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M A R T E S 4 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 2 | L a E s t r e l l a d e Pa n a m

EL CRIMEN QUE DESTAP UN NEGO

Foto: Archivo |La Estrella

SOSPECHAS. Alrededor del Registro Pblico se teje una madeja de transacciones que terminan en el mismo punto: el fraude.

Un hoyo negro en el Registro Pblico

Queda al descubierto una red que opera a sus anchas entre las notaras y la institucin encargada de preservar los documentos de las propiedades en el pas. Radiografa del fraude
NEIR CARRASCO KEREKES UNIDAD DE INVESTIGACIN

PANAM. Por el crimen de Daro Fernndez hay nueve personas acusadas. De esos nombres tres se repiten varias veces en los documentos de una red que tendra al menos cuatro demandas en los tribunales y una en el Registro Pblico por usurpar identidades y propiedades, y que aparentemente habra sido descubierta por el exgobernador de Cocl. Se trata de Mayra Hall Conte, detenida por ser supuestamente cmplice del asesinato de Daro; su primo Julin Nouvet Conte, quien supuestamente transport al sicario que asesin al exgobernador; y Ricardo Martnez Quirs, prfugo de la justicia y acusado de ser la presunta mente maestra en el crimen. En el complejo entramado, estos nombres aparecen dentro de una cadena de sociedades annimas relacionadas a compras fraudulentas de terrenos. Todas copian el sistema que se utiliz en el caso del Grupo Terracorp, sociedad que intent quedarse con la propiedad de la finca 070 en Pia, costa abajo de Coln. Grupo Terracorp alegaba haberle comprado las 12.5 hectreas de esa finca en el atlntico a Juana Jan, la madre de Daro, en 390 dlares. El problema es que Juana no haba vendido esa tierra, pues nunca la compr en realidad. Es ah donde la familia Fernndez denunci el proceso y detuvo la cadena de transacciones que con esta ltima completara cinco traspasos en siete meses. Aunque pueda parecer sospechoso, esa cantidad de traspasos no es nada raro para las sociedades y nombres vinculados a Ricardo Martnez Quirs. Una cadena de al menos siete sociedades, alrededor de 15 personas y tres notaras es lo revelado hasta ahora. Esto sin olvidar que en el Registro

Pblico tambin deben existir otras personas involucradas y que en los documentos de este escndalo se mencionan dos sociedades ms.
CMO FUNCIONA

Llegar al fondo del entuerto es complicado, pero la frmula con la que ha operado parece muy simple. Se trata primero de ubicar terrenos accesibles, es decir fincas que parezcan descuidadas y usurpar la propiedad inicial. As pas en el caso de la finca 070, registrada en 1967 en Reforma Agraria y que segn los documentos demandados, apareci con otro dueo en

2008 en el Registro Pblico. En esos tiempos Ricardo Martnez Quirs habra sido funcionario de esa entidad. Despus de ese primer paso, se teje una cadena de transacciones por precios irrisorios entre sociedades, todas de nombres repetidos y aparecidas en varios casos. Otras veces se usurpan nombres o se levantan actas fraudulentas apropindose de sociedades annimas y sus bienes. Es decir, se trata de un golpe en las entraas del Registro Pblico, el alma del sistema de propiedades pblicas y privadas del pas.
LAS CINCO DEMANDAS

Esa ecuacin est repetida en los cincos casos divulgados por La Estrella. Demuestran hasta dnde la red opera sin lmite alguno. El primero es el caso Hannaman. Un buen da en 2011, Joan Sabatino de Manfredo, albacea de los bienes de Rose Hannaman en Panam, supo que tres aos antes una finca de la seora de nacionalidad estadounidense en San Carlos haba sido vendida por poco ms de 2 mil dlares en la Notara Cuarta de Circuito. Cuando Joan supo de la venta, no dud. Esa venta era imposible. Rose no poda haber visitado la Notara Cuarta en esta capital en 2008 por

