Estafas y fraudes

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA 130 CASOS DE NUEVA

MODALIDAD DE ESTAFA
El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitano investiga 130 casos denunciados de diciembre de 2019 a la fecha
de estafas relacionadas con couriers.
La nueva modalidad para cometer este tipo de delito es por medio de encomiendas que aparentemente son enviadas por familiares que
residen en el extranjero o quienes supuestamente por COVID no viajaron y envían las maletas.

Las víctimas son contactadas a trevés de mensajes en redes sociales por perfiles de personas conocidas o familiares quienes residen en el
extranjero y les dicen que vendrán a Guatemala pero que fueron detenidos por Covid y sus maletas vienen antes o que les enviaran   una
encomienda, todo lo acuerdan indicando que es una sorpresa y no le deben comentar a nadie.
Al acceder la víctima le piden su dirección, nombre completo, número de teléfono y Documento Personal de Identificación para enviarles la
supuesta encomienda.

Las investigaciones establecen que posteriormente son contactados con números extranjeros o nacionales de una empresa Couriers, donde
indican que la encomienda ya está en Guatemala pero que tuvo un inconveniente de sobrepeso o que no pagaron impuestos y les envían una
carta con logotipos de la empresa, logos oficiales falsos y piden el pago de una multa Q23,000.00 advirtiendo que al no pagar se les iniciará
proceso por evasión impuestos.

Ante esta circunstancia la víctima decide hacer el depósito exigido a una cuenta bancaria de supuestos ejecutivos de venta o agentes
aduaneros e informa a los supuestos familiares quien dice haber hecho la transferencia internacional que llegará en dos días, es por ello que
la víctima decide pagar con su dinero. Sin embargo, les indican que en el paquete viene dinero de manera ilícita, por lo que deben pagar
otras cantidades de dinero para nacionalizar y legalizar ese dinero, las víctimas pagan; pero les vuelven a exigir mas dinero amenazando
que cometen el delito de lavado de dinero, es hasta ese momento que la víctima contacta a la familia y se percata que ha sido estafado.
El Ministerio Público brinda las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de estafas

1) Corroborar que realmente sea el familiar o la persona que indica.

2) No proporcionar datos personales sin corroborar con quien habla.
3) Preguntar a familiares y amigos si la persona realmente vendrá a Guatemala.
4) Solicitar el número de guía de la encomienda.
5) No realizar depósitos a cuentas bancarias de particulares.
6) Tomar en cuenta que si la encomienda trae algo ilícito no le llamarán para avisarle y pedirle dinero,
inmediatamente lo trasladan al área legal correspondiente.
7) Corroborar en las páginas de la empresa Courier la existencia de la encomienda antes de cualquier
depósito.
Denuncia cualquier delito
ESTAFA DE TRABAJO

1. Empresas que ofrecen trabajo con un mes a seis de prueba, colocando metas dificiles o imposibles de alcanzar y
luego por no alcanzar las metas no aplican a los tranajos pero ya han dejado Regalado tiempo el cual nadie
remunerara o pagará

2. Trabajos ofrecidos en donde tienen que hacer depósitos para que puedan aplicar, escusas como para completar
papelería, un pago inicial que recuperaran pronto y al triple, ofertas de que ganaran 200 al día o cantidades fuera
de lo normal

3. Empresas legales y formales que contratan personas y laboran normal y formalmente en ocaciones sacan
materiales o productos diciéndoles a los trabajadores o encargados que despues lo repondrán o que lo tomaran
por un momento y luego lo reportan como desaparecido o rabodo y la culpa cae sobre los encargados quienes no
tienen como comprobar lo sucedido, otras veces les entregan producto el cual les dicen que ya esta contado y
que no van a desconfiar de ellos si son los jefes y resulta que no esta completo

4. Muchas empresas contratan solo personal joven para no pagarles mucho o para aprovecharse de la inexperiencia
de los mismos
En la mayoría de ocaciones las personas se aprovechan de la necesidad de otros pues aunque sepan que es
algo ilógico, fuera de lo normal o que es falso, por el deseo o necesidad de resolver problemas mas grandes se
confía ciegamente mas que creer que sea cierto se anhela que pueda ser cierto esperando que Dios haga un
milagro

ESTAFA DE PRODUCTOS
Esta se da por medio de paginas de internet, Facebook y otras redes, en donde las personas piden un producto
y les llega uno más pequeño o diferente al pedido, pueden ser zapatos, lociones, cremas, productos para
belleza o ejercicios, con personas que ya han hecho deposito por adelantado, incluso con pago al recibir,
lastimosamente se da el caso de que las empresas de envios no permiten revisar los productos hasta cancelar
el costo y cuando se revisan ellos ya se han ido.

