Clase 2 - COOPERACION PENAL INTERNACIONAL

COOPERACION
PENAL/POLICIAL INTERNACIONAL
- ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL

- COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Curso de Especialización en COOPERACIÓN
SEGURIDAD Y COOPERACION
COOPERACIÓN
INTERNACIONALES
La asistencia jurídica internacional es el mecanismo mediante el cual

autoridades de un Estado (Juez o Fiscal) solicitan colaboración a las
autoridades de otro Estado a fin de resolver satisfactoriamente
diferentes aspectos de una investigación
2
COOPERACIÓN
• Formal (asistencia jurídica y extradición)
• Informal (policial, Ministerios Públicos, UIF, agencias

tributarias, Aduanas)
3
COOPERACIÓN
INTERNACIONALES
Vía diplomática
Autoridades Embajada Estado Autoridades Embajada Estado Autoridades

1 Jurisdiccionales 3 Requirente ante 5 Jurisdiccionales 7 Requirente ante 9 Jurisdiccionales
Requirentes Estado Requerido Requeridas Estado Requerido Requirentes
Cancillería Cancillería Cancillería Cancillería

2 Estado 4 Estado 6 Estado 8 Estado
Requirente Requerido Requerido Requirente
4
Curso de Especialización en SEGURIDAD Y COOPERACION
INTERNACIONALES
PENAL/POLICIAL INTERNACIONALES
Autoridad Central Autoridad Central
5
Curso de Especialización en SEGURIDAD Y COOPERACION
INTERNACIONALES
PENAL/POLICIAL INTERNACIONALES
Fiscal Fiscal
Validez Restricciones al uso
6
NIVELES DE COOPERACION
Curso de Especialización en
COOPERACION
COOPERACIÓN
• Notificaciones
• Declaraciones
• Pericias
• Embargos, secuestros y decomisos
• Allanamientos,
• Interceptación correspondencia
• Intervención TE
• Etc., etc., etc.,
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REQUISITOS
COOPERACION
COOPERACIÓN
- Autoridad requirente
- Autoridad requerida
R
E - Identificación del proceso penal
Q
U
I - Hechos que se investigan
S
I
T - Medidas solicitadas
O
S
- Relación entre los hechos y las medidas solicitadas
- Normas aplicables
- Tratado en el que se funda la solicitud u ofrecimiento de reciprocidad
10
11
12
13
14
15
ENTREGA VIGILADA
COOPERACION
COOPERACIÓN
Tráfico de cocaína desde Argentina a España mediante un falso camión

del Dakar
Herramientas
Falso camión del Dakar llevó 814
 Art. 11.1 Viena 88
las Partes adoptarán kilos de cocaína a España
las medidas Simuló su participación en la prueba que este año se
necesarias (…) para hizo en Chile y Argentina
que se pueda utilizar
de forma adecuada,
en el plano
internacional, la
técnica de entrega
vigilada
 Art.11.2 Viena 88
L
las decisiones de a Policía española secuestró 814 kilos de cocaína ocultados en
dobles fondos de un camión "tuneado" (al que se le practican
recurrir a la entrega cambios en su carrocería exterior) para simular su participación
vigilada se adoptarán en el rally Dakar 2010 que se corrió en Chile y Argentina. La
caso por caso unidad ya había sido detectada con droga en el
puerto de Buenos Aires pero se permitió su
salida para poder desbaratar la organización. En
la operación, en la que colaboró la Policía Federal Argentina
17
1 Autoridad judicial requirente toma conocimiento de un posible envío
• Escuchas telefónicas
• Tareas de inteligencia
2 Autoridad judicial requirente remite pedido de asistencia jurídica internacional
• Coordinaciones necesarias para asegurar inmunidad,

cooperación y protección agentes policiales extranjeros
• Fluido tránsito de las sustancias ilícitas
• Cooperación autoridades o funcionarios con competencia en la
materia
• Remisión medios de prueba que resulten de la operación
• Salvoconductos o documentos a autoridades policiales
extranjeras
3 Cancillería analiza requisitos
• Remite pedido a Juzgado Federal en Turno con competencia en

el lugar
18
COOPERACIÓN
4 Autoridad judicial argentina analiza excepcionalidad
• Si la detención de personas y secuestro de estupefacientes

inmediato conspira contra el éxito de una investigación
• Objetivos:
o descubrir vías de tránsito, modos de salida e ingreso al país,
sistema de distribución y comercialización de la droga
o obtención de medios probatorios de los delitos investigados
o identificación de sus partícipes
5 Autoridad judicial argentina resuelve
• Autoridad Coordinadora: Asistencia, custodia, vigilancia

