pblica que esta minuta origine.
a. La propuesta econmica del ADQUIRENTE.
b. Las Circulares a LAS BASES.
Los ttulos de las clusulas utilizados son ilustrativos y para referencia. No tendrn
ningn efecto en la interpretacin del CONTRATO.
Todas las referencias a una clusula o numeral, hacen referencia a la clusula o numeral
correspondiente del CONTRATO. Las referencias a una clusula, incluyen todos los
numerales dentro de dicha clusula y las referencias a un numeral incluyen todos los
prrafos de ste.

Toda referencia a da o das se entender referida a das naturales, salvo que el

CONTRATO establezca algo distinto.
Agregue Usted Seor Notario, lo dems que fuere de ley, cuidando de pasar los partes
correspondientes al Registro Pblico Mercantil de Arequipa.
Arequipa, 25 de junio del 2007

ACTA DE REVOCATORIA DE GERENTE GENERAL

En la ciudad de Arequipa, siendo las 15:00 del da 20 de junio del 2007, se reunieron en
el local de la sociedad Coropuna S.A.C., los siguientes socios:

El Sr. Alan Concha Martnez, titular de 5 000 participaciones nominativas de S/.

1.00 cada una.

El Sr. Tony Paredes Pacuala, titular de 3 500 participaciones nominativas de S/.

1.00 cada una.

El Sr. Manuel Mendosa Montes, titular de 2 500 participaciones nominativas de

S/. 1.00 cada una.

Encontrndose presente el ntegro del capital social suscrito y pagado de la sociedad, la

junta general de socios queda convocada y vlidamente constituida sin necesidad de
convocatoria previa. Actuando como Presidente el Sr. Antonio Daz Flores y como
Secretario el Sr. Juan Revilla Gmez La agenda a tratar fue la siguiente:
-

Revocatoria del Gerente General de la sociedad Coropuna S.A.C.

Como primer punto de la agenda, el Presidente seala que era necesario designar nuevo
Gerente para representar a la sociedad en los diferentes procesos judiciales y
administrativos que afronta. Luego de deliberar, la Junta acord por unanimidad revocar
del cargo de Gerente General al Sr. Alan Concha Martnez, por motivos de estar
delicado se salud, no pudiendo tomar debidamente los asuntos de la sociedad por lo que
la Junta General acord y aprob nombrar como nuevo Gerente General al Sr. Mauro
Rosas lvarez , peruano, identificado con DNI. N 42568792 domiciliado en la Urb. La
Estrella Manz. G Lote 11 Jos Lus Bustamante y Rivero, quien en nombre y
representacin de la sociedad podr demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, solicitar pruebas anticipadas, solicitar medidas cautelares, ofrece contra
cautela en la modalidad de caucin juratoria y otras, desistirse del proceso y de la
pretensin, participar en audiencias u otras diligencias, conciliar y transigir, dentro o

fuera del juicio sin ninguna limitacin, sustituir o delegar, total o parcialmente la
representacin: as como prestar declaracin personal de parte, reconocer o exhibir
documentos, presentar toda clase de solicitudes o recursos en procesos contenciosos y
no contenciosos, deducir excepciones o los medios de defensa u oposicin que se
consideren necesarios, interponer recursos impugnativos, participar en embargos y
secuestros, participar en remates, pedir y aceptar adjudicacin de bienes, retirar
consignaciones, extender recibos, someter el pleito a arbitraje, sin que el poder aqu
conferido pueda ser tachado de insuficiente por ninguna causa.
No teniendo ms asuntos que tratar, se redacta, levanta, aprueba y suscribe el acta,
dando as por finalizada la sesin, siendo

