DAMNIFICADOS

FERIA DEL HOGAR

En esta modalidad de estafa, Rodolfo
ORELLANA RENGIFO usa como testaferro a
Wilmer Arrieta Vega falsificando la firma de
uno de los accionistas de la firma Oddyfey,
que en un supuesto proceso de arbitraje se
quedan con la propiedad.
DAMNIFICADOS
La Casa Argentina
Modalidad de estafa en la cual mediante un
contrato de alquiler entre Miguel ngel PREZ
MALDONADO, testaferro de Rodolfo y Judith
ORELLANA RENGIFO, y la testaferro Rosala
VARGAS SAHUS, en un supuesto contrato de
Compra- Venta de fecha 12 de Diciembre de
1992 y en un laudo de arbitraje inexistente
con la participacin de un rbitro socio de
Rodolfo ORELLANA RENGIFO, Dr. Jurado
Francisco NJERA con documentacin
falsificada y adulterada logran desposeer de
dicha propiedad al Sr. Nstor Rodolfo Sack,
legtimo poseedor del inmueble ubicado en la
Carretera Central Km. 21.5- Chaclacayo.
DAMNIFICADOS
Lumber Nez Cndor
C/Esc. Pub. 05-04-2006 = US$ 299,139.09
Insc. SUNARP 04-05-2006
Lots. 1, 2 y 3, Mz. H, Urb. El Refugio, 1era. Etapa
La Molina
Csar O. Flores Simonetti
Prest a Noriega US$ 190,000, despus endos
el ttulo valor a favor de Wilmer Arrieta Vega
(Demandante), este cedi sus derechos (en
proceso de ejecucin a Humberto Pascual
Velsquez Ampuero Lt. 8, M. J, Urb. Pop. Las
Praderas de la Molina)
Maya Magib Majob
Inscribi en Registros el terreno de propiedad del
Min. de Educacin, Lt. 14, Mz. 14, Calle Saramano,
Urb, El Eucalipto Surco.
Marna Tapullina Izquierda y Edith Marlene
Morales Brea
Testaferros de Rodolfo Orellana Rengifo
EMPRESAS
UCONA (19JUN09)
Jr. Washington (antes Calle Bermini
279 Urb. San Borja S.B.)
Rodolfo ORELLANA RENGIFO
Heriberto BENITES RIVAS Pdte. Y
Rep. Legal
Benedicto JIMNEZ BACA Vic. Pdte.
Miguel A. PREZ MALDONADO TES.
Lizeth M. ORIHUELA Rodrguez Vocal
Wilmer RETIS BRAVO Fiscal
34

CARETAS / MARZO 3, 2011

Arana.indd 34-35

La Telaraa
DAMNIFICADOS
SCOTIA BANK
Entidad bancaria entre otras que ha sido
estafada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO
en ms de US$. 3.5 millones de dlares,
usando para esto las liquidadoras de Delta
y Aladen
DAMNIFICADOS
Municipalidad de La Victoria
Modalidad de estafa de Rodolfo
ORELLANA RENGIFO usando
como testaferro a Wilmer
ARRIETA VEGA, donde este
ltimo con documentacin
falsificada y adulterada pretenda
apoderarse de las dos parcelas de
la Plaza de Toros correspondientes a la Municipalidad y a las 7
parcelas de propiedad de
Giovanni PAREDES.
DAMNIFICADOS
Estadios de Campeones de Sullana
Municipalidad de Sullana
Denuncia contra la Empresa Sol de
Media Noche, donde el Representante
Legal de dicha empresa fue Rodolfo
ORELLANA RENGIFO, quien se adjudica
dicha obra con una carta fianza otorgada
por COPEX financiera de propiedad de
Rodolfo ORELLANA RENGIFO que no
est autorizada a emitir cartas fianzas
por Banca y Seguros.

EMPRESAS
Negocios
Inmobiliarios.com SAC
02JUL07
Rodolfo ORELLANA
RENGIFO
Wilmer ARRENTA VEGA
Esther C. MORALES
SCHAUS Accionista
William Z. CRUZALEGUI
C. Ger. Adj.

DAMNIFICADOS
Hospital Hermilio Valdizn
Intento de usurpacin, falsificacin de
documentos, estafa, investigado por la
Procuradora Fanny Fregeiro.