• Aduana, Fuerzas de Seguridad, Migraciones: abstenerse de
detener y secuestrar, permitir el libre egreso del territorio,
protección a agentes policiales extranjeros
• Autoridad judicial requirente: Copia de actuaciones y
constancias medida, facilitar elementos para investigación en
jurisdicción argentina, inmunidad, cooperación y protección a
funcionarios policiales argentinos
19
VIDEOCONFERENCIA
COOPERACION
COOPERACIÓN
Tráfico de cocaína desde Argentina a España en cajas de exportación de frutas
“Manzanas Blancas”: realizarán reconocimientos en juicio por

contrabando de estupefacientes
02/07/2013 - Por disposición del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que encabeza el dabate, se realizarán inspecciones oculares en distintos
predios de las localidades de Allen y Villa Regina, Río Negro, y de la Ciudad de Buenos Aires. Ya declararon 138 testigos
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal -integrado por los jueces Luis Imas (presidente), Karina Rosario Perilli, Luis G.
Aún resta recibir la declaración testimonial a alrededor de 50 personas, todos residentes en España,
para lo cual se ha ordenado que las exposiciones se realicen a través del sistema de videoconferencia.
Entre los imputados están Valentín Temes Coto, Nelson Fermín Hinricksen y Claudio Hernán Maidana, quienes son juzgados por el delito de
contrabando agravado.
21
COOPERACIÓN
Tráfico de cocaína desde Argentina a España en cajas de exportación de frutas
Declaraciones en Intervención de
32 simultáneo al 3 Madrid, Vigo y
DECLARACIONES juicio oral CONSULADOS Barcelona
Más de treinta
40 testimoniales en
DIAS el periodo
Declaración
VIDEO testimonial en
CONFERENCIA juicio a distancia
22
EVIDENCIA ELECTRÓNICA
COOPERACION
COOPERACIÓN
24
COOPERACIÓN
25
26
COOPERACIÓN
27
COOPERACIÓN
28
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
COOPERACION
COOPERACIÓN
30
HERRAMIENTAS DE COOPERACION
COMPLEMENTARIAS A LA ASISTENCIA
JURIDICA INTERNACIONAL TRADICIONAL
COOPERACION
COOPERACIÓN
Herramientas de cooperación
internacional
Complementariedad Celeridad y oportunidad
Mejoran la coordinación y Permiten compartir

eficiencia en la cooperación información en forma
internacional directa
ECIs, cooperación interinstitucional y remisión espontánea de información | DIGCRI | 32

• Remisión espontánea de información
• Cooperación interinstitucional
• Constitución equipos conjuntos de investigación

Remisión espontánea
de información
Remisión espontánea
de información
Mecanismo de cooperación internacional mediante el cual las autoridades

competentes de un Estado remiten información a las autoridades
competentes de otro Estado, sin que la misma haya sido solicitada
previamente, cuando en el marco de una investigación tome conocimiento
sobre hechos que podrían tener relevancia penal en el otro Estado, a los
fines que se inicie una investigación o, en su caso, esa información sea
aportada a una investigación en curso.
Asistencia judicial recíproca
“Las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite
previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad
competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la
autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o
podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con
arreglo a la presente Convención.
La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y

procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes
que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la
información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter
confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su
utilización”
Viena, Mérida, Palermo

