Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ley Ilicitos Cambiarios
Ley Ilicitos Cambiarios
Nmero 5.975
Extraordinario
ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
la siguiente,
LEY CONTRA LOS ILCITOS CAMBIARIOS
Captulo I
Disposiciones Generales
Artculo. 1 La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho
que constituyen ilcitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
Artculo 2. A los efectos de esta Ley, se entender por:
1.- Divisa: Expresin de dinero en moneda metlica, billetes de bancos,
cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolvar, entendido ste
como la moneda de curso legal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, as
como tambin ttulos valores que estn denominados en moneda extranjera o
puedan ser liquidados en moneda extranjera.
2.- Operador Cambiario: Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje
o intermediacin de divisas, autorizadas por la legislacin correspondiente y
por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por el rgano administrativo
competente.
3.- Operacin Cambiaria: Compra y venta de cualquier divisa con el bolvar.
4.- Autoridad Administrativa en
Administracin de Divisas (CADIVI).
Materia
Cambiaria:
Comisin
de
Artculo 10. Quien obtenga divisas, mediante engao, alegando causa falsa o
valindose de cualquier otro medio fraudulento, ser penado de tres a siete
aos de prisin y multa del doble del equivalente en bolvares del monto de la
respectiva operacin cambiaria, adems de la venta o reintegro de las divisas
al Banco Central de Venezuela.
Si el engao, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son
descubiertos antes de la obtencin de las divisas, la pena se rebajar conforme
a las disposiciones del Cdigo Penal.
Artculo 11. Quienes destinen las divisas obtenidas lcitamente para fines
distintos a los que motivaron su solicitud, sern sancionados con multa del
doble del equivalente en bolvares de la operacin cambiaria. Igualmente, la
autorizacin de divisas otorgadas a personas naturales o jurdicas por cualquier
medio establecido en la normativa legal es intransferible, por lo tanto se
considera ilcito toda desviacin o utilizacin de las divisas por personas
distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ilcito, sern
sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en
bolvares a la operacin o actividad cambiaria realizada.
Artculo 12. Cuando para la comisin de cualesquiera de los ilcitos cambiarios
establecidos en esta Ley, se hiciere uso de medios electrnicos o informticos,
o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria,
financiera o contable, la pena ser la del ilcito cometido aumentada de un
tercio a la mitad, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especiales que
regulen estas actividades.
Artculo 13. Al funcionario pblico o a la funcionaria pblica que valindose de
su condicin o en razn de su cargo, incurra, participe o coadyuve a la
comisin de cualquiera de los ilcitos establecidos en esta Ley, se le aplicar la
pena del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin menoscabo de
las sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar.
Captulo IV
Del Procedimiento Penal Ordinario
Artculo 14. Los ilcitos y la reincidencia en los mismos establecidos en esta
Ley que conlleven la aplicacin de penas privativas de libertad, sern
conocidos por la jurisdiccin penal ordinaria y se les aplicar el procedimiento
previsto en el Cdigo Orgnico Procesal Penal.
Artculo 15. En los casos que existieran elementos que supongan la comisin
de algn ilcito cambiario sancionado con pena restrictiva de libertad, la
autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria, deber enviar
copia certificada del expediente al Ministerio Pblico, a fin de iniciar el
respectivo procedimiento conforme a lo dispuesto en el Cdigo Orgnico
Procesal Penal.
Disposicin Final
nica. La presente Ley entrar en vigencia a partir de su publicacin en la
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los trece das del mes de mayo de dos mil diez. Ao
200 de la Independencia y 151 de la Federacin.
CILIA FLORES
Presidenta de la
Asamblea Nacional
DARO VIVAS
VELASCO
Primer Vicepresidente
JOS ALBORNOZ
URBANO
Segundo Vicepresidente
IVN ZERPA
GUERRERO
Secretario
VCTOR CLARK
BOSCN
Subsecretario