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En Arequipa, siendo las 20:00 horas del da 02 de Agosto de 1999, se reunieron en Junta
General Extraordinaria, los socios de Empresa Flores en el local de la empresa.
Estando presentes la totalidad de los socios que representan el ntegro del capital social,
seor Jorge Ampuero Vargas propietario de 30,000 participaciones que representa el
50% del capital social y la Srta. Jessica Saldaa Santos propietaria de 30,000
participaciones que representan el 50% del capital social: total 60,000 participaciones,
100% del capital social, manifestaron unnimemente su voluntad de formarse en Junta
General Extraordinaria con el fin de tratar y aprobar la siguiente agenda:
1. Aumento de Capital por capitalizacin del excedente de reevaluacin arrojado en el
ejercicio 1995 y aporte voluntario de los socios.
2. Aumento del valor de las participaciones.
3. Transferencia de participaciones.
4. Modificacin del artculo 4to. de los Estatutos.
Luego de un amplio debate, los firmantes llegaron a los siguientes acuerdos, por
unanimidad:
PRIMERO: Aprobar el aumento del capital social de S/. 0.056 a S/. 5,000, de la
siguiente manera:
a) Capitalizacin del excedente de reevaluacin arrojado a 1.990, mismo que
asciende a S/. 758.61.
b) Aporte voluntario en efectivo de S/. 4,241.34. Este aporte es efectuado en partes
iguales por los socios (Sr. Jorge Ampuero Vargas S/. 2,120.67 y srta. Jessica Saldaa
Santos

S/.

2,120.67).

Capital Social al 31.12.93: ..................S/.

0.056

Capitalizacin Excedente: ...................S/.

758.610

Aporte Voluntario en efectivo............S/. 4,241.340

NUEVO CAPITAL SOCIAL...................S/. 5,000.000
SEGUNDO: Aprobar el aumento del valor de las participaciones sociales de S/.
0.000001 cada una a S/. 1.00 cada una.
TERCERO: Aprobar las siguientes transferencias de participaciones sociales:
a) El Socio Jorge Ampuero Vargas, transfiere el 60% de sus participaciones sociales,
que equivalen a 1,500 participaciones de S/. 1.00 cada una en favor del Sr. Emilio
Alarcn Montes.

b) La Socia Jessica Saldaa Santos, transfiere el 20% de sus participaciones sociales que
equivalen a 500 participaciones de S/. 1.00 cada una a favor de Sr. Emilio Alarcn
Montes.
La transferencia en cuestin se efecta al valor nominal.

CUARTO: Aprobar, como consecuencia del aumento de capital, el aumento del valor
de las participaciones sociales, as como las transferencias de participaciones
efectuadas, la modificacin del artculo 4 de los Estatutos Sociales, el que a partir de la
fecha tendr la siguiente redaccin:
Artculo 1: El Capital Social es de Siete Mil Nuevos Soles (S/. 7,000), ntegramente
pagado y representado por
Siete Mil (7,000) participaciones de Un Nuevo Sol (S/. 1.00) cada una, correspondiendo
Dos Mil (2,000) participaciones a la socia Jorge Ampuero Vargas; Dos Mil (2,000)
participaciones al socio Emilio Alarcn Montes y Mil (1,000) participaciones al socio
Jessica Saldaa Santos ".

No habiendo otro asunto que tratar, se extendi la presente Acta, firmndola los
asistentes en seal de conformidad, siendo las 22:00 del mismo da.

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GEERENTE GENERAL

En Arequipa, en el local de la Empresa de Selecciones S.A. sito en Av. Aviacin # 341
Cayma, siendo las 13:00 horas del da 02 de julio del 2007, se reunieron los miembros
de la junta general de accionistas, seores:
- Gustavo Ampuero Velarde.
- Daniel Mendoza Montes.
- Enrique Flores Daz.
- Berly Quispe Mamani.
Presidi la sesin la Sra. Mabel Pacuala Concha, en su calidad de Presidente, actuando
como Secretario, el Sr. Jess Sarmiento Fernndez.
Haciendo uso de la palabra la Sra. Mabel Pacuala Concha, Presidente manifest que el
motivo de la presente sesin, era nombrar al Gerente de la Empresa, precisando las
facultades que conforme a la Ley General de Sociedades y los Estatutos de la Empresa,
le corresponde de conformidad con lo establecido por el inciso 5 del artculo 30 de la
Ley General de Cooperativas.
Luego de un amplio debate, se acord por unanimidad designar a Vicente Velarde
Minaya, identificado con DNI. N 56824973 de nacionalidad peruano, estado civil
soltero, ocupacin empresario, con domicilio en Av. Italia - Hunter, como Gerente de la
Empresa, quedando revestido de las facultades establecidas por el art. 35 de la Ley
General de Sociedades y el art. 4 de los Estatutos de la Empresa.
Como consecuencia de lo sealado, el Sr. Vicente Velarde Minaya, en su calidad de
gerente de la Empresa, queda facultado para:
a) Ejercer la representacin administrativa y judicial de la Empresa y las que segn ley
corresponden al Gerente, factor de comercio y empleador cuando fuere el caso,
quedando investido de las facultades generales y especiales contenidas en los Art. 74,
75, 77 y 436 del Cdigo Procesal Civil; as como las facultades de representacin
previstas en el artculo 23 del Texto nico Ordenado de la Ley de Normas Generales de