BUDAPEST
Estado remisor
Información sobre Copia

Juez / Fiscal
hechos/elementos
Identificación
extranjeros
Investigación canal
local
Inicio investigación
Investigación en Remisión espontánea de

curso información
Descarte
Estado receptor
COOPERACIÓN
REI. Indicadores
 Información sobre el posible origen o destino extranjero de sustancias estupefacientes, material de
contrabando, remesas ilícitas, armas ilegales, víctima en delito de trata de personas, etc.
 Información sobre bienes muebles o inmuebles en el extranjero que formen parte de una investigación
 Mención de funcionarios públicos extranjeros en investigaciones por corrupción
 Reiterados viajes sin razón justificable al extranjero de personas investigadas
 Documentos extranjeros falsificados
 Información sobre el giro de divisas o constitución de empresas en el extranjero de personas investigadas,

cuando dicha actividades guarden relación con las conductas ilícitas sometidas a investigación en el país de
origen
 Identificación de lazos con organizaciones criminales extranjeras.
 Datos concretos sobre delitos cometidos en otro país que se dejan de prueba documental o testimonial.
 Potencia investigación Estado remitente de información
 Permite iniciar investigación Estado receptor o agregar elementos a
investigación en curso
 Conecta investigaciones en dos Estados

Cooperación
interinstitucional
Cooperación Informal o interinstitucional
 Policía
 UIF
 Agencias tributarias
 Aduanas
 Ministerios Públicos
Cooperación
interinstitucional entre
Ministerios Públicos
Fiscal Fiscal
Validez Restricciones al uso
Sistema acusatorio
“Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos
y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar
el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de
los delitos comprendidos en la presente Convención”
Viena, Mérida, Palermo

Acuerdos firmados por
Argentina
 Bolivia, Perú, España, Portugal, Uruguay, Chile,

Paraguay, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México
 MERCOSUR
 AIAMP
Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional de la AIAMP
“Los Ministerios Públicos o Fiscalías, en su carácter de autoridades competentes,

cooperarán entre sí intercambiando información de manera directa en el marco
de investigaciones que lleven adelante.
A esos efectos, utilizarán los canales de comunicación que consideren adecuados,
teniendo especialmente en consideración aquellos que permitan la transmisión de
datos de manera electrónica”
COOPERACIÓN
COOPERACIÓN
CI
ANTECEDENTES PENALES / IDENTIFICACION INV, VIC, TES
PARTIDAS DE NACIMIENTO / DEFUNCION
SENTENCIAS JUDICIALES / EXPEDIENTES/ESTADO PROCESAL
INFORMACION SOBRE BIENES / DIRECCIONES IP
INFORMACION OFICIAL DE DOMINIO PUBLICO
INFORMACION OFICIAL NO PUBLICO GENERAL

COOPERACIÓN
COOPERACIÓN
COOPERACIÓN
EQUIPOS CONJUNTOS DE
INVESTIGACIÓN
COOPERACION
Cooperación
formal
ECI
Mecanismo de cooperación internacional que permite, por medio de un

instrumento específico que se celebra entre autoridades competentes de dos
o más Estados al frente de casos relacionados, establecer un marco de
cooperación y coordinación estable en el tiempo para realizar
investigaciones conjuntas.
COOPERACIÓN
53
COOPERACIÓN
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias

Psicotrópicas (artículo 9) OTRAS FORMAS DE COOPERACION “Las Partes colaborarán estrechamente
entre sí…suprimir la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.
Deberán, en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales: Cuando sea
oportuno, y siempre que no contravenga lo dispuesto en su derecho interno, crear equipos conjuntos,
teniendo en cuenta la necesidad de proteger la seguridad de las personas y de las operaciones, para dar
efecto a lo dispuesto en el presente párrafo”.
Convenciones de las Naciones Unidas contra la DOT y la Corrupción (artículos 19 y 49):

Investigaciones conjuntas “Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes
puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las
investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los
Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de
efectuarse la investigación sea plenamente respetada”
Convenio Iberoamericano de Equipos Conjuntos de Investigación, suscripto durante la XVIII Conferencia

de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) en Viña del Mar, Chile, del 5 de abril de
2013 (NO EN VIGOR)
54
ECI
 Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados
Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación, aprobado por
DC-22-2010-CMC el 2 de agosto de 2010 y Ley 26.952 (vigente).
 En el marco de COMJIB, la Declaración de Río sobre la elaboración de un Convenio

Iberoamericano que regule los equipos conjuntos de Investigación del 23 de marzo de
2012 (No vigente).
ECI
 Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados
Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación, aprobado por
DC-22-2010-CMC el 2 de agosto de 2010 y Ley 26.952 (vigor 22 de mayo 2020).
 Autoridades competentes
 Trámite para su conformación
 Acuerdo de conformación
ECI. Ventajas
 Compartir la información y documentación en forma directa con los integrantes del

ECI
 Al ser un marco de cooperación estable, se evita la multiplicidad de pedidos de

asistencia jurídica
 Permite que los integrantes del ECI estén presentes en la ejecución de medidas de prueba
o actos procesales en todas las jurisdicciones intervinientes
 Contribuye a establecer y potenciar un clima de mutua confianza entre autoridades

competentes de diferentes Estados.
 Mejora la coordinación y eficiencia en la cooperación internacional.

