NOTA DE PRENSA

La UPV/EHU promueve un cambio en la cultura del dinero negro en las empresas vascas
La Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales impartir un curso especializado en prevencin de blanqueo de capitales, el primero que impulsa una universidad en Euskadi y el segundo en el Estado, tras la Autnoma de Madrid. La formacin en esta materia es obligatoria para todas las empresas que trabajan en cash, como marca la ley 10/2010 de Prevencin de Blanqueo de Capitales. Si un joyero observa que un cliente paga cantidades sucesivas en metlico, debe sospechar de que existe un fraude y denunciarlo, explica, como ejemplo, Jos Luis Retolaza, doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales y miembro del grupo Ethics in Finance de la UPV/EHU. El dinero negro mueve cerca de 6.000 millones de euros al ao en el Estado, segn las ltimas estimaciones. BILBAO, abril de 2013. Pagos en a y en b, facturas sin IVA, adquisicin de inmuebles a tocateja, compras repetidas con pequeas cantidades en metlico de dudosa procedencia, envo de dinero sin justificar, canjeo de billetes de lotera premiados Todo, por supuesto, sin declarar a Hacienda. La cultura del fraude y del dinero negro est tan arraigada entre los ciudadanos y las empresas vascas, si no ms, como lo est, segn parece, entre gran parte de la clase poltica. Tanto, que el dinero negro corre an como la plvora y la preocupacin ciudadana por este tipo de fraude es cada vez mayor, como demuestran las ltimas encuestas. Segn los ltimos estudios, en el Estado, el dinero negro, no declarado a Hacienda, alcanz en 2011 una cifra estimada de 5.711 millones de euros, lo que convierte a Espaa en el primer pas europeo en blanqueo de capitales, de acuerdo con un informe de la Secretara de Estado norteamericana. Ahora, la Universidad del Pas Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU pretende fomentar un cambio en la cultura del dinero negro en Euskadi. La Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales se va a valer de la Ley 10/2010 de Prevencin de Blanqueo de Capitales para poner en marcha un curso especializado en esta materia y formar a las empresas en la prevencin del tambin denominado lavado de dinero. Se trata, por tanto, de que las empresas conozcan, detecten y denuncien estas

prcticas fraudulentas, explica Jos Luis Retolaza, doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales, miembro del grupo Ethics in Finance & Stakeholders Responsibility de la UPV/EHU y director del curso Esta master class presencial, con soporte online y de 50 horas de duracin, es la primera que imparte una universidad en Euskadi en esta materia y la segunda en el Estado, tras la Autnoma de Madrid. Adems, la ley en la que se basa la titulacin obliga a formarse en esta materia a todas las empresas, que por su actividad, son susceptibles de conocer o sospechar de la realizacin de este tipo de actividades por sus clientes; es decir, a todas las empresas que trabajan con cash, concreta Retolaza. Duras sanciones Entre los sectores empresariales a los que est dirigido el curso figuran, entre otras, entidades financieras, asesoras, inmobiliarias, joyeras, galeras de arte, casinos y, en definitiva, negocios o personas que comercien profesionalmente con bienes cuyos pagos superen los 15.000 euros, ya se realicen en una o varias operaciones. La normativa, al mismo tiempo, prev duras sanciones, de hasta 600.000 euros, para las empresas que consientan este tipo de fraude, explica Jos Manuel Rodrguez, gerente de Tutoring One, empresa promotora del curso, en colaboracin con la universidad pblica vasca. Las instituciones han impulsado en los ltimos aos diferentes medidas para poner freno a estas prcticas, recuerda Retolaza. As, por ejemplo, el pago en efectivo mximo permitido para cualquier operacin o adquisicin es ahora de 2.500 euros. Por otro lado, las Haciendas suman esfuerzos para detectar el fraude. Slo en 2011, la Diputacin vizcana consigui aflorar una bolsa de 560 millones de euros de fraude fiscal. Pero buena parte de este flujo de capitales sin declarar se escapa a los controles de Hacienda, de ah que la universidad pblica vasca pretenda concienciar a las empresas. Si un joyero observa que una misma persona va pagando diversos artculos en metlico y en diferentes das, debe tener la sospecha de un posible fraude y denunciarlo ante el SEPBLAC, el organismo competente, seala Retolaza, convencido de la posibilidad de lograr una limpieza en las operaciones financieras. De todos modos, tras toda esta bolsa de dinero negro no slo se esconde un problema fiscal de primera magnitud, sino tambin un problema de seguridad ciudadana. Detrs de una buena parte del flujo de capitales dudosos se encuentra la delincuencia organizada, la extorsin o el trfico de drogas. La ONU calcula que al ao se blanquean en el mundo ms de 600.000 millones de dlares conseguidos por el crimen organizado. El curso, que se impartir en la Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales de la UPV / EHU, sita en Sarriko (Lehendakari Aguirre 83, Bilbao) los prximos 3, 4 y 10 de mayo, tiene vocacin de continuidad. La universidad pblica vasca trabaja con la idea de profundizar en la prevencin del blanqueo de capitales y vincular el curso a una formacin ms extensa en conjunto con otros conocimientos econmicos.

Para ms informacin: Manuel Romero - 657 70 11 36 mromero@mercuriomedia.es http://www.mercuriomedia.es