En la ciudad de Puno, siendo las nueve horas del día veintisiete de junio
de 2017, se reúne, en el domicilio social de la Entidad
“VIESCHA&ABOGADOS CONSULTING GROUP” ubicado en jirón conde de Lemus n°
342 urbanización San Antonio distrito puno, provincia de Puno y departamento de
Puno, la Junta General Universal, al estar presente la totalidad
de accionistas, integrada por, ALAN VIZCARRA VILLEGAS,
ALEJANDRO CARLOS ESCARCENA ARNEZ Y RIGOBERTO
CHAGUA QUISPE.
Presidió la Asamblea el señor Alan Gabriel Vizcarra Villegas, en su
carácter de gerente general, asistido por el señor Rigoberto Chagua
Quispe con el carácter de Secretario, quienes señalan válidamente
constituido la junta por estar presentes la totalidad de socios que
representa el 100 % del capital de la empresa.
De esta forma se procede a la lectura del Orden del Día, que según
consta en la convocatoria, trata:
1.- Propuesta de reducción del capital social por medio de
amortización de acciones.
2.- Modificación de los Estatutos
sociales. 3.- Ruegos y Preguntas.
PRIMERO.Propuesta de reducción del capital social por medio de
amortización
de acciones.
Toma la palabra el Sr. Gerente general de la sociedad,
transmitiendo a los presentes el acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración de tres de junio de 2017, en el que se solicita a
la Junta la reducción del capital social en s/.
5000.00.
Los argumentos esgrimidos para tal reducción son los informes
económicos realizados por la Sociedad referentes a la situación
económica de nuestra Sociedad. De esta forma, se quiere equilibrar la
cifra de capital social, de manera que esté acorde con el patrimonio
de la empresa minorado por las pérdidas sufridas. Así,
posteriores excedentes podrían ser reportados como beneficios.
Se produce un pequeño debate entre los asistentes y ante la
conformidad de la mayoría, se procede a exponer por parte del Sr.
Secretario, la forma en que se va a llevar a cabo la
mencionada reducción de capital.
Expone, que la reducción de capital acordada en s/.5000.00, se
realizará mediante
la amortización, recogida y pago de las acciones, las cuales
suman 10 acciones nominativas
También establece que la reducción de capital se desarrolle en un plazo máximo
de 30 días.
Se somete a aprobación la propuesta realizada (reducción mediante
amortización de acciones), obteniendo como resultado:
03 votos a favor de la
propuesta. 00 votos en
contra.
00 abstenciones.
Dado que los votos a favor son mayoría, queda aprobada la reducción de capital
social y que ésta se realice por el procedimiento propuesto de amortización de
las acciones citadas.
Asimismo, se designa al Consejo de Administración para llevar a cabo las
preceptivas publicaciones del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
SEGUNDO. Modificación de los Estatutos sociales.
El Sr. Gerente General Alan Gabriel Vizcarra Villegas, toma la
palabra, informando a los asistentes, que una vez acordada la
propuesta efectuada referente a la
reducción del capital social
oportuna modificación de losdeEstatutos
la entidad, ha de en
sociales procederse a la
su SEGUNDO
TÉRMINO que fija el
capital social de nuestra sociedad. La misma se modificara de la
siguiente manera:
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 25,000.00
(VEINTICINCOMIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 50
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 500
(QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS.
Una vez aprobada la nueva redacción de los Estatutos, se designa al Consejo de
Administración para que acuda ante Notario de su elección y hagan constar en
escritura pública el acuerdo adoptado, pudiendo darse la posterior inscripción e
elRegistroMercantil.
Ruegos y Preguntas.
TERCERO.
No habiendo ninguna cuestión, el Sr. Gerente General, levanta la sesión a las
doce horas del mismo día.
ALAN GABRIEL VIZCARRA VILLEGAS ALEJANDRO CARLOS ESCARCENA
ARNEZ
RIGOBERTO CHAGUA
QUISPE
El número total de socios presentes es de tres, que representa el cien por cien del cap
así, válidamente constituida la Junta, cuyas funciones propias son ejercidas por mí, en mi
de socio/a único/a, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Texto Refundido de la
ciedades del Capital (RDL 1/2010).
El acuerdo adoptado tiene que ver con la reducción del capital social de la sociedad.
Los motivos que han originado la toma de esta decisión, son los siguientes:
La reducción debe llevarse a cabo debido al inexistente equilibrio que se ha dado entre e
pérdidas que mi empresa viene soportando en los últimos ejercicios.
En consecuencia, se ha llegado a una situación, en la que el patrimonio de la sociedad se
situación en la que la sociedad se encuentra actualmente.
- La cuantía en la que se llevará a cabo la reducción de capital, será deeuros. Y los
puntos más destacables del programa de reducción son los siguientes:
1.- ...................................
2.- ...................................
3.- ...................................
- Tomada la decisión de efectuar una reducción de capital, resulta necesario, asimismo, p
En este sentido, tendrán nueva redacción los artículos siguientes:
.- Artículo .......: "".
.- Artículo .......: "".
- El presente acuerdo ha sido adoptado por mí, Don/Dª, socio/a único/a de
la mercantil ", S.L. Unipersonal", de forma personal.
- En último lugar, faculto al Administrador Único de la Sociedad, Don/Dª,
para que comparezca ante el Ilustre Notario Don/Dª, de esta ciudad, para que
eleve a público el presente acuerdo, así como para que realice cuantas gestiones sean op
Oficial del Registro Mercantil.
Fdo.: ..................................
El/La socio/a único/a.