COOPERACIÓN
Características
Herramienta de cooperación jurídica internacional: Frente a la evolución del crimen

organizado, los ECIs permiten implementar técnicas de persecución más eficaces para
identificar, perseguir y juzgar a los integrantes de organizaciones delictivas transnacionales.
Conformación por autoridades de más de un Estado: Pueden intervenir jueces y fiscales,

así como también las fuerzas de seguridad de los países involucrados.
Actuación en el territorio de uno o varios países: De manera coordinada, se promueven

investigaciones penales en el territorio de todos o alguno de los países que integran el
equipo.
Período de tiempo determinado: En el acuerdo se establecerá el tiempo que durará el ECI,

así como también maneras expeditas para prolongar su existencia en caso de que fuera
necesario.
58
COOPERACIÓN
Objetivo determinado: El objetivo de la creación del ECI es fundamental para fijar el marco
de su actuación. Sin perjuicio de esto, producto de la investigación del ECI, los fines del
acuerdo pueden ampliarse en función de los hechos revelados que colaboren a perseguir
otros delitos conexos.
Claridad sobre funciones y responsabilidades de todos los participantes del ECI:

Establecer las funciones, roles y responsabilidades de cada agente del Estado que vaya a
integrar el ECI es esencial para poder coordinar con eficacia y pleno respeto de la legalidad
el trabajo del equipo.
59
COOPERACIÓN
ECI
Cooperación formal
Informal en su dinámica
60
COOPERACIÓN
XXVI Asamblea General Ordinaria AIAMP
Pasos para la creación de Equipos Conjuntos de

investigación
Modelo de Acuerdo sobre la Creación de un

Equipo Conjunto de Investigación
61
COOPERACIÓN
1. Identificación de la necesidad de conformar un ECI, en el marco de un caso específico.
2. Contacto entre las autoridades respectivas de los Estados involucrados, con la finalidad de
identificar
y definir lo siguiente:
• Fundamento jurídico internacional, regional y nacional, tanto para la conformación del equipo,
como para la realización de las diligencias necesarias y la utilización de los resultados de dichas
diligencias.
• Posibles inconvenientes u obstáculos que podrían presentarse, tales como la incompatibilidad
de los ordenamientos jurídicos o la extensión de los tiempos procesales.
• Autoridades e instituciones que intervendrían en la conformación y en el trabajo del ECI
(autoridades centrales, funcionarios de ejecución u operativos, participantes y demás
colaboradores).
• Acciones que se realizarían en el marco de las investigaciones y marco temporal
• Fuentes de financiamiento.
3. Autorización interna de la parte proponente.

4. Presentación de la solicitud formal de conformación del ECI por parte del Ministerio Público
Proponente
5. Respuesta formal por parte de la autoridad requerida.
6. Elaboración de la propuesta del acta de constitución del ECI.
7. Firma del acta de constitución del ECI.
8. Inicio del trabajo del ECI, en cumplimiento de lo acordado en el acta de constitución.
9. Finalización del trabajo y terminación formal del ECI.
10. Evaluación de las labores realizadas, sobre todo en función de los objetivos planteados
inicialmente y los logros alcanzados por el ECI.
COOPERACIÓN
Primeras experiencias en Argentina:
El 20 de noviembre de 2014 los Ministerios Públicos de la República Federativa del Brasil y

de la República Argentina firmaron un Acuerdo de Cooperación para la Constitución de
Equipos Conjuntos de Investigación para la investigación de graves violaciones a los
derechos humanos.
El 23 de junio de 2015, el MPF y la Fiscalía General de Ecuador conformaron un ECI con el

objetivo de recopilar y analizar información vinculada con los crímenes de lesa humanidad
perpetrados en ambos países, en particular los ocurridos en el contexto de la Operación
Cóndor.
Luego, el Ministerio Público Fiscal argentino junto con la Fiscalía General de Uruguay
celebraron un acuerdo mediante el que se constituyó un equipo conjunto de investigación en
materia de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
64
ECIs, cooperación interinstitucional y remisión espontánea de
COOPERACIÓN
información PENAL/POLICIAL INTERNACIONAL
ECI España-Italia-
Argentina
ECIs, cooperación interinstitucional y remisión espontánea de información | DIGCRI | 65