RODOLFO
ORELLANA
RENGIFO

de Orellana
DAMNIFICADOS
Ministerio de Educacin
CAYO LOPEZ NORIEGA
Inscribi a su nombre en los Reg. Pblicos
lotes de terreno del Ministerio.
3 lotes (12-05-2005) = 955,000 Soles
1 lote (21-03-2006) = 635,000 Soles
DAMNIFICADOS
Alianza Lima
La misma que le manda el
estudio de Orellana Rengifo
para estafarlos con 10,000
dlares por una presunta
regularizacin ante la
SUNARP.
EMPRESAS
Programa Radial Juez Justo
Jorge Carlos CASTRO MUOZ
Miguel PREZ M.
Lizeth ORIHUELA RODRGUEZ
Jos E. ESCARDO STEK
Benedicto JIMNEZ BACA
Wilmer RETIS BRAVO
Heriberto BENITE

DAMNIFICADOS
FLOTAL Construcciones Logsticas y
CASO GIOVANNI PAREDES
Gerente Blanca Rosa PAREDES CRDOVA
Directorio:
Hctor Ismael GUTIRREZ QUISPE
JOS Eduardo LVAREZ SALAN
Janet Ysabel YAMAGUCHI GUTIRREZ
EMPRESAS
ABC Group for Human Development SAC
ABC Group S.A.C. Joyeras Creativas
Calle Alberto Alexander 2346. Int. 401-Lince
Rodolfo ORELLANA RENGIFO
Ludith ORELLANA RENGIFO
Esther C. MORALES SCHAUS
EMPRESAS
Orellana & Len Abogados y
Consultores SAC
Tel. 225-6890: Av. Guardia Civil
835 Corpac. San Isidro
Rodolfo ORELLANA RENGIFO
Ludith ORELLANA RENGIFO

Servicios SAC.
EMPRESAS
ALADEM EIRL

La red de trco de terrenos de

Rodolfo Orellana es mucho ms
grande y poderosa de lo que se crea.

DAMNIFICADOS
Fundacin para los Nios del Per
Segn manifiestan un tal Rodolfo Orellana Rengifo
tiene un contrato de alquiler por 10 aos con
primera opcin a compra que estara prximo a
concluir los trmites de inscripcin en los Registros
Pblicos de Lima a su nombre y lo est ofreciendo a
US$ 200 el m2. Dicha entidad fue fundada por la
Sra. Pilar Nores en el primer gobierno de su esposo;
a decir del procurador del Ministerio de Justicia, la
misma se encontrara en Juicio Civil por cuanto el
Procurador Pblico Luis Antonio Alvarado Villajuan
formaliz la denuncia ante la 55 Fiscala Penal de
Lima.
EMPRESAS
Investigaciones Corporativas SAC
(25AGO08)
Av. Gral. Canevaro 1061 Dpto. 501 Lince
Benedicto JIMNEZ BACA Ger. Gen.
Miguel PREZ MALDONADO
Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
Y otros
EMPRESAS
Asociacin Civil Juez Justo
Rodolfo ORELLANA RENGIFO (creador)
Churchill ROS VELA (Fundador ttulo archivado)
Apoderado de Laura Mores
TEJADA, Hna. Nacotraficante Ricardo MORES TEJADA
Heriberto BENITES RIVAS
Julissa M. UCHUYPOMA S. Pdte. 13FEB06
Miguel A. PEREZ MALDONADO 21Mar07
Toms S. SUAREZ URRUTIA Vice Pdte.
Pablo A. IGLESIAS PALZA Coop. Tec. Intern.
Mariano BACA ANAYA Dir. Economa

A red de trfico de
tierras y estafas, que
dirige el abogado
Rodolfo Orellana Rengifo,
es mucho ms grande de
lo que se crey en un
principio. La telaraa que
reproducimos en estas
pginas muestra, en gran
medida, a las personas
naturales y jurdicas que
operan para l en esta
mafia de cuidado, y
tambin a algunos de los
numerosos afectados,
entre ellos la
Municipalidad de La
Victoria, que hoy lo
denuncian por haberlos
despojado en un 2 x 3 de
sus terrenos, casas y lotes
a travs de contratos
fraguados.

DE URQUIETA

EMPRESAS
Orellana Asesores y Consultores S.A.C
(AGO00)
Av. Venezuela 1086 Int. 112
Ludith ORELLANA RENGIGO
Rodolfo ORELLANA RENGIFO
EMPRESAS
FAMINCO S.A.
Directorio
Hernn VILLACREZ TORRES Pdte.
Rodolfo ORELLANA RENGIFO
Manuel VILLACREZ ARVALO
Jos Francisco JURADO NJERA

Local que el abogado Orellana Rengifo arrebat a

la Fundacin por los Nios del Per, en Chaclacayo.
CARETAS / MARZO 3, 2011

35

1/03/11 11:51

segn las investigaciones.