una razn simple: ya haba muerto para entonces. Adems en 2006 habra vendido ese mismo terreno a Joan Sabatino de Manfredo. Es decir, los contactos de la red de usupardores se extendan hasta la Notara Cuarta. Pero ah no queda todo. El caso Hannaman es solo el primero. Muy cerca de la finca Hannaman en San Carlos, Lilia Martnez de Gordn estuvo a punto de perder su terreno. Tambin en 2011 debi acudir a los tribunales. La razn: demandar una cadena de traspasos y venta de la finca 6540 de su propiedad, sobre la cual peda un secuestro para preservarla ante la inminente usurpacin de su identidad. En el caso, se haba inscrito en el Registro Pblico, en 2011, una venta que supuestamente sucedi 13 aos antes, donde aseguraban que Lilia vendi su terreno. Segn esos documentos el acto se haba inscrito en la escritura pblica 7071 del 16 de septiembre de 2008, en un sitio familiar: la Notara Cuarta de Circuito. Pero a pesar de la fe que dio el notario, Lilia no haba vendido su tierra a nadie.
PODERES GENERALES

La red est compuesta por unas quince personas, que tienen en su haber siete sociedades annimas.

Los casos de Hannaman y doa Lilia no son los nicos. Las cosas han llegado ms lejos, han actuado tambin contra sociedades. Es el ejemplo que viven los propietarios de un terreno en La Hermita de San Carlos. Ellos lo haban registrado en la sociedad Uscolpa, pero una sesin extraordinaria celebrada el 11 de mayo de 2010 puso a Ismael Coronado en control

absoluto de los bienes de la sociedad. Ese da, segn el acta que luego apareci en el Registro Pblico, Ismael Coronado actu como presidente y secretario temporal de la sesin. Quizs por eso fue fcil que le otorgaran sin objecin, segn el acta, plenos poderes para vender los terrenos de La Hermita. El acta de Coronado comparte algo en comn con la de Hannaman y la de Lilia: fue levantada en la Notara Cuarta de Circuito. Aplicando la misma frmula, en Sonadora de Penonom se registr un caso similar al de La Hermita. Esta vez el chico de la suerte en la asamblea de accionistas fue Julin Alfredo Nouvet Conte. Una escritura pblica del 2 de julio de 2008 le dej el control absoluto a Nouvet Conte de la sociedad Sonadora Heights Inc. El presidente real de la sociedad y accionista mayoritario era Devon Ralls, quien por supuesto no estaba presente en la reunin y ante su ausencia, segn el acta, los accionistas pusieron toda su confianza en Nouvet Conte. El acta asegura que no hubo aviso de convocatoria, quizs por eso Devon no estaba en la reunin; sin embargo, de acuerdo con el acta estuvieron todos los tenedores del 100% de las acciones emitidas y en circulacin, entonces, Devon no tena participacin en las acciones? La respuesta a esta pregunta puede estar en un sitio que ya conocemos: la Notara Cuarta de Circuito. En Sonadora las ambiciones del grupo crecieron. Ah se

M A R T E S 4 D 3ra E D I CENTREGA I E M B R E D E 2 0 1 2 | L a E s t r e l l a d e Pa n a m OCIADO

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vendieron cinco fincas. Cada transaccin fue demandada por Devon Ralls. Mientras, un da despus de visitar la conocida Notara Cuarta, Julin Nouvet Conte vendi las cinco fincas a Mayra Hall Conte. Dos meses despus disolvieron la sociedad Sonadora Heigths. Incluso representantes legales de Devon Ralls aseguran que el entonces director del Registro Pblico, Luis Barra, y un grupo de sus asistentes tenan conocimiento de las denuncias de fraudes; sin embargo, no impidieron que Mayra Hall Conte pudiera inscribir la venta de las cinco fincas, antes de inscribir una marginal en las escrituras pblicas de esas tierras deteniendo el entramado de traspasos denunciados.

AUDITOS

NOTARAS, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

En noviembre de 2009 cinco meses despus de tomar posesin, la gobernadora de la provincia de Panam, Mayn Correa, se comprometi a realizar auditoras en las notaras de la provincia. Lo que descubri en esa primera revisin la sorprendi. Documentos extraviados, otros defectuosos, protocolos sin timbres, libros de registros de testamentos extraviados. Y todo eso fue solo en las notaras de la provincia de Panam. Para la gobernadora, el hallazgo ms impactante fue en la Notara Duodcima, donde se descubri una defraudacin al fisco de miles de dlares, por parte de la mayora de los notarios que la han administrado. La inspeccin revel que la mayora de las notaras no tenan el libro de visita de los gobernadores. Las que s lo tenan solo reportaban las visitas de las autoridades de la ltima administracin. Mayn prometi que bajo ninguna circunstancia permitiran que estas situaciones se repitieran. Sin embargo, han pasado

