Veremos en este ensayo, un proceso donde algunos individuos ocultan, esconden o disfrazan la existencia de bienes o dinero, los cuales

se fundamentan en actividades ilegales y de esta manera justificas dineros legitimos. Es de aqu que podemos decir que ello involucra la ubicacin de fondos en el sistema financiero , la estructuracin de transacciones para argumentar el origen , propiedad y algunos fondos en la sociedad, que se puedan probar al parecer con legitimidad .. De esta manera existen dentro de la sociedad algunos delitos especficos entre otros traficos de drogas, prostitucin., trafico de armas, que generalmente la sociedad dedicada a este tipo de situaciones efectan actividades paralelas, como negocios licitos, y como producto de ello los dineros mal habidos, que puedan asi circular de una forma licita dentro del sistema financiero del pas.

Estas personas dedicadas a esta clase de delitos, vienen desarrollando este mtodo por medio de algunas entidades financieras o bancos y a consecuencia de la inmensa gama de reformas de ahorro e inversin y a consecuencia son utilizadas estas entidades que especificamente tienen como objetivo distribuir el dinero mal habido a la mayor cantidad a los bancos , anotando de igual manera ingresos a otra clases de negocios citados anteriormente (drogas, prostitucin, armas) que producen tambin cantidades de dineros ilcitos y dirigidos posteriormente a reportes en estos bancos y entidades financieras. Igualmente se utilizan algunos mtodos de negociaciones en los que por su estilo (lugares donde hay concurrencia: restaurantes, autos, prendas, joyas, discos,) proyectndose a disfrazar lo que mas se pueda a este dinero, tratando de no llamar la atencin o ser atractivo a posible investigaciones En las ltimos tiempos el lavado de dinero y algunas medidas tomadas para los correctivos para evitar y contrarrestar este flagelo , mantienen vital importancia a nivel mundial, tratando de esta forma efectuar un anlisis, para evitar la continuidad y facilidad del desarrollo de ste(Lavado de

activo), y tomar algunos correctivos que puedan adems de penalizar , obstaculizar la evolucin del mismo .

Existen en Colombia algunas entidades especiales encargadas de dichas investigaciones entre otras la Fiscalia General de la Nacion y dentro de ella el Cuerpo Tecnico de Investigacion, entidades las cuales estn preparadas con la mayor sabidura e idoneidad para asi obtener resultados por medio de investigaciones exhaustivas al mejoramiento de esta situacin y asi mismo dar con los autores , participes de quienes se hallen involucrados en esta clase de delitos, es asi pues que en los ltimos meses se ha dado con capturas y seguimientos de personajes implicados con el lavado de activos dentro y fuera de nuestro pas .