Fin Del Caso Colombia

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AUTO

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Bogot, D.C.,

PROCESO: TOMA DE POSESIN COMO MEDIDA DE INTERVENCIN

INTERVENIDOS: EMGOLDEX COLOMBIA y las personas naturales
ALEJANDRO MORALES PEREZ, C.C. No 91.525.941,
GERARDO ANTONIO GARCIA GRANOBLES, C.C. No
80.217.160, DELADIER PAYARES CUADROS C.C. No
73.199.706 GISSELL CUEVAS SAYAS, C.C. No
1.041.400.039. RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN C.C. No.
1.098.668.233.

REFERENCIA: APRUEBA RENDICIN FINAL DE CUENTAS Y DECLARA
TERMINADO EL PROCESO DE TOMA DE POSESIN
COMO MEDIDA DE INTERVENCIN.

ANTECEDENTES

1. Mediante Auto No. 420-006720 del 7 de mayo de 2014, este Despacho resolvi
ordenar la intervencin, mediante la TOMA DE POSESION de los bienes,
haberes, negocios y patrimonio y la suspensin inmediata de las actividades
de EMGOLDEX COLOMBIA, ALEJANDRO MORALES PEREZ, identificado
con cdula de ciudadana No 91.525.941, GERARDO ANTONIO GARCIA
GRANOBLES, identificado con cdula de ciudadana No 80.217.160, DELA
DIER PAYARES CUADROS identificado con cdula de ciudadana No
73.199.706, GISSELL CUEVAS SAYAS, identificada con cdula de ciudadana
No 1.041.400.039 y RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN identificado con
cdula de ciudadana No 1.098.668.233, con base en los artculos 1 y 7
literal a ) del Decreto 4334 del 2008 y se design como agente Interventor al
Doctor GERMAN OLANO.

2. Una vez se surtieron las etapas contempladas en el Decreto 4334 de
noviembre 17 de 2008, el agente interventor, mediante radicacin No. 2014-01-
312583 del 1 de julio de 2014, present la redicin de cuentas ante este
Despacho de conformidad con en el artculo 8 del Decreto 1910 de mayo de
2009, para su aprobacin.

3. Conforme a lo preceptuado en el artculo 15 del Decreto 4334 de 2008 en
concordancia con el artculo 65 de la Ley 1116 de 2006, se orden correr
traslado a los interesados por el trmino de veinte (20) das de la rendicin final
de cuentas, a fin de que pudieran objetarlas por falsedad, inexactitud, error
grave o por cualquier otra causa, traslado que se surti entre los das 9 de julio
y 5 de agosto de 2014.

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Dentro del trmino del traslado no se present objecin alguna tendiente a
cuestionar o realizar observaciones sobre lo presentado por el agente
interventor.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De la rendicin de cuentas y terminacin de la toma de posesin.

Con ocasin de la emergencia social decretada por el Gobierno Nacional mediante
decreto 4333 de noviembre 17 de 2008, para contrarrestar conductas y
actividades de captacin o recaudo de recursos en operaciones no autorizadas,
que atentan contra el inters pblico protegido por el artculo 335 de la
Constitucin Poltica, se expidi el decreto 4334 de la misma fecha, parcialmente
reglamentado por el decreto 1910 de mayo 27 de 2009, por medio del cual se
declar la intervencin del Gobierno Nacional por conducto de la Superintendencia
de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o
jurdicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida
autorizacin estatal y se otorgan amplias facultades a la Superintendencia de
Sociedades para ordenar la toma de posesin de los bienes, haberes y negocios
de las personas que desarrollen o participen en la actividad financiera u
operaciones de captacin o recaudo de dineros del pblico sin autorizacin estatal
y se establece el proceso de intervencin.

Respecto del procedimiento de intervencin el artculo 8 del decreto 1910 de
2.009, prev:

Artculo 8.- Rendicin de Cuentas del Agente Interventor. Efectuadas las
devoluciones, hasta concurrencia de las sumas de dinero que hacen parte del
activo de los intervenidos en los procesos de toma de posesin para devolver de
que trata el artculo 10 del Decreto 4334 de 2008, e l Agente Interventor, en
cumplimiento de los criterios dispuestos en el pargrafo 1 del artculo 10 del
Decreto 4334 de 2008, proceder a relacionar, en la rendicin de cuentas, los
pagos ejecutados, las devoluciones aceptadas insolutas y los bienes debidamente
valorados que hacen parte del inventario y que queden afectos a dichas
devoluciones.

