Mayor PNP

FRANCISCO GALARZA RAMIREZ

DOCTRINA DE INTELIGENCIA
Y
CONTRAINTELIGENCIA
 SUMARIO
 BASE LEGAL

 DOCTRINA DE INTELIGENCIA

 ESTRUCTURA DEL ORGANO DE INTELIGENCIA

 DL. N°1141 (Fortalecimiento y modernización del SINA y la DINI)

 DIRECTIVA N° 02-08-2017/DIRGEN.SUB-DGPNP-DIRIN-B DEL 31MAY2017. (Establece normas y

procedimientos para regular los procesos técnicos de la especialidad de Inteligencia)

 DIRECTIVA N° 02-23-2018-COMGEN-PNP/DIRIN-B DEL 25NOV2018 (Establece principios, normas,

procedimientos y estructura del SIPOL).

 RD. N°1045-2006-DIRGEN.EMG DEL 17MAY2006, APROBANDO EL MANUAL DE

DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIAY CONTRAINTELIGENCIA

 RCG.PNP N° 015-2022.SEC-DIRIN DEL 26ENE2022 MANUAL DE DOCTRINA DE INTELIGENCIA

POLICIAL
 BASE LEGAL

 CPP

 DL. N°1267-LEY DE LA PNP (18DIC2016)

 DS.026-2017-DIRGEN.SUB-DGPNP-DIRIN-B DEL 31MAY2017

 DOCTRINA DE INTELIGENCIA

La doctrina de inteligencia se refiere a los principios, normas y

directrices que guían las actividades de inteligencia de una
organización o país. En el ámbito militar y de seguridad, la
inteligencia desempeña un papel crucial en la recopilación,
análisis y diseminación de información relevante para la toma
de decisiones.
 Aspectos generales que podrían abordar la doctrina de
inteligencia:
1. Recopilación de Información: Establecer métodos y técnicas para recopilar información, ya sea a través
de fuentes humanas, señales, imágenes, etc.

2. Procesamiento y Análisis: Definir cómo se procesa y analiza la información recopilada para obtener
inteligencia significativa.

3. Seguridad: Establecer medidas para proteger la información sensible y las fuentes de inteligencia.

4. Colaboración: Definir la colaboración y coordinación entre las diferentes agencias de inteligencia y

otras entidades relevantes.

5. Toma de Decisiones: Establecer cómo la inteligencia contribuye a la toma de decisiones estratégicas y

tácticas.

6. Capacitación y Desarrollo de Personal: Establecer programas de capacitación y desarrollo para el

personal de inteligencia.
Antecedentes normativos más importantes del
Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)
y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)
El 27 de enero de 1960 fue creado el Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN)

El 04 de noviembre de 1970 se constituye el Sistema de

Inteligencia Nacional (SINA)

En 1984 fue expedido el Decreto Legislativo N° 271

que
incluyó labor de inteligencia, a los campos o
dominios no
militares de la seguridad

En el mes de julio de 1992 entró en vigencia el Decreto Ley No.

25635, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional y su
En noviembre del 2000, mediante Ley No. 27351, fue desactivado
el Sistema de Inteligencia Nacional.

El 05 de junio del 2001, fue publicada la Ley No. 27479 que crea el
Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y la Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica (DINIE).

El 04 de enero del 2006 fue publicada la Ley No.28664 Ley del

Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de
Inteligencia DINI, su Reglamento es el DS.No.025-2006-PCM.

El 11 diciembre 2012, mediante DL. No 1141 “Ley de

Fortalecimiento y Modernización del SINA y la DINI”

MODIFICATORIAS. - 19DIC2016… LEY 30535 y

27JUL2017 …….
LEY 30618, a fin de regular la seguridad digital
Estructura del Sistema de Inteligencia Nacional-Art.9 (SINA)

DIVMRI (15)
DIVREINT (06)
FFPP (06)
DIVINT (21)
SECINT-DEPINCRI (67)
 Decreto Legislativo Nº 1141

CAPITULO I
OBJETO

El 11DIC2012 fue publicado el DL. Nº 1141, que establece el marco jurídico

que regula la finalidad, principios, organización, atribuciones, funciones,
coordinación, control y fiscalización, que deben observar los componentes
del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y los que señale esta norma.
(ART. 1 – Objeto).
 CAPITULO II
INFORMACIÓN CLASIFICADA

Art. 4. INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA:

Clasificada con el nivel de SECRETO, es la que poseen y/o generan los
componentes del SINA, y que por su naturaleza y contenido
constituye excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, en razón de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Obligación de GUARDAR RESERVA y mantener su carácter de secreto.