Cmo opera la red

EL TERRENO A travs de un contacto en el Registro Pblico se localizan las fincas. Las bsqueda se concentra en las que estn a nombre de personas mayores, residentes fuera del pas o difuntos. COMPRADOR Se inicia el proceso de traspasos. Usando como comprador a una persona con nombre parecido al dueo original. As formalizan la primera compraventa del terreno. LOS TRASPASOS El terreno va cambiando constantemente de dueo, en un corto periodo de tiempo. Estas ventas se realizan por precios muy por debajo del valor real de las tierras.
Foto: Selene Martnez |La Estrella

FINCA 070 El terreno en Pia, costa abajo de Coln, en siete meses, registr

procesos de venta, todas por el mismo precio.

ANOMALAS. En una inspeccin en 2010 a la Notara Cuarta se encontraron escrituras errneas.

$390 $1

Pero el terreno, de 12.5 hectreas tiene un valor catastral de

milln. Esta transaccin fue el punto de partida para descubrir la red de estafadores.

tres aos y nada se ha sabido sobre si hubo o no una certeza de castigo para quienes cometieron estas irregularidades. En otro sonado caso de corrupcin, las notaras volvieron a ser protagonistas por actos irregulares detectados por las au-

toridades en estas oficinas. En 2010, la Fiscala Auxiliar hall anomalas en las escrituras de la finca utilizada para consignar la finca de Eva Lorentz, exdirectora de Recursos Humanos del Ministerio Pblico, acusada de blanqueo de ca-

pitales y corrupcin de funcionarios pblicos. En una inspeccin ocular, la fiscala encontr que la escritura pblica de la citada finca no es correcta. Adems, el notario cuarto, Jaime Guilln, denunci la falsificacin de su firma.

EL DESPISTE Para borrar los rastros de los traspasos de la propiedad, se intercalan los ttulos entre personas naturales y sociedades annimas. VENTA FINAL Finalmente, despus de por lo menos cuatro traspasos, se consigue su venta final. Y valindose del principio del tercer comprador de buena fe cierran el negocio.

Incluso por el caso de Sonadora se habla de delitos de falsedad de documento pblico y contra el patrimonio de Devon Ralls. As Julian Nouvet Conte, Mayra Hall Conte y Ricardo Martnez Quirs tejen su complicada red alrededor del Registro Pblico y la Notara Cuarta. Todo indica que no hay cabos sueltos en la operacin, lo nico que pareca representar un peligro para el grupo, era lo descubierto por Daro Fernndez Jan.
DESCIFRANDO LA RED

N O S

Baha de Chame

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Caso Hannaman,Finca 42560. Caso Lilia Martnez de Gordn,Finca 6540. Casa USCULPA I, Finca 157273. Casa USCULPA II,Finca 32327 Caso Sonadora Heights, Fincas Sonadora.

La operacin detrs de la Coln compra de la finca 070 es Panam sostenida por una cuidadosa y experimentada red que Cocl opera libremente entre el Registro Pblico y las notaras y que se extiende hasta verse involucrada en cinco transacciones fraudulentas, secuestro fue decretado por la ltima de ellas, efectuada el Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Circuito Jupor Grupo Terracorp. Esta sociedad tiene como dicial y comunicado mediandirectivos a Eliecer Tun te oficio 3176 de 28 de junio Jan, Alexander Valds de 2011. Elicer Tun Jan tamHenrquez y Manuel Espibin es representannosa Herrera. te de la sociedad Los tres forman Hermita 47 parte de la soS.A. Esta sociedad Carnes UNIDAD U NI A DE DE ciedad pary Franquicias INVEST GA N I INVESTIGACIN ticip en el de Coln, la proceso de misma que traspaso de particip en la finca el proceso de ESPECIAL SP P L 157273 de compra y venta San Carlos, de la finca de Lipropiedad de la lia Rosa Martnez sociedad Uscolpa de Gordn (antes desS.A. crita). Hermita 47 S.A. compr el La seora Martnez de Gordn present una de- citado terreno a la sociedad manda y logr poner un se- Consorcio Arena Blanca, el 9 cuestro sobre la propiedad. de septiembre de 2010. RiAlega que el terreno le fue cardo Martnez Quirs apadespojado de forma ilegal . El rece como representante de