Procedimientos Administrativos, y dems normas conexas y complementarias, teniendo

en todo caso las facultades de delegacin o sustitucin.
b) Suscribir conjuntamente con el consejero apoderado o con los funcionarios
apoderados que nombre la junta General de Accionistas:
b.1) Las rdenes de retiro de fondos de Bancos y

otras instituciones.

b.2) Los contratos y dems actos jurdicos en los que la cooperativa fuere parte.
b.3) Los ttulos valores y dems instrumentos por los que se obligue a la Empresa.
c) Representar a la Empresa en cualesquiera otros actos, salvo cuando se trate, por
disposicin expresa de la ley o de este Estatuto, de atribuciones del Presidente de la
Junta General de Accionistas.

d) Ejecutar los programas de conformidad con los planes aprobados por la Juta General
de Accionistas.
e) Ejecutar los acuerdos de la Junta General de accionistas.
f) Asesorar a la Junta General y participar en las sesiones de ellos, con derecho a voz y
sin voto.
g) Realizar los dems actos de su competencia, segn la ley y las normas internas.
No habiendo otro asunto que tratar, se levant la sesin, siendo las11:00 horas del
mismo da.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de la Empresa INMACOP S.A., de acuerdo a la prerrogativa que le
confiere el artculo 124 de la Ley General de Sociedades, convoca a Junta General
Extraordinaria de Socios para el da 02 en su local sito en Calle San Juan de Dios # 325
- Cercado a las 15:00 horas.
Agenda:
"Modificacin parcial de nuestro estatuto, relativa a las facultades del Gerente General".

La Asamblea General de Socios quedar vlidamente instalada si concurren a la hora

sealada no menos de las dos terceras partes del capital pagado. Si no se reuniese ese
nmero, la Asamblea quedar vlidamente instalada una hora despus con el nmero de
socios hbiles presentes, siempre que no sean menos de los tres quintos del capital
pagado a tenor de lo dispuesto por el artculo 134 de la Ley General de sociedades.

..
PRESIDENTE

.
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, siendo las 09:00 horas del da 10 de julio del 2007, se
reunieron en su local social sitio en Calle Moral # 324 Cercado los siguientes seores
accionistas de la Sociedad Zambrano S.A.C., a saber:
-

Sr. Jess Fernndez Portillo, propietario de 6 000 acciones con derecho a voto.

Sr. Jos Snchez Flores, propietario de 3 200 acciones con derecho a voto.

Sr. Alberto Medina Rodrigues, propietario de 1 800 acciones con derecho a voto.

Actu como presidente de la Junta el Sr. Jess

Fernndez Portillo en calidad de

presidente del Directorio y como secretario el Gerente Sr. Alberto Medina Rodrigues.
El presidente manifest que estando reunidos los seores socios que representan la
totalidad de acciones en que est dividido el capital social, y existiendo voluntad
unnime de constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 5 del estatuto y en el artculo 120 de la Ley General de Sociedades, se declar
convocada la presente Junta y vlidos los acuerdos que se adopten, sin necesidad de
efectuarse las convocatorias previas.
Seguidamente, de comn acuerdo se aprob tratar la siguiente agenda:
1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Sobre este punto, el Presidente tom el uso de la palabra para proponer la conveniencia
de aumentar el capital social en la suma de S/. 60 000.00, que sumamos al capital actual
de S/. 80 000.00, arrojara un nuevo capital social de S/. 1400 000.00.
Para cubrir el monto del aumento al Presidente propuso que los accionistas efectuaran
nuevos aportes dinerarios en proporcin a su participacin en el capital social.
Puesto el punto en debate, todos estuvieron de acuerdo, por lo que se acord y aprob
por unanimidad el aumento de capital en los trminos propuestos.
El presidente expres que como consecuencia de los nuevos aportes acordados por los
socios, el nuevo cuadro de accionistas y acciones es el siguiente:

Sr. Jess Fernndez Portillo, suscribe 2 000 acciones que sumadas a las que ya posee
dan un total de 8 000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una por un total de
S/. 8 000.00.
Sr. Jos Snchez Flores, suscribe 1 000 acciones que sumando a las que ya posee, dan
un total de 3 900 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una por un total de S/. 4
200.00.
Sr. Felipe Noriega Salas, suscribe 1 000 acciones que sumadas a las que ya posee, dan
un total de 2 500 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, por un total de S/. 2
800.00.
Puesto a consideracin de los socios el nuevo cuadro de accionistas y acciones, todos
estuvieron de acuerdo, aprobndose por unanimidad.
2.- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO
A continuacin el Presidente expres que, en virtud del aumento del capital aprobado,
era necesario modificar el artculo 4 del estatuto, proponiendo como nuevo texto el
siguiente:
Artculo 4.- El capital social es la suma de S/. 15 000.00 (Quince Mil Quinientos y
00/100 Nuevos Soles), divididos y representados por 15 000 acciones iguales,
acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una,
ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Puesto el punto de debate, todos estuvieron de acuerdo, aprobndose por unanimidad la
modificacin del artculo 4 en los trminos propuestos.
3.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE
Seguidamente, el Presidente propuso que para efectos de formalizar los acuerdos
adoptados en la presente junta, se nombrar un representante.
Luego de una breve deliberacin, se acord y aprob por unanimidad designar al Sr.
Sal Duran Senz como representante de la sociedad para este efecto, otorgndosele
amplios poderes para suscribir la minuta y Escritura Pblica respectivas y/o cualquier
otro documento necesario, complementario y aclaratorio as como para efectuar todos
los trmites pertinentes para su inscripcin.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18:00 horas del mismo da, se levant la
junta, previa redaccin y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los
asistentes en seal de su aprobacin.

ACTA DE JUNTA GENERAL OTORGANDO FACULTADES

ESPECIALES
En la ciudad de Arequipa, siendo las 18:00 del da 12 de mayo del 2007, se reunieron
en el local de la sociedad Cano S.A., sito en Av. Peral # 267 Cercado, los siguientes
socios:
- El Sr. Wilfredo Revilla Tovar, titular de 6 000 participaciones nominativas de S/. 1.00
cada una.
- El Sr. Omero Snchez Velarde, titular de 3 500 participaciones nominativas de S/. 1.00
cada una.
- El Sr. Percy Flores Surez, titular de 1 500 participaciones nominativas de S/. 1.00
cada una.
Encontrndose presente el ntegro del capital social suscrito y pagado de la sociedad, la
junta general de socios queda convocada y validamente constituida sin necesidad de
convocatoria previa. Actuando como Presidente el Sr. Sergio Sosa Luna y como
Secretario el Sr. Fidel Guerra Paz. La agenda a tratar fue la siguiente:
- Otorgamiento de facultades especiales.
Como primer punto de la agenda, el Presidente seala que era necesario designar nuevos
apoderados para representar a la sociedad en los diferentes procesos judiciales y
administrativos que afronta. Luego de deliberar, la Junta acordada por unanimidad
otorgar poder al Sr. Wilfredo Revilla Tovar, peruano, identificado con DNI. N
30762011,

domiciliado en Calle Francia # 284 - Hunter, quien en nombre y

representacin de la sociedad podr

demandar, reconvenir, contestar demandas y

reconvenciones, solicitar pruebas anticipadas, solicitar medidas cautelares, ofrece contra

cautela en la modalidad de caucin juratoria y otras, desistirse del proceso y de la
pretensin, allanarse a la pretensin, participar en audiencias u otras diligencias,
conciliar y transigir, dentro o fuera del juicio sin ninguna limitacin, sustituir o delegar,
total o parcialmente la representacin: as como prestar declaracin personal de parte,
reconocer o exhibir documentos, presentar toda clase de solicitudes o recursos en

procesos contenciosos y no contenciosos, deducir excepciones o los medios de defensa