Art. 5. ACCESO A LA INFORMACIÓN:

En uso de sus funciones de control y f iscalización, las a
utoridades, funcionarios o instituciones autorizados por ley, pueden solicitar
el acceso a información clasificada de inteligencia a los componentes
del SINA, con conocimiento de la “DINI”

Art. 6. DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN:

Alos 20 Años, prorrogables.
 COMPONENTES DEL SINA
Director de Inteligencia Nacional
es su presidente Es el ente rector del SINA

SISTEMA DE
SEGURIDAD
NACIONAL

SINA
Producen Inteligencia
Militar y realizan
Actividades de
CI en el campo
de su especialidad

Producen la Inteligencia Policial y

Produce, coordina, centraliza, recolecta realizan actividades de contra
y canaliza la información relevante inteligencia en el campo de su
vinculada con los intereses y objetivos especialidad
permanentes del Estado en el ámbito
exterior
CANAL DE INTELIGENCIA
Y COLABORACIÓN ESTRUCTURASINA
MUTUA
OBJETIVOS DEL “SINA” (Art. 8)
Producir conocimiento útil para la toma de decisiones, proteger las
capacidades nacionales y evitar acciones de inteligencia de actores que
representan amenazas.
Realizar actividades destinadas a alcanzar la seguridad digital en materia
de
Seguridad Nacional. (MODIFICADO
ESTRUCTURADEL “SINA” (Art. 9)LEY 30618- 11JUL2017)
POR

1. CONSEJO DE INTELIGENCA NACIONAL-COIN

2. DIRECCION NACIONALDE INTELIGENCIA – DINI
3. DIRECCION DE DE INTELIGENCIA SECTOR RR.EE: Dirección Generales
de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio RR.EE
4. ORGANO DE INTELIGENCIA SECTOR DEFENSA
- 2DA. DIV. EM. CONJUNTO DE LAS FFAA.
- DIRECCIONES DE INTELIGENCIA: EP, MGP, FAP.
5. ORGANO DE INTELIGENCIASECTOR INTERIOR
- DIRECCION DE INTELIGENCIA DEL MININTER (DIGIMIN)
- DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA PNP (DIRIN
 PLAN DE INTELIGENCIA NACIONAL (PIN) (Art 10). (MODIFICADO POR LEY 30618- 11JUL2017)

Para el desarrollo de actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad

digital, el “SINA” cuenta con el “PIN” que contiene objetivos, políticas, estrategias y
responsabilidades de sus componentes, relacionados a las amenazas a la seguridad
nacional y la identificación de oportunidades favorables a ellas. Su cumplimiento es
de carácter obligatorio.

Es aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en abril del año anterior
a suejecución, a propuesta del SINA previa conformidad del “COIN”.
Cada componente del “SINA” elabora su Plan Institucional de Inteligencia “PII”, en función de
los objetivos, políticas, estrategias y responsabilidades establecidos en el Plan de Inteligencia
Nacional - PIN
Para efectos del desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia – Art. 10 modificado
 PLAN DE INTELIGENCIA NACIONAL (PIN)

1. Actores extranjeros que afectan la Seguridad, Defensa y el Desarrollo Nacional.

2. Afectación a la gobernabilidad y el Estado Democrático
3. Agentes hostiles que actúan en y a través del ciberespacio, contra la seguridad
digital
4. Conflictividad social.
5. Contaminación al medio ambiente y su afectación al desarrollo sostenible.
6. Corrupción.
7. Crimen organizado y delincuencia común.
8. Proliferación de agentes, biológicos, físico o químicos.
9. Subversión y terrorismo
10. Trafico ilícito de drogas (TID) y delitos conexos.
 COMPONENTES DEL “SINA”
ANTERIOR (D.LEG. 1141 - 11DIC2012) MODIFICADO CON LEY 30535 (10ENE17)

CONSEJO DE INTELIGENCIA NACIONAL “COIN”

(Art. 11).

La reunión de jefes de los componentes del

“SINA”, instancia consultiva y de
coordinación técnica, denominada “COIN”

El “DINI” es su Presidente, se reúnen cada

mes.

