MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9.00 horas del da 10 de marzo de 20010, se reuni la Junta General de Accionistas de la
sociedad DISTRIBUIDORA GENERAL S.A., inscrita en la Partida N 11779845 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N
271, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes
accionistas:

Gustavo Daz Prez, titular de 400 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada accin.

Mario Sanchez Palma, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada accin.

Domingo Lpez Daz, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada accin.

Se design como Presidente de la Junta al seor Gustavo Daz Prez y como Secretario al seor Domingo
Lpez Daz.
Encontrndose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando
todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artculo 120 de la Ley General de
Sociedades, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente junta y con los asuntos a
tratarse en ella.
AGENDA
El Presidente manifest que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:

1. Acuerdo de disolucin.
2. Nombramiento de liquidador.
DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Acuerdo de disolucin.
El presidente manifest que habindose puesto a disposicin de los accionistas los documentos relativos
al balance y al estado de ganancias y prdidas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009, se
haba verificado que la sociedad se encontraba en una situacin financiera desfavorable y que en la
medida que la proyeccin de futuras operaciones no arrojaba un resultado alentador, era conveniente
proceder con la disolucin y liquidacin de la sociedad.
De esta manera, despus de una breve deliberacin la junta acord por unanimidad aprobar la disolucin
de la sociedad, debiendo procederse a la designacin del liquidador y a realizar los dems actos
necesarios para llevar a cabo dicho proceso.
2. Nombramiento de liquidador.
El Presidente seal que como consecuencia del acuerdo de disolucin, era necesario proceder a la
designacin de la persona que ejercer el cargo de liquidador de la sociedad.
Luego de un breve debate, la Junta aprob por unanimidad designar como liquidador al seor Juan
Bernal Herbozo, identificado con DNI N 42256389, quien ejercer dicho cargo con las funciones y las

facultades otorgadas por la Ley General de Sociedades, el estatuto de la sociedad y las que se
sealan a continuacin:
a) Formular el inventario, estados financieros y dems cuentas al da en que se inicie la liquidacin;
b) Los liquidadores tienen la facultad de requerir la participacin de los directores o administradores
cesantes para que colaboren en la formulacin de esos documentos;
Sin ms asuntos que tratar, la presente junta se declar concluida a las 13.00 horas del da, procediendo
los accionistas a la lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta.

Mario Sanchez Palma

Domingo Lpez Daz

Gustavo Daz Prez