u oposicin que se consideren necesarios, interponer recursos impugnativos, participar
en embargos y secuestros, participar en remates, pedir y aceptar adjudicacin de bienes,
retirar consignaciones, extender recibos, someter el pleito a arbitraje, sin que el poder
aqu conferido pueda ser tachado de insuficiente por ninguna causa. Asimismo podr
apersonarse ante cualquier autoridad policial, militar, judicial o administrativa,
presentando recursos, escritos, peticiones o cualquier solicitud, as como denunciar
penalmente a quienes hubiesen cometido delitos en agravio de la empresa; constituirse
en parte civil, intervenir en diligencias, prestar declaraciones preventivas, presentar
pruebas, interponer recursos, solicitar embargos o secuestros, prestar contra cautela,
asistir a diligencias en las que se traben medidas cautelares, participar en remates, pedir
y aceptar adjudicacin de bienes, retirar consignaciones, y cualquier otra facultad propia
del proceso penal.
No teniendo ms asuntos que tratar, se redacta, levanta, aprueba y suscribe el acta,
dando as por finalizada la sesin, siendo las 20:00 horas del mismo da.

ACTA DE JUNTA GENERAL NOMBRANDO APODERADO

En la ciudad de Arequipa, siendo las 09:00 del da 03 de julio del 2007, se reunieron en
el local de la sociedad Napo S.A.C.., sito en Av. Jerusaln # 357 Cercado, los
siguientes socios:
- El Sr. Wilfredo Revilla Tovar, titular de 6 000 participaciones nominativas de S/. 1.00
cada una.
- El Sr. Omero Snchez Velarde, titular de 3 500 participaciones nominativas de S/. 1.00
cada una.
- El Sr. Percy Flores Surez, titular de 1 500 participaciones nominativas de S/. 1.00
cada una.

Encontrndose presente el ntegro del capital social suscrito y pagado de la sociedad, la

junta general de socios queda convocada y validamente constituida sin necesidad de
convocatoria previa. Actuando como Presidente el Sr. Percy Flores Surez y como
Secretario el Sr. Gilman Manrique Chirinos. La agenda a tratar fue la siguiente:
- Nombramiento de apoderado
Como primer punto de la agenda, el Presidente seala que era necesario designar nuevos
apoderados para representar a la sociedad en los diferentes procesos judiciales y
administrativos que afronta. Luego de deliberar, la Junta acordada por unanimidad
otorgar poder al Sr. Percy Flores Surez, peruano, identificado con DNI. N 30762350,
domiciliado en Calle Moral # 324 - Cercado, quien en nombre y representacin de la
sociedad podr demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, solicitar
pruebas anticipadas, solicitar medidas cautelares, ofrece contra cautela en la modalidad
de caucin juratoria y otras, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la
pretensin, participar en audiencias u otras diligencias, conciliar y transigir, dentro o
fuera del juicio sin ninguna limitacin, sustituir o delegar, total o parcialmente la

representacin: as como prestar declaracin personal de parte, reconocer o exhibir

documentos, presentar toda clase de solicitudes o recursos en procesos contenciosos y
no contenciosos, deducir excepciones o los medios de defensa u oposicin que se
consideren necesarios, interponer recursos impugnativos, participar en embargos y
secuestros, participar en remates, pedir y aceptar adjudicacin de bienes, retirar
consignaciones, extender recibos, someter el pleito a arbitraje, sin que el poder aqu
conferido pueda ser tachado de insuficiente por ninguna causa. Asimismo podr
apersonarse ante cualquier autoridad policial, militar, judicial o administrativa,
presentando recursos, escritos, peticiones o cualquier solicitud, as como denunciar
penalmente a quienes hubiesen cometido delitos en agravio de la empresa; constituirse
en parte civil, intervenir en diligencias, prestar declaraciones preventivas, presentar
pruebas, interponer recursos, solicitar embargos o secuestros, prestar contra cautela,
asistir a diligencias en las que se traben medidas cautelares, participar en remates, pedir
y aceptar adjudicacin de bienes, retirar consignaciones, y cualquier otra facultad propia
del proceso penal.
No teniendo ms asuntos que tratar, se redacta, levanta, aprueba y suscribe el acta,
dando as por finalizada la sesin, siendo las 12:00 horas del mismo da.