Taller

Ciberamenazas/Actores

Jose Padilla Rangel

Laura Caro Murillo
ROLES

1. Cabecillas, blackhackers: Los dos venezolanos, ya que estaban al mando de la operación y en la búsqueda del objetivo, violar de cierto
modo un sistema robusto
2. Lavador de dinero: Faisal, los medios lo nombran como el segundo al mando, desarrollando el papel de defraudador
3. Insider: Faber restrepo - Repo, debido a las funciones que desarrollaba al interior del banco por los servicios que prestaban logró
obtener información privilegiada como fueron las contraseñas de gerentes y directores
4. Reclutadores: Ciudadano español – Raúl Pulido Dios, que se encargaba de reclutar personas en el eje cafetero para que prestaran sus
cuentas de ahorro para ejecutar el fraude
5. Money Mules: las mas de 250 personas reclutadas titulares de las cuentas donde moverían el dinero

TIPOLOGIA

6. Phishing: Phishing es la denominación que recibe la estafa cometida a través de medios telemáticos mediante la cual el estafador
intenta conseguir, de usuarios legítimos, información confidencial (contraseñas, datos bancarios, etc.) de forma fraudulenta.
7. Robo de datos, fuga de información
8. Compra de bonos; los investigadores corroboran si también se sacó dinero a través de Euroclear, que es uno de los mayores sistemas
de compensación y liquidación de valores financieros del mundo

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14991075
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-robo-del-siglo-que-no-alcanzo-a-ser/
https://www.vanguardia.com/judicial/capturan-en-bucaramanga-a-piratas-ciberneticos-que-habrian-robado-7-mil-millones-a-un-banco-FRVL2
91613
https://www.minuto30.com/nacional/policia-detuvo-a-17-piratas-por-el-robo-de-160-000-millones-de-pesos-a-bancolombia/296449/
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http://www.financialfraudaction.org.uk/money-mules.asp