Las vctimas de Orellana son
igual de numerosas: entre los afectados figuran instituciones como el
Ministerio de Educacin, la Fundacin por los Nios del Per, la Municipalidad de La Victoria y tres bancos, entre otros.
Cmo opera Orellana? La organizacin tiene dos modalidades de fraude: hacerse de terrenos mediante contratos de compra-venta fraguados y
embaucando a entidades bancarias en
millonarios procesos hipotecarios.

ARETAS 2137 y, posteriormente, el programa televisivo Panorama documentaron

numerosas denuncias que vinculan
al abogado Rodolfo Orellana Rengifo
en una red de presunto trfico de tierras, falsificacin, estafa, asociacin
ilcita, extorsin, entre otros delitos.
La organizacin, sin embargo,
tiene muchos ms tentculos de los
que se crea: aparecen en esta telaraa aproximadamente 10 empresas
utilizadas para los fraudes y ms de
80 presuntos testaferros de Orella-

La conversacin grabada prosigue. Orellana indica que el proceso

en la notara se puede hacer rpido (el notario es mi amigo, te hace
el trabajo de un da para otro) y
cuando Zacher inquiere sobre cunto
cobran en el juzgado, Orellana responde: T sabes, con billetes entran
las cosas () Nosotros ya lo hemos
hecho, est probado. S, s s: tenemos copia, est probado () Apenas tenga listo el tema te entrego la
posesin y te entrego la transferencia de propiedad limpia. Por ltimo,

Wilmer Arrieta: En este caso

todo lo est manejando Rodolfo [Orellana] () Sera para que me planteen hasta qu punto puede llegar
todo esto, firmando yo todo esto. Porque, mira, Rodolfo se va a ir contra
m. Y no hay otra forma para que
me denuncie?
Dustin Zacher: Nada, no te
puede joder. Los terrenos no son
tuyos, son de Orellana.
WA.: Son de Orellana. ()
WA.: Es un hecho de que si yo
firmo esto ya, tengo que irme ()

Denuncias lo Araan
El abogado Rodolfo y su hermana Ludith Orellana Rengifo registran ms de
una veintena de denuncias e investigaciones en el Ministerio Pblico. Las
vctimas de esta telaraa organizada los acusan de los presuntos delitos de
trfico de tierras, falsificacin, estafa, extorsin y asociacin ilcita.
01 FISCALA PROVINCIAL PENAL DE CHOSICA

Estafa, Usurpacin, Delito Contra la Fe Pblica.

02 FISCALA PROVINCIAL MIXTA DE LURN

C.P.P (Asociacin Ilcita). C.P.P. (falsificacin de

Documentos)
Juzgado Mixto de Lurn

Afectado por red de Orellana, Nstor Sack.

na que hoy son investigados por el

Ministerio Pblico. Entre los socios
ms destacados del abogado figuran
el coronel PNP (r) Benedicto Jimnez Baca y Heriberto Bentez, actual
candidato al Congreso por Solidaridad Nacional (SN), fundadores, junto
a Orellana, de la ONG Unidos Contra el Lavado de Activos y el Narcotrfico (Ucona), una asociacin que
en la prctica sirvi para amedrentar a los denunciantes del abogado,

Orellana fue grabado varias veces

por el estadounidense Dustin Zacher,
apoderado en Per de la firma norteamericana Odyssey, quien lo haba
contratado como su abogado en el
2005. En uno de los audios, hasta
hoy inditos, ste explica con claridad su modalidad de fraude en la
compra-venta de terrenos. Es ms,
invit a Zacher a participar en una
estafa para apoderarse de unos terrenos pertenecientes a la firma Sol de
Medianoche.
En una de las grabaciones, obtenida por CARETAS, Orellana le dice a
Zacher cmo estafar: Odyssey lo que
tiene que hacer es firmar un contrato
con un x. En este contrato se obliga
a Odyssey a entregar la posesin (del
terreno de Sol de Medianoche), que
no la tiene, pero nadie sabe que no la
tiene (). Odyssey incumple porque
no entrega la posesin. (Pero) el contrato tena clusula arbitral. Yo tengo
rbitros, yo tengo rbitros ac. El doctor Iglesias es rbitro de la Cmara
de Comercio de la Universidad Catlica. Entonces, qu pasa? Hacemos un
juicio arbitral, un proceso arbitral con
fechas pasadas, con notificaciones, con
todo () Va a salir un laudo, en este
laudo va a estar consentido todo. Va a
la notara, el notario lo eleva a escritura pblica y con eso vamos a cualquier
juez que tenemos.