la empresa. El 21 de junio de 2011, Hermita 47 S.A. celebr contrato de compraventa con el grupo Luis J. Varela e hijos, representada por Jos Luis Varela Rodrguez. Dentro del Consorcio Arena Blanca se encuentran David Alveo y Oscar Osorio, este ltimo relacionado al supuesto despojo de la finca N 42560, propiedad de Rose Failla Hannaman. En este proceso tambin est vinculada la sociedad Zuisa Cash Holding, representada por Ricardo Martnez Quirs y donde tambin aparece David Alveo. Zuisa Cash Holding vendi la finca 42560 a Pacfico 2010 Corp., sociedad donde se encuentra a Julin Nouvet Conte. La familia de Hannaman, al igual que el albacea de sus

bienes en Panam, demand penalmente los procesos de venta, alegando haber sido vctimas de una usurpacin de terrenos. El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial propuso al Registro Pblico inscribir una medida cautelar sobre el bien. La sociedad Pacfico 2010, donde figura Nouvet Conte, particip tambin en la compra y venta de la finca Uscolpa II (finca 32327). La compra la hizo a Ismael Coronado, representante de la sociedad Uscolpa el acta accionaria que le dio plenos poderes sobre la sociedad a Coronado fue demandada por falsificacin y la minuta de esta transaccin fue elaborada por Ricardo Martnez Quirs. Julin Nouvet Conte tambin aparece mencionado en

la demanda contra la venta de las fincas 6418, 7750, 7751, 8092, 7249, presentada por Devon Anne Ralls, directiva de la sociedad Sonadora Heights. Segn la demanda, Nouvet Conte recibi plenos poderes sobre Sonadora Heights mediante un acta de accionistas falsa. La escritura pblica 9025 de 2 de julio de 2008, mediante la cual Nouvet Conte fue designado apoderado general de Sonadora Heights, pertenece, segn la demanda, al Pacto Social de Quiggin Assets Development, Inc. An as, al da siguiente de ser, supuestamente, nombrado por la mayora de los accionistas director ad hoc de Sonadora Heights, formaliz el proceso de venta de las cinco fincas a su prima, Mayra Hall Conte. La defensa de la seora Ralls present una solicitud ante la Direccin del Registro Pblico para que se anotara una marginal sobre las tierras, pero antes de que se aprobara la inscripcin de la marginal, el Registro Pblico permiti a Mayra Hall vender las fincas a TecniTrac S.A., propiedad de Edwin Camargo.
EL CRCULO

Las escrituras se hicieron en las notaras Primera, Tercera y Cuarta.

En todas las operaciones de traspaso, el mtodo ha sido el mismo. Se localiza una propiedad cuyos dueos son adultos mayores o han fallecido. Una que

no haya tenido movimiento en un largo periodo de tiempo. La ubicacin de la finca se logra gracias a una conexin que tienen dentro del Registro Pblico. En el caso de las fincas Hannaman, Jubier Salinas, pasante del Registro Pblico, figura en varias de las transacciones de compra y venta. Fue el presentante del documento de la venta de Oscar Ochoa Beltran a Oscar Osorio, tambin present los documentos de la transaccin entre Zuisa Cash Holding y Pacfico 2010. En estos procesos actuaron Vernica Gonzlez Trujillo y Vernica Morrell como testigos. Las escrituras de los traspasos fueron elaboradas en las notaras Primera, Tercera y Cuarta del Circuito de Panam. Sobre las transacciones en la finca de Lilia Martnez de Gordn, Vernica Morrell actu como pasante y presentante de la escritura que permiti a la sociedad Carnes y Franquicias de Coln comprar la finca 6540. Nuevamente figuran como testigos del contrato de compra venta Vernica Morrell y Vernica Gonzlez Trujillo. Un entramado que no habra sido posible sin la fragilidad y poca eficiencia en los controles del Registro Pblico y la complicidad de las notaras dando fe de hechos que jams sucedieron.