FUNCIONES: Revisar “PIN”, revisar y

opinar documentos de doctrina,
recomendar criterios y procedimientos,
emitir opiniones, otras que le asigne el
“DINI”.
ENTE RECTOR DEL “SINA” . LA “DINI” (Art. 12)
 COMPONENTES DEL “SINA”

ORGANOS DE INTELIGENCIA SECTOR RR.EE. (Art. 13)

La Dirección Generales de Asuntos Multilaterales y Globales del

Ministerio RR.EE:
Produce, coordina, centraliza, recolecta y canaliza la información relevante
vinculada con los intereses y objetivos del Estado, de conformidad al “PIN”.

ÓRGANOS DE INTELIGENCIA DEL SECTOR DEFENSA: (Art. 14)

Producen inteligencia militar y realizan actividades de contrainteligencia en
el
campo de su especialidad, de conformidad al “PIN”.

SEGUNDA DIVISIÓN DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO FF.AA.

Dirige, orienta y coordina la producción de inteligencia para
las operaciones militares, de conformidad con los lineamientos establecidos
en el “PIN”.
 COMPONENTES DEL “SINA”

LOS ÓRGANOS DE INTELIGENCIADEL SECTOR INTERIOR: (Art. 15)

Producen Inteligencia Policial y realizan actividades de contrainteligencia en el

campo de su especialidad, de conformidad con los lineamientos establecidos en el PIN.
Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida a la DINI.

LADIGIMIN: Produce inteligencia para el SINAy para las decisiones de la alta dirección
del MININTER, en el ámbito de su competencia.

LADIRIN: Produce inteligencia para el SINA y la PNP, en el marco del cumplimiento de

su misión y funciones.
VALOR PROBATORIO DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA(Art. 34).

En ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro

del proceso judicial, administrativo y/o disciplinario.

Pero su contenido podrá constituir elemento orientador durante la investigación.

En ese caso, la autoridad deberá observar lo dispuesto en el Art. 5° del presente DL

DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN INNECESARIA (Art. 35)

Toda información obtenida, que sea innecesaria será destruida por el funcionario
responsable del órgano bajo responsabilidad de inhabilitación y
sanción
Artículo 5º.- Acceso de la información: En uso de sus funciones de control y fiscalización, las autoridades, funcionarios o instituciones autorizados
civil y/o penal. (Derechos Fundamentales y la Vida Privada).
por ley, pueden solicitar el acceso a información clasificada de inteligencia a los componentes del SINA; la que será proporcionada con conocimiento

de la DINI.
 Directiva para regular la especialidad
de Inteligencia

DIRECTIVA Nº 02-08-2017-DIRGEN/SUB-DGPNP-DIRIN-
B DEL 31MAY17
 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR
LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INTELIGENCIA
Directiva N° 02-08-2017-DIRGEN/SUB-DGPNP-DIRIN-B
• OBJETO:
Establece normas y procedimientos para regular los procesos técnicos
de captación, capacitación, permanencia, evaluación y
desvinculación de la especialidad funcional de inteligencia.

• FINALIDAD
Contar con un instrumento técnico y normativo que regule los procesos
técnicos de captación, capacitación, permanencia, evaluación
y desvinculación; del personal PNP perteneciente a la especialidad
de inteligencia, en tanto se apruebe el reglamento de esta especialidad.
Asimismo, que los órganos comprometidos para el desarrollo de
esta especialidad funcional cuenten con un potencial humano eficiente
para el cumplimiento de las misiones asignadas.

 ALCANCE
A los integrantes de los órganos componentes del SIPOL, direcciones
y unidades de la Policía Nacional del Perú.
 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR
LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INTELIGENCIA
(Directiva N° 02-08-2017-DIRGEN/SUB-DGPNP-DIRIN-B

PROCESO TÉCNICO
• El personal policial asignado a los órganos del SIPOL, deben
contar con el perfil profesional necesario y calificado para
la función de inteligencia y contrainteligencia.
CAPTACIÓN
• Solo la DIRIN PNP decide su incorporación o desafiliación.