03 FISCALA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA

Usurpacin (Destruccin Alteracin de Lmites)

03 Sala Superior Penal de Lima

04FISCALA CONTRA LA CRIMINALIDAD

FOTO: OSCAR MEDRANO

FOTO: LUIS JULIAN

Orellana: T sabes,
con billetes entran las
cosas. Nosotros ya lo
hemos hecho, est
probado.. S, s, s....

Juez Edgar Vizcarra y su abogado. Fue denunciado por Bentez tras detener estafa de Orellana.

el abogado pasa a la bsqueda de la

empresa x mencionada inicialmente: Voy a ver las empresas que tengo
para ver cul de esas puede, le indica a Zacher.
El gringo Zacher, por cierto, tambin grab sus conversaciones con Wilmer Arrieta, uno de los presuntos testaferros de Orellana. En uno de estos
audios, Zacher intenta convencer a
Arrieta de que denuncie al abogado
Orellana. Un fragmento singular:

Tengo miedo de que por algo que no

es, que yo no debiera estar ac, por
otras cosas de otras personas, me
cojan y me metan a la crcel.
OSCUROS ESCUDEROS

Los diversos personajes y entidades que denuncian a Orellana sostienen que su escudo de amedrentamiento radica en las figuras de Heriberto Bentez y Benedicto Jimnez a
travs de Ucona. Uno de los afectados *

Fragmentos del audio del abogado Rodolfo Orellana en w ww.caretas.com.pe

36

CARETAS / MARZO 3, 2011

Arana.indd 36-37

19FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Lavado de Activos
DIVILA, Direccin de Investigacin Criminal, Div.
Del Min. Pblico
Remitida el 22 de julio de 2010.

20FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Estafa y otras defraudaciones, Quiebra, C.P.P.

(Asociacin Ilcita)
Delito contra la Fe Pblica, C.F.P (Falsedad
Genrica)
43 Juzgado Penal de Lima

ORGANIZADA
Usurpacin Agravada, Estafa, Falsificacin de
24FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
Documentos,
Estafa, C.A.P.J. (Ocultamiento Verdadera
Delito Contra la Fe Pblica,
Situacin),
Lavado de Activos Provenientes del Narcotrfico
C.F.J. (Fraude Procesal)
Lavado de Activos por Delitos Precedentes
26FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
Asociacin Ilcita para Delinquir
Violencia y Resistencia a la Autoridad
Falsedad Ideolgica
08 Juzgado Penal de Lima
Trfico de Influencias
Extorsin
26FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
C.F.P. (Falsificacin Documentaria), C.F.P. (Falsedad
06FISCALA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA
Ideolgica)
Contra la Libertad
01 Sala Superior Penal de Lima
32FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
Delito Contra la Administracin de Justicia
06FISCALA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA
Usurpacin
33FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
06 Sala Superior Penal de Lima
Delito contra la Fe Pblica
07FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
37FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
 Delito Contra la Administracin Pblica
C.F.P. (Falsificacin Documentaria)
06 Sala Superior Penal de Lima
41FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
07 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA
Estafa
C.C.P. (Asociacin Ilcita), C.F.J. (Falsa Denuncia),
06 Sala Superior Penal de Lima
C.F.J. (Fraude Procesal)
08 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Delito Contra la Fe Pblica

08 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Extorsin, C.P.P. (Asociacin Ilcita)

12 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA




Delito de Peligro Comn

12 Juzgado Penal de Lima

15 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Usurpacin

18 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Proxenetismo
09 Juzgado Penal de Lima

19 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

C.F.J. (Falsa Denuncia)

27 Juzgado Penal de Lima

47FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Estafa (Simulacin de Juicio), C.F.J. (Violacin,

Presuncin de Veracidad)
C.F.J. (Fraude Procesal), C.F.P. (Falsedad Ideolgica)
C.F.P. (Falsedad Genrica)

52FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Estafa, C.F.P. (Falsedad Ideolgica)

01 Sala Superior Penal de Lima

53FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Apropiacin Ilcita, Quiebra,