ECIs, cooperación interinstitucional y remisión espontánea de
COOPERACIÓN
información PENAL/POLICIAL INTERNACIONAL
ECIs en curso MERCOSUR

COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
COOPERACION
PENAL/POLICIALINTERNACIONALES
Informe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el quincuagésimo período de

sesiones (1995) presentado por el Presidente del Tribunal, Antonio Cassese
Las decisiones, órdenes y solicitudes del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia sólo pueden aplicarlas otros, es
decir, las autoridades nacionales. Al contrario que los tribunales nacionales, el Tribunal no dispone de organismos de
aplicación de la ley, no puede confiscar material que sirva como evidencia, no puede ejecutar mandamientos de captura,
no puede obligar a los testigos a que presten testimonio, no puede efectuar un registro de los lugares donde
supuestamente se han cometido delitos. Para todos esos efectos, debe recurrir a las autoridades estatales y pedirles
que tomen medidas. Nuestro Tribunal es como un gigante sin brazos ni piernas. Para caminar y trabajar precisa
de miembros artificiales. Esos miembros artificiales son las autoridades estatales, sin cuya ayuda el Tribunal no
puede funcionar.
68
Curso
Curso de
de Especialización
Especialización en
en COOPERACIÓN
Estatuto de Roma - artículos en materia de cooperación:
Art. 86: obligación general de cooperar

Art. 87: solicitudes de cooperación - disposiciones generales
Art. 88: procedimientos aplicables en el derecho interno
Art. 89: entrega de personas a la Corte (art. 91 contenido, art. 102 diferencia entre entrega (de una persona por un
Estado a la Corte, de conformidad con lo dispuesto en Estatuto) y extradición (entrega de una persona por un Estado
a otro, de conformidad con lo dispuesto en tratado o derecho interno)
Art. 92: detención provisional y posibilidad de consentir la entrega
Art. 93: otras formas de cooperación (art. 96 requisitos, art. 97 consultas, art. 93.3 y 93 causales de denegación
(principio fundamental de derecho ya existente o seguridad nacional, complementar con art. 72)
Cooperación Estados Partes del Estatuto de Roma

¿o todos los Estados?
69
Ley 26.200 de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Capítulo IV – Cooperación internacional y asistencia judicial
Art. 30: solicitud detención y entrega – solicitud detención provisional: Poder Ejecutivo recibe y analiza – reserva,
consultas
Art. 31: Poder Ejecutivo envía a Justicia Federal
Art. 32: Audiencia
Art. 33: Libertad provisional
Art. 34: consentimiento para la entrega, resolver sin más trámite, acordando su entrega
Art. 37: procedimiento (distinto si es entrega a CPI o extradición a otro Estado)
Capitulo V – Otras formas de cooperación con la CPI
Art. 40: Poder Ejecutivo analiza requisitos y remite a autoridades correspondan según tipo asistencia solicitada
Art. 41: procedimiento (Estatuto, Reglas Procedimiento y Prueba, ordenamiento interno), causales denegación
(principio fundamental de derecho interno existente y de aplicación general - consultas)
Art. 43: denegación de asistencia por seguridad nacional (definida según ley Congreso)
Art. 44: posibilidad de que Fiscal CPI ejecute directamente solicitud que no requiera medidas coercitivas
70
Informe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el quincuagésimo período de

sesiones (1995) presentado por el Presidente del Tribunal, Antonio Cassese
Sin duda esto también sucede en todas las instituciones internacionales, que precisan el apoyo de los Estados para
funcionar. Sin embargo, nuestro Tribunal precisa del apoyo de los Estados más que ninguna otra institución
internacional, porque sus acciones tienen un impacto directo sobre las personas que viven en el territorio de
Estados soberanos y están sujetas a su jurisdicción. Por consiguiente, la adopción por los Estados de todas las
medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para la aplicación rápida de las decisiones del Tribunal es de
importancia crucial.
Esta falta de cooperación es especialmente paralizante para nuestro Tribunal cuando tiene que ejecutar los
mandamientos de captura. Como dije antes, el Tribunal no tiene a su disposición un organismo de aplicación de la ley;
por tanto, necesitamos la asistencia de los Estados para ejecutar los mandamientos de captura librados por el
Tribunal.
71
COOPERACIÓN
72
73
COOPERACIÓN