CAPACITACIÓN
• Es asignado y/o reasignado al SIPOL, previa
calificación favorable de la DIRIN PNP.
PERMANENCIA
• No debe ser destinado a actividades del servicio policial
ajenas a la labor de inteligencia, que pongan en evidencia
su identidad. EVALUACIÓN

DESVINCULACIÓN
 PROCESO DE CAPTACIÓN
LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL POLICIALA LA ESPECIALIDAD DE INTELIGENCIA SE
REALIZARÁ MEDIANTE UN PROCESO TÉCNICO DE CAPTACIÓN A CARGO DE LA DIRIN PNP
REALIZADO POR LA OFAD.
CADETES DE EXAMEN
LA EO PNP PSICOLÓGICO
QUINTO AÑO Y
(ÚLTIMO PSICOTÉCNICO
POR CAPTACIÓN DE LA
SEMESTRE)
ESCUELA DE ANALISIS DEL
ALUMNOS DE LAS
FORMACIÓN ENTORNO SOCIAL
EESTP
Y PERSONAL DEL
PNP (QUINTO
POSTULANTE
SEMESTRE)

ENTREVISTA
A SOLICITUD DEL INTERESADO PERSONAL
POR CONDUCTO
REGULAR
A PROPUESTADE LAS
EVALUACIÓN
UNIDADES POLIGRÁFICA
 Directiva - organización y funcionamiento del
Sistema de Inteligencia Policial

DIRECTIVASIPOL
DIRECTIVA N° 02-23-2018-COMGEN-PNP/ DIRIN-B
 PNP/ DIRIN-B
I. OBJETO
Establecer principios, normas, procedimientos y estructura, para la organización
y funcionamiento del SIPOL.

II. FINALIDAD
Uniformar criterios para la producción de inteligencia; normar el
funcionamiento de los OI SIPOL; establecer los OI – SIPOL; asegurar la
producción de inteligencia con rigor científico, en todos los campos de la
actividad humana relacionada con la función policial.

III. ALCANCE
Todo el personal y OI – SIPOL, en situación de actividad.
 DIRECTIVA N° 02-23-2018-COMGEN-
PNP/DIRIN-B

IV. RESPONSABILIDADES
- SUBCOMGEN; IG-PNP; D.NACIONALES-PNP;
D.ESPECIALIZADAS- PNP; MACREPOL; REGPOL y FP PNP, son
responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva.
- Jefes de los OI – SIPOL, son responsables del cumplimiento de las
disposiciones de la presente Directiva.
- La División de Coordinación y Evaluación del SIPOL – DIRIN, supervisará el
cumplimiento de la Directiva.
V. BASE LEGAL
Obra en la Directiva SIPOL

VI. DISPOSICIONES GENERALES

1. SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)
- La DIRIN ente rector del SIPOL
- El SIPOL forma parte del SINA
- Componentes del SINA intercambian información vía canal de inteligencia.
2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL):
componentes:
- El Consejo de Inteligencia de la PNP - CONINPOL
- La Dirección de Inteligencia de la PNP – DIRIN
- Los Órganos de Inteligencia a nivel nacional, pertenecientes a las
Direcciones Nacionales, Direcciones, Macro Regiones Policiales, Regiones
Policiales y Frentes Policiales.
 RD. N° 1045-2006-DIRGEN/EMG del 17MAY2006, APROBANDO
MANUAL DE DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA
Y CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL

OBJETO.
Establecer los principios, normas y procedimientos a emplearse en las
actividades de inteligencia, así como para la formulación y administración
de la documentación empleada en dicha actividad en la Policía Nacional
del Perú. ART.1
FINALIDAD.
Determinar la doctrina y los lineamientos operativos y administrativos que se emplean en
el área de inteligencia dentro de la Policía Nacional del Perú.
Lograr uniformidad en el lenguaje empleado, así como en los procedimientos operativos
realizados en el área de inteligencia.
Conseguir la correcta y adecuada formulación y administración de los documentos
empleados en el área de inteligencia policial por todo el personal del instituto. ART.2

ALCANCE.
La doctrina del presente reglamento es aplicable en todo tiempo y circunstancia y serán
cumplidas obligatoriamente por todos los órganos de inteligencia componentes del
sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, en el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones. ART.3
 INFORMACIÓN:
Es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general.
Como dato, constituye el antecedente necesario para llegar al conocimiento y es obtenido a
través de los sentidos directa o indirectamente.
La información es esencialmente objetiva por que describe el dato en sí lo más cercano a la
realidad y no a interpretaciones personales interesadas o apasionadas. No es especulativa y
su contenido puede estar referida al presente, pasado y/o futuro.