PRODUCTOS A PRECIOS BAJISIMOS

Ofertan productos a precios a mitad de precio, o precios que nunca se han visto lo cual acompañados de
fotografías falsas, cualquiera entra en tentación de adquirir hasta mas de uno porque podría venderse u
ofrecerlos a los conocidos o familiares e implicaría una ganancia para nosotros, de los cuales al momento de
contactar a los vendedores, salen con escusas como por covid o por las situaciones de pandemia o actualidad
solo vendemos en línea, no podemos atender físicamente siendo esta el primer factor a desconfiar, segundo
por políticas de la empresa o por ser precios a tan bajo costo no se puede pagar al recibir, tienen que depositar
antes y despues se les envía.
INCUMPLIMIENTO DE TRABAJO O PAGO DEL MISMO

Se dá en muchos casos que se habla de trabajar por trato pero en muchos casos los encargados del trabajo u obra
hacen mal el calculo y no les va a traer cuenta porque hicieron mal el calculo y para evitar enfrentarse a los
contratistas o dueños, lo dejan a medias, incompleto o abandonan la obra, también se dá el caso que algunos
trabajan y con esfuerzo y dedicación terminan lo acordado pero los encargados se han quedado sin dinero y ya
no les terminan de cancelar.

COMPRAR ARTÍCULOS SIN FACTURA O DE DUDOSA PROCEDENCIA

Algunos tranajadores al no pagarles como se debería se cobran por su propia mano llevándose herramienta la
cual venden a personas particulares quienes pueden tener problema al enfrentarse a los dueños legitimos y si
ellos tienen algún documento que ampare su legitimidad habrán problemas legales.

Caso similar sucede con artículos con numero de serie, código, imei, que puedan ser reclamados y que los
mismos hayan sido adquiridos sin ninguna garantía

Todo lo que tenga precios fura de lo normal es que algo tiene escondido o es una estafa o tienen algún fallo o
problema hay que tener cuidado
Nos cuenta un amigo del caso de un familiar de estados unidos que le llamo y que le dijo que venia de regreso a su
país pero que era una sorpresa para todos pero decidio venirse por tierra y en mexico lo han retenido que el tiene
mucho dinero pero por el momento no lo puede retirar y que necesita pagar para que lo liberen y que despues se lo
va a reintegrar con intereses.

Anecdota propia de un amigo que tranajaba conmigo en una tienda de tecnologia, telefonos, tablet, computadoras,
todo lo que deseen a excelentes precios para los hermanos y con comprobante de compra que lo garantiza, en fin la
persona que trabajaba conmigo dijo que tenia un amigo a quien le iba a vender un telefono pero la persona por su
trabajo y a falta de tiempo no podia ir a comprarlo alli que major el se lo llevara a su trabajo, yo le dije que muchas
veces las personas se aprovechan de la necesidad de las personas o los que venden, ademas era tiempo y gasolina
lo que se perdia hasta se lo podian robar y el iba a resultar perdiendo mas de la Cuenta pero el insistio que ya tenia
hecho el negocio que no habia pierde y que era un familiar, pero como las experiencias son comprada y el que no
oye consejo no llega a Viejo, sucedio como se le habia advertido, al darse Cuenta que el se lo estaba llevando lo
mas seguro era que tenia necesidad y le ofrecio menos del valor del aparato, cosa que era imposible, luego de una
hora regreso el amigo con el telefono en mano, para salvedad mia lo Bueno era que lo traía y dijo que no se lo
queiso pagar solo la mitad tenia y que si quería eso le daba pero era cuestión de el, el le rogo bastante pero no
accedió.