Clase 2 - COOPERACION PENAL INTERNACIONAL

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COOPERACION

- ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL

La asistencia jurídica internacional es el mecanismo mediante el cual

• Formal (asistencia jurídica y extradición)

• Informal (policial, Ministerios Públicos, UIF, agencias

Autoridades Embajada Estado Autoridades Embajada Estado Autoridades

Cancillería Cancillería Cancillería Cancillería

Autoridad Central Autoridad Central

Validez Restricciones al uso

- Tratado en el que se funda la solicitud u ofrecimiento de reciprocidad

Tráfico de cocaína desde Argentina a España mediante un falso camión

1 Autoridad judicial requirente toma conocimiento de un posible envío

2 Autoridad judicial requirente remite pedido de asistencia jurídica internacional

• Coordinaciones necesarias para asegurar inmunidad,

• Remite pedido a Juzgado Federal en Turno con competencia en

4 Autoridad judicial argentina analiza excepcionalidad

• Si la detención de personas y secuestro de estupefacientes

5 Autoridad judicial argentina resuelve

• Autoridad Coordinadora: Asistencia, custodia, vigilancia

Tráfico de cocaína desde Argentina a España en cajas de exportación de frutas

“Manzanas Blancas”: realizarán reconocimientos en juicio por

Tráfico de cocaína desde Argentina a España en cajas de exportación de frutas

Complementariedad Celeridad y oportunidad

Mejoran la coordinación y Permiten compartir

ECIs, cooperación interinstitucional y remisión espontánea de información | DIGCRI | 32

• Remisión espontánea de información

• Constitución equipos conjuntos de investigación

Mecanismo de cooperación internacional mediante el cual las autoridades

La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y

Viena, Mérida, Palermo

Información sobre Copia

Investigación en Remisión espontánea de

 Reiterados viajes sin razón justificable al extranjero de personas investigadas

 Documentos extranjeros falsificados

 Información sobre el giro de divisas o constitución de empresas en el extranjero de personas investigadas,

 Identificación de lazos con organizaciones criminales extranjeras.

 Conecta investigaciones en dos Estados

Validez Restricciones al uso

Viena, Mérida, Palermo

 Bolivia, Perú, España, Portugal, Uruguay, Chile,

“Los Ministerios Públicos o Fiscalías, en su carácter de autoridades competentes,

ANTECEDENTES PENALES / IDENTIFICACION INV, VIC, TES

PARTIDAS DE NACIMIENTO / DEFUNCION

SENTENCIAS JUDICIALES / EXPEDIENTES/ESTADO PROCESAL

INFORMACION SOBRE BIENES / DIRECCIONES IP

INFORMACION OFICIAL DE DOMINIO PUBLICO

INFORMACION OFICIAL NO PUBLICO GENERAL

Mecanismo de cooperación internacional que permite, por medio de un

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias

Convenciones de las Naciones Unidas contra la DOT y la Corrupción (artículos 19 y 49):

Convenio Iberoamericano de Equipos Conjuntos de Investigación, suscripto durante la XVIII Conferencia

 En el marco de COMJIB, la Declaración de Río sobre la elaboración de un Convenio

 Trámite para su conformación

 Compartir la información y documentación en forma directa con los integrantes del

 Al ser un marco de cooperación estable, se evita la multiplicidad de pedidos de

 Contribuye a establecer y potenciar un clima de mutua confianza entre autoridades

 Mejora la coordinación y eficiencia en la cooperación internacional.

Herramienta de cooperación jurídica internacional: Frente a la evolución del crimen

Conformación por autoridades de más de un Estado: Pueden intervenir jueces y fiscales,

Actuación en el territorio de uno o varios países: De manera coordinada, se promueven

Período de tiempo determinado: En el acuerdo se establecerá el tiempo que durará el ECI,

Claridad sobre funciones y responsabilidades de todos los participantes del ECI:

XXVI Asamblea General Ordinaria AIAMP