INTELIGENCIA:
Es la información metodológicamente procesada y lista para ser utilizada. También se le
considera como el conocimiento (de algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general)
obtenido con el máximo rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de
predicción, y que es determinado para una finalidad especifica, como un elemento de juicio
para la adopción de decisiones.

EL ANÁLISIS
Es una operación mental que consiste en descomponer un todo estructural en sus
partes y establecer sus relaciones desde una perspectiva definida.
 HECHO
FEN O M EN O
DATO ANTECEDENTE
PERSONA
COSA

CONOCIMIENTO

• ESPECIFICO: PORQUE ES PUNTUAL

• OBJETIVO : DESCRIBE DATO MAS CERCANO A LA REALIDAD
• NO ES ESPECULATIVA

• CONTENIDO PASADO
PRESENTE RELACIONADO POLITICO
QUE CONSTITUYE AMENAZAS
ECONOMICO C O N T R A N U E S T R O S O B JE T IV O S
FUTURO
SICOSOCIAL.
MILITAR

HECHO
FENOMENO MAXIMO RIGOR
CONOCIMIENTO
PERSONA CIENTIFICO
COSA
 DOCUMENTOS QUE SE FORMULAN DE ACUERDO AL MANUAL DE
DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL

La sección inteligencia emplea para materializar y dinamizar sus actividades una diversidad de
documentos propios de la sección, siendo responsabilidad del oficial de inteligencia su formulación: CAP. XV

- Plan de Búsqueda - Estudio Básico de Inteligencia

Apreciación de Situación de Boletín de Inteligencia
Inteligencia Nota de Información
Plan de Inteligencia Diario de Sección
Hoja de Trabajo de Búsqueda Cuaderno de Trabajo
- Orden Búsqueda - Carta de Situación
Pedido de Información Archivo de Inteligencia
- Resumen de Inteligencia - Apreciación de
Informe Periódico de Contrainteligencia
Inteligencia Estudio e Inspecciones de
- Nota de Inteligencia Seguridad
Apreciación de Inteligencia Lista de Verificación
- Hoja Gráfica de Inteligencia
* La Nota de Agente, no figura en la formulación de los documentos, pero si se encuentra en los
formatos de documentación.
 DOCUMENTOS QUE SON UTILIZADOS POR EL SIPOL
Nro. DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA DIRIN DIRANDRO DIRINCRI DIRSEG VII LIMA DIRCOTE
1 PLAN DE BÚSQUEDA

2 APRECIACIÓN DE SITUACIÓN DE INTELIGENCIA

3 PLAN DE INTELIGENCIA

4 HOJA DE TRABAJO DE BÚSQUEDA

5 ORDEN DE BÚSQUEDA

6 PEDIDO DE INFORMACIÓN

7 RESUMEN DE INTELIGENCIA

8 INFORME PERIÓDICO DE INTELIGENCIA

9 NOTA DE INTELIGENCIA

10 ESTUDIO BÁSICO DE INTELIGENCIA

11 BOLETÍN DE INTELIGENCIA

12 NOTA DE INFORMACIÓN

13 DIARIO DE SECCIÓN

14 CUADERNO DE TRABAJO

15 CARTA DE SITUACIÓN

16 ARCHIVO DE INTELIGENCIA

17 APRECIACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA

18 ESTUDIO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

19 LISTA DE VERIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

ASUNTOS CRIMINALES
TERRORISMO TID CRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE ACTIVOS CORRUPCION PENALES
ACTOS DE
DILIGENCIAS
MOVADEF TRATA DE PERSONAS OCULTAMIENTO Y COHECHO PASIVO
HOSPITALARIAS
PBC TENENCIA

ACTOS DE
VISITA DE
CONARE - SUTEP DCP CONVERSION Y COHECHO ACTIVO
INTERNOS
TRANFERENCIA
CC

OMISION DE
COMUNICACIÓN DE
PECULADO O EGRESO DE
OO.TT AMAPOLA EXTORSION OPERACIONES O
MALVERSACION INTERNOS
TRANSACCIONES
SOSPECHOSAS

INSUMOS DELITOS COMPRENDIDOS TRAFICO DE DILIGENCIAS

OT-SL
QUIMICOS CP. INFLUENCIAS HOSPITALARIAS

ASOCIACION DE
FAMILIARES
TRAFICO ILICITO ENRIQUECIMIENTO
VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REYERTAS
DE DROGAS ILICITO
GENOCIDO
(AFADEVIG)
Gracias