Caro & Padilla

Asociados

DICIEMBRE 2020

INFORME PERICIAL
CASO: JHON JAIRO
TORRES TORRES
 1. Grafica del proceso
2. Descripción del proceso
3. fundamentos Legales

Tabla de 4. Idoneidad del perito

5. Antecedentes – Objeto
contenido
6. Tablas de contenido
7. Técnicas y metodologías aplicadas
8. Conclusion
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 En el presente informe pericial desarrollamos el resultado de la

auditoria forense independiente, efectuada al caso con código
único de la investigación numero 110016000096201400087
correspondiente al año 2014.

DESCRIPCION  Teniendo en cuenta lo anterior, realizamos una revisión y análisis

de la situación del imputado, John Jairo Torres Torres
DEL PROCESO identificado con la cédula de ciudadanía número 17.293.435,
nacido en el municipio trinidad en Casanare – Colombia,
comerciante y alcalde de Yopal en el año 2015, acusado de:
enriquecimiento ilícito de particulares de acuerdo con el artículo
327 del código penal y lavado de activos agravado de acuerdo
con los artículos 323 y 324 del código penal.
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 Este informe se encuentra fundamentado en todo
su aspecto legal, en la Ley 1564 de 2012 que
expide el Código General del Proceso y dicta otras
disposiciones y en la Ley 906 de 2004 que expide
el Código de Procedimiento Penal.
 Del código General del proceso ley 1564 artículo
226. Procedencia
 Del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de
2004 artículo 206. Entrevista
 Del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de
2004 articulo 209. Informe de investigador de
FUNDAMENTOS campo.

LEGALES
IDONEIDAD
DEL PERITO
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IDONEIDAD DEL
PERITO
IDONEIDAD
DEL PERITO
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IDONEIDAD DEL
PERITO
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 Nuestro trabajo fue requerido por el abogado Isnardo Gomez
Urquijo en cumplimiento del requerimiento judicial número
56242, y se procedió a elaborar un contrato de prestación de
servicios de auditoria forense en el año 2020 y la entrega de
un informe pericial, basado en el periodo de tiempo desde el
01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.
Antecedentes  El conjunto de pruebas y procedimientos se aplicaron para
Objeto-Alcance comprobar la procedencia de los recursos con los que el
tercero John Jairo Torres Torres adquirió los bienes a su
nombre y así corroborar las acusaciones de la fiscalía por
los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado
de activos agravado, el desarrollo de este informe inicio
desde el 01 de noviembre de 2020 con fecha de entrega del
04 de diciembre de 2020.
 Descripción de la tabla Referencia en el Informe Pericial
Tabla 1. Bienes inmuebles en extinción de dominio Página 12

Tabla 2. Establecimientos de comercio Página 12

Tabla 3. Sociedades Página 12

Tabla 4. Vehículos Página 13

Tabla 5. Matriz Elementos Materiales Probatorios Página 14

Tabla 6. Normas aplicables Página 17

Tabla 7. Actividades de planeación: Solicitud de Información Página 24

Tabla 8. Actividades de planeación: Plan de Trabajo Página 28

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 Técnicas de verificación
Técnicas y  Técnicas de verificación documental
metodologías  Técnicas de verificación oral
aplicadas
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 El 07 de marzo de 2016 la fiscalía general de la nación
numero 13 mediante la fiscal Luz Marina Tapia en el
juzgado 72 penal con función de control de garantías de
Bogotá, formuló imputación al señor John Jairo Torres
Torres como autor de enriquecimiento Ilícito de
Particulares y Como coautor de lavado de activos
agravado, de conformidad con los preceptos 323 y 324
del Código Penal.

Conclusión  Teniendo en cuenta los procedimientos desarrollados, no

se puede asegurar que el señor John Jairo Torres Torres
poseía pleno conocimiento de que el inmueble de origen
mediato e inmediato en actividades delictivas,
específicamente en la fabricación Tráfico y Porte de
estupefacientes cometido por el señor Gonzalo Sánchez
Rey, igualmente nunca tuvo un contacto directo con el
tercero y hasta el momento no hay evidencias que
demuestren lo contrario.
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 A través de la técnica de entrevista se logró tener contacto
con el señor Pérez Barreto, aplicando una serie de preguntas
donde se buscaba determinar si este tenía vínculos con alias
Coletas, omitiendo toda clase información relacionada y
confirmando que los terrenos vendidos al Sr. Torres eran
producto de su arduo trabajo, nos permitimos solicitar
permiso al Sr. Pérez para grabar la conversación,
respondiendo positivamente a ello, la entrevista tuvo una
duración de 45 minutos con 25 segundos y quedó registrada
en una memoria USB relacionada en los EMP.
Conclusión  Por otro lado, a través de estudios geológicos se pudo
evidenciar que el terrero donde se construyó la bendición es
una zona rural, de acuerdo el plan de ordenamiento territorial
del municipio de Yopal acuerdo municipal N° 024 del 29 de
diciembre de 2013, en el artículo 11 define que el suelo rural
está constituido por terrenos no aptos para el uso urbano,
por razones de oportunidad, o por su destinación a usos
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos
naturales y actividades análogas.