O.D.E. (Ocultamiento Informe Econmico Industrial
Mercantil)
C.F.P. (Supr. Destruc. u Ocultamiento de Docum.)
31 Juzgado Penal de Lima
56 FISCALA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

Estafa, C.P.P. (Asociacin Ilcita)

CARETAS / MARZO 3, 2011

37

1/03/11 01:30

FOTO: APOLINARIO ROBLES

El club Alianza Lima, a travs de Orellana, est en una disputa con la comuna de la Victoria por los estacionamientos de Matute.

el abogado Juan Ugaz Heudebert,

del estudio Benites, Forno, Ugaz &
Ludowieg, Andrade, a quien Jimnez,
a travs de Ucona, demand por difamacin tras la entrevista que concedi
a CARETAS 2137. Ugaz haba hecho
referencia a las investigaciones policiales en curso contra Orellana.
Del mismo modo, Bentez utiliz
a Ucona para denunciar a quienes
se defendan de las estafas de Orellana. En el 2009, el hoy postulante
al Congreso por SN demand al juez
dgar Vizcarra Pacheco por enriquecimiento ilcito y lavado de activos.
Esta denuncia fue acompaada de
una serie de reportajes en la revista Juez Justo, de propiedad de Orellana. Vizcarra haba sido el titular
de un caso en el que el Banco Interamericano de Finanzas (BIF) apareca como vctima de Orellana en una
presunta estafa por US$ 1000,000.
El BIF tena una hipoteca a su favor
pero vino la liquidadora Aladem (de
Orellana) e irregularmente levant
la hipoteca afectando al banco. Ante
estas circunstancias no me qued
otro camino que dictar una medida
cautelar innovativa deteniendo la
transferencia que Aladem pretenda
hacer, cont el juez a CARETAS.
Heriberto Bentez pidi mi separacin del Poder Judicial y empezaron a hacerse manifestaciones callejeras difamndome. Increblemente, la
magistrada en primera instancia de la
OCMA, Karina Olgado Noa, consign
hechos falsos y lleg a la conclusin de
que s tena desbalance patrimonial sin
siquiera haber realizado una pericia
contable, sostuvo el magistrado. Elci-

38

Arana.indd 38

Va a salir un laudo.
El notario lo eleva a
escritura pblica y con
eso vamos a cualquier
juez que tenemos.

por qu renunci declar: Vi a algunos socios involucrados en juicios y

me apart. Los intentos por ubicar
a Jimnez y Orellana fueron infructuosos.
NUEVOS CASOS

ra Vsquez, entonces jefa de la OCMA,

lo suspendi de sus funciones a fines
de diciembre de 2009. Orellana se sali
con la suya.
Bentez evit referirse a Orellana en una entrevista telefnica
con CARETAS. Dijo que estuvo dos
meses en Ucona y luego se retir.
Ucona es una asociacin sin fines
de lucro. Cada uno responde por su
accin. Benedicto Jimnez me dijo
por qu no formamos una asociacin
para luchar contra la corrupcin y yo
acept, dijo. Cuando se le pregunt
FOTO: INFOREGION

* es

Prncipe fue demandada por Jimnez.

En la tnica de entidades estafadas

destaca la Municipalidad de La Victoria, la cual fue despojada, va proceso arbitral, del Coliseo Sol y Sombra.
El beneficiario no fue otro que el testaferro Wilmer Arrieta. El esquema
habra implicado falsificacin de documentacin, incluida, segn la denuncia de la comuna, una minuta aclaratoria del notario de Lima Walter Pinedo Orrillo, en la cual vena inserta una
resolucin gerencial falsa.
Alianza Lima, con intermediacin
de la red de Orellana, tambin pasa
por un proceso en el que lucha contra
la Municipalidad de la Victoria para
hacerse de los estacionamientos adyacentes al estadio de Matute.
Todos estos casos, por cierto, son
analizados por la procuradora Julia
Prncipe Trujillo, quien investiga a
Orellana y su telaraa por lavado
de activos. Prncipe conoce al monstruo por dentro: cuando recibi las
primeras denuncias contra Orellana y empez a indagar fue denunciada por Benedicto Jimnez y atacada
por la revista Juez Justo, donde este
ltimo era nada menos que el jefe
de la Unidad de Investigacin. La
procuradora respondi como era de
esperarse en una defensora del Estado: denunci a Orellana y a sus testaferros ante la Cuarta Fiscala del
Crimen Organizado.
Q

CARETAS / MARZO 3, 2011

1/03/11 01:23