La Rendicin de cuentas, debidamente soportada, ser presentada a la
Superintendencia de Sociedades dentro de los quince (15) das siguientes a aquel
en que se efecten los pagos de las devoluciones aceptadas, la cual, en
aplicacin de los dispuesto en el artculo 12 del Decreto 4334 de 2008,
declarar la terminacin del proceso de toma de posesin para devolver y,
de considerarlo necesario, decretar la apertura del proceso de liquidacin
judicial como medida de intervencin. (La negrilla es agregada por el
Despacho).

Por su parte, el Superintendente de Sociedades, expidi la circular externa No.
000003 del 5 de julio de 2012 contentiva de instrucciones sobre el proceso de
toma de posesin para devolver como mecanismo de intervencin, entre estas:

El interventor al rendir las cuentas por terminacin del proceso, por renuncia o
remocin, adems de lo exigido en las circulares que existan para el efecto deber
anexar:

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Relacin de todas las actividades realizadas
Relacin de los afectados con los montos reconocidos y los valores devueltos.
Relacin de dineros y bienes incautados de propiedad de los intervenidos o de
terceros y en este evento sealar por qu se hizo la toma. Situacin jurdica y
estado de los mismos.
Identificar la fiscala donde se lleven los procesos a los captadores
Costo para el Estado Colombiano del proceso de toma de posesin
discriminndolo entre gastos y honorarios.
Relacin de las personas que trabajaron dentro de la intervencin con el cargo.
Relacin de los contratos vigentes con sus montos.

Una vez revisadas las diligencias, se observa que la rendicin de cuentas
presentada por el agente interventor con radicacin No. 2014-01-312583 del 1 de
julio de 2014, contiene el informe de las principales actividades desarrolladas
durante el proceso de intervencin y la certificacin suscrita conjuntamente por el
contador, mediante la cual manifiestan que a la fecha de su remisin: no se han
detectado ni encontrado dinero ni bienes que permita la elaboracin del inventario
de conformidad con el artculo 4 del Decreto 1910 del 27 de mayo de 2009.

Respecto a la etapa de recepcin de reclamaciones, informa el agente interventor
que:

1. El da 15 de mayo de 2014, public aviso en el diario El Espectador,
informando la apertura del proceso y convocando a los afectados y acreedores
de la intervenida EMGOLDEX COLOMBIA y de las personas naturales
ALEJANDRO MORALES PEREZ, GERARDO ANTONIO GARCIA
GRANOBLES, DELADIER PAYARES CUADROS, GISSELL CUEVAS SAYAS,
y RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN, para que presentaran las solicitudes de
devolucin de dinero entregado, dentro del trmino de diez (10) das corrientes,
contados a partir del da siguiente a la fecha de publicacin del citado aviso.

2. En desarrollo del procedimiento de intervencin, el da 4 de junio de 2014 el
agente interventor, public mediante aviso en el diario El Nuevo Siglo la
decisin No. 001, en la cual inform a los interesados que una vez vencidos
los trminos establecidos en el Decreto 4334 de 2008, para la presentacin de
solicitudes de devolucin de dinero, no se present reclamacin alguna.

3. Mediante Certificacin suscrita conjuntamente por el contador, seala que ni
EMGOLDEX COLOMBIA ni las personas naturales que nos ocupan, llevan
libros oficiales de contabilidad aclarando que EMGOLDEX COLOMBIA no
aparece constituida legalmente como sociedad en Colombia

4. No obstante, en atencin a los oficios masivos enviados por esta
Superintendencia y ordenados en la providencia de apertura, la oficina de
Registro de Instrumentos Pblicos de Bucaramanga inform a esta Entidad
respecto de bienes inmuebles en cabeza del seor ALEJANDRO MORALEZ
PEREZ, as mismo, la Cmara de Comercio de Bucaramanga inform
inscripcin de la medida en el certificado de la sociedad TIERRA EXTREMA
LTDA.

As las cosas, este Despacho proceder a aprobar la rendicin final de cuentas
presentada por el agente interventor con radicacin 2014-01- 312583 del 1 de julio

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de 2014, ordenando la terminacin del proceso de intervencin mediante toma de
posesin de los bienes, haberes, negocios y patrimonio y la suspensin inmediata

de las actividades de EMGOLDEX COLOMBIA, ALEJANDRO MORALES
PEREZ, identificado con cdula de ciudadana No 91.525.941, GERARDO
ANTONIO GARCIA GRANOBLES, identificado con cdula de ciudadana No
80.217.160, DELA DIER PAYARES CUADROS identificado con cdula de
ciudadana No 73.199.706, GISSELL CUEVAS SAYAS, identificada con cdula
de ciudadana No 1.041.400.039 y RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN
identificado con cdula de ciudadana No 1.098.668.233, de conformidad con los
artculos 7 del Decreto 4334 de 2008, 8del Decreto 1910 de 2009.

De igual forma, este operador jurdico proceder a levantar las medidas adoptadas
en el Auto nmero 420-006720 del 7 de mayo de 2014, sobre la personas
naturales all intervenidas, como consecuencia de la terminacin del proceso de
intervencin.

De otra parte, sea lo primero anotar, que en el presente caso no se observa la
necesidad de aperturar el proceso de liquidacin judicial de las personas
naturales, y que en atencin a que el decreto 1910 de 2009, reglamentario del
decreto 4334 de 2008, en el que se establece que la adopcin de tal medida es
discrecional de la Superintendencia de Sociedades. As las cosas, del texto literal
del artculo 8 de la citada norma se derivan:

Artculo 8. Rendicin de cuentas del Agente Interventor. ()

La rendicin de cuentas debidamente soportadas, ser presentada a la
Superintendencia de Sociedades dentro de los quince (15) das siguientes a aquel
en que se efecten los pagos de las devoluciones aceptadas, la cual, en
aplicacin de lo dispuesto en el artculo 12 del Decreto 4334 de 2008, declarar la
terminacin del proceso de toma de posesin para devolver y, de considerarlo
necesario, decretar la apertura del proceso de liquidacin judicial como
medida de intervencin.(Resaltado agregado por el despacho)

En mrito de lo expuesto, La Superintendente Delegada para Procedimientos de
Insolvencia, de la Superintendencia de Sociedades,

RESUELVE

ARTCULO PRIMERO.- APROBAR la rendicin final de cuentas presentada por el
agente interventor de EMGOLDEX COLOMBIA y de las personas naturales,
ALEJANDRO MORALES PEREZ, identificado con cdula de ciudadana No
91.525.941, GERARDO ANTONIO GARCIA GRANOBLES, identificado con
cdula de ciudadana No 80.217.160, DELA DIER PAYARES CUADROS
identificado con cdula de ciudadana No 73.199.706, GISSELL CUEVAS
SAYAS, identificada con cdula de ciudadana No 1.041.400.039 y RAFAEL
ENRIQUE PEREZ BALLEN identificado con cdula de ciudadana No
1.098.668.233, mediante radicacin No. 2014-01- 312583 del 1 de julio de 2014,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTCULO SEGUNDO.- ACEPTAR la gestin realizada y el informe presentado
por el agente interventor doctor GERMAN DARIO OLANO ORTIZ identificado con

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Cdula de ciudadana No. 79.399.350, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

ARTCULO TERCERO.- DECRETAR la terminacin del proceso de intervencin
mediante toma de posesin para devolucin de EMGOLDEX COLOMBIA, y de las
personas naturales ALEJANDRO MORALES PEREZ, identificado con cdula de
ciudadana No 91.525.941, GERARDO ANTONIO GARCIA GRANOBLES,
identificado con cdula de ciudadana No 80.217.160, DELA DIER PAYARES
CUADROS identificado con cdula de ciudadana No 73.199.706, GISSELL
CUEVAS SAYAS, identificada con cdula de ciudadana No 1.041.400.039 y
RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN identificado con cdula de ciudadana No
1.098.668.233 y en consecuencia ORDENAR el levantamiento de las rdenes y
medidas adoptadas en el Auto de toma de posesin No 420-006720 del 7 de mayo
de 2014.

ARTCULO CUARTO.- ABSTERNERSE de aperturar el proceso de liquidacin
judicial sobre el patrimonio de las personas naturales ALEJANDRO MORALES
PEREZ, identificado con cdula de ciudadana No 91.525.941, GERARDO
ANTONIO GARCIA GRANOBLES, identificado con cdula de ciudadana No
80.217.160, DELA DIER PAYARES CUADROS identificado con cdula de
ciudadana No 73.199.706, GISSELL CUEVAS SAYAS, identificada con cdula
de ciudadana No 1.041.400.039 y RAFAEL ENRIQUE PEREZ BALLEN
identificado con cdula de ciudadana No 1.098.668.233, de conformidad con la
parte considerativa de esta providencia.

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia de esta providencia a la Fiscala General de
la Nacin.

ARTICULO SEXTO.- LBRENSE los oficios masivos correspondientes a travs del
Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANGELA MARIA ECHEVERRI RAMIREZ
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia

TRD: RENDICIN DE CUENTAS

RAD. 2014-01- 312583
A8224/M2241

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